旭聯科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:96/02/022.舊任者姓名及簡歷:錢鋒先生3.新任者姓名及簡歷:謝明益先生4.異動原因:職務輪調5.新任董事選任時持股數:18398166.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/07/24~97/07/237.新任生效日期:96/02/028.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/272.舊任者姓名及簡歷:原任董事黃旭宏/易遊網（股）公司常務董事張財銘/政治大學企管所碩士群碁投資(股)公司代表人：黃少華/宏碁(股)公司董事英屬維京群島商鼎碩管理顧問(股)公司台灣分公司代表人：陸迺斌/傳技資訊(股)公司總經理許金龍/樂陞科技(股)公司董事長原任監察人群碁投資(股)公司代表人：譚昌文/育碁數位-監察人朱中原/國泰金控董事3.新任者姓名及簡歷:新任董事黃旭宏/易遊網（股）公司常務董事張財銘/政治大學企管所碩士群碁投資(股)公司代表人：黃少華/宏碁(股)公司董事英屬維京群島商鼎碩管理顧問(股)公司台灣分公司代表人：陸迺斌/傳技資訊(股)公司總經理中華國際創業投資股)公司代表人：林翰飛/華威創投策略長富鼎創業投資(股)公司代表人：邱德成/益鼎糙創業投資董事長台固投資(股)公司代表人：錢峰/台灣固網執行副總政霖投資(股)公司代表人：莊立航/美國伊利諾州立大學機械工程研究所新任監察人群碁投資(股)公司代表人：譚昌文/育碁數位科技-監察人美豐企業(股)公司代表人：朱中原/國泰金控董事台固投資(股)公司代表人：謝國雄/台灣固網執行副總兼財務長4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:黃旭宏 968,491股張財銘 861,068股群碁投資(股)公司代表人：黃少華 1,799,316股英屬維京群島商鼎碩管理顧問(股)公司台灣分公司代表人：陸迺斌 7,500股中華國際創業投資股)公司代表人：林翰飛 817,000股富鼎創業投資(股)公司代表人：邱德成 600,000股台固投資(股)公司代表人：錢峰 1,839,816股政霖投資(股)公司代表人：莊立航 380,000股新任監察人:群碁投資(股)公司代表人：譚昌文 1,799,316股美豐企業股份有限公司代表人：朱中原 500,000股台固投資(股)公司代表人：謝國雄 1,839,816股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/07/24~94/07/247.新任生效日期:94/06/278.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用

依據：公司法、證券交易法規定及本公司93年04月09日第三屆五次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月十七日上午九時整。二、開會地點：台北縣新店市北新路三段207-1號2樓三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十二年度營業狀況。２、監察人查核92年度決算表冊。３、終止BIO-TISSUE投資報告。（二）承認事項：１、九十二年度決算表冊。　　　　　　　　　 ２、九十二年度虧損撥補案。（三）討論事項：１、修訂公司章程案。２、修訂定「董事及監察人選舉辦法」。　　　　　　　　 　３、修定「取得或處分資產處理程序」。　　　　　　（四）其他議案或臨時動議四、依公司法一六五條規定，自九十三年四月十九日起至九十三年六月十七日止停止股票（含特別股）過戶登記，凡持有本公司股票（含特別股）尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月十六日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，以依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。七、特此公告。　　　　　　　　         <>

93年股東常會通知書茲訂於九十三年五月十八日（星期二）下午二時於旭聯科技股份有限公司台北分公司召開股東常會地址:台北市建國北路二段137號12樓(中國大樓)議程如下：（一）報告事項。1.報告九十二年度營業狀況。2. 監察人審查九十二年度決算報告書。（二）承認暨討論事項：1.承認九十二年度營業報告書及決算報表。（三）其他議案及臨時動議。此致 貴股東旭聯科技股份有限公司董事會敬啟

一、茲訂於九十三年五月十八日（星期二）下午二時於旭聯科技股份有限公司台北分公司召開股東常會地址:台北市建國北路二段137號12樓(中國大樓)議程如下：（一）報告事項。1.報告九十二年度營業狀況。2.監察人審查九十二年度決算報告書。（二）承認事項：1.承認九十二年度營業報告書及決算報表。2.承認九十二年度虧損撥補案。（三）討論事項：1.修正公司章程案。2.公司減資案3.公司增資案（四）其他議案及臨時動議。二、隨附股東常會通知書及委託書各一份。貴股東如親自出席時，請於出席簽到卡上蓋妥原留印鑑後，於開會當日辦理報到即可（親自出席者免再寄回），若委託代理人出席時，請填具第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司，俟經本公司於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。三、敬請　查照辦理為荷。此致 貴股東旭聯科技股份有限公司董事會

鉅亨網資料中心／台北．05月07日 05/07 14:08 旭聯科技股份有限公司公告現金增資 300萬股，每股金額10元，計新台幣3000萬元整。 董事會決議訂定增資基準日為2002年04月30日，股票最後過戶日為2002年04月24日。現金增資股款繳納日期訂於2002年05月01日起至2002年05月08日止。 股務：旭聯科技股份有限公司自行辦理。

鉅亨網資料中心／台北．05月02日 05/02 10:19 旭聯科技股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 170,000 資本公積： 164,475 保留盈餘： -246,336 股東權益： 88,139損益表： 營業收入： 40,706 營業毛利： 34,455 營業損益： -61,041 業外收入： 6,912 業外費用： 15,842 稅前損益： -69,971 稅後損益： -69,971 每股盈餘： -4.12元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

旭聯科技股份有限公司2000.05.31申請補辦公開發

行 1億7000萬元，分為1700萬股，每股面額10元之相關

事項如下：

1.所營事業：虛擬社群網站經營、整合資訊內容及

電子商務；網際網路資料庫設計及製

作研發；電腦網際網路之規劃裝設及

諮詢顧問。

2.實收資本總額： 1億7000萬元整，分為1700萬股

，每股面額為10元。

3.公司所在地：台南市長榮路二段24巷13弄 4號

4.董事及監察人之人數及任期：

董事 5人，監察人 2人，任期 3年，連選得連任