揚秦國際企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/12/302.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年11月份自結財務報告之財務比率負債比率：65.32%流動比率：103.12%速動比率：89.20%7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市鳳山區鳳仁路110巷7號2.事實發生日:108/12/20~108/12/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：地坪為2744平方公尺，折合為830.06坪每單位價格(新台幣元/坪)：410元租金金額(新台幣元)：五年每月租金新台幣340,000元使用權資產金額(新台幣元)：18,825,717元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：超秦企業股份有限公司與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃及管理考量，故向關係人承租前次移轉之所有人：馬惠美前次移轉之所有人與公司及交易相對人之間相互之關係：與本公司及交易相對人彼此間並無任何關係前次移轉日期：107/7/6前次移轉金額：131,149,000元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：每月新台幣340,000元整，每月10日前繳納限制條款：無其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易方式之決定：雙方議定價格參考依據：參考周邊租賃行情10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:作為本公司南區辦公室、教育訓練中心及物流倉儲22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:108年12月20日董事會通過25.監察人承認或審計委員會同意日期:108年12月20日審計委員會通過26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:131,899,877元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市鳳山區鳳仁路110巷7號2.事實發生日:108/12/20~108/12/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：地坪為2744平方公尺，折合為830.06坪每單位價格(新台幣元/坪)：410元租金金額(新台幣元)：五年每月租金新台幣340,000元使用權資產金額(新台幣元)：18,825,717元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：超秦企業股份有限公司與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃及管理考量，故向關係人承租前次移轉之所有人：馬惠美前次移轉之所有人與公司及交易相對人之間相互之關係：與本公司及交易相對人彼此間並無任何關係前次移轉日期：107/7/6前次移轉金額：131,149,000元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：每月新台幣340,000元整，每月10日前繳納限制條款：無其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易方式之決定：雙方議定價格參考依據：參考周邊租賃行情10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:作為本公司南區辦公室、教育訓練中心及物流倉儲22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:108/12/20董事會通過25.監察人承認或審計委員會同意日期:108/12/20審計委員會通過26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:18,825,717元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄是鳳山區鳳仁路110巷7號2.事實發生日:108/12/20~108/12/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：地坪為2744平方公尺，折合為830.06坪每單位價格(新台幣元/坪)：410元租金金額(新台幣元)：五年每月租金新台幣340,000元使用權資產金額(新台幣元)：18,825,717元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：超秦企業股份有限公司與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃及管理考量，故向關係人承租前次移轉之所有人：馬惠美前次移轉之所有人與公司及交易相對人之間相互之關係：與本公司及交易相對人彼此間並無任何關係前次移轉日期：107/7/6前次移轉金額：131,149,000元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：每月新台幣340,000元整，每月10日前繳納限制條款：無其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易方式之決定：雙方議定價格參考依據：參考周邊租賃行情10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:作為本公司南區辦公室、教育訓練中心及物流倉儲22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:108/12/20董事會通過25.監察人承認或審計委員會同意日期:108/12/20審計委員會通過26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/292.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年10月份自結財務報告之財務比率負債比率：64.68%流動比率：100.94%速動比率：84.35%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/10/302.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%，依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=66.29%流動比率=97.58%速動比率=84.43%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/09/262.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%，依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年8月份自結財務報告之財務比率負債比率=67.09%流動比率=81.75%速動比率=69.86%7.其他應敘明事項:無。

揚秦公司通過桃園市政府衛生局複驗揚秦濃縮 生豆漿(無糖)MWD-NS及揚秦濃縮生豆漿生菌數1.事實發生日:108/09/202.公司名稱:本公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:揚秦公司於108年8月14日接獲桃園市政府衛生局於108年7月26日抽檢揚秦濃縮生豆漿(無糖)MWD-NS及揚秦濃縮生豆漿生菌數超標之函文，本公司於收到函文當天，立即召開食安會議，並將所有販售及存放於倉庫內之生豆漿下架退回供應商。桃園市政府衛生局於108年9月3日派員前往揚秦總公司複驗，於108年9月20日取得複驗結果，揚秦濃縮生豆漿(無糖)MWD-NS及揚秦濃縮生豆漿此二種品項，均無生菌數超標之情事。6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/282.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達67.52%，依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=67.18%流動比率=66.90%速動比率=47.25%7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/08/193.報導內容:摘錄經濟日報報導之部份新聞內容揚秦品牌「麥味登」將持續拓展台灣市場，以提升市占率預計每年加盟展店100家，「炸?大獅」聚焦商場展店預計每年以十家直營門市展店及海外品牌授權發展「Real真」規劃每年展店一到兩家。此外，旗下的炸?大獅在台自營店下半年預計再開出七家到年底家數來到15家，同時，預計透過海外代理模式揮軍美國市場首店可望在明年開出，除了美國，日本和加拿大目前也在積極評估中。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準相關報導內容純係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

接獲桃園市政府衛生局抽驗本公司生豆漿生菌數超標需依法限期改正，改正前該品項應立即停止販售及回收衛生局近日將派員複檢之本公司處理情形說明。1.事實發生日:108/08/142.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:桃園市政府衛生局於108年7月26日抽檢本公司之揚秦濃縮生豆漿(無糖)MWD-NS及揚秦濃縮生豆漿，經檢驗該品項生菌數超標，需依法限期改正改正前該品項應立即停止販售及回收，衛生局近日將派員複檢。6.因應措施:1.本公司於108/8/14收到函文後，立即召開緊急應變會議，勒令物流部停止該品項出貨及營運中心人員通知物流部司機對麥味登直營店及加盟店全面下架回收。2.回收下架之商品將全面退回供應商並請供應商於出貨前提供第三方檢驗合格證明再行進貨。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正108年7月營收公告6.因應措施:去年本月營業收入淨額誤植101,252,165仟元，更正為101,252仟元本年本月營業收入淨額誤植112,498,870仟元，更正為112,499仟元本年累計營業收入淨額誤植722,889,968仟元，更正為722,890仟元去年累計營業收入淨值誤植627,015,049仟元，更正為627,015仟元7.其他應敘明事項:發佈重大訊息後申請更正營收公告。

