新永安有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:114/04/15

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:陳素雯/新永安有線電視股份有限公司副總經理

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:114/04/15

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司董事會(代行股東會職權)決議通過民國112年度員工及董監酬勞分配案

1.事實發生日:113/05/09

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審

字第1050001900號令規定辦理

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:本公司於113年05月09日董事會(代行股東會職權)決議通過

112年度員工酬勞及董監酬勞分配案

(1)員工酬勞金額：新台幣198,641元

(2)董監酬勞金額：新台幣0元

(3)員工酬勞以現金方式發放。

<摘錄公開資訊觀測站>

(更正誤植會計師名字)公告本公司董事會決議113年起更換會計師事務所及簽證會計師

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

劉力維

4.舊任簽證會計師姓名2:

曾棟鋆

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

郭仰倫

7.新任簽證會計師姓名2:

張字信

8.變更會計師之原因:

公司業務與內部管理需求及強化公司治理

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國113年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

劉力維

4.舊任簽證會計師姓名2:

曾棟鋆

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

郭仰倫

7.新任簽證會計師姓名2:

張宇信

8.變更會計師之原因:

公司業務與內部管理需求及強化公司治理

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國113年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:112/05/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：得濬股份有限公司代表人：鄭詠心

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:112/04/01~114/06/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

本公司董事會(代行股東會職權)決議通過民國111年度 員工及董監酬勞分配案

1.事實發生日:112/05/11

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審

字第1050001900號令規定辦理

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:本公司於112年05月11日董事會(代行股東會職權)決議通過

111年度員工酬勞及董監酬勞分配案

(1)員工酬勞金額：新台幣226,595元

(2)董監酬勞金額：新台幣0元

(3)員工酬勞以現金方式發放。

本公司董事會(代行股東會職權)決議通過解除董事 競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/09/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長：得濬股份有限公司代表人：李銘洲

董事：得濬股份有限公司代表人：鄭伊辰

董事：得濬股份有限公司代表人：陳定泰

董事：得濬股份有限公司代表人：王明正

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:111/09/27~114/06/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/07/01

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：得濬股份有限公司代表人：李銘洲/新永安有線電視股份有限公司董事長

董事：得濬股份有限公司代表人：廖紫岑/新永安有線電視股份有限公司董事

董事：得濬股份有限公司代表人：簡森垣/新永安有線電視股份有限公司董事

董事：得濬股份有限公司代表人：陳定泰/新永安有線電視股份有限公司董事

董事：得濬股份有限公司代表人：王明正/新永安有線電視股份有限公司董事

監察人：得濬股份有限公司代表人：廖信傑/新永安有線電視股份有限公司監察人

監察人：得濬股份有限公司代表人：游耀燦/新永安有線電視股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：得濬股份有限公司代表人：李銘洲/新永安有線電視股份有限公司董事長

董事：得濬股份有限公司代表人：鄭伊辰/大屯有線電視股份有限公司監察人

董事：得濬股份有限公司代表人：廖學邦/隆積投資股份有限公司董事長

董事：得濬股份有限公司代表人：陳定泰/新永安有線電視股份有限公司董事

董事：得濬股份有限公司代表人：王明正/新永安有線電視股份有限公司董事

監察人：得濬股份有限公司代表人：王誌毅/佳聯有線電視股份有限公司董事

監察人：得濬股份有限公司代表人：廖子睿/台灣基礎開發科技股份有限公司監察人

4.異動原因:任期屆滿全面指派

5.新任董事選任時持股數:93,060,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/16~111/07/15

7.新任生效日期:111/07/01

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會行使。

(2)舊任監察人：得濬股份有限公司代表人：游耀燦於111/6/15獲悉逝世，

本公司因任期屆滿法人監察人於111/7/1重新指派代表人。

1.董事會決議日:111/07/01

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長：得濬股份有限公司代表人：李銘洲/新永安有線電視股份有限公司董事長

副董事長：無

4.新任者姓名及簡歷:

董事長：得濬股份有限公司代表人：李銘洲/新永安有線電視股份有限公司董事長

副董事長：得濬股份有限公司代表人：廖學邦/隆積投資股份有限公司董事長

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任生效日期:111/07/01

7.其他應敘明事項:無

本公司董事會(代行股東會職權)決議通過民國110年度 員工及董監酬勞分配案 1.事實發生日:111/05/092.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於111年05月09日董事會(代行股東會職權)決議通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配案(1)員工酬勞金額：新台幣254,539元(2)董監酬勞金額：新台幣0元(3)員工酬勞以現金方式發放。         

1.事實發生日:111/02/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣254,539元(2)董監酬勞金額：新台幣0元(3)員工酬勞以現金方式發放。

本公司董事會(代行股東會職權)決議通過民國109年度員工及董監酬勞分配案1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於110年05月11日董事會(代行股東會職權)決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案(1)員工酬勞金額：新台幣303,007元(2)董監酬勞金額：新台幣0元(3)員工酬勞以現金方式發放。

1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:董事會(代行股東會職權)決議盈餘轉增資發行新股案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:110/05/11(2)增資資金來源:109年度盈餘(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,060,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣30,600,000元(6)發行價格:不適用(7)員工認購股數或配發金額:無(8)公開銷售股數:不適用(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發34股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用(11)本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原已發行股份相同(12)本次增資資金用途:充實營運資金(13)其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動時，由董事會授權董事長全權處理。本案呈奉主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日。以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要須予變更時，由董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/03/252.發生緣由:董事會決議盈餘分配股票股利轉增資。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:110/03/25(2)增資資金來源:109年度盈餘(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,060,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣30,600,000元(6)發行價格:不適用(7)員工認購股數或配發金額:無(8)公開銷售股數:不適用(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發34股。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用(11)本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原已發行股份相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。(13)其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動時，提請股東會授權董事會全權處理。本次增資案，俟提報股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。

1.事實發生日:110/02/232.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣303,007元(2)董監酬勞金額：新台幣0元(3)員工酬勞以現金方式發放。

本公司董事會(代行股東常會職權)決議通過分配108年度員工酬勞及董監事酬勞1.事實發生日:109/05/112.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於109年05月11日董事會(代行股常會職權)決議通過108年度員工酬勞新台幣352,010元及董監事酬勞新台幣0元，前述金額均以現金發放，與108年度認列費用無差異。

1.事實發生日:109/03/102.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:109/04/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:職缺待補(陳素雯、副總經理代理)(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃慧琳、財務暨會計主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:109/04/014.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/102.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於109年03月10日董事會決議通過108年度員工酬勞新台幣352,010元及董監酬勞新台幣0元，前述金額均以現金發放，與108年度認列費用無差異。

1.事實發生日:109/01/312.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:109/01/31(3)舊任者姓名、級職及簡歷:徐莉廷、財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補(陳素雯、副總經理代理)(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:109/01/314.其他應敘明事項:財務暨會計主管暫由陳素雯副總經理代理，新任財務暨會計主管人選待董事會通過後，另行公告。

1.董事會決議日:108/12/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 紀乃維副總經理 陳素雯3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無