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攸泰科技 (上) 公司公告
公告本公司股票全面換發無實體相關事宜
1.事實發生日:112/03/142.發生緣由:依本公司111年10月17日董事會決議通過本公司股票全面換發無實體案，並授權董事長訂定換發無實體基準日及相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:…
公告本公司設置薪資報酬委員會
1.事實發生日:112/02/062.發生緣由:(1)發生變動日期:112/02/06(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名:不適用(4)舊任者簡歷:不適用(5)新任者姓名:游永桂、…
公告本公司民國112年第1次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/02/062.發生緣由:一.股東臨時會日期:112/02/06二.重要決議事項:通過(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂本…
公告本公司審計委員會委員新任
1.事實發生日:112/02/062.發生緣由:(1)發生變動日期:112/02/06(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事(3)舊任者職…
公告本公司民國112年第1次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/02/062.發生緣由:一.股東臨時會日期:112/02/06二.重要決議事項:通過(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂本…
公告本公司審計委員會委員新任
1.事實發生日:112/02/062.發生緣由:(1)發生變動日期:112/02/06(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事(3)舊任者職…
公告本公司設置薪資報酬委員會
1.事實發生日:112/02/062.發生緣由:(1)發生變動日期:112/02/06(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名:不適用(4)舊任者簡歷:不適用(5)新任者姓名:游永桂、…
董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/12/192.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會一、股東臨時會召開日期：民國112年2月6日上午10時整二、股東臨時會召開地點：台北市內湖區陽光街30…
董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/12/192.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會一、股東臨時會召開日期：民國112年2月6日上午10時整二、股東臨時會召開地點：台北市內湖區陽光街30…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:111/12/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:簡民智 攸泰科技董事長4.新任者姓名及簡歷:簡民智 攸泰科技董事長5.異動原因:全面…
本公司全面董事改選
1.發生變動日期:111/12/022.舊任者姓名及簡歷:大眾全球投資控股股份有限公司代表人簡民智:攸泰科技董事長大眾全球投資控股股份有限公司代表人徐靜珍:攸泰科技董事暨執行長大眾全球投資控股股份有…
公告本公司股東臨時會決議通過解除董事競業之限制
1.股東會決議日:111/12/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:大眾全球投資控股股份有限公司 董事大眾全球投資控股股份有限公司法人代表人:簡民智 董事游永桂 獨立董事3.許可從事競業行為之…
公告本公司成立第一屆審計委員會
1.事實發生日:111/12/022.發生緣由:公告本公司成立第一屆審計委員會,由獨立董事:游永桂、蕭祖澤、王惠玲擔任第一屆審計委員3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:無
本公司獨立董事辭任
1.事實發生日:111/12/022.發生緣由:本公司獨立董事王惠玲辭任3.因應措施:公告,缺額待下次股東會補選4.其他應敘明事項:無
公告本公司審計委員會委員辭任
1.事實發生日:111/12/022.發生緣由:公告本公司審計委員會王惠玲委員辭任3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:無
董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議召開民國一一一年第一次股東臨時會。一、股東臨時會召開日期：民國111年12月02日上午10時整。二、股東臨時會召開地點：台北市內湖區陽…
公告本公司董事會決議通過股票全面無實體發行
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:依本公司111年10月17日董事會決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，擬辦理本公司股票全面換發無…
董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議召開民國一一一年第一次股東臨時會。一、股東臨時會召開日期：民國111年12月02日上午10時整。二、股東臨時會召開地點：台北市內湖區陽…
公告本公司董事會決議通過股票全面無實體發行
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:依本公司111年10月17日董事會決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，擬辦理本公司股票全面換發無…
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