巨有科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/05/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:趙寶田

4.舊任者簡歷:泰山職訓中心訓練師

5.新任者姓名:葉瑞斌

6.新任者簡歷:愛普科技股份有限公司獨立董事/明陽半導體股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~112/05/14

10.新任生效日期:111/05/26

11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/04/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉仲嘉/本公司財會經理、公司治理主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:設置本公司治理主管

7.生效日期:111/04/14

8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/082.審計委員會通過財務報告日期:111/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):560,2615.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,5756.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,6687.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,1698.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,1519.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,15110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7511.期末總資產(仟元):518,60812.期末總負債(仟元):194,84713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):323,76114.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度審計委員會審查報告書。(3)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。(5)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」報告。(6)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)申請股票上櫃案。(3)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5)修訂「董事選任程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/03/2812.停止過戶截止日期:111/05/2613.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/02/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:趙寶田4.舊任者簡歷:泰山職訓中心訓練師5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人因素辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01 ~ 112/05/1411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/613.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司於111年2月21日接獲辭任函，辭任函載明生效日為111年5月25日

1.發生變動日期:111/02/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:趙寶田4.舊任者簡歷:泰山職訓中心訓練師5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人因素辭職9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01 ~ 112/05/1410.新任生效日期:無11.其他應敘明事項:本公司於111年2月21日接獲辭任函，辭任函載明生效日為111年5月25日

1.發生變動日期:111/02/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:趙寶田4.舊任者簡歷:泰山職訓中心訓練師5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人因素辭職9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~ 112/05/1410.新任生效日期:無11.其他應敘明事項:本公司於111年2月21日接獲辭任函，辭任函載明生效日為111年5月25日

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):261,1005.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,8206.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,6817.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,1738.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,2409.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,24010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4011.期末總資產(仟元):462,13712.期末總負債(仟元):183,29413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):278,84314.其他應敘明事項:有關本公司110年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財務業務資訊。1.事實發生日:110/08/032.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊----------------------------------------------------- 項目/月份 110年6月 109年6月 與去年同期增減%----------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 37,158 12,227 204% 稅前淨損(仟元) -100 -7,388 99% 本期淨損(仟元) -2,034 -7,856 74% 每股盈餘 (元) -0.06 -0.24 75%----------------------------------------------------(2)最近二個月資訊----------------------------------------------------- 項目/月份 110年5~6月 109年5~6月 與去年同期增減%----------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 70,897 39,556 79% 稅前淨損(仟元) 3,151 -9,034 135% 本期淨損(仟元) 1,217 -9,502 113% 每股盈餘 (元) 0.04 -0.29 114%-----------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊----------------------------------------------------- 項目/月份 110年4~6月 109年4~6月 與去年同期增減%----------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 130,147 66,907 95% 稅前淨損(仟元) 4,243 -8,783 148% 本期淨損(仟元) 2,309 -9,251 125% 每股盈餘 (元) 0.07 -0.28 125%-----------------------------------------------------(4)最近二季資訊------------------------------------------------------ 項目/月份 110年1~6月 109年1~6月 與去年同期增減%------------------------------------------------------ 營業收入(仟元) 261,100 139,406 87% 稅前淨損(仟元) 15,173 -10,322 247% 本期淨損(仟元) 13,240 -10,791 223% 每股盈餘 (元) 0.40 -0.33 221%-----------------------------------------------------4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:上述財務資料係本公司採IFRSs編製之自結數，未經會計師核閱，僅供投資人參考。

1.傳播媒體名稱:工商時報 第C5版金融理財2.報導日期:110/07/213.報導內容:有關本篇報導為台灣第一家創新ASIC／SOC設計TURNKEY服務廠商，提供系統單晶片與特殊積體電路設計整合及完整量產服務，更是台積電第一家的IC設計服務策略聯盟夥伴。目前台積電已授權巨有科技更先進的16NM、28NM製程技術，高階奈米製程所帶來營收成長將跳躍式攀升。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/192.發生緣由:公告本公司受邀參加華南永昌證券召開之興櫃前，線上法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:公司興櫃登錄前之公司財務及經營績效說明，說明如下：(1)召開法人說明會日期:110/07/19(2)召開法人說明會時間:14時00分(3)召開法人說明會方式:受邀者採視訊方式進行　(4)活動內容詢問電話:(02)25456888分機8733王小姐

1.事實發生日:110/07/192.發生緣由:公告本公司召開法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:公司興櫃登錄前之公司財務及經營績效說明，說明如下：(1)召開法人說明會日期:110/07/19(2)召開法人說明會時間:14時00分(3)召開法人說明會方式:受邀者採視訊方式進行　(4)召開法人說明會地點:華南永昌:台北市民生東路四段54號(5)內容檔案於會前一天公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:本公司董事會決議委任薪資報酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司已於109年12月17日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：黃仕翰先生、趙寶田先生及林俐伶小姐。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自110年07月09日起至本屆董事會任期屆滿。(3)公司7/1股東會補選及增員共計三位獨立董事：黃仕翰先生、趙寶田先生及林俐伶小姐。

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司於110年股東會增補選獨立董事，由新任獨立董事成立並設置。審計委員會，任期與董事會任期(110/07/01~112/05/14)相同。3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：黃仕翰/德益法律事務所主持律師趙寶田/泰山職訓中心訓練師林俐伶/致辰會計師事務所執業會計師4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/072.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/06/07(2)股東會召開日期：110/07/01(3)股東會召開時間：下午2時正(4)股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段88號8樓(本公司會議室)(5)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期:110/05/214.其他應敘明事項:嗣後視疫情影響情況及因應政府最新防疫措施，授權董事長處理後續事宜。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/18。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/152.發生緣由:本公司獨立董事林春杰因個人因素辭任。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司收到辭任書日期為110年4月15日，生效日期為110年6月17日。

1.事實發生日:110/03/182.發生緣由:本公司獨立董事謝揚盛因個人業務繁忙辭任。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司收到辭任書日期為110年3月18日，生效日期為110年6月17日。

1.事實發生日:109/12/172.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於109年12月17日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：林春杰先生、謝揚盛先生及林俐伶小姐。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年12月17日起至本屆董事會任期屆滿。