昇華娛樂傳播公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：104/05/271.召開法人說明會之日期：104/05/272.召開法人說明會之時間：10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2樓(台北市信義區松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦2015年群益投資論壇，說明公司簡介及營運概況等財務業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：簡報內容請參閱公開資訊觀測站之法說會專區

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/05/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣44,000,000元(每股發放2元現金股利)4.除權（息）交易日:104/06/055.最後過戶日:104/06/086.停止過戶起始日期:104/06/097.停止過戶截止日期:104/06/138.除權（息）基準日:104/06/139.其他應敘明事項:1.現金股利發放日:104年06月29日。2.依公司法第165條規定，自104年06月9日起至104年06月13日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於104年06月08日(星期一)下午4點30分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構:群益金鼎券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話:(02)2702-3999)辦理過戶手續(郵寄過戶者，以至104年06月08日郵戳日期為憑)。

1.董事會決議日期:104/05/202.股東臨時會召開日期:104/07/083.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓4.召集事由:1.選舉事項增選獨立董事一席案。2.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/06/096.停止過戶截止日期:104/07/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:張瓊尹 順銓股份有限公司 業務4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事缺額補選6.新任董事選任時持股數:持股: 56000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~ 106/06/298.新任生效日期:104/05/129.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:鄭人豪 台晶再有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選監察人6.新任監察人選任時持股數:持股:15000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:104/05/129.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)盧之耘 洪禎雄律師事務所 律師(2)李騏安 花旗銀行 投資理財顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:104/05/128.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司首次選任獨立董事

1.發生變動日期:104/05/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)盧之耘 洪禎雄律師事務所 律師(2)李騏安 花旗銀行 投資理財顧問(3)張瓊尹 順銓股份有限公司 業務4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補選董事6.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事 盧之耘 持股: 0股(2)獨立董事 李騏安 持股: 0股(3)董事 張瓊尹 持股: 56000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~ 106/06/298.新任生效日期:104/05/129.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/05/122.重要決議事項:一.承認103年度決算表冊案。二.承認103年度盈餘分派案。三.通過修訂「公司章程」部分條文案。四.通過申請本公司上市(櫃)案。五.通過擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。六.增補選董事三席(含二席獨立董事)及一席監察人案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:無2.事實發生日:104/5/11~104/5/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司投資總金額 US$1,350,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Cinelou電影有限責任公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:無8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:無9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:2015/05月份 US$850,0002015/06月份 US$500,00010.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:民國103年09月18日經由董事會通過，投資好萊塢電影授權董事長在一定金額區間內全權處理，此次投資金額尚在該董事會通過之範圍內。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:無13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資Cinelou電影有限責任公司拍攝"鳳凰城之光"案。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/062.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:05/06經濟日報報導有關本公司今年有四部編劇、三部戲劇貢獻，今年營收，預計第3季前送件上櫃，也計畫..................................................6.因應措施:本公司營運皆依公司營運模式進行，該報導所提本公司之投資情形及獲利等相關數字預測係屬媒體及法人自行推估，本公司並未正式對外發佈業務相關訊息且並未提供財務預測或預測性財務資訊，本公司之投資情形、相關營運成果及財務數據應以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保自身權益。

1.事實發生日:104/05/042.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:05/04工商時報報導有關本公司明年春節檔賀歲片「真愛99.9」(片名暫定)，投資額上億元，及法人估計本公司今年營收將會挑戰5億元。6.因應措施:本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，報載資料係該媒體及法人自行推測，有關任何財務數字以公開資訊觀測站公告的內容為主。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:04/30鉅亨網有關法人估計本公司今年營收將會挑戰5億元。6.因應措施:本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，報載資料係該媒體及法人自行推測，有關任何財務數字以公開資訊觀測站公告的內容為主。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:104/04/292.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:2015年第一季自結合併營業收入為新台幣124,438仟元，自結合併營業稅前淨利為新台幣36,463仟元。自結合併稅前EPS為新台幣1.66元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/092.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:04/07鉅亨網有關法人估計本公司去年EPS2.7元，3月營收估倍增，股價收復百元6.因應措施:本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，報載資料係該媒體及法人自行推測，有關任何財務數字以公開資訊觀測站公告的內容為主。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/05/123.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項(1)103年度營業報告(2)103年度監察人審查報告(3)訂定本公司「誠信經營守則」報告(4)訂定本公司「道德行為準則」報告2.承認事項:(1)103年度決算表冊案(2)103年度盈餘分配案3.討論暨選舉事項(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)申請本公司上市案(3)擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案(4)增補選董事三席(含二席獨立董事)及一席監察人案4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/146.停止過戶截止日期:104/05/127.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：534,0274. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,068,054　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/05/123.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓4.召集事由:1.報告事項(1)103年度營業報告(2)103年度監察人審查報告2.承認事項:(1)103年度決算表冊案(2)103年度盈餘分配案3.討論暨選舉事項(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)申請本公司上市案(3)擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案(4)增補選董事三席(含二席獨立董事)及一席監察人案4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/146.停止過戶截止日期:104/05/127.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/05/123.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓4.召集事由:1.報告事項(1)103年度營業報告(2)103年度監察人審查報告2.承認事項:(1)103年度決算表冊案(2)103年度盈餘分配案3.討論暨選舉事項(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)增補選董事三席(含二席獨立董事)及一席監察人案(3)申請本公司上市案4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/146.停止過戶截止日期:104/05/127.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/302.舊任者姓名及簡歷:有威投資有限公司(代表人:常吳梅芸)3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/152.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1/15中時電子報有關法人估計本公司全年每股盈餘可望超過3元。6.因應措施:本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，報載資料係該媒體及法人自行推測，有關任何財務數字以公開資訊觀測站公告的內容為主。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。