拍檔科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/03/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)葛雋詩 特別助理(2)林怡華 法務經理(3)黃旺祥 會計經理3.許可從事競業行為之項目:(1)雲普科技股份有限公司 法人董事代表人(2)普士科技股份有限公司 法人董事代表人(3)普士科技股份有限公司 法人監察人代表人4.許可從事競業行為之期間:(1)於本公司任職期間(2)於本公司任職期間(3)於本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事，同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:(一)報告事項 (1)103年度營業報告案 (2)監察人審查103年度決算表冊報告案 (3)103年度私募普通股報告案(二)承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案 (2)103年度盈餘分配案(三)討論事項 (1) 修訂「公司章程」部份條文(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:無

新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司 最近期財務報表淨值百分之二1.事實發生日:104/03/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Partner Tech USA Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):431427(4)原資金貸與之餘額(仟元):31480(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31480(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62960(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):31593(2)累積盈虧金額(仟元):-80585.計息方式:依其向金融機構取得之融資利率計之6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:105/03/097.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):629608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.069.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司對單一企業背書保證餘額符合 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則第二十五條第一項第三款1.事實發生日:103/12/302.被背書保證之:(1)公司名稱:拍檔電子科技(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):155958(4)原背書保證之餘額(仟元):31660(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63320(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):94980(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44324(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資融度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):158300(2)累積盈虧金額(仟元):185895.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期還款(2)日期:依額度到期日6.背書保證之總限額(仟元):3898957.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2024308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.969.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.5210.其他應敘明事項:原背書保證已到期，本次新增之背書保證為申請續約。

新增本公司背書保證金額達新臺幣三千萬元\且達該財務報表淨值百分之五1.事實發生日:103/12/302.被背書保證之:(1)公司名稱:拍檔電子科技（上海）有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):155958(4)原背書保證之餘額(仟元):31660(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63320(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):94980(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44324(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):158300(2)累積盈虧金額(仟元):185895.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期還款(2)日期:依額度到期日6.背書保證之總限額(仟元):3898957.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2024308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.969.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.5210.其他應敘明事項:原背書保證已到期，本次新增之背書保證為申請續約。

1.事實發生日:103/12/052.公司名稱:拍檔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因作業人員誤植，致使11月份合併營收多計，今更正 11月份申報數資料如下 修正前 / 修正後 本月營收淨額 228,559仟元 / 210,247仟元 本月營收增減額 89,202 / 70,890 本月增減百分比 64.01 / 50.87 11月份累計申報數資料如下 修正前 / 修正後 本年營收淨額 1,778,930仟元 / 1,760,618仟元 本年營收增減額 437,708 / 419,396 本年增減百分比 32.64 / 31.276.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/11/182.舊任者姓名及簡歷:葛雋詩 拍檔科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳其宏 佳世達科技股份有限公司董事暨總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任董事長辭職，依法推選董事長6.新任生效日期:103/11/187.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/102.舊任者姓名及簡歷:葛雋詩 拍檔科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/168.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/810.其他應敘明事項:因業務繁忙，自103/11/18起辭任董事一職

1.董事會決議日或發生變動日期:103/11/102.舊任者姓名及簡歷:葛雋詩 拍檔科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:尚待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事長請辭6.新任生效日期:103/11/187.其他應敘明事項:因業務繁忙，自103/11/18起辭任董事長一職，同日召開董事會補選新任董事長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:不適用2.發生變動日期:103/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:執行長：葛雋詩/本公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:公司集團組織調整7.生效日期:103/12/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司於103/10/31收到執行長葛雋詩辭任書,並自103/12/01起辭任本公司執行長一職。

1.臨時股東會日期:103/10/312.重要決議事項:報告事項：(1)本公司一○三年度私募普通股辦理情形報告。討論暨選舉事項：(1)本公司補選暨增選董事。(2)解除新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無

公告本公司一Ｏ三年第二次股東臨時會補選暨增選董事當選 名單、董事變動達1/31.發生變動日期:103/10/312.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 董事 佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏 佳世達科技股份有限公司董事暨總經理/明基三豐醫療器材股份有限公司董事長 董事 佳世達科技股份有限公司代表人:王淡如 佳世達科技股份有限公司資深副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席董事暨增選一席董事6.新任董事選任時持股數: 董事 佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏;12,000,000股 董事 佳世達科技股份有限公司代表人:王淡如;12,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/168.新任生效日期:103/10/31~105/06/169.同任期董事變動比率:3/810.其他應敘明事項:凱爾投資股份有限公司自103/10/30起辭任本公司董事一職，本公司依法補選第九屆董事一席；依本公司章程規定設置董事七至九人，本公司為加強公司治理，依法增選第九屆董事一席。

