昇華娛樂傳播公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/09/012.舊任者姓名及簡歷:何聖隆 立法院最高顧問3.新任者姓名及簡歷:何適任 惠光興家具(深圳)有限公司/副總陳 明 江蘇百農可生物科技有限公司 財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:104/09/018.同任期董事變動比率:2/89.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/09/012.重要決議事項:一.通過修訂「公司章程」部分條文案。二.增補選獨立董事二席案。3.其它應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:"飛刀又見飛刀"電視劇投資。2.事實發生日:104/8/28~104/8/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司投資總金額人民幣8,000,000元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:上海鑫海影視制作有限公司，與本公司並非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:無。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:無。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:簽約時付50 %，其餘依拍攝進度支付。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:無。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:無。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:無。13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:投資上海鑫海影視制作有限公司拍攝"飛刀又見飛刀"電視劇，依投資比例享有該電視劇結算獲利利潤分配。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

更正代子公司深圳昇華傳媒有限公司 公告投資上海美胜影視設備有限公司 高畫質影音設備買賣案。1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:高畫質影音設備買賣合約2.事實發生日:104/7/29~104/7/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:子公司深圳昇華傳媒有限公司投資上海美胜影視設備有限公司高畫質影視設備投資買賣專案，投資金額為人民幣4,000,000元，(約新台幣20,232,000元)，佔合約總價人民幣10,000,000元的40%(約新台幣50,580,000元)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:上海美胜影視設備有限公司，與深圳昇華傳媒有限公司並非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:無8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:無9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:簽約日後一次交付。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:無11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:無13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資上海美胜影視設備有限公司高畫質影音設備買賣案，待此買賣案完成後(預計二個月內)，立即利潤分享，並退還投資本金及認列投資利益。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

更正代子公司深圳昇華傳媒有限公司公告投資 上海美胜影視設備有限公司高畫質影音設備買賣案。1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:高畫質影音設備買賣合約2.事實發生日:104/7/29~104/7/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:子公司深圳昇華傳媒有限公司投資上海美胜影視設備有限公司高畫質影視設備投資買賣專案，投資金額為人民幣4,000,000萬元(約新台幣20,232,000元)，佔合約總價人民幣10,000,000萬的40%(約新台幣8,092,800元)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:上海美胜影視設備有限公司，與深圳昇華傳媒有限公司並非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:無8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:無9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:簽約日後一次交付。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:無11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:無13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資上海美胜影視設備有限公司高畫質影音設備買賣案，待此買賣案完成後(預計二個月內)，立即利潤分享，並退還投資本金及認列投資利益。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

公告本公司董事會決議修訂104年第二次股東臨時會召集事由等項目內容。1.董事會決議日期:104/08/052.股東臨時會召開日期:104/09/013.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓4.召集事由:1.討論暨選舉事項(1) 修訂「公司章程」部分條文案。(2) 增補選獨立董事 2 席案。2.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/08/036.停止過戶截止日期:104/09/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/312.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司104年第二季自結營業成果 單位:新台幣(仟元) 104年上半年營業收入淨額 145,193營業淨利 43,607稅前淨利 43,008本期淨利 35,697每股純益(稅前) 1.956.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

代子公司深圳昇華傳媒有限公司公告投資上海美胜影視設備有限公司高畫質影音設備買賣案。1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:高畫質影音設備購買販售案2.事實發生日:104/7/29~104/7/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:子公司深圳昇華傳媒有限公司投資上海美胜影視設備有限公司高畫質影視設備投資販售專案，合約總價為人民幣4,000,000萬(約台幣20,232,000元)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:上海美胜影視設備有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:無8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:無9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:簽約日後一次交付。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:無11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:無13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資上海美胜影視設備有限公司高畫質影音設備買賣案。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:2015 年07 月29 日18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/212.舊任者姓名及簡歷:何聖隆/立法院最高顧問3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任 5.異動原因:肝癌病逝6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:缺額於09/01股臨會選任之。

1.發生變動日期:104/07/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:何聖隆/立法院最高顧問4.新任者姓名及簡歷:待補 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:肝癌病逝7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/24~106/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法辦理」，召開董事會補行委任。

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第4頁、第9頁、第12頁、第14∼第18頁、第22頁、第30頁、第31頁、第54頁、第55頁、第62頁資料。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳103年股東會年報修正檔案(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/07/152.股東臨時會召開日期:104/09/013.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓4.召集事由:1.討論暨選舉事項(1) 修訂「公司章程」部分條文案。(2) 增選獨立董事 2 席案。2.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/08/036.停止過戶截止日期:104/09/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李騏安/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:何聖隆/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/09~106/06/298.新任生效日期:104/07/099.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/082.舊任者姓名及簡歷:李騏安 花旗銀行 投資理財顧問3.新任者姓名及簡歷:何聖隆 立法院最高顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:104/07/088.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/07/082.重要決議事項:一.通過修訂「公司章程」部分條文案。二.補選獨立董事一席案。3.其它應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:無2.事實發生日:104/6/18~104/6/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司投資總金額人民幣 4,900,000元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:黃河音像出版社有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:無8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:無9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:6月 20%7月 60%8月 20%10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:無11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:無13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資黃河音像出版社有限公司拍攝"99.9"電影一案。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會日期及 相關事宜。1.董事會決議日期:104/06/112.股東臨時會召開日期:104/07/083.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓4.召集事由:1.討論暨選舉事項(1)補選獨立董事一席案。(2)修訂「公司章程」部份條文案。2.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/06/096.停止過戶截止日期:104/07/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷:李騏安/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素辭職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:缺額於07/08股臨會選任之。

1.發生變動日期:104/06/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李騏安/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/24 ~ 105/10/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法辦理」，召開董事會補行委任。

1.事實發生日:104/05/272.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:05/27鉅亨網報導有關本公司營收將會逐季墊高，目標全年超過5億元............................................................6.因應措施:本公司營運皆依公司營運模式進行，該報導所提本公司之投資情形及獲利等相關數字預測係屬媒體及法人自行推估，本公司並未正式對外發佈業務相關訊息，且並未提供財務預測或預測性財務資訊，本公司之投資情形、相關營運成果及財務數據應以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保自身權益。