巨擘先進公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:105/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷: 董事長：邱丕良4.新任者姓名及簡歷: 董事長：邱丕良5.異動原因:任期屆滿，全面改選後第七屆新任董事會選任。6.新任生效日期:105/06/297.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：巨擘先進(股)公司董事會召開103年股東常會新增召集事由公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/25停止過戶日期起日：103/04/27停止過戶日期迄日：103/06/25公告內容：一、董事會決議日期：103年5月9日二、股東會開會時間：103年6月25日(星期三)上午十時受理股東開始報到時間：上午九時三十分三、股東會召開地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號四、召集事由：(一)報告事項1、一○二年度營業狀況報告2、一○二年度監察人查核報告(二)承認事項1、承認一○二年度營業報告書及財務報表2、承認一○二年度虧損撥補案 (新增議案)(三)討論事項1、修訂本公司「取得或處分資產作業管理辦法」案 (新增議案)(四)其他議案及臨時動議五、最後過戶日：103年4月26日 (適逢假日，親自辦理者提前至前一營業日103/04/25，郵寄辦理者以103/04/26郵戳為憑)欲親自辦理過戶之股東請於103年4月25日(星期五)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（郵寄者以103/04/26郵戳為憑）本公司股務代理機構『群益金鼎證券股份有限公司股務代理部』(電話：02-27023999)辦理過戶手續俾可享受出席股東會之權利。六、停止過戶起迄日期：103年4月27日至103年6月25日七、受理股東提案相關事宜：(一)依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出103年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，受理期間外提出、提案超過一項或300字者，依相關法規規定不列入議案。(二)凡有意提案之股東，應將書面提案蓋妥股東原留印鑑(如為新戶或未有原留印鑑者應另備妥印鑑卡及身份證正反面影本)後，於103年4月18日起至103年4月28日17時止，親自或以掛號郵寄方式送達受理提案處所：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號B2樓)，務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『巨擘先進股份有限公司 股東會提案函件』字樣。(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。八、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2702-3999)。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號，並副知證基會。(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。(四)本次股東常會未發放紀念品。九、特此公告。

公告序號：1主旨：巨擘先進董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/25停止過戶日期起日：103/04/27停止過戶日期迄日：103/06/25公告內容：一、董事會決議日期：103年3月21日二、股東會開會時間：103年6月25日(星期三)上午十時受理股東開始報到時間：上午九時三十分三、股東會召開地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號四、召集事由：(一)報告事項1、一○二年度營業狀況報告2、一○二年度監察人查核報告(二)承認事項1、承認一○二年度營業報告書及財務報表(三)其他議案及臨時動議五、最後過戶日：103年4月26日 (適逢假日，親自辦理者提前至前一營業日103/04/25，郵寄辦理者以103/04/26郵戳為憑)欲親自辦理過戶之股東請於103年4月25日(星期五)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（郵寄者以103/04/26郵戳為憑）本公司股務代理機構『群益金鼎證券股份有限公司股務代理部』(電話：02-27023999)辦理過戶手續俾可享受出席股東會之權利。六、停止過戶起迄日期：103年4月27日至103年6月25日七、受理股東提案相關事宜：(一)依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出103年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，受理期間外提出、提案超過一項或300字者，依相關法規規定不列入議案。(二)凡有意提案之股東，應將書面提案蓋妥股東原留印鑑(如為新戶或未有原留印鑑者應另備妥印鑑卡及身份證正反面影本)後，於103年4月18日起至103年4月28日17時止，親自或以掛號郵寄方式送達受理提案處所：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號B2樓)，務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『巨擘先進股份有限公司 股東會提案函件』字樣。(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。八、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2702-3999)。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號，並副知證基會。(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。(四)本次股東常會未發放紀念品。九、特此公告。

