振大環球公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會 及委任第一屆薪資報酬委員會委員事宜 1.事實發生日:111/01/042.發生緣由:本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於111年1月4日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員: 獨立董事：吳宏城 獨立董事：英宗宏 獨立董事：葉佳鑫(2)本屆薪資報酬委員會委員之任期自民國111年1月4日起至 民國113年12月20日止，與本屆董事會之董事任期相同。

公告本公司中文名稱由「振大纖維股份有限公司」更名為 「振大環球股份有限公司」 1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:一、本公司於民國110年12月21日經股東臨時會決議通過本公司 更名，並經經濟部於民國110年12月28日經授商字第　 11001237920號函核准變更登記在案。 本公司中文名稱由「振大纖維股份有限公司」更名為「振大 環球股份有限公司」。二、本公司股票代碼未變動仍為「4441」。三、本公司中文簡稱由「振大」變更為「振大環球」。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/212.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項討論事項暨選舉事項 （一）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 （二）通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 （三）通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。 （四）通過修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。 （五）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 （六）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 （七）本公司第十一屆董事(含獨立董事)改選案。其他議案 （一）通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會董事(含獨立董事) 全面改選暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:110/12/212.舊任者姓名及簡歷:董事:許公任董事:李炤賢董事:李哲宇（乘基投資有限公司法人代表人）董事:王燕玲（乘基投資有限公司法人代表人）董事:陳美華監察人:萬儒道監察人:蘇清松3.新任者姓名及簡歷:董事:許公任董事:李炤賢董事:李哲宇（乘基投資有限公司法人代表人）董事:鄒世權獨立董事:吳宏城獨立董事:英宗宏獨立董事:葉佳鑫4.異動原因:110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:董事:許公任 6,172,421股董事:李炤賢 1,575,793股董事:李哲宇（乘基投資有限公司法人代表人） 5,372,765股董事:鄒世權 657,123股獨立董事:吳宏城 0股獨立董事:英宗宏 0股獨立董事:葉佳鑫 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/07~111/03/067.新任生效日期:110/12/218.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止 之限制 1.股東會決議日:110/12/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:許公任(2)董事:乘基投資有限公司法人代表人:李哲宇(3)董事:鄒世權(4)獨立董事:吳宏城(5)獨立董事:英宗宏(6)獨立董事:葉佳鑫3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/12/21~113/12/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用。

1.董事會決議日:110/12/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷: 董事長：許公任 副董事長：李哲宇4.新任者姓名及簡歷: 董事長：許公任 副董事長：李哲宇5.異動原因:110年第一次股東臨時會全面改選董事6.新任生效日期:110/12/217.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/212.發生緣由:本公司設置審計委員會及第一屆委員名單3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/12/21(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。(4)新任者姓名及簡歷: 吳宏城/長江大方國際法律事務所主持律師 英宗宏/德明財經科技大學企業管理系助理教授 葉佳鑫/隆鑫會計師事務所主持會計師(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。(6)異動原因: 110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)， 由新任獨立董事成立並設置審計委員會。(7)原任期：不適用。(8)新任生效日期：110/12/21。

1.事實發生日:110/11/102.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜(1)股東臨時會日期：110/12/21(2)股東臨時會地點：台北市復興北路73號8樓(3)股東臨時會召集事由：(一)報告事項：1.修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案(二)討論事項暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案2.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案3.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案4.修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案7.本公司第十一屆董事(含獨立董事)改選案(三)其他議案：1.解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案(四)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶期間：110年11月22日~110年12月21日。(2)受理股東提名期間：自110年11月12日至110年11月22日。(3)擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名3席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2383-6888)