旺能光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/05/262.契約或承諾相對人:南京協鑫光伏電力科技有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/05/26~102/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與南京協鑫光伏電力科技有限公司簽訂矽晶片供應合約，其至民國102年為止，將供應旺能總採購量約1.3億餘片之矽晶片。此一合約同時保留跟隨市價調整之議價機制。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預估此供料合約有助於本公司整體營運及未來獲利。8.具體目的(解除者不適用):增加長期穩定之料源。9.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新建廠房工程（位於竹南科學園區）2.事實發生日:99/5/21~99/5/213.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：1。交易總金額：新台幣七億四千五百萬元(含稅)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:利晉工程股份有限公司，非本公司關係人。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:交付或付款條件：依合約規定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：以招標方式進行比價及議價。價格決定之參考依據及決策單位：董事會授權董事長依核准權限辦理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:從事生產之用19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:本廠房工程合約為前次（98年7月31日）合約之變更，變更內容為工程地點、總價等項目。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:99/05/072.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司99年4月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司99年4月份合?營業額約為新臺幣6.67億元，較99年3月份合?營業額新臺幣6.17億元成長8.1%，較98年4月份合?營業額新臺幣2.30億元成長189.9%。

主旨： 旺能光電股份有限公司董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月22日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月4日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月6日至99年6月4日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：新竹科學工業園區研發二路2號4樓(本公司會議室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1) 九十八年度營業狀況報告。(2) 九十八年度財務狀況報告。(3) 審計委員會查核九十八年度決算表冊報告。(4) 辦理私募普通股案執行情形報告。 　　　　2.承認事項： (1) 提請承認九十八年度決算表冊案。(2) 提請承認九十八年度虧損撥補案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：0 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (1) 辦理申請初次上市現金增資提撥公開承銷案。(2) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(3) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月5日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號6樓 　　　　　　　　　　電話： 02-2325-3800 　（三）辦理過戶方式： 因最後過戶日99年4月5日適逢國定假日，故現場過戶提前至99年4月2日（星期五）下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構元富證券股務代理部（台北市敦化南路二段97號6樓）辦理，掛號郵寄者以99年4月5日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年3月22日起至民國99年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月1日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：旺能光電股份有限公司（新竹科學工業園區研發二路2號） 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股務代理部洽詢（電話：02-2325-3800）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會（電話：02-2325-3800）。持股滿一千股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股務代理部洽詢。 九、特此公告

1.董事會決議日期:99/04/222.發放股利種類及金額:不發放股利。3.其他應敘明事項:因本公司98年度虧損，董事會決議不發放股利。

1.事實發生日:2010/04/222.本次新增（減少）投資方式:轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金壹仟壹佰萬元整4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:旺能光電(吳江)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金肆仟玖佰萬元整6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金壹仟壹佰萬元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:營業項目包含銷售及製造太陽能電池及模組等相關產品，與其他經主管機關核准之項目8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:98年度淨值人民幣329,703,318元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:98年度淨損人民幣4,928,981元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金肆仟玖佰萬元整12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1.迄目前為止，投審會核准投資金額為美金肆仟玖佰萬元整。2.本次間接對大陸地區投資美金壹仟壹佰萬元(此係董事會決議之投資額)，尚未經投審會核准。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:依99年度第一季財報計算之比率：76.19%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:依99年度第一季財報計算之比率：17.54%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:依99年度第一季財報計算之比率：19.83%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金肆仟玖佰萬元整17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:依99年度第一季財報計算之比率：62.37%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:依99年度第一季財報計算之比率：14.36%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:依99年度第一季財報計算之比率：16.23%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年度：0元97年度：0元98年度：認列虧損新臺幣23,844仟元21.最近三年度獲利匯回金額:96年度：0元97年度：0元98年度：0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會於99年4月22日決議通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:基於本公司整體營運需求及未來產能規劃30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/222.股東會召開日期:99/06/043.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發二路2號4樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業狀況報告。2.九十八年度財務狀況報告。3.審計委員會查核九十八年度決算表冊報告。4.辦理私募普通股案執行情形報告。(二)承認事項：1.提請承認九十八年度決算表冊案。2.提請承認九十八年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.辦理申請初次上市現金增資提撥公開承銷案。2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:99/04/066.停止過戶截止日期:99/06/047.其他應敘明事項:1.本次股東常會依公司法第172條之1規定受理股東提案期間已結束，並未有股東行使提案權。2.開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2325-3800。

