文麥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/06/222.發生緣由:本公司經104年股東常會股東戶號2941提案,請公司撤銷股票公開發行案,經股東戶號2931附議,本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過.3.因應措施:無.4.其他應敘明事項:本案業已經104年股東常會通過在案.

公告序號：1主旨：召開本公司103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：主 旨：召開本公司103年股東常會公告。依 據：公司法及證交法之相關規定暨本公司103年3月27日董事會決議辦理。(一)開會日期：103年6月20日(二)停止股票過戶起訖日期：103年4月22日至103年6月20日(三)開會時間：上午九時整。開會地點：新北市五股區五權六路28號B1。(四)會議召集事由:(1)報告事項：1.一０二年度營業報告。2.一０二年度監察人審查報告。(2)承認事項：1.承認一０二年度決算表冊案。2.承認一０二年度虧損撥補表。(3)討論暨選舉事項:1.子公司宏高科技(張家港)有限公司股權出售案。2.修訂公司章程案。3.全面改選董事及監察人案。4.解除新任董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議：(五)辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：103年4月21日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02-25865859(3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月21日前下午4:30前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部( 10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103年4月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(4)其他(六)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月14日起至民國103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月23日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：文麥股份有限公司股務室，地址：新北市五股區五權六路28號。(七)其他應公告事項：(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司文麥股份有限公司(地址：新北市五股區五權六路28號，電話：02-22988885)，並副知證基會。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(3)依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。(4)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(5)本次股東常會未發放紀念品。(八)受理獨立董事提名公告本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國103 年4月14日起至民國103年4月23日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告（公開發行公司）」。(九)特此公告。

公告序號：1主旨：公告文麥股份有限公司102年減資退還股款暨全面換發新股事宜公告內容：一、本公司於民國102年06月25日股東常會決議通過減少資本銷除普通股股份22,549,980股，每股面額新台幣10元，計新台幣225,499,800元，於102年07月24日經金融監督管理委員會金管證發字第1020028663號函核准在案，及呈奉經濟部102年9 月 4 日經授商字第10201180400號函核准變更登記在案。二、茲將有關事項公告如下：　　(一）原定股份總額：　　　　本公司資本額定為新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股， 每股面額新台幣10元整，分次發行；減資前普通股75,166,600股，每股面額新台幣10元，計新台幣751,666,000元。　　(二)減少資本後股份總額：新台幣526,166,200元，分為52,616,620股，每股面額新台幣10元。　　(三)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：　　　　1.減少資本銷除普通股22,549,980股，每股面額新台幣10元,計新台幣225,499,800元。　 2.減資比率：30%，依減資換發基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發700股(即每仟股減少300股)，每股退還股款新台幣3元。減資後不足壹股之畸零股，依股票面額按比例計算給付現金，並折算至新台幣「元」為止，「元」以下無條件捨去，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購之。　　(四)減少資本緣由：為調整資本結構及股東權益報酬率。(五)新股之權利義務：與原發行之普通股相同。　　(六)股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。　　(七)股票簽證機構：合作金庫銀行信託部。三、減資換發新股發放日：102年10月3日。四、敬請 貴股東憑本公司股務代理機構寄發之減資換發股票暨退還股款通知書、股票換發聲請書及減資股票換發退還股款領取單並加蓋原留印鑑連同舊股票至元大寶來證券股份有限公司股務代理部換發。(地址:10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，TEL:02-2586-5859)。五、茲因本公司股票已不繼續興櫃發行，臺灣集中保管結算所股份有限公司已終止受理本公司股東辦理各項股票送存作業，如　貴股東尚有股票留存於集保帳戶者，請逕向　貴股東之往來證券商辦理存券領回暨換發新股之手續。六、本次減資退還股款暨全面換發新股發放作業除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告文麥股份有限公司102年減資退還股款相關事項公告內容：依據：公司法第273條第2項之規定及本公司102年6月25日股東常會暨102年8月1日董事會決議。公告事項：一、本公司於民國102年06月25日股東常會決議通過減少資本銷除普通股股票22,549,980股，每股面額10元,總額新臺幣225,499,800元，於102年07月24 日經金融監督管理委員會金管證發字第1020028663號函核准在案。二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：(一)公司名稱：文麥股份有限公司。(二)所營事業：　1.CC01030電器及視聽電子產品製造業。2.CC01080電子零組件製造業。÷3.CC01101電信管制射頻器材製造業。4.CC01110電腦及其週邊設備製造業。5.CC01990其他電機及電子機械器材製造業。6.CE01010一般儀器製造業。7.CE01021度量衡器製造業。8.CE01030光學儀器製造業。9.CE01990其他光學及精密器械製造業。10.F113020電器批發業。11.F113050電腦及事務性機器設備批發業。12.F113070電信器材批發業。13.F119010電子材料批發業。14.F213030電腦及事務性機器設備零售業。15.F213060電信器材零售業。16.F401010國際貿易業。17.F401021電信管制射頻器材輸入業。18.I301010資訊軟體服務業。19.I301020資料處理服務業。20.I301030電子資訊供應服務業。21.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三）股份總額及每股金額：本公司資本額定為新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元整，分次發行；均為記名式普通股。(四)本公司所在地：新北市五股區五權六路28號。(五)董事及監察人之人數及任期：本公司董事8人，監察人3人，任期均為3年，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：民國66年2月24日訂立，民國102年06月25日第29次修訂。(七)、應換發之股數及金額：1.本次換發股份總數:已發行股份計75,166,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣751,660,000元整。2.本次減資股份總數:新台幣225,499,800元，每股面額新台幣10元，銷除已發行股份22,549,980股。3.減資後股份總數：減資後換發股數計52,616,620股，每股面額新台幣10元，共計新台幣526,166,200元整。4.換發新股票之換發比率：依「減資基準日」股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股換發700股，即每仟股銷除300股，每股退還股款新台幣10元。減資後不足壹股之畸零股，依股票面額按比例計算給付現金，並折算至新台幣「元」為止,「元」以下無條件捨去，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購之。(九)減少資本緣由：為調整資本結構及股東權益報酬率。(十)股票過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(十一)股票簽證機構：合作金庫銀行信託部。(待確認)(十二)現金減資返還股本暨全面換發新股預計時程：　　　1.減資股票之最後過戶日：民國102年8月10日。　　　2.減資股票停止過戶期間：民國102年8月11日起至民國102年8月15日。　　　3.減資基準日：民國102年8月15日。(十三)減資後新股權利義務與舊股票之權利義務相同。三、本公司減資後新股相關事項俟呈奉主管機關核准變更登記後，屆時將另行公告及發函各股東。四、本公司最近三年度經安永聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。

