岱鑫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/09/142.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 15,260 15,067 12,757 現金流入 25,611 22,237 74,834 現金流出 25,804 24,547 25,417 期末餘額 15,067 12,757 62,174 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 77,000 77,000 77,000 額度餘額 43,000 43,000 43,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.臨時股東會日期:107/08/282.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」(修正)案。(2)通過本公司擬低於市價發行員工認股權憑證案。3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/08/282.發行期間:依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會頒佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%之公司正式編制之全職員工為限。(二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去 及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，由董事長擬訂轉呈董事會核准。惟具員 工身分之董事及經理人之認購數量，應先經薪資報酬委員會同意。(三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行 員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員 工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依第五 十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超 過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員 工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,400單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:0股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：認股價格不得低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得 低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。前段所稱發行日前一段 時間普通股加權平均成交價格，指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系 統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計 算。 若發行時，本公司已成為上市或上櫃公司，則認股價格不得低於發行日本公司普通 股之收盤價。(二)權利期間： 1.認股權憑證之存續期間五年；屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利， 認股權人不得再行主張其認股權利。 2.該認股憑證不得轉讓，但遇認股權人死亡其繼承者不在此限。存續期間屆滿後 ，尚未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。 3.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列認股權憑證授予期間 及比例行使認股權： 認股權憑證授予期間可行使認股權比例(累計) 屆滿2年 30% 屆滿3年 60% 屆滿4年 100% 4.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等情事 之一者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予以收回註 銷。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 1.離職（含自願離職、退休、資遣及開除）：已具行使權之認股權憑證，得自離 職日起一個月內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限；未具行使權之 認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。 2.留職停薪：經由公司核准留職停薪之認股權人，已具行使權之認股權憑證，得 自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利，逾期未行使者，凍結其認股權利 ，遞延至復後恢復。但以認股權憑證存續期間為限。 未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職 停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。 3.一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權 ，並以認股權憑證存續期間為限，未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視 為放棄認股權利。 4.因受職業災害殘疾或死亡者： (1) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者 已授予之認股權憑證，於離職時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授 予認股權憑證屆滿二年後方可行使外，不受本辦法第五條第二項第二款有 關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授 予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一年內行使之，並以認股 權憑證存續期間為限。 (2) 因受職業災害致死亡者 已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。 除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受第五條第二項第 二款有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起 或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一年內行使之，並 以認股權憑證存續期間為限。 5.轉任關係企業：因本公司營運所需，經本公司核定須轉任本公司關係企業或其 他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利不受轉任之影響。 6.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利 。(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其 額度不再發行。8.履約方式:本員工認股權憑證之履約方式，由本公司以發行新股交付。9.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券 換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司 普通股股份發生變動時(含私募)（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增 資、公司合併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參 與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式及原則調整之。 調整後認股價格=調整前認股價格*{(已發行股數+[(每一新股繳款金額×新股發行 股數)/每股時價)]}/(已發行股數+新股發行數) 1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，扣除買回尚未註銷或轉讓之庫藏 股，且不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。 2.「每一新股繳納金額」如係屬無償配股或股票分割時，則繳納金額為零。 3.與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起， 連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。 4.調整後認股價格計算至新台幣角為止，分以下四捨五入。 5.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 6.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。(二)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少時認 股價格應依下列公式計算調整後之認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五 入)，於減資基準日調整之。 