州巧科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡文清/本公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳中賢/本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:為符合經營管理需求。7.生效日期:100/03/158.新任者聯絡電話:03-59819199.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/152.股東會召開日期:100/06/033.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓)4.召集事由:(一)報告事項1.九十九年度營業報告2.監察人查核九十九年度決算表冊報告(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表案2.九十九年度盈餘分派案(三)討論事項：1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案2.修訂「股東會議事規則」案3.解除董事競業限制案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/056.停止過戶截止日期:100/06/037.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/03/152.本次新增（減少）投資方式:本公司擬由第三地區投資事業禾鑫國際有限公司間接投資大陸佛山振宣精密科技工業有限公司之現金增資案3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量、每單位價格：無交易總金額：現金增資美金1200仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:佛山振宣精密科技工業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金10,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,200仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:政府核准之光電電子零組件、模具及精密儀器等業務及相關產品之進出口業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣329098仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣1104仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金10000仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣1434037仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:183.32%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.38%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:45.58%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣977763仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:125.00%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.94%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:31.07%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年度：392,39897年度：48,01096年度：59,08721.最近三年度獲利匯回金額:98年度：097年度：31,91096年度：022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格決定之參考依據：不適用決策單位：董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

公告本公司100年現金增資董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:100/02/242.董監事放棄認購原因:理財規劃3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)中華開發工業銀行股份有限公司 放棄認購股數：257887股 佔得認購股數比率：100%(2)張國佐 放棄認購股數：197822股 佔得認購股數比率：100%(3)漢驊創業投資股份有限公司 放棄認購股數：54135股 佔得認購股數比率：100%(4)徐麒平 放棄認購股數：50409股 佔得認購股數比率：100%4.特定人姓名及其認購股數:洽若干特定人認購5.其他應敘明事項:無

明 1.事實發生日:100/01/252.被背書保證之:(1)公司名稱:JOCHU INVESTMENT LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1573252(4)原背書保證之餘額(仟元):226013(5)本次新增背書保證之金額(仟元):303680(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):529693(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):155803(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助海外子公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1081462(2)累積盈虧金額(仟元):7646185.解除背書保證責任之:(1)條件:海外子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:海外子公司授信合約到期日，預計民國101年1月25日6.背書保證之總限額(仟元):15732527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):10959698.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.839.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:86.4610.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣348,243,605元(每股配發4.4517元)4.除權（息）交易日:99/08/105.最後過戶日:99/08/116.停止過戶起始日期:99/08/127.停止過戶截止日期:99/08/168.除權（息）基準日:99/08/169.其他應敘明事項:現金股利發放日預計為99年8月27日。

1.董事會決議日期:99/07/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李樹裔/JOCHU INVESTMENT LTD.法人代表人3.許可從事競業行為之項目:轉投資及銷售光電電子零組件，模具及精密儀器等業務以及相關產品之進出口業務4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經過半數董事出席，出席董事過半數通過，解除其競業禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司採權益法認列投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:012.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2010/07/082.本次新增（減少）投資方式:本公司透過Jochu Investment Ltd.再成立合資公司Full Luck Precisions Co., Ltd.持股40%再轉投資大陸設立輔州(吳江)精密工業有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金3,200千元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:輔州(吳江)精密工業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金8,000千元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:各類新型平版顯示器件及光電周邊產品之金屬零配件與產品相關的模具之製造及銷售。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1,631,777千元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:225.93％14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.43％15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:55.43％16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:1,292,85817.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:179％18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:24.9％19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:43.92％20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年度：392,39897年度：48,01096年度：59,08721.最近三年度獲利匯回金額:98年度：097年度：31,91096年度：022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:州巧投資美金3,200千元27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:99/07/082.舊任者姓名及簡歷:李宗培/監察人3.新任者姓名及簡歷:從缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/258.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無

本公司背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告1.事實發生日:99/05/252.被背書保證之:(1)公司名稱:佛山振宣精密科技工業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司採權益法評價之被投資公司(3)背書保證之限額(仟元):2060652(4)原背書保證之餘額(仟元):79548(5)本次新增背書保證之金額(仟元):157090(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):832755(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):79548(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助海外子公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):238091(2)累積盈虧金額(仟元):-48245.解除背書保證責任之:(1)條件:海外子公司授信合約到期並巳清償借款(2)日期:海外子公司授信合約到期日,預計民國100年5月24日6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.297.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.978.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/292.發放股利種類及金額:本公司98年度盈餘分配案,業經董事會通過,有關董事會通過盈餘分配情形如下:(1)擬議配發股東現金股利348,243,605元,即每股發放4.4517元現金股利。(2)股東紅利係以目前流通在外股數78,226,150股為配發基礎。3.其他應敘明事項:(1)員工紅利及董監事酬勞費用化認列金額44,851,587元。(2)擬議配發員工現金紅利31,302,796元,與認列費用32,619,335元，差異數1,316,539元將列為99年度損益。(3)擬議配發董監事酬勞11,738,548元,與認列費用12,232,252元，差異數493,704元將列為99年度損益。上述分配情形,俟99年股東常會通過後，由董事會另訂除息基準日分配之。