公告序號：1主旨：召開本公司102年股東常會補充公告。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：主 旨：召開本公司102年股東常會補充公告。依 據：公司法及證交法之相關規定暨本公司102年3月29日及102年5月17日董事會決議辦理。(一)開會日期：102年6月25日(二)停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日(三)開會時間：上午九時整。開會地點：新北市五股區五權六路28號B1(四)會議召集事由:(1)報告事項：1.一０一年度營業報告2.一０一年度監察人審查報告(2)承認事項：1.承認一０一年度決算表冊案2.承認一０一年度盈餘分配案(3)討論事項:1.擬辦理本公司現金減資案2.公司章程修訂案3.資金貸與他人及背書保證辦法修訂案4.出售子公司宏高科技(張家港)有限公司廠房出售案。(4)臨時動議(五)辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：102年4月26日下午4時30分前(2)辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02-25865859(3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月26日前下午4:30前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部( 10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 102年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(4)其他(六)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月8日起至民國102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月17日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：文麥股份有限公司股務室，地址：新北市五股區五權六路28號。(七)其他應公告事項：(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司文麥股份有限公司(地址：新北市五股區五權六路28號，電話：02-22988885)，並副知證基會。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(八)特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司102年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：依 據：公司法及證交法之相關規定暨本公司102年3月29日董事會決議辦理。(一)開會日期：102年6月25日(二)停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日(三)開會時間：上午九時整。開會地點：新北市五股區五權六路28號B1(四)會議召集事由:(1)報告事項：1.一０一年度營業報告2.一０一年度監察人審查報告(2)承認事項：1.承認一０一年度決算表冊案2.承認一０一年度盈餘分配案(3)討論事項:1.資本公積配發股東現金股利案2.擬辦理本公司現金減資案3.公司章程修訂案4.資金貸與他人及背書保證辦法修訂案(4)臨時動議(五)辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：102年4月26日下午4時30分前(2)辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02 - 25865859(3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月26日前下午4:30前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部( 10366台北市大同 區承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 102年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(4)其他(六)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月8日起至民國102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月17日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：文麥股份有限公司股務室，地址：新北市五股區五權六路28號。(七)其他應公告事項：(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司文麥股份有限公司(地址：新北市五股區五權六路28號，電話：02-22988885)，並副知證基會。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(八)特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：主 旨：公告召開本公司101年股東常會。依 據：公司法及證交法之相關規定暨本公司101年3月28日董事會決議辦理。(一)開會日期：101年6月28日(二)停止股票過戶起訖日期：101年4月30日至101年6月28日(三)開會時間：上午九時整。開會地點：新北市五股區五權六路28號B1(四)會議召集事由:(1)報告事項：1.100年度營業報告2.100年度監察人審查報告3.背書保證情形報告(2)承認事項：1.承認100年度決算表冊案2.承認100年度虧損撥補表案(3)討論事項:1.公司章程修訂案2.取得或處分資產處理程序修訂案(4)臨時動議(五)辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：101年4月29日下午4時30分前(2)辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02 - 25865859(3)辦理過戶方式：茲因最後過戶日(101年4月29日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月27日前下午4:30前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 100年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(4)其他：無(六)其他應公告事項：(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市五股區五權六路28號)並副知證基會。(2)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東。惟持有股份未滿一千股股東之召集通知依證券交易法第26條之2規定得以公告為之，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。(七)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月3日起至民國101年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月12日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：文麥股份有限公司股務室（新北市五區五權六路28號）(八)特此公告。

