州巧科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣86,975,212元(每股配發1.2042元)4.除權（息）交易日:98/07/225.最後過戶日:98/07/236.停止過戶起始日期:98/07/247.停止過戶截止日期:98/07/288.除權（息）基準日:98/07/289.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/102.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓)4.召集事由:(一)報告事項1.九十七年度營業報告2.監察人查核九十七年度決算表冊報告3.修訂「董事會議事規範」(二)承認事項：1.九十七年度決算表冊2.九十七年度盈餘分派議案(三)討論事項(一)：1.辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案2.修訂「背書保證辦法」3.修訂「資金貸與他人管理辦法」(四)選舉事項：改選董事及監察人案(五)討論事項(二)：解除董事競業限制案(六)臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/02/202.法人名稱:中華開發工業銀行(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:林欣誼,中華開發工業銀行(股)公司代表人4.新任者姓名及簡歷:張中秋,中華開發工業銀行(股)公司代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/09/26~98/09/257.新任生效日期:98/02/208.其他應敘明事項:無

公告本公司董事,經理人從事大陸地區事業之投資或營業(JOCHU INVESTMENT LTD.)而有競業情形 .董事會決議日期:98/02/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃光煜/蘇州州巧精密金屬有限公司法定代表人3.許可從事競業行為之項目:生產及銷售光電電子零組件,模具及精密儀器等業務4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經過半數董事出席,出席董事過半數通過,解除其競業禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃光煜/蘇州州巧精密金屬有限公司法定代表人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:黃光煜/蘇州州巧精密金屬有限公司法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州市相城區黃橋鎮興旺路3號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售光電電子零組件,模具及精密儀器等業務以及相關產品之進出口業務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司採權益法認列投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:012.其他應敘明事項:無

公告本公司董事,經理人從事大陸地區事業之投資或營業(州巧科技(廈門)有限公司)而有競業情形 1.董事會決議日期:98/02/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張國佐:/董事長兼執行長徐民華/州巧科技(廈門)有限公司廠長李樹裔/董事兼總經理李逸淑/財務主管3.許可從事競業行為之項目:生產及銷售光電電子零組件,模具及精密儀器等業務4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經過半數董事出席,出席董事過半數通過,解除其競業禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:張國佐:/董事長兼執行長徐民華/州巧科技(廈門)有限公司廠長李樹裔/董事兼總經理李逸淑/財務主管7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:張國佐:州巧科技(廈門)有限公司/法定代表人徐民華:州巧科技(廈門)有限公司/董事李樹裔:州巧科技(廈門)有限公司/董事李逸淑:州巧科技(廈門)有限公司/監事8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門市火炬高新區(翔安)翔明路28號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售光電電子零組件,模具及精密儀器等業務以及相關產品之進出口業務10.對本公司財務業務之影響程度:本公司100%轉投資公司採權益法認列投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:012.其他應敘明事項:無

公告本公司董事,經理人從事大陸地區事業之投資或營業(蘇州州巧精密金屬有限公司)而有競業情形1.董事會決議日期:98/02/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃光煜/蘇州州巧精密金屬有限公司法定代表人張國佐/董事長兼執行長李樹裔/董事兼總經理李逸淑/財務主管3.許可從事競業行為之項目:生產及銷售光電電子零組件,模具及精密儀器等業務4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經過半數董事出席,出席董事過半數通過,解除其競業禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃光煜/蘇州州巧精密金屬有限公司法定代表人張國佐/董事長兼執行長李樹裔/董事兼總經理李逸淑/財務主管7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:黃光煜/蘇州州巧精密金屬有限公司法定代表人張國佐:蘇州州巧精密金屬有限公司/董事李樹裔:蘇州州巧精密金屬有限公司/董事李逸淑:蘇州州巧精密金屬有限公司/監事8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州市相城區黃橋鎮興旺路3號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售光電電子零組件,模具及精密儀器等業務以及相關產品之進出口業務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司採權益法認列投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:012.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/02/102.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州州巧精密金屬有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1674294(4)原背書保證之餘額(仟元):212725(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40561(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):821600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):212725(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助海外子公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):479593(2)累積盈虧金額(仟元):1021165.解除背書保證責任之:(1)條件:海外子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:海外子公司授信合約到期日，預計民國99年02月10日6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.357.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.958.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:97/12/242.舊任者姓名及簡歷:張國佐先生/本公司執行長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:李樹裔先生/本公司資深執行副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:舊任者接任董事長一職,新任者由董事會任命產生6.新任生效日期:97/12/247.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/12/242.舊任者姓名及簡歷:羅時銘先生/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/09/26 ~98/09/258.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:董事變動未達三分之一以上