減資彌補虧損時： 調整後之認股價格=調整前認股價格*(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普 通股股數) 現金減資時：調整後之認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)*(減資前已 發行普通股股數/減資後已發行普通股股數) 註：若減資非為退還股東股款，則「減資每股退還股款」之金額為零。(三)認股權證發行後，本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率若有超過百分之一 點五時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。 調整後認股價格＝調整前認股價格 x (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率) 上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查 核簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營 業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準。10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權 利，並填具「員工認股申請書」，向本公司之股務代理機構提出申請。(二)本公司之股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行，認 股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認股權 利。(三)本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並於 五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普通股。(四)本公司應於每季結束後十五日內，向主管機關辦理已完成轉換股份之資本額變更登 記。11.認股後之權利義務:認股後本公司所交付之普通股權利義務與本公司原普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用14.其他重要約定事項:(一)本辦法經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並報經主管機關申報生效後執行，發行前修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須作修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:(一)認股權人經授予認股權憑證後，應恪遵本公司薪資保密規定，不探詢他人或洩露被 授予之認股權憑證相關內容及數量。(二)認股權人自公司授予認股權憑證後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則或公司規 定或工作績效明顯低落者，公司有權立即撤銷其尚未具行使權之認股權憑證及已具 行使權而尚未行使之認股權憑證。(三)本認股權憑證及其權益，不得轉讓、作為抵押及設質之標的物、贈與他人或為其他 方式之處分。

1.董事會決議日期:107/08/282.發行期間:依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會頒佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%之公司正式編制之全職員工為限。(二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去 及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，由董事長擬訂轉呈董事會核准。惟具員 工身分之董事及經理人之認購數量，應先經薪資報酬委員會同意。(三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行 員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員 工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依第五 十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超 過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員 工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,200單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:0股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：15元(二)權利期間： 1.認股權憑證之存續期間五年；屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利， 認股權人不得再行主張其認股權利。 2.該認股憑證不得轉讓，但遇認股權人死亡其繼承者不在此限。存續期間屆滿後 ，尚未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。 3.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列認股權憑證授予期間 及比例行使認股權： 認股權憑證授予期間可行使認股權比例(累計) 屆滿2年 30% 屆滿3年 60% 屆滿4年 100% 4.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等情事 之一者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予以收回註 銷。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 1.離職（含自願離職、退休、資遣及開除）：已具行使權之認股權憑證，得自離 職日起一個月內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限；未具行使權之 認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。 2.留職停薪：經由公司核准留職停薪之認股權人，已具行使權之認股權憑證，得 自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利，逾期未行使者，凍結其認股權利 ，遞延至復後恢復。但以認股權憑證存續期間為限。 未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職 停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。 3.一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權 ，並以認股權憑證存續期間為限，未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視 為放棄認股權利。 4.因受職業災害殘疾或死亡者： (1) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者 已授予之認股權憑證，於離職時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授 予認股權憑證屆滿二年後方可行使外，不受本辦法第五條第二項第二款有 關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授 予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一年內行使之，並以認股 權憑證存續期間為限。 (2) 因受職業災害致死亡者 已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。 除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受第五條第二項第 二款有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起 或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一年內行使之，並 以認股權憑證存續期間為限。 5.轉任關係企業：因本公司營運所需，經本公司核定須轉任本公司關係企業或其 他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利不受轉任之影響。 6.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利 。(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其 額度不再發行。8.履約方式:本員工認股權憑證之履約方式，由本公司以發行新股交付。9.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券 換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司 普通股股份發生變動時(含私募)（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增 資、公司合併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參 與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式及原則調整之。 調整後認股價格=調整前認股價格*{(已發行股數+[(每一新股繳款金額×新股發行 股數)/每股時價)]}/(已發行股數+新股發行數) 1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，扣除買回尚未註銷或轉讓之庫藏 股，且不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。 