岱鑫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/05/153.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室(新北市土城區三民路四號)4.召集事由:(一) 報告事項：(1)本公司一○三年度營業報告書。(2)監察人審查一○三年度報告書。(3)修定「董事會議事規則」。(二) 承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)一○三年度盈餘分配案。(三) 討論及選舉事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3)申請上櫃案。(4)辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。(5)辦理董事暨經理人之責任保險案。(6)董事選舉案。(7)解除新任董事競業禁止限制案。(四) 臨時動議(五) 散會5.停止過戶起始日期:104/03/176.停止過戶截止日期:104/05/157.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於104年3月10日起至104年3月20日止受理書面提案。受理提案處所:岱煒科技股份有限公司 管理部(新北市土城區民權街17號)。(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲提名獨立董事被選舉人名單者，本公司將於104年3月10日起至104年3月20日止，受理推薦名單。受理提名處所:岱煒科技股份有限公司 管理部(新北市土城區民權街17號)。

1.發生變動日期:104/02/032.舊任者姓名及簡歷:林宜德/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/23~106/10/228.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於中華民國104年2月03日接獲辭任書，辭任生效日為104年5月15日，本公司將於104年股東會進行補選。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/12/161.召開法人說明會之日期：103/12/162.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「2015年大中華暨新興產業趨勢論壇」，簡報說明公司營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:103/11/282.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年11月26日證櫃審字第1030101889號函核准在案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)櫃檯買賣股票種類、數量及每股面額：無實體發行普通股24,500,000股，每股面額新臺幣10元。(2)櫃檯買賣股票開始買賣日期：民國103年12月4日。(3)櫃檯買賣股票類別：電子零組件業類。(4)股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。（地址：台北市博愛路17號3樓 電話：02-2381-6288)。(5)股票櫃檯買賣代號及簡稱：(一)代號：6475。(二)簡稱：岱煒。(6)公司英文名稱及簡稱：(一)英文名稱：ASSEM TECHNOLOGY Co., LTD。(二)簡稱：ATC。(7)公司營利事業統一編號：12943883(8)特此公告。

1.事實發生日:103/11/242.發生緣由:首頁「申請登錄興櫃股賣櫃檯買賣用稿本」，更正為「申請登錄興櫃股票櫃檯買賣用稿本」3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:不適用

本公司董事會通過薪資報酬委員會組織規程 及委任薪資報酬委員會委員1.事實發生日:103/11/042.發生緣由:103/11/04董事會決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於103年11月04日董事會決議通過薪酬委員會組織規程。(2)本公司於103/09/19委任薪資報酬委員，說明如下：本公司第一屆薪資報酬委員會成員：丁金輝先生、邱寶桂小姐及王升原先生。本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，同本屆董事會任期截止日相同，若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。

更正本公司董事會通過薪資報酬委員會組織規程 及委任薪資報酬委員會委員1.事實發生日:103/11/042.發生緣由:103/11/04董事會決議3.因應措施:發佈重大訊息申請更正。4.其他應敘明事項:本公司原公告「103/09/19委任薪資報酬委員」，更正為「103/11/04委任薪資報酬委員」。

1.事實發生日:103/10/232.發生緣由:本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項討論及選舉事項一、訂定本公司『董事及監察人選舉辦法』。二、完成本公司董事、監察人改選，計董事七席(含獨立董事)、監察人二席。任期三年，自一○三年十月二十三日起至一○六年十月二十二日止。董事當選名單：林宜德、林宜修、黃永茂、李鈞翔、劉彥良。獨立董事當選名單：邱寶桂、丁金輝。監察人當選名單：李鴻生、林木成。三、通過解除新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/10/232.舊任者姓名及簡歷:董事:林宜德、竑岡科技股份有限公司、捷強國際股份有限公司、黃永茂、鴻弘投資股份有限公司。監察人:李鴻生、林木成。3.新任者姓名及簡歷:董事:林宜德、林宜修、黃永茂、李鈞翔、劉彥良。獨立董事:邱寶桂、丁金輝。監察人:李鴻生、林木成。4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事林宜德:525000股董事林宜修:510,000股董事黃永茂:0股董事李鈞翔:790,000股董事劉彥良:55,000股獨立董事邱寶桂:0股獨立董事丁金輝:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/057.新任生效日期:103/10/238.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/10/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林宜德(岱煒科技股份有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:林宜修(岱煒科技股份有限公司執行長)5.異動原因:全面改選後之選任6.新任生效日期:103/10/237.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/10/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林宜德董事:林宜修董事:劉彥良獨立董事:邱寶桂3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:103/10/23~106/10/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(1)解除董事林宜德先生擔任竑岡科技股份有限公司 董事(2)解除董事林宜修先生擔任竑岡科技股份有限公司 董事長(3)解除董事林宜修先生擔任春源精密股份有限公司 董事(4)解除董事林宜修先生擔任深圳岱桓貿易有限公司 董事長(5)解除董事劉彥良先生擔任龍雲數位整合股份有限公司 監察人(6)解除獨立董事邱寶桂小姐擔任聯嘉光電股份有限公司 財務主管6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:林宜修7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:林宜修:深圳岱桓貿易有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市南山區科技園北區松坪山新西路7號蘭光科技大廈B座205單位9.所擔任該大陸地區事業營業項目:深圳岱桓貿易股份有限公司:電子產品及其零件批發10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無