慶聯有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:108/10/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:孫國昌總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任港都有線電視股份有限公司總經理。4.許可從事競業行為之期間:任期內。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/10/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人孫國昌5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:108/10/077.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人黃建全4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/02/272.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:缺額(2)中嘉網路股份有限公司代表人:巫俊毅3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:揭朝華(2)中嘉網路股份有限公司代表人:鄭新禾4.異動原因:改派5.新任董事選任時持股數:新任董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:揭朝華;96,058,355股(2)中嘉網路股份有限公司代表人:鄭新禾;96,058,355股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/25~110/10/247.新任生效日期:108/02/27~110/10/248.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/02/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人黃建全4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人揭朝華5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:108/02/277.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/02/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃春豪4.新任者姓名及簡歷:黃建全5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:108/02/277.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):108/01/182.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李秀玲4.舊任簽證會計師姓名2:周筱姿5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林安惠7.新任簽證會計師姓名2:郭政弘8.變更會計師之原因:長期策略發展需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/01/1811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/202.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案6.限制條款(解除者不適用):NA7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流擬增加數位化投資等目的而辦理9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/222.發生緣由:更正107年第2次股東臨時會議事錄3.因應措施:重新上傳107年股東會各項議案參考資料至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/10/252.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:黃建全(2)中嘉網路股份有限公司代表人:張漢瑋(3)中嘉網路股份有限公司代表人:巫俊毅(4)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁(5)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧監察人(1)新紀元投資股份有限公司代表人:劉建志(2)新紀元投資股份有限公司代表人:蔡靖本3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:黃建全(2)中嘉網路股份有限公司代表人:張漢瑋(3)中嘉網路股份有限公司代表人:巫俊毅(4)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁(5)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧新任監察人(1)新紀元投資股份有限公司代表人:劉建志(2)新紀元投資股份有限公司代表人:蔡靖本4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:新任董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:黃建全;96,058,355股(2)中嘉網路股份有限公司代表人:張漢瑋;96,058,355股(3)中嘉網路股份有限公司代表人:巫俊毅;96,058,355股(4)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁;96,058,355股(5)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧;96,058,355股新任監察人(1)新紀元投資股份有限公司代表人:劉建志;5,288股(2)新紀元投資股份有限公司代表人:蔡靖本;5,288股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/10/16~107/10/157.新任生效日期:107/10/25~110/10/248.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/10/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事黃建全、張漢瑋、巫俊毅、許紋魁、李寶慧3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:107/10/25~110/10/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/10/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人黃建全4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人黃建全5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:107/10/257.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事張漢瑋及巫俊毅3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:106/06/20~107/10/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/122.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:黃建全(2)中嘉網路股份有限公司代表人:李悅誠(3)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁(4)中嘉網路股份有限公司代表人:林東民(5)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧監察人(1)新紀元投資股份有限公司代表人:劉建志(2)新紀元投資股份有限公司代表人:蔡靖本3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:黃建全(2)中嘉網路股份有限公司代表人:李悅誠(3)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁(4)中嘉網路股份有限公司代表人:林東民(5)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧新任監察人(1)新紀元投資股份有限公司代表人:劉建志(2)新紀元投資股份有限公司代表人:蔡靖本4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:新任董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:黃建全;96,058,355股(2)中嘉網路股份有限公司代表人:李悅誠;96,058,355股(3)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁;96,058,355股(4)中嘉網路股份有限公司代表人:林東民;96,058,355股(5)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧;96,058,355股新任監察人(1)新紀元投資股份有限公司代表人:劉建志;5,288股(2)新紀元投資股份有限公司代表人:蔡靖本;5,288股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/10/16~104/10/157.新任生效日期:104/10/16~107/10/158.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/10/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事黃建全、李悅誠、許紋魁、林東民、李寶慧3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:104/10/16~107/10/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/10/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人黃建全4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人黃建全5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:104/10/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/142.發生緣由:本公司變更折舊性資產之耐用年限及殘值，以符合資產之實際使用狀況3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.依據證券發行人財務報告編製準則第6條規定辦理，變更訊號傳輸設備之耐用年限與殘值2.改用新會計政策追溯適用之變更期間:自民國 104年1月1日起3.前一年度影響項目與實際影響數:無4.對前一年度期初保留盈餘之實際影響數:無5.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:配合公司資產實際使用狀況評估，變動尚屬合理及必要6.本次變更業經資誠聯合會計師事務所就合理性分析複核出具意見，並未發現有重大不合理之情事7.本案業於民國104年7月14日經董事會決議通過，並依規定公告申報，另將提報最近一次股東會報告

1.股東會決議日:104/06/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事林東民3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:104/06/01~104/10/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/302.契約相對人:花旗(台灣)商業銀行等銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):NA7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定8.具體目的(解除者不適用):為因應政府數位化政策，擬增加數位化投資等目的而辦理9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：慶聯有線電視股份有限公司103年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：(一)開會日期：103年6月18日(二)停止股票過戶起訖日期：103年04月20日至103年06月18日(三)開會時間：上午10時開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室(四)會議召集事由：報告事項：(1) 102年度營業及財務報告。(2) 102年度監察人審查報告書。承認及討論事項：第一案：102年營業報告書及財務報表案。第二案：102年度盈餘分配表案。第三案：討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。第四案：討論「背書保證作業程序」修訂案。第五案：討論102年度盈餘轉增資案。第六案：修訂公司章程案。臨時動議：(五)開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務部查詢（電話：07-5566726）。