岱鑫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:106/06/222.重要決議事項:(1)承認一百零五年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)承認一百零五年度盈虧撥補案。(3)通過修訂修訂「公司章程」案。(4)通過修訂修訂「取得或處分資產處理辦法」案。(5)完成本公司董事選舉案。董事當選名單：林宜修、林宜德、竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉、李鈞翔、李鴻生、劉彥良。獨立董事當選名單：邱寶桂、陳淑珍、吳旭洲。(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:自然人董事：林宜修/岱煒科技(股)董事長、竑岡科技(股)董事長、深圳岱桓(有)董事長自然人董事：林宜德/岱煒科技(股)副董事長、竑岡科技(股)董事、均衡投資(股)董事、 TOP will董事長自然人董事：黃永茂/岱煒科技(股)總經理自然人董事：李鈞翔/岱煒科技(股)業務部經理、承威投資(股)董事自然人董事：李鴻生/天仁茶業(股)監察人、裕鴻投資(股)董事、方土昶 (股)董事自然人董事：劉彥良/茂丞科技(股)董事長、施吉生技應材(股)獨董、 方成科技(股)監察人、龍雲數位整合(股)監察人獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理獨立董事：丁金輝/泛亞會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:自然人董事：林宜修/岱煒科技(股)董事長、竑岡科技(股)董事長、深圳岱桓(有)董事長自然人董事：林宜德/岱煒科技(股)副董事長、竑岡科技(股)董事、均衡投資(股)董事、 TOP will董事長法人董事：竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉/岱煒科技(股)執行副總、 竑岡科技(股)董事、承威投資(股)董事長自然人董事：李鈞翔/岱煒科技(股)業務部經理、承威投資(股)董事自然人董事：李鴻生/天仁茶業(股)監察人、裕鴻投資(股)董事、?昶(股)董事自然人董事：劉彥良/茂丞科技(股)董事長、施吉生技應材(股)獨董、 方成科技(股)監察人、龍雲數位整合(股)監察人獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理獨立董事：吳旭洲/歐亞法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：林宜修，選任時持股數:937,304股董事：林宜德，選任時持股數:1,004,250股董事：竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉，選任時持股數:1,967,300股董事：李鈞翔，選任時持股數:906,400股董事：李鴻生，選任時持股數:423,330股董事：劉彥良，選任時持股數:115,360股獨立董事：邱寶桂，選任時持股數:0股獨立董事：陳淑珍，選任時持股數:0股獨立董事：吳旭洲，選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/23~106/10/228.新任生效日期:106/06/229.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林宜修董事:林宜德董事:竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉董事:李鴻生董事:劉彥良獨立董事:邱寶桂獨立董事:陳淑珍3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/06/22~109/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:決議：經出席股東表決通過。(1)解除董事林宜修先生擔任竑岡科技股份有限公司 董事長(2)解除董事林宜德先生擔任竑岡科技股份有限公司 董事(3)解除董事竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉小姐擔任竑岡科技股份有限公司 董事(4)解除董事李鴻生先生擔任方土昶股份有限公司 董事(5)解除董事劉彥良先生擔任茂丞科技股份有限公司 董事長(6)解除董事劉彥良先生擔任施吉生技應材股份有限公司 獨立董事(7)解除獨立董事邱寶桂小姐擔任雲創通訊股份有限公司 財務主管(8)解除獨立董事陳淑珍小姐擔任華淵鑑價股份有限公司 副總經理6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理獨立董事：丁金輝/泛亞會計師事務所所長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理獨立董事：吳旭洲/歐亞法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/23 ~ 106/10/228.新任生效日期:106/06/229.其他應敘明事項:無

.董事會決議日或發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:林宜德先生,岱煒科技股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:林宜德先生,岱煒科技股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿，全面改選。5.異動原因:第七屆新任董事會互選副董事長 林宜德先生續任。6.新任生效日期:106/06/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:林宜修先生,岱煒科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林宜修先生,岱煒科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿，全面改選。5.異動原因:第七屆新任董事會互選董事長 林宜修先生續任。6.新任生效日期:106/06/227.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/292.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：1.承認一百零五年度個體暨合併財務報表及營業報告案。2.承認一百零五年度盈虧撥補案。3.通過一百零五年「內部控制制度聲明書」案。4.通過修訂「公司章程」案。5.通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。6.通過修訂「銷售及收款循環」內部控制制度案。7.通過經理人異動案。8.通過新增銀行融資額度案。9.通過董事選舉案。10.通過解除新任董事競業禁止限制案。11.通過本公司一百零六年股東常會召開案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/292.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:新北市土城區民權街17號(本公司B1會議室)4.召集事由:(一) 報告事項：(1)一百零五年度營業報告。(2)審計委員會審查一百零五年度報告。(二) 承認事項：(1)一百零五年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)一百零五年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。(3)董事選舉案。(4)解除新任董事競業禁止限制案。(四) 臨時動議(五) 散會5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:106年股東常會受理股東提案或提名之期間及地點:(1)為配合公司法第172條之1及第192之1條之規定，擬自106年4月17日至106年4月27日17時止，受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人提名，凡有意提案或董事候選人提名之股東須於106年4月27日17時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(並於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)。(2)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。(3)受理提案或提名處所：本公司(地址：新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。