1.事實發生日:101/03/282.發生緣由:舊任者姓名:翁捷祥/財務主管新任者姓名:盧秋香/財務主管/文麥公司會計課長/副理/經理 異動情形:新任 異動原因:經101/03/28董事會決議通過 生效日期:101/03/28 新任者聯絡電話:財務主管02-22988885#161 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：文麥股份有限公司100年現金股利發放事宜公告公告內容：一、本公司100年6月23日股東常會決議通過，以99年度可分配盈餘分配現金股利33,824,970元，每股配發0.45元。二、經本公司100年8月25日董事會決議，茲訂定相關日期如下：(1) 最後過戶日：100年9月1日。(2) 股票停止過戶起訖日期： 100年9月2日 至100年9月6日。(3) 除息基準日：100年9月6日。(4) 現金股利發放日：100年9月29日。三、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間： 100年09月01日 16時30分 前(2)辦理過戶機構名稱： 元大證券股份有限公司股務代理部辦理，過戶機構地址： 台北巿承德路三段210號地下一樓辦理過戶，機構電話： 02-2586-5859(3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請親臨或郵寄（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享受配息之權利。四、現金股利發放日期及方式：(1)現金股利訂於100年9月29日以掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放予各股東。(2)現金股利發放至元為止(元以下捨去)，支票處理費由股東支付，自應發股利中扣除。五、特此公告。

1.事實發生日:100/04/302.發生緣由:財會主管兼發言人異動3.因應措施:(1).舊任者姓名及簡歷:翁捷祥 財會主管兼發言人美國拉爾文大學企管碩士 建台水泥財務經理(2).新任者姓名及簡歷:財會主管暫缺 發言人:林高順 輔仁大學企業管理學系文麥股份有限公司總經理4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司一百年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/23停止過戶日期起日：100/04/25停止過戶日期迄日：100/06/23公告內容：主 旨：公告召開本公司一百年股東常會。依 據：公司法及證交法之相關規定暨本公司100年3月25日董事會決議辦理。(一)開會日期：100年6月23日(二)停止股票過戶起訖日期：100年4月25日至100年6月23日(三)開會時間：上午九時整。開會地點：新北市五股區五權六路28號B1(四)會議召集事由:(1)報告事項：1. 九十九年度營業報告2. 九十九年度監察人審查報告3.大陸投資情形報告4.背書保證情形報告(2)承認事項：1. 九十九年度決算表冊案2. 九十九年度盈餘分配案(3)討論及選舉事項:1.全面改選董事及監察人案2.解除新任董事競業禁止之限制案(4)臨時動議(五)辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：100年4月24日下午4時30分前(2)辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02 - 25865859(3)辦理過戶方式：茲因最後過戶日(100年4月24日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年4月22日前下午4:30前親臨本公司股務代理機構元大證券股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 100年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(4)其他(六)其他應公告事項：(1)本公司99年度盈餘分配案，現金股利提撥新台幣33,824,970元，每股分配0.45元。本分派案俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日，以配股基準日股東名簿記載之股東持股比例分配之。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市五股區五權六路28號)並副知證基會。(3)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東。惟持有股份未滿一千股股東之召集通知及議事錄依證券交易法第26條之2及公司法第183條第三項規定得以公告為之，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。(4)依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。(5) 本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。(七)受理股東提案公告：依公司法第172條之１規定，本公司於100年4月15日起至100年4月25日止受理股東之提案，以受理提案期間送達或寄達至受理地點為憑。受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：文麥股份有限公司股務室，地址：新北市五股區五權六路28號。(八) 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月25日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。(九)特此公告。