1.股東會決議日:103/10/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏(2)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:王淡如3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏 佳世達科技股份有限公司董事暨總經理 達方電子股份有限公司董事 明基電通股份有限公司董事(2)董事 佳世達科技股份有限公司代表人:王淡如 佳世達科技股份有限公司資深副總經理 Qisda America Corp.董事 佳世達電通(上海)有限公司董事 蘇州佳世達光電有限公司董事 蘇州佳世達電子有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:103/10/31~105/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 佳世達科技股份有限公司代表人:王淡如7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:佳世達電通(上海)有限公司董事蘇州佳世達光電有限公司董事蘇州佳世達電子有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:佳世達電通(上海)有限公司：上海市浦東新區金橋出口加工區（南區）泰華路669號蘇州佳世達光電有限公司：蘇州新區珠江路169號蘇州佳世達電子有限公司：蘇州新區珠江路169號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:佳世達電通(上海)有限公司：行動通信產品之產銷蘇州佳世達光電有限公司：液晶顯示器及行動通信產品之產銷蘇州佳世達電子有限公司：液晶顯示器及行動通信產品之產銷10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

(更正)103/09/15公告本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期:103/09/152.股東臨時會召開日期:103/10/313.股東臨時會召開地點:本公司會議室4.召集事由: (一)、報告事項 (1) 本公司一○三年度私募普通股辦理情形報告。 (二)、討論暨選舉事項 (1) 本公司補選暨增選董事。 (2) 解除新任董事競業禁止限制案。 (三)、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/10/026.停止過戶截止日期:103/10/317.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/09/152.股東臨時會召開日期:103/10/313.股東臨時會召開地點:本公司會議室4.召集事由: (一)、討論暨選舉事項 (1) 本公司補選暨增選董事。 (2) 解除新任董事競業禁止限制案。 (二)、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/10/026.停止過戶截止日期:103/10/317.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/09/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊君琦，輔仁大學企管系副教授、輔仁大學人事室主任4.新任者姓名及簡歷:鄒炎崇，向陽聯合會計師事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭職，董事會依法委任新委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/12~105/06/168.新任生效日期:103/09/159.其他應敘明事項:新任薪酬委員任期截止日同第九屆董事任期

1.發生變動日期:103/09/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊君琦，輔仁大學企管系副教授、輔仁大學人事室主任4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙辭任薪資報酬委員職務7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/12~105/06/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:該委員於民國103年09月5日提出辭任書，並自即日起辭去本公司薪資報酬委員會委員職務。本公司將於近期董事會重新聘任薪資報酬委員，新任者於董事會聘任後再行公告。

1.發生變動日期:103/09/042.法人名稱:凱爾投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:凱爾投資股份有限公司4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因::法人董事請辭6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/167.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:本公司於103/09/04收到凱爾投資股份有限公司之董事辭任書,並自103/10/30起辭任本公司董事一職。

1.董事會決議日期:103/08/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依據證券交易法第四十三條之六規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定，選擇特定人以策略性投資人為限，擬授權董事長依照上開特定人選擇方式洽定之。4.私募股數或張數:12,000,000股5.得私募額度:本次私募金額為新臺幣212,880,000元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一) 本次私募參考價格之計算，依證交法43條之6及「公開發行公司辦理私募有 價證券應注意事項」規定：興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之： （1）定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除 無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 ((22,454,918元/950,721股)-0.45)/1.045=22.17元(每股) （2）定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 本次訂價係以定價日前最近期經會計師核閱之103年上半年度財務報告所顯示 之每股淨值12.92元，計算得之。 依103年07月30日股東臨時會決議，發行價格以不低於參考價格七成為限 (22.17元x70%=15.52元)。 本次私募發行價格訂為17.74 元。7.本次私募資金用途: 各次私募資金擬用於充實營運資金及因應未來發展之資金需求，以維持公司業務的持 續發展及強化公司競爭力。8.不採用公開募集之理由: 為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量私募方式相對具迅速簡便 之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司 與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證 券。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:103/08/0711.參考價格:22.17元12.實際私募價格、轉換或認購價格:17.74元13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定 ，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定 之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關 申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: (1)私募普通股繳款期間:103年08月07日起至103年08月21日止。 (2)私募普通股增資基準日:103年08月21日。

1.臨時股東會日期:103/07/302.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」案(2)通過辦理私募現金增資發行普通股案3.其它應敘明事項:無