2.「每一新股繳納金額」如係屬無償配股或股票分割時，則繳納金額為零。 3.與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起， 連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。 4.調整後認股價格計算至新台幣角為止，分以下四捨五入。 5.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 6.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。(二)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少時認 股價格應依下列公式計算調整後之認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五 入)，於減資基準日調整之。 減資彌補虧損時： 調整後之認股價格=調整前認股價格*(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普 通股股數) 現金減資時：調整後之認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)*(減資前已 發行普通股股數/減資後已發行普通股股數) 註：若減資非為退還股東股款，則「減資每股退還股款」之金額為零。(三)認股權證發行後，本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率若有超過百分之一 點五時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。 調整後認股價格＝調整前認股價格 x (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率) 上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查 核簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營 業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準。10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權 利，並填具「員工認股申請書」，向本公司之股務代理機構提出申請。(二)本公司之股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行，認 股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認股權 利。(三)本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並於 五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普通股。(四)本公司應於每季結束後十五日內，向主管機關辦理已完成轉換股份之資本額變更登 記。11.認股後之權利義務:認股後本公司所交付之普通股權利義務與本公司原普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用14.其他重要約定事項:(一)本辦法經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並報經主管機關申報生效後執行，發行前修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須作修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:(一)認股權人經授予認股權憑證後，應恪遵本公司薪資保密規定，不探詢他人或洩露被 授予之認股權憑證相關內容及數量。(二)認股權人自公司授予認股權憑證後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則或公司規 定或工作績效明顯低落者，公司有權立即撤銷其尚未具行使權之認股權憑證及已具 行使權而尚未行使之認股權憑證。(三)本認股權憑證及其權益，不得轉讓、作為抵押及設質之標的物、贈與他人或為其他 方式之處分。

1.董事會決議日期:107/08/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:60,000,000元6.發行價格:暫訂新台幣20元7.員工認購股數或配發金額:450,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%，2,550,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約101.0501288股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未足一股之畸零 股由股東自行在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理拼湊。原股東及員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案俟陳請主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日 、停止過戶期間、繳款期、新股發行日以 其他與本次增資案之相關事宜。(2)本次現金增資暫訂發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計劃項目、 資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如經主管機關修正、或有未盡 事宜，或因客觀環境因素而需變更時，擬請董事會授權董事長全權處理。(3)本次現金增資發行新股相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理(包括但不限於 代表本公司簽署一切有關現金增資發行普通股之契約及文件)，並代表本公司辦理 相關發行事宜。

1.事實發生日:107/08/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 10,540 14,907 12,921 現金流入 32,925 26,674 33,833 現金流出 28,558 28,660 30,296 期末餘額 14,907 12,921 16,458 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 67,000 77,000 87,000 額度餘額 53,000 43,000 33,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年第2季合併財務報表業已提報107/08/10董事會。相關資訊如下: 單位：新台幣仟元 107年1月至6月 106年1月至6月 ------------ ------------ 營業收入淨額 119,062 156,062 營業毛利 ( 33,458) ( 25,080) 營業利益 ( 68,739) ( 61,530) 稅前淨利 ( 67,352) ( 67,535) 本期淨利 ( 66,952) ( 65,749) 基本每股盈餘 ( 2.65)元 ( 2.6)元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司107年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/08/102.舊任者姓名及簡歷:林宜修先生/岱煒科技(股)公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:田展福先生/岱煒科技(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:依民國107年08月10日董事會決議6.新任生效日期:107/08/107.其他應敘明事項:本公司林宜修董事長原兼任總經理辭乙職，為健全公司治理；董事會聘任總經理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:林宜修先生/岱煒科技(股)公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:詹亭湘小姐/岱煒科技(股)公司財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/08/108.新任者聯絡電話:02-226863989.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:詹亭湘小姐/岱煒科技(股)公司財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張吉晴小姐/岱煒科技(股)公司業務部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/08/108.新任者聯絡電話:02-226863989.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形1.事實發生日:107/07/132.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 20,365 16,781 16,049 現金流入 31,395 28,629 27,631 現金流出 34,979 29,361 31,094 期末餘額 16,781 16,049 12,586 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 65,000 65,000 70,000 額度餘額 55,000 55,000 50,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.