揚秦國際企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣18,000,000元，每股新臺幣1元4.除權（息）交易日:109/07/175.最後過戶日:109/07/206.停止過戶起始日期:109/07/217.停止過戶截止日期:109/07/258.除權（息）基準日:109/07/259.現金股利發放日期：:109/08/1010.其他應敘明事項：:無。

1.事實發生日:109/06/292.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年05月份自結財務報告之財務比率負債比率：65.46%流動比率：102.53%速動比率：86.62%7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/06/233.報導內容:摘錄經濟日報報導之部份新聞內容(1).....促使麥味登在上半年逆勢展店超過40家加盟門市，全年展店目標要達百家。揚秦國際昨(22)日並向櫃買中心遞件，預計最快年底前可掛牌。(2).....揚秦國際執行長卓靖倫表示，麥味登是最懂市場的獲利品牌.....4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述訊息等內容，純屬媒體及法人自行臆測，本公司營運之相關資訊，以本公司發布之重訊為準。(2)有關本公司財務業務等相關資訊，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發布此重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

因應本公司申請股票上櫃之所需，委託簽證會計師出具內部控制專案審查報告1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/06/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/04/01~109/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/06/195.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:一、承認事項1.承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案:經投票表決照案通過。2.承認本公司一○八年度盈餘分配案:經投票表決照案通過。二、討論事項1.通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案:經投票表決照案通過。2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案:經投票表決照案通過。三、選舉事項本公司補選一席獨立董事：當選名單如下：蘇美琍四、其他議案1.解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案:經投票表決照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:109/06/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:蘇美琍/信磊合署會計師事務所執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:薪資報酬委員會委員缺額一席，故董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:109/06/039.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/292.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年04月份自結財務報告之財務比率負債比率：64.61%流動比率：100.40%速動比率：81.42%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/282.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年03月份自結財務報告之財務比率負債比率：63.56%流動比率：101.66%速動比率：84.37%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/272.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年02月份自結財務報告之財務比率負債比率：64.25%流動比率：106.49%速動比率：88.94%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 (新增選舉事項及其他事項) 更新原3/13重大訊息公告1.董事會決議日期:109/03/242.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:桃園市中壢區合江路16號（本公司三樓會議室）4.召集事由:一、報告事項（一）本公司一○八年度營業報告（二）審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告（三）本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派報告（四）修訂本公司「公司治理實務守則」報告（五）修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告（六）修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告（七）修訂本公司「董事會議事規則」報告二、承認事項（一）本公司一○八年度營業報告書及財務報表案（二）本公司一○八年度盈餘分配案三、討論事項（一）解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案（二）修訂本公司「股東會議事規則」案四、選舉事項（一）本公司補選一席獨立董事案五、其他事項（一）解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、股東提案受理期間為109年04月10日至109年04月20日上午八時至下午五時止郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式），每一股東以一項提案為限，且提案內容不得超過三百字。經檢核股東提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理；於本次股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。二、本公司受理股東提案之審查標準，有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：1. 該議案非股東會所得決議者。2. 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。3. 該議案於公告受理期間外提出者。三、受理處所：本公司財務部(桃園市中壢區合江路16號03-3412298)四、本公司獨立董事採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單；所提名人數如超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，將不列入獨立董事候選人名單。五、本公司股東如欲於本次股東常會提出獨立董事人選名單者，本公司受理期間訂於109年4月10日至109年4月20日，每日上午八時至下午五時（郵寄者以受理期間內寄達為憑並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式），受理地點為桃園市中壢區合江路16號，本公司連絡電話為(03)341-2298。六、本公司股東如欲提名獨立董事者應提供被提名人姓名、學歷證明文件、經歷證明文件、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性證明文件及其他相關文件。七、本公司受理股東提名之審查標準，除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：1. 提名股東於公告受理期間外提出。2. 提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。3. 提名人數超過應選名額。4. 未檢附前述應檢附之相關證明文件。5. 被提名人不符法定資格。八、獨立董事受理提名期限結束後，將依法提請董事會審查被提名獨立董事之相關作業。