1.董事會決議日期:99/04/292.股東會召開日期:99/06/113.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓)4.召集事由:(一)報告事項1.九十八年度營業報告2.監察人查核九十八年度決算表冊報告(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書及財務報表2.九十八年度盈餘分派案(三)討論事項：1.修訂本公司章程部份條文案2.修訂「取得或處分資產處理程序」案3.修訂「背書保證辦法」案4.修訂「資金貸與他人管理辦法」案5.解除董事競業限制案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:99/04/136.停止過戶截止日期:99/06/117.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李樹宗/專案副總經理李逸淑/財務主管3.許可從事競業行為之項目:生產及銷售光電電子零組件，模具及精密儀器等業務4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經過半數董事出席，出席董事過半數通過，解除其競業禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李樹宗/專案副總經理李逸淑/財務主管7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李樹宗:佛山振宣精密科技工業有限公司/執行董事李逸淑:佛山振宣精密科技工業有限公司/監事8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省佛山市三水中心科技工業區蘆苞園C區11-3-1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售光電電子零組件，模具及精密儀器等業務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司採權益法認列投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:012.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李樹裔/禾鑫國際有限公司代表人3.許可從事競業行為之項目:銷售光電電子零組件，模具及精密儀器等業務4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經過半數董事出席，出席董事過半數通過，解除其競業禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司採權益法認列投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:012.其他應敘明事項:排除董事競業行為禁止提請下次股東會通過

1.董事會決議日期:99/03/232.股東會召開日期:99/06/113.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓)4.召集事由:(一)報告事項1.九十八年度營業報告2.監察人查核九十八年度決算表冊報告(二)承認事項：1.九十八年度決算表冊2.九十八年度盈餘分派案(三)討論事項：1.修訂本公司章程部份條文2.修訂「取得或處分資產處理程序」3.解除董事競業限制案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:99/04/136.停止過戶截止日期:99/06/117.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/102.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:檢調單位於99/03/10前來本公司進行搜索6.因應措施:(1)本公司完全配合檢調之調查以釐清相關之事實(2)檢調單位相關搜索對本公司業務及財務無任何影響，一切營運正常7.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加由元大證券於新加坡及香港舉行之企業日 Corporate Day」1.召開法人說明會日期:99/03/10~99/03/112.召開法人說明會地點:新加坡及香港3.財務、業務相關資訊:說明公司簡介、概況、營運成果及未來展望。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/082.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十九年度第一次現金增資陸佰萬股案，原認股繳納期限業已於九十九年三月八日屆滿，經查尚有部份員工及原股東迄未繳納現金增資股款。6.因應措施:茲依公司法第二百六十六條第三項準用同法第一百四十二條之規定，特再催告。自民國九十九年三月九日至同年四月九日為股款催繳期間，尚未繳款之股東請於上述期間持原繳款書，駕臨中國信託商業銀行其全省各分行辦理繳款，逾期未繳者，即喪失其權利。7.其他應敘明事項:若貴 股東有任何疑問，請向元大證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市承德路三段210號地下一樓;電話:02-2586-5859)洽詢。

1.事實發生日:99/03/082.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州州巧精密金屬有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1852432(4)原背書保證之餘額(仟元):202497(5)本次新增背書保證之金額(仟元):38502(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):596117(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):159950(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助海外子公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):692529(2)累積盈虧金額(仟元):1726305.解除背書保證責任之:(1)條件:海外子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:海外子公司授信合約到期日，預計民國100年03月08日6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.537.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.568.其他應敘明事項:無

主旨： 州巧科技股份有限公司99年現金增資發行新股公告 公告內容 一、本公司於民國九十八年十二月二十四日董事會決議通過，辦理現金增資新台幣60,000,000元，發行普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元，以每股55元發行，業經呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局九十九年一月七日金管證發字第0980070883號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：州巧科技股份有限公司。(二)所營事項：(1) CC01040照明設備製造業(2) CC01050資料儲存及處理設備製造業(3) CC01060有線通信機械器材製造業(4) CC01070無線通信機械器材製造業 (5) CC01080電子零組件製造業(6) CC01090電池製造業(7) CD01030汽車及其零件製造業(8) CD01040機車及其零件製造業(9) CD01050自行車及其零件製造業 (10) CD01060航空器及其零件製造業(11) CE01010一般儀器製造業 (12) CQ01010模具製造業(13) F106030模具批發業(14) F113020電器批發業(15) F113030精密儀器批發業(16) F113070電信器材批發業 (17) F113110電池批發業(18) F114030汽、機車零件配備批發業 (19) F401010國際貿易業(20)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)原發行股份總額及每股金額：額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額10元，分次發行。實收資本額為新台幣722,261,500元，分為 72,226,150股，每股面額10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路42號。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事、監察人之人數及任期：董事7人、監察人3人，任期三年，連選得連任。(七)訂定章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國89年5月 26日，最近一次修訂於民國96年3月12日。(八)本次發行新股總額及發行條件：1.現金增資新台幣60,000,000元，發行普通股股票 6,000,000股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣55元發行。2.本次現金增資發行新股，依公司法第二六七條之規定保留15%(900,000 股)，由本公司員工認購外，其餘5,100,000股由原股東依認股基準日股東名冊記載之股東及其持有股份之比例認購，每仟股認購70.61154股，原股東及員工放棄認購及併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。3.本次發行新股之權利與義務與已發行股份相同。(九)增資後實收資本額為新台幣 782,261,500元，分為78,226,150股，每股面額10元，均為記名式普通股。(十)增資計劃用途：充實營運資金。(十一）現金增資股款繳納期限：原股東繳款日期為99年2月22日至99年3月2日，逾期未繳納股款者，喪失其權利，若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司(地址：10366台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-2586-5859)洽詢。(十二)主辦公開承銷機構：不適用。(十三)代收股款銀行：中國信託商業銀行全省各分行。(十四)本現金增資股款募集完成後，增資股票將俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內無實體發放，屆時另行公告並分函通知各股東。(十五)本次增資發行新股刊印之公開說明書陳列處所：本公司及公開資訊觀測站。三、茲訂於民國99年2月10日為現增認股基準日，依法自民國99年2月6日起至99年2月10日停止股票過戶登記。四、本次增資股票，採無實體方式發行。五、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表請至「公開資訊觀測站」查詢。(財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)。六、特此公告。