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會補充公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 主 旨：公告召開本公司九十九年股東常會補充公告。依 據：公司法及證交法之相關規定暨本公司99年3月26日董事會決議辦理。(一)開會日期：99年6月 25日(二)停止股票過戶起訖日期：99年4月27日至99年6月25日(三)開會時間：上午九時整。開會地點：台北縣五股鄉五權六路28號(四)會議召集事由:(1)報告事項：1.九十八年度營業報告2.九十八年度監察人審查報告(2)承認事項：1.承認九十八年度決算表冊案2.承認九十八年度盈餘分派案(3)討論事項:1.「公司章程」修訂案.2.「資金貸與他人及背書保證辦法」修訂案(4)臨時動議(五)辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：99 年4月26日下午4時30分前(2)辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02 - 25865859(3)辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)(4)其他(六)其他應公告事項： (1)本公司98年度盈餘分配案，現金股利提撥新台幣56,374,950元，每股分配0.75元。本分派案俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日，以配股基準日股東名簿記載之股東持股比例分配之。(2凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年4月26日(星期一)下午四點三十分前，駕臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續，採掛號郵寄者，以99年4月26日郵戳為憑。(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣五股鄉五權六路28號)並副知證基會。(4)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東。惟持有股份未滿一千股股東之召集通知及議事錄依證券交易法第26條之2及公司法第183 條第三項規定得以公告為之，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構元大證券份有限公司股務代理部洽詢。(七)受理股東提案公告：依公司法第172條之１規定，本公司於99年4月19日起至99年4月28日止受理股東之提案，以受理提案期間送達或寄達至受理地點為憑。受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：文麥股份有限公司，地址：台北縣五股鄉五權六路28號。(八)特此公告。

主旨： 文麥股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 主 旨：公告召開本公司九十九年股東常會。依 據：公司法及證交法之相關規定暨本公司99年3月26日董事會決議辦理。(一)開會日期：99年6月25日 (二)停止股票過戶起訖日期：99年4月27日至99年6月25日(三)開會時間：上午九時整。開會地點：台北縣五股鄉五權六路28號(四)會議召集事由:(1)報告事項：1. 九十八年度營業報告2. 九十八年度監察人審查報告(2)承認事項：1. 承認九十八年度決算表冊案2. 承認九十八年度盈餘分派案(3)討論事項:1.「公司章程」修訂案.2.「資金貸與他人及背書保證辦法」修訂案(4)臨時動議(五)辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：99年4月26日下午4時30分前(2)辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：02 - 25865859(3)辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)(4)其他(六)其他應公告事項： (1)本公司98年度盈餘分配案，待股東會前四十日另行公告之。(2凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年4月26日(星期一)下午四點三十分前，駕臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續，採掛號郵寄者，以 99年4月26日郵戳為憑。(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣五股鄉五權六路28號)並副知證基會。(4)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東。惟持有股份未滿一千股股東之召集通知及議事錄依證券交易法第26條之 2及公司法第183條第三項規定得以公告為之，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構元大證券份有限公司股務代理部洽詢。(七)受理股東提案公告：依公司法第172條之１規定，本公司於99年4月19日起至99年4月28日止受理股東之提案，以受理提案期間送達或寄達至受理地點為憑。受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：文麥股份有限公司，地址：台北縣五股鄉五權六路28號。(八)特此公告。

主旨： 文麥股份有限公司98年現金股利發放事宜公告 公告內容 一、本公司98年6月25日股東常會決議通過，以97年度可分配盈餘分配現金股利37,583,300元，每股配發0.5元。二、經本公司98年8月27日董事會決議，茲訂定相關日期如下：(1) 最後過戶日：98年9月3日。(2) 股票停止過戶起訖日期： 98年9月4日 至 98年9月8日。(3) 除息基準日：98年9月8日。(4) 現金股利發放日：98年9月29日。三、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間： 98年09月3日 16時30分 前(2)辦理過戶機構名稱： 元大證券股份有限公司股務代理部辦理，過戶機構地址： 台北巿承德路三段210號地下一樓辦理過戶，機構電話： 02-2586-5859(3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請親臨或郵寄（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享受配息之權利。四、現金股利訂於98年9月29日以郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放。五、特此公告。

