振大環球公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/09/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃昱翔/振大環球股份有限公司內部稽核室副理；

資誠聯合會計師事務所高級審計員

4.新任者姓名、級職及簡歷:潘仕賢/振大環球股份有限公司內部稽核室副理；

動力科技股份有限公司稽核專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因公司內部輪調，黃昱翔轉調至策略規劃室。

7.生效日期:111/09/15

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會任命後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘分配現金股利：149,967,715元(每股新台幣2.5元)

(2)資本公積發放現金股利：38,991,606元(每股新台幣0.65元)

4.除權（息）交易日:111/09/05

5.最後過戶日:111/09/06

6.停止過戶起始日期:111/09/07

7.停止過戶截止日期:111/09/11

8.除權（息）基準日:111/09/11

9.現金股利發放日期:111/09/30

10.其他應敘明事項:本次現金股利計算至元為止，元以下捨去，配發不足

一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/08/15

1.召開法人說明會之日期：111/08/15

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)

4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/05

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,268,409

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,033,709

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):728,333

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):828,567

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):651,363

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):652,855

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.88

11.期末總資產(仟元):5,236,865

12.期末總負債(仟元):1,666,601

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,563,192

14.其他應敘明事項:有關111年第二季合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:111/07/15

2.公司名稱:振大環球股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面內頁：未揭露工廠之地址及電話。

(2)第24頁：薪資報酬委員會成員資料，未註記召集人。

(3)第36頁：簽證會計師公費資訊，查核期間及審計公費誤植。

(4)第38頁：更換會計師資訊(三)，未揭露前任會計師之復函。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面內頁：補充揭露工廠之地址及電話。

(2)第24頁：薪資報酬委員會成員資料，補充註記召集人。

(3)第36頁：簽證會計師公費資訊，更正查核期間及審計公費。

(4)第38頁：更換會計師資訊(三)，補充揭露前任會計師之復函。

9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積配發現金股利案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/05/18

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路73號8樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度各項表冊報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積配發現金股利案。(新增)

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：111/05/18

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.65000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：188,959,321

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司民國110年度個體及合併財務報告會計師意見段新增 強調事項及其他事項 1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:振大環球股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司民國110年度個體及合併財務報告會計師意見段新增強調事項及其他事項。6.更正資訊項目/報表名稱:(1)民國110年度個體財務報告(2)民國110年度合併財務報告7.更正前金額/內容/頁次:(1)民國110年度個體財務報告第4頁：其他事項振大環球股份有限公司民國一○九年個體財務報告係由其他會計師查核，並於民國一一○年五月十七日出具無保留結論之查核報告。如個體財務報告附註六(七)所述，振大環球股份有限公司於民國一一○年九月取得GAMA TEXTILE MADAGASCAR SARL公司100%股權，該股權取得係屬共同控制下之組織重組，參照財團法人中華民國會計研究發展基金會公布之IFRS問答集及相關函釋，於編製比較個體財務報表時，應視為自始取得，並重編比較期間之個體財務報表。(2)民國110年度合併財務報告第5頁：其他事項振大環球股份有限公司民國一○九年合併財務報告係由其他會計師查核，並於民國一一○年五月十七日出具無保留結論之查核報告。如合併財務報告附註三(三)所述，振大環球股份有限公司於民國一一○年九月取得GAMA TEXTILE MADAGASCAR SARL公司100%股權，該股權取得係屬共同控制下之組織重組，參照財團法人中華民國會計研究發展基金會公布之IFRS問答集及相關函釋，於編製比較合併財務報表時，應視為自始取得，並重編比較期間之合併財務報表。8.更正後金額/內容/頁次:(1)民國110年度個體財務報告第4頁：強調事項如個體財務報告附註六(七)所述，振大環球股份有限公司於民國一一○年九月取得GAMA TEXTILE MADAGASCAR SARL公司100%股權，該股權取得係屬共同控制下之組織重組，參照財團法人中華民國會計研究發展基金會公布之IFRS問答集及相關函釋，於編製比較個體財務報表時，應視為自始取得，並重編比較期間之個體財務報表。其他事項－前期由其他會計師查核振大環球股份有限公司民國一○九年個體財務報告係由其他會計師查核，並於民國一一○年五月十七日出具無保留意見之查核報告。(2)民國110年度合併財務報告第5頁：強調事項如合併財務報告附註三(三)所述，振大環球股份有限公司於民國一一○年九月取得GAMA TEXTILE MADAGASCAR SARL公司100%股權，該股權取得係屬共同控制下之組織重組，參照財團法人中華民國會計研究發展基金會公布之IFRS問答集及相關函釋，於編製比較合併財務報表時，應視為自始取得，並重編比較期間之合併財務報表。其他事項－前期由其他會計師查核振大環球股份有限公司民國一○九年合併財務報告係由其他會計師查核，並於民國一一○年五月十七日出具無保留意見之查核報告。其他事項－個體財務報告振大環球股份有限公司業已編制民國一一○年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加強調及其他事項段落之查核報告在案，備供參考。9.因應措施:發布重大訊息並上傳更正後之財務報告電子書。10.其他應敘明事項:無。         