1.事實發生日:99/04/072.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司99年3月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司99年3月份合?營業額約為新臺幣6.17億元，較99年2月份合?營業額新臺幣4.61億元成長34.0%，較98年3月份合?營業額新臺幣2.82億元成長118.7%。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:99/03/243.報導內容:旺能今年1~2月合併營收為9.44億元，較去年同期成長56.12%。全年預料可達到70億元，重返2008年水準，一掃金融海嘯陰霾，較去年成長逾60%。獲利方面，去年稅後淨損1.35億元，每股稅後虧損0.92元，今年轉虧為盈的機會相當高。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司今年預估營收及損益資訊均係媒體自行推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司實際營收及損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人：Swiss Wafers AG法院名稱：Betreibungsamt Weinfelden Bahnhofstrasse 22 8570Weinfelden Switzerland案號：201003612.事實發生日:99/03/183.發生原委（含爭訟標的）:對造違反雙方簽訂之矽晶圓供應合約4.處理過程:友好協商破裂，爰提起訴訟5.對公司財務業務影響及預估影響金額:依專業律師意見,該案敗訴風險極低,對本公司財務業務並無立即重大影響6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:99/03/103.報導內容:本公司稅後淨損及每股淨損資訊4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司董事會通過98年度財報，營業額為新台幣4,309,477仟元，稅後淨損為135,604仟元，每股稅後虧損0.92元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:本公司將依主管機關規定時間公告完整財報。

1.事實發生日:99/03/082.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司99年2月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司99年2月份合?營業額約為新臺幣4.61億元，較99年1月份合?營業額新臺幣4.84億元衰退4.80%，較98年2月份合?營業額新臺幣2.71億元成長69.7%。

1.事實發生日:99/02/082.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司99年1月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司99年1月份營業額約為新臺幣4.88億元，較98年12月份營業額新臺幣4.37億元增加11.6%，較98年1月份營業額新臺幣3.33億元成長46.3%。

1.事實發生日:99/01/072.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司98年12月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司98年12月份營業額約為新臺幣4.37億元，較98年11月份營業額新臺幣4.54億元減少3.8%，較97年12月份營業額新臺幣2.31億元成長89.6%。

主旨： 公告本公司九十八年度私募普通股股票發放等相關事宜 公告內容 依據：公司法第二七三條暨其他相關法令規定辦理。公告事項：一、本公司於民國九十八年十月二十六日經股東臨時會決議通過以私募方式辦理現金增資發行新股，以新台幣45億元為上限，每股面額新台幣10元，預計發行不超過 112,500,000股。二、本公司於民國九十八年十一月二十七日發行私募普通股112,500,000股，每股面額新台幣10元，並於九十八年十二月七日向行政院金融監督管理委員會證券期貨局指定公告申報網站申報完成。復經科學工業園區管理局九十八年十二月九日園商字第0980034276號函核准發行新股變更登記在案。三、本公司原已發行普通股股份總數為136,833,661股，每股新台幣10元，本次現金增資發行私募普通股 112,500,000股，每股面額新台幣10元，金額計新台幣1,125,000,000元，增資後實收資本額為2,493,336,610元。四、本次發行普通股之主要權利義務：與原發行普通股股份權利義務相同。五、依證交法43-8條規定民國一０一年十二月十七日為股票三年限制轉讓到期日。六、增資新股股票發放日期：民國九十八年十二月十八日起發放。七、股票簽證機構：本次增資新股採無實體發行，已向臺灣集中保管結算所股份有限公司申請登錄證明。八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法規辦理。

1.事實發生日:98/12/072.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司98年11月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司98年11月份營業額約為新臺幣4.54億元，較98年10月份營業額新臺幣4.31億元成長5.4%，較97年11月份營業額新臺幣7.28億元衰退37.6%。

1.臨時股東會日期:98/10/262.重要決議事項:討論事項(一) 擬辦理私募普通股案決議：主席提議本案之修正案，擬募集資金額度以新台幣肆拾伍億元為上限，預計發行不超過112,500,000股，每股面額為新台幣10元，其他與原案同。經主席說明並徵詢全體出席股東無異議照修正案通過(二) 擬修訂「公司章程」部分條文案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:98/10/072.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司98年9月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司98年9月份營業額約為新臺幣4.20億元，較98年8月份營業額新臺幣4.48億元衰退6.3%，較97年9月份營業額新臺幣7.10億元衰退40.8%。

1.事實發生日:98/09/072.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發布本公司98年8月份業績資料6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司98年8月份營業額約為新臺幣4.48億元，較98年7月份營業額新臺幣4.07億元增加10.1%，較97年8月份營業額新臺幣7.04億元衰退36.3%。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:1、新竹科學工業園區竹南園區； 2、生產製造之廠房設備。2.事實發生日:98/8/13~98/8/133.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:廠房及設備造價總計約新台幣六十六億元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位:董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:生產19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款