1. 董事會決議日期：106/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：因本公司105年度決算結果呈現虧損，依本公司章程規定，擬不予分配員工酬勞與董事酬勞。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過105年第二季合併財務報告，其相關資訊如下： 一○五年度第二季合併財務報表重要財務數字如下： 單位：新台幣仟元 105年1月至6月 104年1月至6月 ------------ ------------ 營業收入淨額 200,220 197,211 營業毛利 30,116 45,809 營業利益 ( 5,903) 10,023 稅前淨利 ( 6,084) 6,220 本期淨利 ( 5,119) 5,971 基本每股盈餘 ( 0.21)元 0.24元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司105年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利NT7,380,061元，每股配發0.30122697元股票股利NT7,350,000元，每股配發0.3元4.除權（息）交易日:105/08/055.最後過戶日:105/08/086.停止過戶起始日期:105/08/097.停止過戶截止日期:105/08/138.除權（息）基準日:105/08/139.其他應敘明事項:(1)105年辦理盈餘轉增資發行新股案，業經呈奉金融監督管理委員會105年7月20日 准以申報生效在案。(2)俟後如因流通在外股數增減，致股東配股配息率因此發生變動者，授權董事長 辦理相關事宜。

1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司欲呈送主管機關申報增資案件，因書表準備未齊備；原105/06/30公告經董事會決議之增資基準日及除息基準日，將延緩原發佈之增資基準日及除息基準日，將待取得主管機關核准函後，擬授權董事長重新決議增資基準日及除息基準日等事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/122.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年度年報第13頁、第17頁、第37~38頁、第56頁、第137~138頁、第145頁部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)承認一○四年度盈餘分配案。 配發股東紅利新台幣14,730,061元 包括現金股利新台幣7,380,061元(每股0.30122697元)， 股票股利新台幣7,350,000元(每股0.3元)。(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 提撥股東紅利新台幣7,350,000元轉增資發行新股735,000股，每股面額新台幣十元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利NT7,380,061元，每股配發0.30122697元股票股利NT7,350,000元，每股配發0.3元4.除權（息）交易日:105/07/265.最後過戶日:105/07/276.停止過戶起始日期:105/07/287.停止過戶截止日期:105/08/018.除權（息）基準日:105/08/019.其他應敘明事項:1.有關增資基準日、除息基準日、停止過戶期間及現金股利發放日等及其他相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬授權董事長全權處理。2現金發放日：民國105年08月31日。

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:新北市土城區民權街17號4.召集事由:(一) 報告事項：(1)本公司一○四年度營業報告書。(2)審計委員會審查一○四年度報告書。(3)本公司一○四年董事及員工酬勞案。(二) 承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)一○四年度盈餘分配案。(三) 討論事項：(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。(四) 臨時動議(五) 散會5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:擬依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：新北市土城區民權街17號)，受理期間為自105年4月25日至105年5月05日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經105/03/29董事會決議通過104年度個體財務報表及合併財務報表，其簡明損益資訊如下:(一)104年度個體財務報告損益金額 營業收入淨額:新台幣416,970仟元 營業毛利:新台幣89,403仟元 稅前淨利:新台幣18,715仟元 稅後淨利:新台幣16,367仟元 稅後基本每股盈餘:新台幣0.67元 (二)104年度合併財務報告損益金額 營業收入淨額:新台幣416,970仟元 營業毛利:新台幣89,403仟元 稅前淨利:新台幣18,715仟元 稅後淨利:新台幣16,367仟元 稅後基本每股盈餘:新台幣0.67元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關104年個體財務報表及合併財務報表詳細資料將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請於公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月29日董事會決議通過104年度董事酬勞新台幣600,000元、員工酬勞 新台幣1,020,000元，全數以現金發放。(2)本公司董事酬勞及員工酬勞估列數分別為558,779元及931,298元，與董事會決議提撥 差異數分別為41,221元及88,702元，差異原因係因帳列估計數與董事會決議數有所差 異所致 差異數依會計估計變動處理，並於股東常會決議年度調整入帳。

1. 董事會決議日期：2016/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30122697　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,380,061　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：735,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/292.增資資金來源:104年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):735,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:7,350,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發30股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內，辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額以現金折付(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及業務拓展需要。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股，俟股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會訂定配股基準日，屆時另行公告之。俟後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓等原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。