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/04/293.舊任者姓名、級職及簡歷:谷念衡/振大環球股份有限公司稽核室經理；至上電子股份有限公司稽核主任4.新任者姓名、級職及簡歷:黃昱翔/振大環球股份有限公司稽核室副理；資誠聯合會計師事務所高級審計員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:111/04/298.其他應敘明事項:由黃昱翔副理暫行接任職務，新任內部稽核主管待董事會決議通過後再行公告。         

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:111/04/283.舊任者姓名、級職及簡歷:吳京翰/振大環球股份有限公司財會處副總/虎山實業股份有限公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李哲宇/振大環球股份有限公司策略長/嘉彰股份有限公司總管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務異動。7.生效日期:111/04/288.其他應敘明事項:經本公司111年04月28日董事會決議通過。         

1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:振大環球股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次會計師於進行年度審計期後銷貨截止測試時，發現本公司2021年底因船務人員作業疏忽，未能落實確認實際開船日之提單文件，導致原應認列為12月底之銷貨推遲到1月份認列。爰本公司針對2022年期後進行全面檢查，並依據會計師查核數進行全數調整，並更正合併營收如下：6.更正資訊項目/報表名稱:110年度12月份、111年度1-3月份合併營收公告。7.更正前金額/內容/頁次:110年12月 當期營業收入淨額新台幣552,208仟元111年01月 當期營業收入淨額新台幣742,175仟元111年02月 當期營業收入淨額新台幣556,225仟元111年03月 當期營業收入淨額新台幣628,400仟元110年12月 累計營業收入淨額新台幣6,656,746仟元111年01月 累計營業收入淨額新台幣 742,175仟元111年02月 累計營業收入淨額新台幣1,298,400仟元111年03月 累計營業收入淨額新台幣1,926,801仟元8.更正後金額/內容/頁次:110年12月 當期營業收入淨額新台幣682,305仟元111年01月 當期營業收入淨額新台幣612,078仟元111年02月 當期營業收入淨額新台幣556,225仟元111年03月 當期營業收入淨額新台幣628,201仟元110年12月 累計營業收入淨額新台幣6,786,842仟元111年01月 累計營業收入淨額新台幣 612,078仟元111年02月 累計營業收入淨額新台幣1,168,303仟元111年03月 累計營業收入淨額新台幣1,796,504仟元9.因應措施:1.加強船務部相關人員之專業教育，落實取具外部第三方貨代或船公司之物流文件，作為公司認列營收時間之佐證。2.財務部指派專人覆核船務部相關銷貨佐證文件，減少錯誤發生之風險。10.其他應敘明事項:無。         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/282.審計委員會通過財務報告日期:111/04/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,786,8425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,235,2246.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):715,3937.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):746,9998.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):583,0119.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):567,80210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.4711.期末總資產(仟元):4,907,39212.期末總負債(仟元):1,811,12713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,086,50514.其他應敘明事項:無         

1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:台北市松山區復興北路73號8樓。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度各項表冊報告。(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。(2)本公司擬訂於111年4月15日起至111年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，請於111年4月25日下午17時前以書面寄(送)達本公司，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受理期間外之提案將不列入議案。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號函件寄送﹞。(3)受理提案處所：振大環球股份有限公司(地址：台北市松山區復興北路73號4樓)。

