明基三豐醫療器材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:99/04/012.舊任者姓名及簡歷:1)王監察人明志-輔仁大學企管系，永睿顧問股份有限公司董事兼總經理衍富創業投資股份有限公司董事。3.新任者姓名及簡歷:1)張監察人安佐-國立台灣大學 EMBA 、國立政治大學企管系；明基亞太股份有限公司 總經理。2)游監察人克用-MBA Strathclyde Graduate Business School U.K.輔仁大學會計系 ；達信科技股份有限公司董事長。3)王監察人冠能-華鋒科技股份有限公司董事、本公司第九屆董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:九十九年第一次股東臨時會全面改選第十屆董事暨監察人6.新任監察人選任時持股數:張監察人安佐-0游監察人克用-0王監察人冠能-584,8447.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/02~100/06/018.新任生效日期:99/04/01~102/03/319.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)

1.發生變動日期:99/04/012.舊任者姓名及簡歷:1)張欽棟--政大企研所；聯亞國際股份有限公司董事長兼總經理、醫亞國際貿易(上海)有限公司董事2)胡文生--美國俄亥俄州大學企管碩士；聯亞國際(股)公司董事、高望投資有限公司法定代表人3)王冠能--華鋒科技股份有限公司 董事4)黃金發--中國文化大學國際企業管理研究所博士、國立政治大學會計研究所碩士；國立政治大學副教授、銘傳大學及朝陽科技大學副教授兼任會計系主任、執業會計師；必翔實業股份有限公司監察人、本公司第八、九屆獨立董事。5)劉宗軒--紐約大學企業管理碩士(MBA)八貫企業股份有限公司執行董事、繁葵實業股份有限公司執行董事、優質工業股份有限公司執行董事。3.新任者姓名及簡歷:1)明基電通股份有限公司法人董事之代表人陳其宏 先生Thunderbird 企研所、國立成功大學 電機系 ；明基電通股份有限公司產品技術中心總經理。2)明基電通股份有限公司法人董事之代表人王文璨 先生Thunderbird 國際管理所、私立逢甲大學 紡織工程系；明基電通股份有限公司副董事長、伊博數位書屋股份有限公司董事長暨總經理。3)明基電通股份有限公司法人董事之代表人雷輝 先生國立成功大學 工程科學系；明基醫院董事長、明達醫學科技股份有限公司董事長、明藝國際媒體股份有限公司董事長。4)明基電通股份有限公司法人董事之代表人許棠隆 先生奧瑞岡州立大學 MSME、私立逢甲大學機械系 ；本公司總經理、明基電通股份有限公司全球策略規劃室資深處長。5)明基電通股份有限公司法人董事之代表人張彥姝 小姐外貿協會 英文組、國立台灣大學 土木工程系；達利管理顧問股份有限公司 總經理6)李正淳-日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學系學士；中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授、中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師。7)蔡銘修-中國醫藥大學醫學系學士；中國醫藥大學醫學院教授、台灣耳鼻喉科醫學會理事、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:九十九年第一次股東臨時會全面改選第十屆董事暨監察人6.新任董事選任時持股數:19,000,0007.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/02~100/06/018.新任生效日期:99/04/01~102/03/319.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)

