州巧科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司蘇州州巧精密金屬有限公司公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款之規定1.事實發生日:100/08/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佛山振宣精密科技工業有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):246962(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):134940(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134940(8)本次新增資金貸與之原因:營運發展資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):291300(2)累積盈虧金額(仟元):-61505.計息方式:依合約6.還款之:(1)條件:依合約(2)日期:董事會通過額度之日起算一年後為最後還款日期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):444508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.359.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

代子公司州巧科技(廈門)有限公司公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款之規定1.事實發生日:100/08/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佛山振宣精密科技工業有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):144085(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):66675(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):66675(8)本次新增資金貸與之原因:營運發展資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):291300(2)累積盈虧金額(仟元):-61505.計息方式:依合約6.還款之:(1)條件:依合約(2)日期:董事會通過額度之日起算一年後為最後還款日期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):444508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.359.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/102.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依主管機關函文規定將子公司資金貸放餘額修正為董事會通過額度6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司分派99年度現金股利發放事宜公告內容：一、本公司九十九年度盈餘分派現金股利部分，業經100年6月3日股東常會及100年6月21日董事會決議，每股配發現金股利新台幣2.2元。二、茲經董事會決議，訂定100年8月8日為現金股利之除息基準日。三、現金股利訂於100年8月17日由本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放；現金股利發放至元為止（元以下不計），匯款及郵寄之郵資由各股東分派之股利中扣除。四、現金股利金額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知單，請股東逕洽本公司股務代理人領取。五、依公司法第一六五條規定，本公司自100年8月4日至100年8月8日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於100年8月3日（星期三）下午四時三十分前親洽或掛號郵寄（郵寄掛號以8月3日郵戳為憑），至台北市民生東路一段51號3樓本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（電話(02) 2562-1658）六、特此公告。

1.事實發生日:100/07/182.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議新竹廠併入台南廠集中管理事宜。6.因應措施:為公司長遠發展，決議將新竹廠併入台南廠集中管理。7.其他應敘明事項:新竹廠併入台南廠集中管理事宜對本公司財務業務無重大影響

1.事實發生日:100/06/282.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州州巧精密金屬有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%股份之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1642163(4)原背書保證之餘額(仟元):151795(5)本次新增背書保證之金額(仟元):57320(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):209115(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):57320(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助海外孫公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):334995(2)累積盈虧金額(仟元):5140635.解除背書保證責任之:(1)條件:海外孫公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:海外孫公司授信合約到期日，預計民國101年6月28日6.背書保證之總限額(仟元):32843257.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):12759728.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.859.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.9610.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/222.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司股務代理部代理，自100年7月15日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自100年7月15日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市民生東路一段51號 3樓，福邦證券股份有限公司股務代理部。聯絡電話：(02)2562-1658。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣183,097,530元(每股配發2.2元)4.除權（息）交易日:100/08/025.最後過戶日:100/08/036.停止過戶起始日期:100/08/047.停止過戶截止日期:100/08/088.除權（息）基準日:100/08/089.其他應敘明事項:現金股利發放日預計為100年08月17日

1.董事會決議日期:100/04/252.股東會召開日期:100/06/033.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓)4.召集事由:(一)報告事項1.九十九年度營業報告2.監察人查核九十九年度決算表冊報告3.制訂「誠信經營守則」報告(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表案2.九十九年度盈餘分派案3.本公司直接之投資追認案(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司章程部份條文案2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案3.修訂「股東會議事規則」案4.修訂「背書保證辦法」案5.辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案6.補選董事及監察人案7.解除董事競業限制案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/056.停止過戶截止日期:100/06/037.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主管2.發生變動日期:100/04/143.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人、財務主管及會計主管：李逸淑/本公司協理(2)內部稽核主管：黃仁傑/本公司稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：簡勝陽/本公司總經理(2)代理發言人、財務主管及會計主管：范貴鈞/本公司副總經理(3)內部稽核主管：劉奇偉/本公司稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調動7.生效日期:100/04/148.新任者聯絡電話:03-59819199.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/142.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:范貴鈞/副總經理3.許可從事競業行為之項目:生產及銷售光電電子零組件、模具及精密儀器等業務以及相關產品之進出口業務4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經過半數董事出席，出席董事過半數通過，解除其競業禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:范貴鈞/副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州州巧精密金屬有限公司/監事昇鼎貿易(蘇州)有限公司/監事州巧科技(廈門)有限公司/監事麒鼎貿易(廈門)有限公司/監事佛山振宣精密科技工業有限公司/監事寧波州巧精密金屬有限公司/監事8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州州巧精密金屬有限公司/蘇州市相城區黃橋鎮興旺路3號昇鼎貿易(蘇州)有限公司/蘇州市相城區黃橋鎮興旺路3號州巧科技(廈門)有限公司/廈門市火炬高新區(翔安)翔明路26-28號麒鼎貿易(廈門)有限公司/廈門火炬高新區(翔安)產業區翔明路26號二層201室佛山振宣精密科技工業有限公司/佛山市三水中心科技工業區蘆苞園C區11-3-1號寧波州巧精密金屬有限公司/寧波市北侖區大?龍角山東路226-228號廠房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州州巧精密金屬有限公司、州巧科技(廈門)有限公司、佛山振宣精密科技工業有限公司：生產及銷售光電電子零組件、模具及精密儀器等業務以及相關產品之進出口業務昇鼎貿易(蘇州)有限公司、麒鼎貿易(廈門)有限公司：銷售光電電子零組件、模具及精密儀器等業務寧波州巧精密金屬有限公司/生產及銷售光電電子零組件、模具及精密儀器等業務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司採權益法認列投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:012.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/142.發放股利種類及金額:本公司99年度盈餘分配案,業經董事會通過,有關董事會通過盈餘分配情形如下:(1)擬議配發股東現金股利183,097,530元,即每股發放2.2元現金股利。(2)股東紅利係以目前流通在外股數83,226,150股為配發基礎。3.其他應敘明事項:(1)員工紅利及董監事酬勞費用化認列金額32,553,628元。(2)擬議配發員工現金紅利16,458,205元，與認列費用23,675,366元，差異數7,217,161元將列為100年度損益。(3)擬議配發董監事酬勞6,171,827元，與認列費用8,878,262元，差異數2,706,435元將列為100年度損益。上述分配情形，俟100年股東常會通過後，由董事會另訂除息基準日分配之。