1.董事會通過日期(事實發生日):111/04/072.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李燕娜4.舊任簽證會計師姓名2:吳偉豪5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林之凱7.新任簽證會計師姓名2:陳文彬8.變更會計師之原因:本公司營運考量及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/04/0711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:戴丞漢/振大環球股份有限公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:谷念衡/振大環球股份有限公司(稽核室經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:111/03/168.其他應敘明事項:由谷念衡經理暫行接任職務，新任內部稽核主管待董事會決議通過後再行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:戴丞漢/振大環球股份有限公司稽核主管；勤業眾信聯合會計師事務所副理4.新任者姓名、級職及簡歷:谷念衡/振大環球股份有限公司稽核室經理；至上電子股份有限公司稽核主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:111/03/168.其他應敘明事項:補充說明新舊任者之簡歷

1.事實發生日:111/02/172.公司名稱:振大環球股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年10月至111年1月衍生性商品交易資訊公告單位數誤植以新台幣元表達。6.更正資訊項目/報表名稱:每月衍生性商品交易資訊7.更正前金額/內容/頁次:110年10月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約-契約總金額 28,544,350(仟元)未沖銷契約-公允價值 27,474,576(仟元)未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -1,069,774(仟元)110年11月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約-契約總金額 28,544,350(仟元)未沖銷契約-公允價值 25,312,268(仟元)未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -3,232,082(仟元)110年12月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約-契約總金額 28,544,350(仟元)未沖銷契約-公允價值 24,038,461(仟元)未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -4,505,889(仟元)111年01月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）已沖銷契約-契約總金額 28,544,350(仟元)已沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 -4,332,498(仟元)8.更正後金額/內容/頁次:110年10月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約-契約總金額 28,544(仟元)未沖銷契約-公允價值 27,474(仟元)未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -1,070(仟元)110年11月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約-契約總金額 28,544(仟元)未沖銷契約-公允價值 25,312(仟元)未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -3,232(仟元)110年12月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約-契約總金額 28,544(仟元)未沖銷契約-公允價值 24,038(仟元)未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -4,506(仟元)111年01月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）已沖銷契約-契約總金額 28,544(仟元)已沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 -4,332(仟元)9.因應措施::發布重大訊息並更正衍生性商品交易資訊公告。10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/182.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人座談會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人座談會之日期:111年1月19日(星期三)。(2)召開法人座談會之時間:14時00分。(3)召開法人座談會之地點:福邦證券股份有限公司會議中心 (台北市中正區忠孝西路一段6號7樓)(4)召開法人座談會擇要訊息:本公司受邀參加福邦證券舉辦之 興櫃前法人座談會，說明本公司之營運概況。(5)召開法人座談會簡報內容:檔案於當天會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。(7)其它應敘明事項:本法人座談會兼採線上方式進行。

1.事實發生日:111/01/042.發生緣由:本公司於民國110年12月21日經股東臨時會決議通過 本公司更名，依法辦理本公司有價證券名稱變更，本公司已發 行之股票擬進行全面換發。3.因應措施:(一)公司更名換發有價證券作業計畫如下：(1)換發有價證券名稱：原名「振大纖維股份有限公司」，更名 為「振大環球股份有限公司」，股票代號未變動，仍為 「4441」。(2)應換發有價證券股份總額，包括歷年發行之全部股票，至目 前為止合計普通股59,987,086股，每股面額新台幣壹拾元， 共計新台幣599,870,860元，每壹股換發新股票壹股，採無實 體方式登錄及交付。(3)無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比 例換發，換發比率為100%。(4)更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。(二)換發股票時程：(1)舊股票最後過戶日：民國111年1月8日（因最後過戶日1月8日 適逢例假日，故現場過戶提前至1月7日，掛號郵寄者以民國 111年1月8日（最後過戶日）郵戳日期為憑）。(2)舊股票停止過戶期間：民國111年1月4日至民國111年1月8日 止。(3)全面換票基準日：民國111年1月13日。(4)新股票換發日期：民國111年1月14日。(5)新股票(採無實體發行)登錄及交付日期訂為民國111年1月14 日。自新股票(採無實體發行)登錄及交付之日起原登錄買賣 之舊股票不得作為買賣交割之標的。(三)換發之程序及手續：(1)本次換發之新票，一律採無實體方式登錄及交付，不需辦理 任何手續。(2)持有現股之股東請洽本公司股務代理機構福邦證券股份有限 公司股務代理部，辦理股票換發。換發地點：台北市中正區 忠孝西路一段6號6樓，本公司股務代理機構福邦證券股份有 限公司股務代理部，電話：(02)2383-6888。(四)其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。(五)有關本案如有未盡事宜或若因法令修正或主管機關規定變更 或修正時，授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無。