董事會決議日期:107/07/102.股東臨時會召開日期:107/08/283.股東臨時會召開地點:本公司(新北市土城區民權街17號)4.召集事由:(一)討論事項：(1) 修訂「公司章程」案。(2）本公司擬低於市價發行員工認股權憑證案。5.停止過戶起始日期:107/07/306.停止過戶截止日期:107/08/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/102.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為達到吸引人才及激勵員工之目的，擬依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下稱募發準則)第56條之1規定發行認股價格低於市價之員工認股權憑證。6.因應措施:依募發準則第56條之1規定，擬提民國107年第一次股東臨時會說明事項如下： 1、發行單位總數：1,200單位。 2、每單位認購股數：1,000股 3、因認股權行使而須發行之新股總數：1,200,000股。 4、認股價格訂定之依據及合理性：每單位認股價格為每股新台幣15元。 考量公司選任、留才與激勵效果，並兼顧股東權益，及員工認股權憑證自發行日起 屆滿二年後方得執行，故認股價格為每股新台幣15元，應屬合理。 5、認股權人資格條件及得認購股數：以本公司正式編制內之員工為限。 實際得為認股權人之員工及所得認股之數量，將參酌職務責任、工作績效、整體貢 獻或人才市場競爭需要，由董事長核訂後，提報董事會同意。 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定單一認股 權人累計認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過 已發行股份總數千分之三，且加計發行人依據「發行人募集與發行有價證券處理準 則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數 不得超過已發行股份總數之百分之一。 惟獲配員工具經理人身分者，應先經薪資報酬委員會同意。 6、辦理本次員工認股權憑證之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高 員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。 7、對股東權益影響事項： (1) 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形： 以民國107年07月06日本公司成交均價21.92計算，預估民國107年09月15日發行計算 ，民國107年~111年預估費用化的金額分別為1,375仟元、4,685仟元、3,959仟元、 1,843仟元及674仟元，合計12,536仟元 如以目前已發行股數25,235,000股計算，估計民國107年~111年每股盈餘稀釋分別為 0.054元、0.186元、0.157元、0.073元及0.027元。 (2) 以已發行股份為履約方式者，應說明對公司造成之財務負擔：不適用。7.其他應敘明事項: 1、本案依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條之1規定，提請股東會通過； 擬請股東會授權董事會自股東會決議之日起一年內ㄧ次或分次辦理之。 2、本案如有其他未盡事宜，如未來主管機關法令變動或因其他客觀環境因素變更而有 需修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，依主管機關規定 公告相關訊息 (更正公告本公司107/05/03公告之部份內容)1.事實發生日:107/06/252.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:.本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準一、最近一個月： 科目 107年03月 106年03月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 15,999 31,431 -50.37% 稅前損益(仟元) -9,905 -10,206 -2.95% 稅後損益(仟元) -9,905 -10,206 -2.95% 每股盈餘(元) -0.39 -0.40 -2.50% 二、最近二個月： 科目 107年02月-107年03月 106年02月-106年03月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 29,148 48,738 -40.19% 稅前損益(仟元) -23,017 -25,916 -11.19% 稅後損益(仟元) -23,017 -25,916 -11.19% 每股盈餘(元) -0.91 -1.03 -11.65% 三、最近一季： 科目 107年01月-107年03月 106年01月-107年03月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 53,207 67,540 -21.22% 稅前損益(仟元) -33,891 -40,895 -17.13% 稅後損益(仟元) -33,891 -40,895 -17.13% 每股盈餘(元) -1.34 -1.62 -17.28% 四、最近二季： 科目 106年10月-107年03月 106年10月-107年03月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 158,793 157,644 0.73% 稅前損益(仟元) -54,306 -69,670 -22.05% 稅後損益(仟元) -55,892 -67,219 -16.85% 每股盈餘(元) -2.21 -2.66 -16.92%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:於公開資訊觀測站發佈重大訊息重新更正。

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/222.舊任者姓名及簡歷:黃永茂先生/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林宜修先生/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:原總經理兼發言人黃永茂先生因個人生涯規劃請辭總經理職務，經本公司107年06月22日董事會決議通過由董事長林宜修先生兼任總經理及其發言人職務。6.新任生效日期:107/07/017.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/06/223.舊任者姓名、級職及簡歷:黃永茂先生/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林宜修先生/本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原總經理兼發言人黃永茂先生因個人生涯規劃請辭總經理職務7.生效日期:107/07/018.新任者聯絡電話:(02)2268-63989.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形1.事實發生日:107/06/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 28,700 18,642 13,537 現金流入 22,726 29,062 33,735 現金流出 32,784 34,167 31,132 期末餘額 18,642 13,537 16,140 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 60,000 60,000 70,000 額度餘額 60,000 60,000 50,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.股東會日期:107/06/082.重要決議事項:(1)一百零六年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)一百零六年度盈虧撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:107/05/282.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年度議事手冊及會議補充資料第6頁及106年度年報第1~2頁;營業計劃實施成果及財務收支及獲利能力分析之增（減）比例錯值。6.因應措施:重新上傳106年度股東會開會通知書、議事手冊及105年度年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形1.事實發生日:107/05/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年05月 107年06月 107年07月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 42,390 24,577 17,079 現金流入 25,339 32,324 32,223 現金流出 43,152 39,822 34,696 期末餘額 24,577 17,079 14,606 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年05月 107年06月 107年07月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 60,000 60,000 70,000 額度餘額 60,000 60,000 50,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。