更補正107年度財務報告- 原109/03/13重大訊息公告 新增106年度合併及個體財務報告差異1.事實發生日:109/03/132.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為提升財務報告之攸關性以及與其他同業財務報告之可比較性，本公司更補正民國107年度合併及個體財務報告本公司民國107年度合併及個體財務報告差異如下：損益表107年度合併(單位：新台幣仟元) 更正前 更正後 差異 ----------------------------------銷貨收入 1,133,610 1,133,610 -銷貨成本 774,091 846,762 72,671營業毛利 359,519 286,848 (72,761)營業費用合計 283,394 210,723 (72,761)營業淨利 76,125 76,125 -稅前淨利 71,901 71,901 -所得稅費用 16,109 16,109 -本期淨利暨綜合損益總額 55,381 55,381 -每股盈餘基本 3.10 3.10 -稀釋 3.09 3.09 -107年度個體(單位：新台幣仟元) 更正前 更正後 差異 ----------------------------------銷貨收入 1,126,184 1,126,184 -銷貨成本 774,001 846,672 72,671營業毛利 352,183 279,512 (72,761)營業費用合計 280,594 207,923 (72,761)營業淨利 71,589 71,589 -稅前淨利 71,756 71,756 -所得稅費用 15,964 15,964 -本期淨利暨綜合損益總額 55,381 55,381 -每股盈餘基本 3.10 3.10 -稀釋 3.09 3.09 -106年度合併(單位：新台幣仟元) 更正前 更正後 差異 ----------------------------------銷貨收入 992,127 992,127 -銷貨成本 686,507 744,201 57,694營業毛利 305,620 247,926 (57,694)營業費用合計 242,410 184,716 (57,694)營業淨利 63,210 63,210 -稅前淨利 60,619 60,619 -所得稅費用 15,090 15,090 -本期淨利暨綜合損益總額 45,759 45,759 -每股盈餘基本 3.00 3.00 -稀釋 2.99 2.99 -106年度個體(單位：新台幣仟元) 更正前 更正後 差異 ----------------------------------銷貨收入 986,516 986,516 -銷貨成本 686,507 744,201 57,694營業毛利 300,009 242,315 (57,694)營業費用合計 239,574 181,880 (57,694)營業淨利 60,435 60,435 -稅前淨利 60,561 60,561 -所得稅費用 15,032 15,032 -本期淨利暨綜合損益總額 45,759 45,759 -每股盈餘基本 3.00 3.00 -稀釋 2.99 2.99 -6.因應措施:上述更補正財務報告將依規定重新公告申報。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:卓元裕，本公司董事長暨總經理、卓靖倫，本公司執行長、林麗玲，本公司營運中心副總經理3.許可從事競業行為之項目:一、本公司董事長暨總經理：卓元裕1.超秦企業(股)公司法人董事長代表2.瑞秦投資(股)公司董事長3.立秦投資(股)公司董事長4.英秦投資(股)公司董事長5.元裕投資有限公司董事長6.癸鐺投資股份有限公司董事長二、本公司執行長：卓靖倫1.超秦企業(股)公司法人董事代表2.上海佐秦餐飲管理有限公司執行董事3.Super Qin Private Limited董事4.英秦投資(股)公司董事5.瑞秦投資(股)公司董事6.立秦投資(股)公司董事7.榮機投資有限公司董事長8.癸鐺投資股份有限公司董事9.A QIN LLC董事長三、本公司營運中心副總經理：林麗玲1.上海佐秦餐飲管理有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司執行長卓靖倫、本公司營運中心總經理林麗玲7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:一、本公司執行長卓靖倫1.上海佐秦餐飲管理有限公司執行董事二、本公司營運中心總經理林麗玲1.上海佐秦餐飲管理有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路269號2幢2層2-24室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:餐飲管理及諮詢服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/03/162.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張喬翔，本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員辭任4.新任者姓名及簡歷:NA。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭去本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於109年03月16日接獲獨董張喬翔先生之辭任書，辭任生效日期109年03月16日。本公司獨立董事缺額將於近期召開股東常會辦理補選事宜，並於董事會重新委任薪資報酬委員會委員及審計委員會委員。

1.發生變動日期:109/03/162.舊任者姓名及簡歷:張喬翔，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/28~111/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於109年03月16日接獲獨立董事張喬翔先生之辭任書。

1. 董事會決議日期：109/03/132. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/132.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:揚秦國際企業股份有限公司(桃園市中壢區合江路16號)4.召集事由:一、報告事項（一）本公司一○八年度營業報告（二）審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告（三）本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派報告（四）修訂本公司「公司治理實務守則」報告（五）修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告（六）修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告（七）修訂本公司「董事會議事規則」報告二、承認事項（一）本公司一○八年度營業報告書及財務報表案（二）本公司一○八年度盈餘分配案三、討論事項（一）解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案（二）修訂本公司「股東會議事規則」案5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、股東提案受理期間為109年04月10日至109年04月20日上午八時至下午五時止郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式），每一股東以一項提案為限，且提案內容不得超過三百字。經檢核股東提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理；於本次股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。二、本公司受理股東提案之審查標準，有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：1. 該議案非股東會所得決議者。2. 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。3. 該議案於公告受理期間外提出者。三、受理處所：本公司財務部(桃園市中壢區合江路16號03-3412298)

1.事實發生日:109/03/132.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為提升財務報告之攸關性以及與其他同業財務報告之可比較性，本公司更補正民國107年度合併及個體財務報告本公司民國107年度合併及個體財務報告差異如下：損益表107年度合併(單位：新台幣仟元) 更正前 更正後 差異 ----------------------------------銷貨收入 1,133,610 1,133,610 -銷貨成本 774,091 846,762 72,671營業毛利 359,519 286,848 (72,761)營業費用合計 283,394 210,723 (72,761)營業淨利 76,125 76,125 -稅前淨利 71,901 71,901 -所得稅費用 16,109 16,109 -本期淨利暨綜合損益總額 55,381 55,381 -每股盈餘基本 3.10 3.10 -稀釋 3.09 3.09 -107年度個體(單位：新台幣仟元) 更正前 更正後 差異 ----------------------------------銷貨收入 1,126,184 1,126,184 -銷貨成本 774,001 846,672 72,671營業毛利 352,183 279,512 (72,761)營業費用合計 280,594 207,923 (72,761)營業淨利 71,589 71,589 -稅前淨利 71,756 71,756 -所得稅費用 15,964 15,964 -本期淨利暨綜合損益總額 55,381 55,381 -每股盈餘基本 3.10 3.10 -稀釋 3.09 3.09 -6.因應措施:上述更補正財務報告將依規定重新公告申報。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年01月份自結財務報告之財務比率負債比率：63.02%流動比率：106.33%速動比率：84.72%7.其他應敘明事項:無。

公告108年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率(更正主旨月份)1.事實發生日:109/01/212.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年12月份自結財務報告之財務比率負債比率：63.93%流動比率：105.36%速動比率：88.41%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/212.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年12月份自結財務報告之財務比率負債比率：63.93%流動比率：105.36%速動比率：88.41%7.其他應敘明事項:無。