意藍資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/03/23

2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司112年第一次董事會重大決議

@事項

@一、通過111年度內部控制制度聲明書案。

@二、通過111年度員工酬勞及董監酬勞分配案。

@三、通過111年度營業報告書及財務報表案。

@四、通過111年度盈餘分配案。

@五、通過112年股東常會暨相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段184號11

@樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

@(1)111年度營業報告書。

@(2)111年度審計委員會查核報告書。

@(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派。

@(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

@(1)111年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及

@子公司合併財務報表。

@(2)111年度盈餘分派。

7.召集事由三、討論事項:

@(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」。

@(2)修訂「公司章程」。

@(3)修訂「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本

@次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召

@集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定

@，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為

@之。(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月21日上午09時

@起至112年3月31日下午05時止，受理股東採書面方式就本次

@股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：臺北市松山區

@復興北路369號7樓之5，電話：02-26960068)，其他相關事宜

@將依法令規定辦理並另行公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166,972

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,701

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,728

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,326

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,980

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,980

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.61

11.期末總資產(仟元):285,826

12.期末總負債(仟元):47,969

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):237,857

14.其他應敘明事項:每股盈餘係以本公司111年普通股

@加權平均流通在外股數(17,644,300股)計算之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/03/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:顏聰富財務長/本公司會計主管/財務主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/23

8.其他應敘明事項:經112年3月23日董事會任命為公司治理主管。

公告本公司普通股股票自111年12月26日起登錄 興櫃一般板櫃檯買賣

1.事實發生日:111/12/21

2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年12月21日接獲財團法人中華

民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11100133581號函核准，

自111年12月26日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於

同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。

1.事實發生日:111/12/02

2.公司名稱:意藍資訊股份有公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一

屆審計委員會委員

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

審計委員：蔡敦浩/中山大學西灣學院院長、中山大學企管系約聘教授、

世德工業股份有限公司董事

審計委員：周文德/康威顧問有限公司董事長、康搏顧問有限公司總經理

審計委員：王琇姿/健康食彩股份有限公司、主婦聯盟生活消費合作社

(4)異動原因：全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。

(5)原任期：不適用

(6)新任生效日期：111/12/02

1.發生變動日期:111/12/02

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事/蔡敦浩

(2)獨立董事/周文德

(3)獨立董事/王琇姿

6.新任者簡歷:(1)蔡敦浩/中山大學西灣學院院長、中山大學企管系約聘教授、

世德工業股份有限公司董事

(2)周文德/康威顧問有限公司董事長、康搏顧問有限公司總經理

(3)王琇姿/健康食彩股份有限公司、主婦聯盟生活消費合作社

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:(1)蔡敦浩/0股

(2)周文德/0股

(3)王琇姿/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:111/12/02

12.同任期董事變動比率:補選獨董，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:補選獨董，故不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/02

2.公司名稱:意藍資訊股份有公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一

屆審計委員會委員

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

審計委員：蔡敦浩/世德工業股份有限公司董事

審計委員：周文德/康威顧問有限公司董事長

審計委員：王琇姿

(4)異動原因：全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。

(5)原任期：不適用

(6)新任生效日期：111/12/02

公告本公司111年度第一次股東臨時會通過解除新選任獨立 董事競業禁止案

1.事實發生日:111/12/02

2.公司名稱:意藍資訊股份有公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東臨時會決議日:111/12/02

(2)許可從事競業行為之獨立董事姓名及職稱:

獨立董事：蔡敦浩

獨立董事：周文德

獨立董事：王琇姿

(3)許可從事競業行為之項目:

獨立董事:蔡敦浩/世德工業股份有限公司董事

獨立董事:周文德/康威顧問有限公司董事長/康搏顧問有限公司董事

(4)許可從事競業行為之期間:111/12/02~114/06/08

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議通過

同意解除董事競業之限制。

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區

事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。

(10)對本公司財務業務之影響程度:無

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:111/12/02

2.重要決議事項:(1)通過本公司申請股票上櫃案

(2)通過提請本公司原股東全數放棄認購上櫃前

辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案

(3)通過修訂本公司「公司章程」案

(4)通過本公司補選獨立董事3席案

(5)通過解除本公司新選任獨立董事競業禁止案

3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/12/02

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事/蔡敦浩

(2)獨立董事/周文德

(3)獨立董事/王琇姿

6.新任者簡歷:(1)蔡敦浩/世德工業股份有限公司董事

(2)周文德/康威顧問有限公司董事長

(3)獨立董事/王琇姿

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:(1)蔡敦浩/0股

(2)周文德/0股

(3)王琇姿/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:111/12/02

12.同任期董事變動比率:補選獨董，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:補選獨董，故不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/19

2.發生緣由:本公司將於111年10月19日舉行法人說明會

3.因應措施:

一、法人說明會召開日期：111/10/19

二、法人說明會召開時間：14 時 30 分

三、法人說明會召開地點：證券櫃檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)

四、法人說明會擇要訊息：本次興櫃前法人說明會將由本公司經營團隊說明產業發展、

財務業務狀況及主管機關要求補充揭露事項

五、法人說明會簡報內容：公告於公開資訊觀測站

六、公司網站是否有提供法人說明會內容：無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/19

2.發生緣由:本公司將於111年10月19日舉行法人說明會

3.因應措施:

一、法人說明會召開日期：111/10/19

二、法人說明會召開時間：14 時 30 分

三、法人說明會召開地點：證券櫃檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)

四、法人說明會擇要訊息：本次興櫃前法人說明會將由本公司經營團隊說明產業發展、

財務業務狀況及主管機關要求補充揭露事項

五、法人說明會簡報內容：公告於公開資訊觀測站

六、公司網站是否有提供法人說明會內容：無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/14

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：111/10/14

二、股東臨時會召開日期：111/12/02上午10點

三、股東臨時會召開地點：台北市大安區信義路四段184號11樓(本公司會議室)

四、召開方式：實體股東會

五、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.111年度第3季營業報告。

2.訂定「公司治理實務守則」案。

3.訂定「公司永續發展實務守則」案。

4.訂定「公司誠信經營守則」案。

5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.訂定「道德行為準則」案。

7.訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。

(二)承認事項：無。

(三)討論事項：

1. 本公司申請股票上櫃案。

2. 提請本公司原股東全數放棄認購上櫃前辦理現金增資發行新

股作為公開承銷之股份來源案。

3. 修訂本公司「公司章程」案。

(四)選舉事項:

1. 本公司補選獨立董事3席案。

(五)其他議案:

1. 解除本公司新選任獨立董事競業禁止案。

(六)臨時動議:

六、停止過戶起始日期:111/11/03

七、停止過戶截止日期:111/12/02

八、請於民國111年11月02日下午5時前親臨本公司股務代理機構

「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五

樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年11月02日（最後過戶日）

郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。

九、受理股東提名期間及處所：

(一)應選名額:獨立董事三席。

(二)提名受理期間:民國111年10月26日至民國111年11月4日止。

(三)提名受理處所: 意藍資訊股份有限公司(台北市大安區信義路四段184號6樓)

4.其他應敘明事項:無