振大環球公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:台北市松山區復興北路73號8樓。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度各項表冊報告。(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。(2)本公司擬訂於111年4月15日起至111年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，請於111年4月25日下午17時前以書面寄(送)達本公司，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受理期間外之提案將不列入議案。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號函件寄送﹞。(3)受理提案處所：振大環球股份有限公司(地址：台北市松山區復興北路73號4樓)。

1.董事會通過日期(事實發生日):111/04/072.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李燕娜4.舊任簽證會計師姓名2:吳偉豪5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林之凱7.新任簽證會計師姓名2:陳文彬8.變更會計師之原因:本公司營運考量及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/04/0711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:戴丞漢/振大環球股份有限公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:谷念衡/振大環球股份有限公司(稽核室經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:111/03/168.其他應敘明事項:由谷念衡經理暫行接任職務，新任內部稽核主管待董事會決議通過後再行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:戴丞漢/振大環球股份有限公司稽核主管；勤業眾信聯合會計師事務所副理4.新任者姓名、級職及簡歷:谷念衡/振大環球股份有限公司稽核室經理；至上電子股份有限公司稽核主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:111/03/168.其他應敘明事項:補充說明新舊任者之簡歷

1.事實發生日:111/02/172.公司名稱:振大環球股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年10月至111年1月衍生性商品交易資訊公告單位數誤植以新台幣元表達。6.更正資訊項目/報表名稱:每月衍生性商品交易資訊7.更正前金額/內容/頁次:110年10月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約-契約總金額 28,544,350(仟元)未沖銷契約-公允價值 27,474,576(仟元)未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -1,069,774(仟元)110年11月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約-契約總金額 28,544,350(仟元)未沖銷契約-公允價值 25,312,268(仟元)未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -3,232,082(仟元)110年12月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約-契約總金額 28,544,350(仟元)未沖銷契約-公允價值 24,038,461(仟元)未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -4,505,889(仟元)111年01月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）已沖銷契約-契約總金額 28,544,350(仟元)已沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 -4,332,498(仟元)8.更正後金額/內容/頁次:110年10月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約-契約總金額 28,544(仟元)未沖銷契約-公允價值 27,474(仟元)未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -1,070(仟元)110年11月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約-契約總金額 28,544(仟元)未沖銷契約-公允價值 25,312(仟元)未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -3,232(仟元)110年12月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約-契約總金額 28,544(仟元)未沖銷契約-公允價值 24,038(仟元)未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -4,506(仟元)111年01月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）已沖銷契約-契約總金額 28,544(仟元)已沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 -4,332(仟元)9.因應措施::發布重大訊息並更正衍生性商品交易資訊公告。10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/182.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人座談會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人座談會之日期:111年1月19日(星期三)。(2)召開法人座談會之時間:14時00分。(3)召開法人座談會之地點:福邦證券股份有限公司會議中心 (台北市中正區忠孝西路一段6號7樓)(4)召開法人座談會擇要訊息:本公司受邀參加福邦證券舉辦之 興櫃前法人座談會，說明本公司之營運概況。(5)召開法人座談會簡報內容:檔案於當天會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。(7)其它應敘明事項:本法人座談會兼採線上方式進行。

1.事實發生日:111/01/042.發生緣由:本公司於民國110年12月21日經股東臨時會決議通過 本公司更名，依法辦理本公司有價證券名稱變更，本公司已發 行之股票擬進行全面換發。3.因應措施:(一)公司更名換發有價證券作業計畫如下：(1)換發有價證券名稱：原名「振大纖維股份有限公司」，更名 為「振大環球股份有限公司」，股票代號未變動，仍為 「4441」。(2)應換發有價證券股份總額，包括歷年發行之全部股票，至目 前為止合計普通股59,987,086股，每股面額新台幣壹拾元， 共計新台幣599,870,860元，每壹股換發新股票壹股，採無實 體方式登錄及交付。(3)無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比 例換發，換發比率為100%。(4)更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。(二)換發股票時程：(1)舊股票最後過戶日：民國111年1月8日（因最後過戶日1月8日 適逢例假日，故現場過戶提前至1月7日，掛號郵寄者以民國 111年1月8日（最後過戶日）郵戳日期為憑）。(2)舊股票停止過戶期間：民國111年1月4日至民國111年1月8日 止。(3)全面換票基準日：民國111年1月13日。(4)新股票換發日期：民國111年1月14日。(5)新股票(採無實體發行)登錄及交付日期訂為民國111年1月14 日。自新股票(採無實體發行)登錄及交付之日起原登錄買賣 之舊股票不得作為買賣交割之標的。(三)換發之程序及手續：(1)本次換發之新票，一律採無實體方式登錄及交付，不需辦理 任何手續。(2)持有現股之股東請洽本公司股務代理機構福邦證券股份有限 公司股務代理部，辦理股票換發。換發地點：台北市中正區 忠孝西路一段6號6樓，本公司股務代理機構福邦證券股份有 限公司股務代理部，電話：(02)2383-6888。(四)其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。(五)有關本案如有未盡事宜或若因法令修正或主管機關規定變更 或修正時，授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會 及委任第一屆薪資報酬委員會委員事宜 1.事實發生日:111/01/042.發生緣由:本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於111年1月4日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員: 獨立董事：吳宏城 獨立董事：英宗宏 獨立董事：葉佳鑫(2)本屆薪資報酬委員會委員之任期自民國111年1月4日起至 民國113年12月20日止，與本屆董事會之董事任期相同。