1.董事會決議日期:100/04/142.股東會召開日期:100/06/033.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓)4.召集事由:(一)報告事項1.九十九年度營業報告2.監察人查核九十九年度決算表冊報告3.制訂「誠信經營守則」報告(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表案2.九十九年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司章程部份條文案2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案3.修訂「股東會議事規則」案4.修訂「背書保證辦法」案5.辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案6.補選董事及監察人案7.解除董事競業限制案(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/056.停止過戶截止日期:100/06/037.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/142.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):俟主管機關核准上市後，於主管機關規定額度內辦理現金增資發行新股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依法令規定保留發行新股之10%~15%由員工認購，並授權董事會處理相關事宜。8.公開銷售股數:擬請股東會同意現金增資發行新股總數85%~90%，由原股東全部放棄認購，以作為股票初次上市前新股公開承銷。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):未定10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:由股東會授權董事會另行訂定之。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

公告序號：1主旨：州巧科技股份有限公司一○○年現金增資新股發放暨上櫃日期公告公告內容：一、本公司於99年12月15日之董事會決議通過，辦理現金增資新台幣50,000,000元，發行普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元，以每股42元發行，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年1月11日金管證發字第0990073840號函核准在案，並奉經濟部100年3月18日經授商字第10001052690號函核准變更登記。二、茲將本次增資新股有關事項公告如下：１、原已發行股份：普通股股票78,226,150股，每股面額10元，計新台幣782,261,500元。２、本次增資上興櫃股票：普通股股票5,000,000股，每股面額10元，共新台幣50,000,000元。３、本次新股採無實體發行。４、增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股票相同。５、本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：10366台北市大同區承德路三段二一0號地下一樓　電話：02-25865859)三、本次增資股票於100年4月19日(星期二)起開始發放，並同日起掛牌買賣，其發放方式如後：１、已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票上櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至　貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。２、尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理機構寄發「股票領取通知書」，請股東憑「股票領取通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、除分函各股東外，特此公告。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：本公司財務主管李逸淑及稽核主管黃仁傑法院名稱、處分機關：臺灣新竹地方法院檢察署相關文書案號：99年度偵字第2346號、3078號、5091號2.事實發生日:100/03/213.發生原委（含爭訟標的）:承本公司99年3月10日檢調單位調查事件，本公司財務主管李逸淑及稽核主管黃仁傑被依違反證券交易法及商業會計法起訴。4.處理過程:目前已進入法律程序，一切靜待司法審理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司營運一切正常，對本公司之財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司為顧及投資人權益及利益將委請法律顧問諮詢；另當事人已委任律師進行處理；本公司將待判決確定後，再依判決內容依法處理。7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：本公司前董事長李樹裔、財務主管李逸淑及稽核主管黃仁傑法院名稱、處分機關：臺灣新竹地方法院檢察署相關文書案號：99年度偵字第2346號、3078號、5091號2.事實發生日:100/03/213.發生原委（含爭訟標的）:承本公司99年3月10日檢調單位調查事件，本公司前董事長李樹裔、財務主管李逸淑及稽核主管黃仁傑被依違反證券交易法及商業會計法起訴。4.處理過程:目前已進入法律程序，一切靜待司法審理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司營運一切正常，對本公司之財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司為顧及投資人權益及利益將委請法律顧問諮詢；另當事人已委任律師進行處理；本公司將待判決確定後，再依判決內容依法處理。7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:廠房及附屬設備暨土地使用權2.事實發生日:100/3/16~100/3/163.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:廠房17919.94平方公尺，土地使用權22540平方公尺，交易總金額為人民幣48500仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:均豪精密工業(廈門)有限公司與公司之關係：非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:按契約支付款項9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價。價格決定之參考依據：參考市場行情、或帳面價值及不動產估價師之鑑價報告。決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.廈門均達土地房地產評估咨詢有限公司 2.廈門均達資產評估有限責任公司合計估價人民幣4873.5萬元11.不動產估價師姓名:胡秀娟、查少文12.不動產估價師開業證書字號:1.胡秀娟3520030051 2.查少文352010000113.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:擴大營運規模19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:100/03/152.公司名稱:州巧科技(廈門)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):百分百投資5.發生緣由:董事會決議授權董事長在人民幣48,000仟元-49,000仟元內購置合適州巧科技(廈門)有限公司未來發展事業之廠房及附屬設備6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/152.舊任者姓名及簡歷:蔡文清/本公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:簡勝陽/本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:為符合經營管理需求。6.新任生效日期:100/03/157.其他應敘明事項:無