1.董事會決議日或發生變動日期:97/12/242.舊任者姓名及簡歷:羅時銘先生/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張國佐先生/本公司執行長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:舊任者為個人辭任，新任者為董事會推舉產生6.新任生效日期:97/12/247.其他應敘明事項:羅時銘先生一併請辭董事職務

1.事實發生日:97/07/102.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充更正本公司96年度年報原第11,27及70頁6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳補充更正後之年報檔案7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/12/132.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司96年11月合併營收金額,擬更正公告96年11月合併營收金額6.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:本公司原申報96年11月單月合併營收為361,581仟元,累計合併營收為3,299,848仟元,特此更正單月合併營收為396,968仟元,累計合併營收為3,335,235仟元

1.事實發生日:2007/11/192.本次新增（減少）投資方式:不適用3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量、每單位價格：無交易總金額：不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:達運精密工業(香港)有限公司(暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金45,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:轉投資大陸地區事業之控股公司8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金30,050仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:158.8%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:24.97%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:43.71%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金24,750仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:83.18%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18.91%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:33.09%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年上半年度為投資收益新台幣18,600仟元95年度為投資收益新台幣143,829仟元94年度為投資收益新台幣97,841仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格決定之參考依據：不適用決策單位：董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:國際租稅規劃考量30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:調整前投資架構:州巧→BVI→DPL→DPX、DPXM調整後投資架構:州巧→BVI→DPL→DPHK→DPX、DPXM

本公司董事會決議間接投資州巧科技(廈門)有限公司之現金增資案 (更正事實發生日為96/6/29) 1.事實發生日:2007/06/292.本次新增（減少）投資方式:透過本公司第三地區投資事業英屬維京群島子公司JOCHU INVESTMENT LTD.，再轉投資英屬蓋曼群島JOCHU GLOBAL INVESTMENT(CAYMAN) LTD. ，再轉投資英屬蓋曼群島JOCHU INTERNATIONAL (CAYMAN) LTD. ，間接投資大陸州巧科技(廈門)有限公司之現金增資案。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量、每單位價格：無交易總金額：現金增資美金5,300仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:州巧科技(廈門)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金4,700仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金5,300仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:政府核准之監視器零配件－金屬沖壓件等相關產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣36,931仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設立11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金4,700仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金30,050仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:189.07%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:29.89%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:59.57%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金24,750仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:155.72%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:24.62%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:49.06%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年度為投資收益新台幣143,829仟元94年度為投資收益新台幣97,841仟元; 93年度為0仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格決定之參考依據：不適用決策單位：董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/202.重要決議事項:(1)通過承認九十五年度決算表冊(2)通過承認九十五年度盈餘分配案(3)通過辦理九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案(4)通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」(7)通過本公司赴大陸地區投資授權額度案(8)補選獨立董事獨立董事當選人:劉正意君及葉國衍君(9)解除新任董事競業限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:96/06/202.舊任者姓名及簡歷:劉正意/微星科技(股)公司管理本部協理葉國衍/台硝(股)公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:劉正意/微星科技(股)公司管理本部協理葉國衍/台硝(股)公司 總經理4.異動原因:為符合初次申請上市之獨立董事除需具備獨立性實質要件外，亦需符合程序要件(經候選人提名制度選任)，故重新選任。5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/09/26~98/09/266.新任生效日期:96/06/207.同任期董事、監察人變動比率:NA8.同任期獨立董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/劉正意，獨立董事/葉國衍3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/05/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李樹裔 州巧科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:張國佐 州巧科技股份有限公司執行長5.異動原因:強化公司組織功能,舊任者李樹裔先生改任資深副總經理6.新任生效日期:96/06/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/04/042.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因背書保證至九十五年十二月份累計餘額之金額誤植,原公告金額為277,066仟元,更正為260,768仟元6.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/02/122.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司擬變更九十六年度第一次現金增資每股發行價格6.因應措施:本公司將依行政院金融監督管理委員會核准變更後之規定辦理，變更後之相關發行條件將另行公告之。7.其他應敘明事項:無