巨有科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：召開本公司103年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/04停止過戶日期起日：103/04/06停止過戶日期迄日：103/06/04公告內容：一、依據：依公司法及證交法暨本公司第6屆第12次董事會決議辦理。二、公告事項：(一)開會時間：中華民國103年6月4日(星期三)下午2:00整。(二)開會地點：台北市內湖區內湖路一段88號8樓(本公司會議室)。(三)召集事由：1.報告事項：(1)102年度營業報告。(2)102年度監察人審查報告。2.承認事項：(1)102年度營業報告書及財務報表案。(2)102年度虧損撥補案。3.討論暨選舉事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(3)改選董事及監察人案。(4)解除新任董事競業禁止之限制案。4.臨時動議。三、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：103年4月5日16時30分前(24小時制)(最後過戶4/5適逢例假日，故現場過戶提前至4/3)。(二)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓　　　　　　　　電話：(02)27023999(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於103年4月5日(最後過戶4/5適逢例假日，故現場過戶提前至4/3)前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年4月5日郵戳日期為憑。四、受理股東提案(提名)公告：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事之提名，股東之提案以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年3月31日起至103年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東務請於103年4月9日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：巨有科技股份有限公司，地址：114台北市內湖區內湖路一段88號8樓；電話：02-26582233。五、其他應公告事項：(一)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02)27023999】。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達巨有科技股份有限公司，電話：(02)26582233，並副知證基會。(三) 本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。六、除分函各股東外，特此公告。

1.改變業務計劃之項目、原因:精簡組織、增進日本區對客戶之支援效率。2.改變業務計劃之日期:103/03/073.對公司財務、業務之影響:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開本公司102年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/14停止過戶日期起日：102/04/16停止過戶日期迄日：102/06/14公告內容：一、依據：依公司法及證交法暨本公司第6屆第8次董事會決議辦理。二、公告事項：(一)開會時間：中華民國102年6月14日(星期五)下午2:00整。(二)開會地點：台北市內湖區內湖路一段88號8樓(本公司會議室)。(三)召集事由：1.報告事項：(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人審查報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。2.承認事項：(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度虧損撥補表。3.討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(2)修訂「背書保證辦法」部份條文案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4.臨時動議。三、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：102年4月15日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓　　　　　　　　電話：(02)27023999(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年4月15日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年4月15日郵戳日期為憑。四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月8日起至102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：巨有科技股份有限公司，地址：114台北市內湖區內湖路一段88號8樓；電話：02-26582233。五、其他應公告事項：(一)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東 戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02)27023999】。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達巨有科技股份有限公司，電話：(02)26582233，並副知證基會。六、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/12/172.發生緣由:董事會決議終止本公司「薪資報酬委員會」之設置3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/042.公司名稱:巨有科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:群益金鼎證券申請辭任本公司之興櫃股票主辦輔導推薦證券商，爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第3項：無 輔導推薦證券商者之規定，本公司在興櫃市場終止交易日自101年7月19日開始生效。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/06/292.公司名稱:巨有科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:群益金鼎證券申請辭任本公司之興櫃股票主辦輔導推薦證券商，爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第3項：無 輔導推薦證券商者之規定，本公司在興櫃市場終止交易。 6.因應措施:積極覓得接任之推薦證券商。7.其他應敘明事項:興櫃終止交易日以財團法人櫃檯買賣中心公告日為主。

1.事實發生日:101/06/292.公司名稱:巨有科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:群益金鼎證券申請辭任本公司之興櫃股票主辦輔導推薦證券商，本公司在興櫃市場終止交易，停止交易日以財團法人櫃檯買賣中心公告日為主。本公司會在六個月 內積極覓得接任之主辦輔導推薦證券商,再向財團法人櫃檯買賣中心申請恢復交易。對 於股東造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。 6.因應措施:積極覓得接任之推薦證券商。7.其他應敘明事項:停止交易日以財團法人櫃檯買賣中心公告日為主。

