拍檔科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 劉正楷，新製元國際(股)公司副總經理 高安民，昆盈企業(股)公司副總 鄒炎崇，向陽聯合會計師事務所負責人4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：劉正楷 新製元國際股份有限公司 副總經理獨立董事：葉惠心 維勤會計師事務所負責人獨立董事：高安民 昆盈企業股份有限公司 財會處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:104年6月11日股東會全面改選董事，原薪酬委員會依法即時解任，於董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/168.新任生效日期:104/06/239.其他應敘明事項:薪酬委員任期截止日同第十屆董事會任期。

1.股東會日期:104/06/112.重要決議事項:報告事項：(一)一○三年度營業報告案。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告案(三)一○三年度私募普通股報告案。(四)訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告案。承認事項：(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂本公司內部規章案。 (1)董事及監察人選舉辦法。 (2)股東會議事規則。 (3)取得或處分資產處理程序。 (4)資金貸與他人作業程序。 (5)背書保證作業程序。(三)申請股票上市(櫃)案。(四)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(五)全面改選本公司董事案。(六)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷:陳其宏 佳世達科技股份有限公司代表人黃光源 拍檔科技股份有限公司 總經理王淡如 佳世達科技股份有限公司代表人林文德 拍檔科技股份有限公司 董事董立生 旭晟科技股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:陳其宏 佳世達科技股份有限公司代表人黃光源 拍檔科技股份有限公司 總經理王淡如 佳世達科技股份有限公司代表人林文德 拍檔科技股份有限公司 董事董立生 旭晟科技股份有限公司代表人柯典華 環隆科技股份有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司現任董事及監察人原任期為102年6月17日至105年6月16日止， 為配合實際營運需求、強化公司治理，擬依法設置審計委員會替代監察人之職務， 提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:陳其宏 佳世達科技股份有限公司代表人 12,000,000股黃光源 拍檔科技股份有限公司 總經理 3,462,772股王淡如 佳世達科技股份有限公司代表人 12,000,000股林文德 拍檔科技股份有限公司 董事 1,900,888股董立生 旭晟科技股份有限公司代表人 1,145,320股柯典華 環隆科技股份有限公司代表人 1,538,151股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/168.新任生效日期:104/06/11~107/06/109.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷: 劉正楷 新製元國際股份有限公司 副總經理 葉惠心 維勤會計師事務所負責人3.新任者姓名及簡歷: 劉正楷 新製元國際股份有限公司 副總經理 葉惠心 維勤會計師事務所負責人 高安民 昆盈企業股份有限公司 財會處副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司現任董事及監察人原任期為102年6月17日至105年6月16日止， 為配合實際營運需求、強化公司治理，擬依法設置審計委員會替代監察人之職務， 提前全面改選董事。本次股東會選任獨立董事後，由全體獨立董事組成審計委員會。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/17~105/06/167.新任生效日期:104/06/11~107/06/108.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏(2)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:王淡如(3)董事 黃光源3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏 佳世達科技股份有限公司董事暨總經理 達方電子股份有限公司董事 明基電通股份有限公司董事(2)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:王淡如 佳世達科技股份有限公司資深副總經理 Qisda America Corp.董事(3)董事 黃光源 Partner Tech (Shanghai) Co.,Ltd.董事 Partner Trading (Shanghai) Co., Ltd.監察人4.許可從事競業行為之期間:104/06/11~107/06/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東均無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 黃光源7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: Partner Tech (Shanghai) Co.,Ltd. 董事 Partner Trading (Shanghai) Co., Ltd. 監察人8.所擔任該大陸地區事業地址: Partner Tech (Shanghai) Co.,Ltd. :上海市松江區九亭鎮松江高科技園區淶演路 1969號 Partner Trading (Shanghai) Co., Ltd. :上海市松江區九亭鎮松江高科技園區 淶演路1969號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 Partner Tech (Shanghai) Co.,Ltd. : 電子產品買賣及製造 Partner Trading (Shanghai) Co., Ltd. : 電子產品買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 劉正楷，新製元國際(股)公司副總經理 高安民，昆盈企業(股)公司副總 鄒炎崇，向陽聯合會計師事務所負責人4.新任者姓名及簡歷:本公司將於近期董事會重新聘任薪資報酬委員，新任者於董事會 聘任後再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:104年股東會全面改選董事, 原薪酬委員會依法即時解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷: 柯典華 環隆科技股份有限公司 稽核協理 王建偉 拍檔科技股份有限公司監察人 黃永芳 德韋聯合會計師事務所 會計師3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因配合104年度股東常會召開及設置審計委員會,全面改選董事9席(含獨立董事3席),原任監察人自新任董事及獨立董事就任之日起同時解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/168.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷:陳其宏 拍檔科技股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:陳其宏 拍檔科技股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:104年股東常會全面改選董事及104年第一次臨時董事會推選連任。6.新任生效日期:104/06/117.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/112.重要決議事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司103年度盈餘分配案，決議分配如下： 股東紅利普通股每股配發現金股利0.3元。 股東紅利普通股每股配發股票股利0.3元。(3)通過本公司103年度盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量時，授權董事會調整配股、配息率。