1.發生變動日期:97/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事長曾煥明（文麥）董事林高順（文麥）董事蔡勝賢（凱撒）董事蕭崇河（茂矽）董事陳家進（全悅）獨董黃進芳（政大）3.新任者姓名及簡歷:董事長曾煥明（文麥）董事林高順（文麥）董事蕭崇河（全悅）董事張明峰（全悅）董事邱森盈（淳安） 董事林志恆（普實）獨董蔡溫喜（建碁）獨董 李定安（建誠）4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:董事長曾煥明2507321股 董事林高順58476股 董事蕭崇河3651912股 董事張明?3651912股 董事邱森盈8038590股 董事林志恆960000股獨董蔡溫喜 0股 獨董李定安0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:97/06/198.同任期董事變動比率:62.59.其他應敘明事項:無

董事會決議合併永富光電科技(股)公司及成安科技 (股)公司,合併基準日訂於96年11月1日 1.事實發生日:96/10/262.發生緣由:(1)本合併案業經行政院金融監督管理委員會中華民國96年10月19日金管證一字第0960057921號申報生效在案。(2)本合併案業經行政院金融監督管理委員會中華民國96年10月19日金管證一字第0960057921號申報生效在案。(3)本公司前經96.08.30董事會、96.10.01股東臨時會決議與永富光電科技(股)、成安科技(股)等２家公司合併，並以本公司為存續公司，依據合併契約書，存續公司應發行新股予消滅公司之股東，故本公司應發行新股3,716,996股予永富光電科技(股)公司之股東、發行新股6,227,273股予成安科技(股)公司之股東；合計共發行新股新台幣99,442,690元，分為9,944,269股，每股面額新台幣10元。(4)本次合併發行新股後，本公司實收資本額為新台幣710,599,970元，分為71,059,997股(5)本次合併發行新股，其權利與義務與已發行之普通股相同。(6)合併增資基準日訂於民國96年11月01日。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

股東臨時會決議合併永富光電科技股份有限公司及成安科技股份有限公司,合併增資發行新股案 1.事實發生日:96/08/172.發生緣由:為了整合文麥公司集團製造資源，增加集團成長動力；並配合未來資本市場規劃需求，本公司擬與子公司永富光電科技股份有限公司進行合併，合併後本公司為存續公司，永富光電公司為消滅公司。另 文麥公司為整合桌上型鍵盤導電薄膜之供貨來源無虞，擬合併策略性股東，確認公司經營成長的穩定性，本公司擬與成安科技股份有限公司進行合併，合併後本公司為存續公司，成安公司為消滅公司。合併基準日暫訂民國九十六年十一月一日。惟如因申辦過程等不確定因素導致合併基準日須為變更時，授權董事會協議另訂之。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:合併案之專業審查意見，基於雙方股東互惠原則，於合併基準日，按永富公司普通股每股一.三九一股換發本公司普通股一股之比例發行新股予永富光電公司股東另成安公司普通股每二.二股換發本公司普通股一股之比例發行新股予成安公司股東

1.事實發生日:94/06/302.發生緣由:九十四年股東常會一.承認本公司九十三年度決算表冊二.承認本公司九十三年度盈餘分配案(1)董監事酬勞:992,923元(2)股東股利:37,953,895元(3)員工紅利:4,964,617元三.決議通過盈餘暨員工紅利轉增資案(1)股東盈餘轉增資發行新股共2,846,542股(2)員工紅利轉增資發行新股共248,231股四.修改公司章程將額定股本提高至壹拾億元整無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/04/282.發生緣由:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工紅利現金2,482,308元，股票股利248,230股，董監酬勞992,923元。(2)擬議配發股東紅利現金9,488,474元及股票紅利2,846,542股。

1.事實發生日:94/03/152.發生緣由:本公司為因應上櫃之規劃增聘財務主管,協助公司規劃上櫃之作業。生效日期:94/03/15新任者聯絡電話:翁捷祥經理(02)2298-8885分機1033.因應措施:無4.其他應敘明事項:無