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慧智基因 (上) 公司公告
本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:106/03/292.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市中正區思源街18號台大創新育成中心B棟1樓會議展示室4.召集事由:(一)報告事項1.本公司一○五…
公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:106/02/152.重要決議事項:一、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「董事會議事規範」案。(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)修訂本公司…
本公司106年第一次股東臨時會增選獨立董事 且董事變動達三分之一
1.發生變動日期:106/02/152.舊任者姓名及簡歷:董事：周韋甄/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：柯柏成/台北商業大學會計資訊系兼任副教授、尖點科技(股)公司獨立董事、碩天科技(股)…
公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜補充公
公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜補充公告(議程內容修正)1.董事會決議日期:106/01/182.股東臨時會召開日期:106/02/153.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞…
本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:106/01/032.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會時間：106年01月04日(星期三)15:00 (…
公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會
1.事實發生日:105/12/212.發生緣由:本公司民國105年12月21日董事會決議召開106年第一次股東臨時會。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：105/12/21二…
公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:105/12/132.舊任者姓名及簡歷:董事周韋甄3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動原因:因個人因素，預計自民國106年2月14日起辭去董事職務5.新任董事選任時持股數:不適用6…
公告本公司股票全面無實體發行相關事宜
1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於105…
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