1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:一、承認事項: (一)承認通過一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認通過一○○年度虧損撥補案。 二、討論事項 (一)討論通過修訂「公司章程」部份條文案。 (二)討論通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (三)討論通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (四)討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (五)討論通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:101/05/302.公司名稱:巨有科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:第一金證券申請辭任本公司之興櫃股票推薦證券商，本公司在興櫃市場停止交易，停止交易日自101年06月04日起。本公司會在三個月內積極覓得接任之推薦證券 商,再向財團法人櫃檯買賣中心申請恢復交易。 6.因應措施:積極覓得接任之推薦證券商。對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:本公司依櫃檯買賣中心公告自101年06月04日起暫停興櫃交易。

1.事實發生日:101/05/232.公司名稱:巨有科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:第一金證券申請辭任本公司之興櫃股票推薦證券商，本公司在興櫃市場停止交易，停止交易日以財團法人櫃檯買賣中心公告日為主。本公司會在三個月內積極覓得 接任之推薦證券商,再向財團法人櫃檯買賣中心申請恢復交易。 6.因應措施:積極覓得接任之推薦證券商。7.其他應敘明事項:停止交易日以財團法人櫃檯買賣中心公告日為主。

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台北市內湖路一段88號8樓(本公司會議室) 4.召集事由:(1)一00年度營業報告。 (2)一00年度監察人審查報告。 (二)承認事項: (1)一00年度營業報告書及財務報表案。 (2)一00年度虧損撥補案案。 (三)討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)修訂「從事衍生性商品交易產處理程序」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/192.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:無本公司一00年度稅後虧損，無盈餘可供分配， 故不分配員工紅利、董監事酬勞及股東紅利。

1.發生變動日期:100/12/23 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)張東隆:木公司董事(2)謝揚盛:本公司獨立董事(3)詹雅娟:本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/23 9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自100/12/23至103/6/12,與本屆董事任期 相同。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/162.舊任者姓名及簡歷:賴志賢,本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:賴志賢,本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選6.新任生效日期:100/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/102.舊任者姓名及簡歷:何郭德,健策精密工業股份有限公司行政管理處處長盧道聰,本公司監察人李明燁,明輿聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:何郭德,健策精密工業股份有限公司行政管理處處長盧道聰,本公司監察人李明燁,明輿聯合會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 「任期屆滿」5.異動原因:監察人任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:何郭德 272,119股盧道聰 0股李明燁 130,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/13 ~100/06/128.新任生效日期:100/06/139.同任期監察人變動比率:010.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/102.舊任者姓名及簡歷:詹雅娟,明新科技大學財金系講師謝揚盛,宏錦冷凍空調技師事務所負責人3.新任者姓名及簡歷:詹雅娟,明新科技大學財金系講師謝揚盛,宏錦冷凍空調技師事務所負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「任期屆滿」5.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:097/06/13~100/06/127.新任生效日期:100/06/138.同任期董事變動比率:09.同任期獨立董事變動比率:010.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/102.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十九年度盈餘分配案。二、討論暨選舉事項：(1)討論通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。。(2)討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)改選董事及監察人案。當選董事名單：賴志賢郭麗秋張東隆謝揚盛詹雅娟當選監察人名單：盧道聰何郭德李明燁(4)討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:100/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張東隆董事,謝揚盛董事3.許可從事競業行為之項目:張東隆董事:1.世界先進積體電路股份有限公司,副總經理。2.世界先進美西子公司,董事。3.Specialty TechFarm,Inc.董事。4.3D Semi,董事。5.Great Wall Semi,董事。6.ICE MOS technology,董事。謝揚盛董事:宏錦冷凍空調技師事務所,負責人。綠世界環控科技股份有限公司,負責人。4.許可從事競業行為之期間:100/06/13~103/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/102.舊任者姓名及簡歷:賴志賢,本公司董事郭麗秋,本公司董事張東隆,世界先進積體電路(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:賴志賢,本公司董事郭麗秋,本公司董事張東隆,世界先進積體電路(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:賴志賢5,604,877股郭麗秋5,356,931股張東隆0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/128.新任生效日期:100/06/139.同任期董事變動比率:010.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:巨有科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無