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拍檔科技(興)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:105/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:鄒孝威 營運長/拍檔科技股份有限公司 營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:李昌鴻 營運長/友通資訊股份有限公司 營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:105/10/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任營運長將於本公司最近期董事會予以追認通過。
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:105/08/183.報導內容:摘錄工商時報B5版報導：...全年可望維持2成以上的高成長。拍檔營運成長加速，公司也計劃在明年第2季送件申請上市櫃。...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導所載係媒體自行推估，有關本公司營收情形及申請上市時程，請以公開資訊觀測站公告為準。(2)提醒投資人應以本公司公告訊息為主要參考，以確保投資人權益，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。
符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/171.召開法人說明會之日期：105/08/172.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受財團法人中華民國櫃檯買賣中心邀請，參加其舉辦之業績說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利52,559,924元4.除權（息）交易日:105/08/185.最後過戶日:105/08/196.停止過戶起始日期:105/08/207.停止過戶截止日期:105/08/248.除權（息）基準日:105/08/249.其他應敘明事項:1.依105年股東會決議通過盈餘分配案。 2.預計現金股利發放日期為105年9月5日。
1.董事會通過日期(事實發生日):105/08/022.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張惠貞4.舊任簽證會計師姓名2:唐慈杰5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:唐慈杰7.新任簽證會計師姓名2:陳玫燕8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所職務調整辦理更換簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/05/1011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:討論事項(一)修訂「公司章程」部份條文。報告事項(一)一○四年度營業報告案。(二)審計委員會查核一○四年度決算表冊報告案。(三)員工酬勞及董事酬勞分派案。(四)一○四年度私募普通股報告案。承認事項(一)一○四年度營業報告書及財務報表案。(二)一○四年度盈餘分派案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.董事會決議日期:105/04/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)杜志森 副總經理(2)陳國美 財會主管3.許可從事競業行為之項目:(1)美麗科技股份有限公司之董事(2)美麗科技股份有限公司之監察人及威肯金融科技股份有限公司之監察人4.許可從事競業行為之期間:(1)於本公司任職期間(2)於本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席獨立董事及董事同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2016/04/262. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,559,924 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。1.事實發生日:105/04/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:拍檔電子科技（上海）有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):421895(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32340(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32340(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):149565(2)累積盈虧金額(仟元):-646125.計息方式:依其向金融機構取得之融資利率計之6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:106/04/257.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):323408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.039.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條應公告申報事項之第一項第三款及第一項第四款1.事實發生日:105/04/262.被背書保證之:(1)公司名稱:美麗科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):210948(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):10000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):10000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):21843(2)累積盈虧金額(仟元):-90935.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期還款(2)日期:依額度到期日6.背書保證之總限額(仟元):5273697.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3452308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.339.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.4910.其他應敘明事項:新增借款合約之背書保證10,000仟元
公告本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」變更 營業處所相關事宜1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日(星期三)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-56186.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國105年4月6日(星期三)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。
1.事實發生日:105/03/072.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號。6.因應措施: (1)本公司一○四年擬提撥員工酬勞，金額為新台幣(以下同)4,851,733元；另提董監酬勞，金額為481,525元；上述金額全數以現金發放。(2)若董事會擬議配發董事及員工酬勞金額與認列費用年度估計金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：員工酬勞及董監酬勞提撥數，與104年度估列員工酬勞及董監酬勞金額無差異。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:(一)討論事項 (1) 修訂「公司章程」部分條文(二)報告事項 (1)104年度營業報告案 (2)審計委員會查核104年度決算表冊報告案 (3)員工酬勞及董事酬勞分派案 (4)104年度私募普通股報告案(三)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案 (2)104年度盈餘分派案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:104/12/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鄒孝威 營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 新任6.異動原因:因應公司組織發展及管理需求7.生效日期:104/11/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任營運長於本公司104.12.08董事會予以追認通過。
1.董事會通過日期(事實發生日):104/12/082.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李麗凰4.舊任簽證會計師姓名2:陳慧銘5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張惠貞7.新任簽證會計師姓名2:唐慈杰8.變更會計師之原因:為配合內部營運管理之需要，改委任安侯建業聯合會計師事務所辦理各項財務查核簽證．9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/12/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:104/10/303.舊任者姓名、級職及簡歷:范莉鈴 營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:鄒孝威 營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:104/11/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任營運長將於本公司最近期董事會予以追認通過。
1.事實發生日:104/09/172.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年08月衍生性金融商品交易資訊:遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:應為-4,916仟元,誤植為-7,016仟元。6.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之衍生性金融商品交易資訊。7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:104/09/143.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:范莉鈴 營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:人事異動7.生效日期:104/09/148.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任營運長將於本公司最近期董事會予以追認通過。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/08/053.舊任者姓名、級職及簡歷:黃旺祥、資深會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳國美、財會處主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:104/08/058.新任者聯絡電話:(02)291885009.其他應敘明事項:本公司會計主管任命案業經104年08月05日董事會通過。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利75,085,605元4.除權（息）交易日:104/07/095.最後過戶日:104/07/106.停止過戶起始日期:104/07/117.停止過戶截止日期:104/07/158.除權（息）基準日:104/07/159.其他應敘明事項:A.依104年股東會決議通過盈餘分配案。 B.預計現金股利發放日期為104年7月27日。
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