1.事實發生日:108/08/062.契約或承諾相對人:國立臺北商業大學3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/08/06~110/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與國立臺北商業大學簽訂產學合作備忘錄，計畫開設專班培養餐飲管理人才。6.限制條款(解除者不適用):雙方因本合作案而知悉或持有他方之技術資料、營業秘密等，應負保密之義務非經他方書面同意不得揭露予第三人。於備忘錄有效期間內，一方如需使用他方相關標誌、圖徽、名稱或商標等須徵得他方事前書面同意。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):透過產學合作，以利雙方人員之培育。8.具體目的(解除者不適用):透過產學合作，以利雙方人員之培育。9.其他應敘明事項:無。

公告高雄承租之廠房火災民事案件進度本公司接獲臺灣橋頭地方法院民事庭通知書1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：(被告)揚秦國際企業股份有限公司、(原告)鄧永成(2)法院及處分機關：臺灣橋頭地方法院民事庭(3)相關文書案號：108年度審訴字第501號2.事實發生日:108/07/183.發生原委（含爭訟標的）:(1)本公司於108年04月22日收到鄧永成先生之律師來函並附上民事起訴書第一頁影本，該律師函聲明請求本公司給付總金額新台幣3,510,000元及遲延利息。(2)民國107年4月23日，本公司承租之廠房(高雄市鳥松區東山路66巷8號)因員工操作油炸機不當發生火災，本公司經幾番與房東鄧永成先生調解，因賠償金額未達共識，故鄧永成先生對本公司提起民事訴訟。(3)本公司於108年7月18日收到臺灣橋頭地方法院民事庭通知，需於108年7月30日前提出答辯狀並將影本直接送達予原告。4.處理過程:本公司將委任律師處理本案。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因求償金額未高於本公司高雄租賃之廠房投保金額，故對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司將委任律師處理本案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司一○八年股東常會改選第三屆董事(含獨立董事) 選舉結果暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：英秦投資股份有限公司(代表人：卓元裕)/本公司董事長及總經理(2)董事：瑞秦投資股份有限公司(代表人：卓靖倫)/本公司執行長(3)董事：林麗玲/本公司副總經理(4)董事：吳興松/超秦企業(股)公司公司副總經理(5)董事：陳潮宗/本公司國際部協理(6)監察人：王國雄/成真社會企業有限公司董事長(7)監察人：卓元信/磐峰實業有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：元裕投資股份有限公司(代表人：卓元裕)/本公司董事長兼總經理(2)董事：英秦投資有限公司(代表人：卓靖倫)/本公司執行長(3)董事：王國雄/成真社會企業有限公司董事長(4)董事：林麗玲/本公司營運中心副總經理(5)獨立董事： 林文政/國立中央大學人力資源管理研究所副教授(6)獨立董事：張喬翔/兆豐證券董事(7)獨立董事：高端訓/李奧貝納股份有限公司首席大數據品牌顧問4.異動原因:股東常會全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事：元裕投資股份有限公司(代表人：卓元裕) 2,000,000 股(2)董事：英秦投資有限公司(代表人：卓靖倫) 133,334 股(3)董事：王國雄 400,000 股(4)董事：林麗玲 202,595 股(5)獨立董事：林文政 0 股(6)獨立董事：張喬翔 0 股(7)獨立董事：高端訓 0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/267.新任生效日期:108/06/288.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:瑞秦投資股份有限公司(代表人：卓元裕)/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:元裕投資股份有限公司(代表人：卓元裕)/本公司董事長5.異動原因:全面改選。6.新任生效日期:108/06/287.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)王國雄/本公司監察人。(2)卓元信/本公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:本公司設置審計委員會，監察人自然解任。5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/267.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:本公司108年6月28日股東常會全面改選董事， 由新任獨立董事組成第一屆審計委員會，任期與董事任期相同。 新任者姓名及簡歷: 審計委員：林文政/國立中央大學人力資源管理研究所副教授 審計委員：張喬翔/兆豐證券董事 審計委員：高端訓/李奧貝納股份有限公司首席大數據品牌顧問3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:本公司依照公司章程，成立審計委員會，訂定審計委員會組織規程。

公告本公司設立薪資報酬委員會 並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司委任林文政獨立董事、張喬翔獨立董事及高端訓獨立董事 擔任本公司第一屆薪資報酬委員會成員。(2)其任期與本屆董事相同。(3)本公司於108年6月28日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」

1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:公告本公司108年股東會重要決議事項1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:一、承認事項（一）本公司一○七年度營業報告書及財務報表案（二）本公司一○七年度盈餘分配案二、討論事項（一）修訂公司章程部分條文案（二）本公司擬申請股票登錄興櫃案（三）本公司擬申請股票上櫃案（四）為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷，原股東放棄優先認股案（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案（六）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案（七）修訂本公司「背書保證作業程序」案（八）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案（九）修訂本公司「股東會議事規則」案（十）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無