公告本公司中文名稱由「振大纖維股份有限公司」更名為 「振大環球股份有限公司」 1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:一、本公司於民國110年12月21日經股東臨時會決議通過本公司 更名，並經經濟部於民國110年12月28日經授商字第　 11001237920號函核准變更登記在案。 本公司中文名稱由「振大纖維股份有限公司」更名為「振大 環球股份有限公司」。二、本公司股票代碼未變動仍為「4441」。三、本公司中文簡稱由「振大」變更為「振大環球」。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/212.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項討論事項暨選舉事項 （一）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 （二）通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 （三）通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。 （四）通過修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。 （五）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 （六）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 （七）本公司第十一屆董事(含獨立董事)改選案。其他議案 （一）通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會董事(含獨立董事) 全面改選暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:110/12/212.舊任者姓名及簡歷:董事:許公任董事:李炤賢董事:李哲宇（乘基投資有限公司法人代表人）董事:王燕玲（乘基投資有限公司法人代表人）董事:陳美華監察人:萬儒道監察人:蘇清松3.新任者姓名及簡歷:董事:許公任董事:李炤賢董事:李哲宇（乘基投資有限公司法人代表人）董事:鄒世權獨立董事:吳宏城獨立董事:英宗宏獨立董事:葉佳鑫4.異動原因:110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:董事:許公任 6,172,421股董事:李炤賢 1,575,793股董事:李哲宇（乘基投資有限公司法人代表人） 5,372,765股董事:鄒世權 657,123股獨立董事:吳宏城 0股獨立董事:英宗宏 0股獨立董事:葉佳鑫 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/07~111/03/067.新任生效日期:110/12/218.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止 之限制 1.股東會決議日:110/12/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:許公任(2)董事:乘基投資有限公司法人代表人:李哲宇(3)董事:鄒世權(4)獨立董事:吳宏城(5)獨立董事:英宗宏(6)獨立董事:葉佳鑫3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/12/21~113/12/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用。

1.董事會決議日:110/12/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷: 董事長：許公任 副董事長：李哲宇4.新任者姓名及簡歷: 董事長：許公任 副董事長：李哲宇5.異動原因:110年第一次股東臨時會全面改選董事6.新任生效日期:110/12/217.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/212.發生緣由:本公司設置審計委員會及第一屆委員名單3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/12/21(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。(4)新任者姓名及簡歷: 吳宏城/長江大方國際法律事務所主持律師 英宗宏/德明財經科技大學企業管理系助理教授 葉佳鑫/隆鑫會計師事務所主持會計師(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。(6)異動原因: 110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)， 由新任獨立董事成立並設置審計委員會。(7)原任期：不適用。(8)新任生效日期：110/12/21。

1.事實發生日:110/11/102.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜(1)股東臨時會日期：110/12/21(2)股東臨時會地點：台北市復興北路73號8樓(3)股東臨時會召集事由：(一)報告事項：1.修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案(二)討論事項暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案2.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案3.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案4.修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案7.本公司第十一屆董事(含獨立董事)改選案(三)其他議案：1.解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案(四)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶期間：110年11月22日~110年12月21日。(2)受理股東提名期間：自110年11月12日至110年11月22日。(3)擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名3席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2383-6888)