1.發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:(一)舊任第五屆董事五席:　(1)巨擘科技股份有限公司 代表人:邱丕良　(2)巨擘科技股份有限公司 代表人:高世傑　(3)巨擘科技股份有限公司 代表人:陳華夫 (4)巨擘科技股份有限公司 代表人:巫勝智 (5)巨擘科技股份有限公司 代表人:王建良(二)舊任第五屆監察人二席:　(1)施瑩哲　(2)黃一生3.新任者姓名及簡歷:(一)新任第六屆董事五席:　(1)巨擘科技股份有限公司 代表人:高世傑　(2)巨擘科技股份有限公司 代表人:邱丕良　(3)巨擘科技股份有限公司 代表人:陳華夫 (4)巨擘科技股份有限公司 代表人:巫勝智 (5)巨擘科技股份有限公司 代表人:王建良(二)新任第六屆監察人二席:　(1)施瑩哲　(2)黃一生4.異動原因:任期屆滿，全面改選5.新任董事選任時持股數:(一)新任董事:　(1)巨擘科技股份有限公司 322,130,414股　(2)巨擘科技股份有限公司 322,130,414股　(3)巨擘科技股份有限公司 322,130,414股 (4)巨擘科技股份有限公司 322,130,414股　(5)巨擘科技股份有限公司 322,130,414股(二)新任監察人:　(1)施瑩哲　72,000股　(2)黃一生　77,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/21_102/06/207.新任生效日期:102/06/288.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事巨擘科技(股)公司代表人邱丕良、董事巨擘科技(股)公司代表人高世傑3.許可從事競業行為之項目:----------------------------------------------------------------------------本公司職稱　　　　姓名　　　　　擔任他公司職務----------------------------------------------------------------------------董事　　　　　　　邱丕良　　　　巨擘科技(股)公司董事、總經理（巨擘科技股份　　　　　　　　　PRINCO (BVI) HOLDINGS 董事長有限公司代表人）　　　　　　董事　　　　　　　高世傑　　　　巨擘科技(股)公司董事(法人代表人)（巨擘科技股份有限公司代表人）4.許可從事競業行為之期間:102/06/28_105/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:102/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長：邱丕良4.新任者姓名及簡歷:董事長：邱丕良5.異動原因:任期屆滿，全面改選後第六屆新任董事會選任。6.新任生效日期:102/06/287.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：巨擘先進董事會決議召開102年股東常會新增召集事由公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：一、董事會決議日期：102年5月10日二、股東會開會時間：102年6月28日(星期五)上午十時受理股東開始報到時間：上午九時三十分三、股東會召開地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號四、召集事由：(一)報告事項1、一○一年度營業狀況報告2、一○一年度監察人查核報告(二)承認事項1、承認一○一年度營業報告書及財務報表2、承認本公司一○一年度虧損撥補案 (新增議案)(三) 討論暨選舉事項：1、全面改選董事及監察人2、解除本公司新任董事競業禁止限制(四)臨時動議五、最後過戶日：102年4月29日欲辦理過戶之股東請於102年4月29日(星期一)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構『群益金鼎證券股份有限公司股務代理部』(電話：02-27023999)辦理過戶手續俾可享受出席股東會之權利。六、停止過戶起迄日期：102年4月30日至102年6月28日七、受理股東提案相關事宜：(一)依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出102年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，受理期間外提出、提案超過一項或300字者，依相關法規規定不列入議案。(二)凡有意提案之股東，應將書面提案蓋妥股東原留印鑑(如為新戶或未有原留印鑑者應另備妥印鑑卡及身份證正反面影本)後，於102年4月21日起至102年5月2日17時止，送達受理提案處所：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號B2樓)，務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。八、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2702-3999)。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號，並副知證基會。九、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：巨擘先進董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：一、董事會決議日期：102年3月27日二、股東會開會時間：102年6月28日(星期五)上午十時受理股東開始報到時間：上午九時三十分三、股東會召開地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號四、召集事由：(一)報告事項1、一○一年度營業狀況報告2、一○一年度監察人查核報告(二)承認事項1、承認一○一年度營業報告書及財務報表(三) 討論暨選舉事項：1、全面改選董事及監察人2、解除本公司新任董事競業禁止限制(四)臨時動議五、最後過戶日：102年4月29日欲辦理過戶之股東請於102年4月29日(星期一)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構『群益金鼎證券股份有限公司股務代理部』(電話：02-27023999)辦理過戶手續俾可享受出席股東會之權利。六、停止過戶起迄日期：102年4月30日至102年6月28日七、受理股東提案相關事宜：(一)依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出101年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，受理期間外提出、提案超過一項或300字者，依相關法規規定不列入議案。(二)凡有意提案之股東，應將書面提案蓋妥股東原留印鑑(如為新戶或未有原留印鑑者應另備妥印鑑卡及身份證正反面影本)後，於102年4月21日起至102年5月2日17時止，送達受理提案處所：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號B2樓)，務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。八、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2702-3999)。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號，並副知證基會。九、除分函通知各股東外，特此公告。