1.發生變動日期:104/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：劉正楷 新製元國際股份有限公司 副總經理獨立董事：葉惠心 維勤會計師事務所負責人獨立董事：高安民 昆盈企業股份有限公司 財會處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/119.其他應敘明事項:第一屆審計委員會委員任期自104/06/11起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:普士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: (一)依據企業併購法第二十三條規定辦理。 (二)於民國104年04月28日召開董事會決議通過本公司與拍檔科技股份有限公司 簡易合併案。合併後以拍檔科技股份有限公司為存續公司，本公司為消滅 公司，消滅公司之權利義務由拍檔科技股份有限公司依法承受，貴債權人 若有異議，請於分別通知及公告日起三十一日以內向本公司提出，逾期提 出之異議恕不受理。 (三)特此公告。 普士科技股份有限公司 董事長：黃光源 地 址：新北市新店區寶中路76號4樓6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:104/4/283.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:拍檔科技股份有限公司(存續公司)普士科技股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):普士科技股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(1).普士科技股份有限公司為本公司100%持股之子公司。(2).本公司為強化經營體質以提高競爭力與提升經營績效，依企業併購法第十九條 之規定等相關規定進行簡易合併，並不影響股東權益。7.併購目的:為有效擴大營運規模、強化經營體質以提高競爭力及經營績效8.併購後預計產生之效益:提升營運規模、競爭力及經營績效9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無10.換股比例及其計算依據:普士科技股份有限公司為本公司100%持股之子公司，無換股比例之適用。11.預定完成日程:合併基準日訂為104年06月01日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):自合併基準日起，普士科技股份有限公司(消滅公司)之所有資產、負債及一切權利義務，均由本公司依法承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):拍檔科技股份有限公司(存續公司)設立日期：79/02/21實收資本額：750,856,050所營業務之主要內容：電腦及其週邊設備製造業普士科技股份有限公司(消滅公司)設立日期：95/02/23實收資本額： 9,967,540所營業務之主要內容：電子產品進出口及買賣14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

公開發行公司或其子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。1.事實發生日:104/04/282.被背書保證之:(1)公司名稱:PARTNER TECH USA INC.(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):215714(4)原背書保證之餘額(仟元):61680(5)本次新增背書保證之金額(仟元):61680(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123360(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37008(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):31593(2)累積盈虧金額(仟元):-101295.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期還款(2)日期:依額度到期日6.背書保證之總限額(仟元):5392847.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2884648.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.279.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.4810.其他應敘明事項:原背書保証61,680仟元之合約將於104年6月到期,本次新增之背書保証61,680仟元係將取代原背書保証61,680仟元之合約。

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:一、報告事項 (一)103年度營業報告案。 (二)監察人審查103年度決算表冊報告案。 (三)103年度私募普通股報告案。 (四)訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告案。二、承認事項 (一)103年度營業報告書及財務報表案。 (二)103年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項 (一)修訂「公司章程」部份條文。 (二)修訂本公司內部規章案如下: (1)董事及監察人選舉辦法。 (2)股東會議事規則。 (3)取得或處分資產處理程序。 (4)資金貸與他人作業程序。 (5)背書保證作業程序。 (三)申請股票上市(櫃)案。 (四)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。 (五)全面改選本公司董事案。 (六)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項: 持股百分之一以上股東提案及提名： 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事提名期間自 民國104年4月6日至104年4月16日每日上午9時至下午6時止，親臨或掛號郵寄本公司 財會處(地址：23145新北市新店區寶橋路233-2號10樓)，以104年4月16日下午6時以 前寄(送)達為準。 凡有意提案或提名者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續， 並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

1. 董事會決議日期：2015/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,085,605　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,250,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：9,010,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)葛雋詩 特別助理(2)林怡華 法務經理(3)黃旺祥 會計經理3.許可從事競業行為之項目:(1)雲普科技股份有限公司 法人董事代表人(2)普士科技股份有限公司 法人董事代表人(3)普士科技股份有限公司 法人監察人代表人4.許可從事競業行為之期間:(1)於本公司任職期間(2)於本公司任職期間(3)於本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事，同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:(一)報告事項 (1)103年度營業報告案 (2)監察人審查103年度決算表冊報告案 (3)103年度私募普通股報告案(二)承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案 (2)103年度盈餘分配案(三)討論事項 (1) 修訂「公司章程」部份條文(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:無

新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司 最近期財務報表淨值百分之二1.事實發生日:104/03/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Partner Tech USA Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):431427(4)原資金貸與之餘額(仟元):31480(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31480(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62960(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):31593(2)累積盈虧金額(仟元):-80585.計息方式:依其向金融機構取得之融資利率計之6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:105/03/097.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):629608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.069.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司對單一企業背書保證餘額符合 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則第二十五條第一項第三款1.事實發生日:103/12/302.被背書保證之:(1)公司名稱:拍檔電子科技(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):155958(4)原背書保證之餘額(仟元):31660(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63320(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):94980(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44324(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資融度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):158300(2)累積盈虧金額(仟元):185895.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期還款(2)日期:依額度到期日6.背書保證之總限額(仟元):3898957.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2024308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.969.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.5210.其他應敘明事項:原背書保證已到期，本次新增之背書保證為申請續約。

新增本公司背書保證金額達新臺幣三千萬元\且達該財務報表淨值百分之五1.事實發生日:103/12/302.被背書保證之:(1)公司名稱:拍檔電子科技（上海）有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):155958(4)原背書保證之餘額(仟元):31660(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63320(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):94980(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44324(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):158300(2)累積盈虧金額(仟元):185895.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期還款(2)日期:依額度到期日6.背書保證之總限額(仟元):3898957.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2024308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.969.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.5210.其他應敘明事項:原背書保證已到期，本次新增之背書保證為申請續約。