1.董事會決議日或發生變動日期:99/04/012.舊任者姓名及簡歷:張欽棟--政大企研所；聯亞國際股份有限公司董事長兼總經理、醫亞國際貿易(上海)有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:明基電通股份有限公司法人董事之代表人陳其宏先生Thunderbird 企研所、國立成功大學 電機系 ；明基電通股份有限公司產品技術中心總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:九十九年第一次股東臨時會全面改選第十屆董事暨監察人及九十九年第三次董事會選任。6.新任生效日期:99/04/017.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/04/012.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許棠隆總經理3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經本公司第十屆董事會第一次會議全體出席董事同意解除經理人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許棠隆總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:醫亞國際貿易(上海)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市外高橋保稅區冰克路500號1212室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及區內貿易代理；通過國內有進出口經營權的企業代理與非保稅區企業從事貿易業務；保稅區內商業性簡單加工及貿易諮詢服務。10.對本公司財務業務之影響程度:醫亞國際貿易(上海)有限公司為本公司100%轉投資之孫公司採權益法認列轉投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:99/04/012.重要決議事項:1)改選第十屆董事及監察人董事當選名單：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生明基電通股份有限公司代表人 王文璨先生明基電通股份有限公司代表人 雷輝先生明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生明基電通股份有限公司代表人 張彥姝小姐李正淳 先生(獨立董事)蔡銘修 先生(獨立董事)監察人當選名單：游克用先生張安佐先生王冠能先生2)通過解除董事明基電通股份有限公司及其四位法人董事之代表人陳其宏先生、王文璨先生、雷輝先生、張彥姝小姐競業禁止之限制。3.其它應敘明事項:董事暨監察人任期三年，(99/04/01~102/03/31日)。原現任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)

1.發生變動日期:99/02/242.舊任者姓名及簡歷:統一生命科技股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:任期中轉讓超過選任當時持股二分之一，依公司法第197條規定當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/02~100/06/018.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:原統一生命科技股份有限公司法人董事代表人王威超、朱佩蘭二席同時解任。

1.發生變動日期:99/02/242.舊任者姓名及簡歷:統宇投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:任期中轉讓超過選任當時持股二分之一，依公司法第197條規定當然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/02~100/06/018.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:原統宇投資股份有限公司法人監察人代表人施秋茹一席同時解任。

本公司分別接獲明基電通股份有限公司、達利貳投資有限公司及達利投資股份有限公司公開收購本公司(興櫃4116)之普通股已達最低收購數量函。1.收到公開收購人收購通知之日期:99/02/042.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂 姓名 股份種類 數量(股) 配偶與未成年子女董事長本人 張欽棟 普通股  568,287  224,935董事本人 胡文生 普通股  400,000  1,300,604董事本人 王冠能 普通股 1,157,844  46,914董事本人 統一生命科技(股)公司 普通股 3,727,668  0董事之法人代表人 王威超 普通股  0  0董事本人 統一生命科技(股)公司 普通股 3,727,668  0董事之法人代表人 朱佩蘭 普通股  0  0獨立董事本人 黃金發 普通股  60,446  0獨立董事本人 劉宗軒 普通股  0  0監察人本人 王明志 普通股  131,883  0監察人本人 統宇投資(股)公司 普通股  654,168  0監察人之法人代表人 施秋茹 普通股  0  03.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:全體出席董事無異議照案通過，茲決議就前揭公開收購案向所有股東明確表達贊成之立場，以作為股東是否決定應賣之參考。4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:無。6.其他相關重大訊息:(1)應賣人應詳閱本公開收購說明書之內容並注意應賣之風險事項。(2)查詢公開收購說明書之網址：http://kgieworld.com.tw。(即受委任機構凱基證券股份有限公司之網頁)(3)本公開收購案以現金為對價，收購價格每股新台幣12元，公開收購期間為99/01/28起至99/02/10。(4)本公開收購案應賣股數，於99/02/03已逾18,928,927股，超過預定之最低收購數量。(5)本次預定收購本公司(興櫃4116)已發行且流通在外普通股股份總數之100%，公開收購人將持續公開收購本公司之普通股至99/02/10下午3時30分止。

有關明基電通股份有限公司、達利貳投資有限公司及達利投資股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜補充公告。1.收到公開收購人收購通知之日期:99/01/282.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂 姓名 股份種類 數量(股) 配偶與未成年子女董事長本人 張欽棟 普通股  568,287  224,935董事本人 胡文生 普通股  400,000  1,300,604董事本人 王冠能 普通股 1,157,844  46,914董事本人 統一生命科技(股)公司 普通股 3,727,668  0董事之法人代表人 王威超 普通股  0  0董事本人 統一生命科技(股)公司 普通股 3,727,668  0董事之法人代表人 朱佩蘭 普通股  0  0獨立董事本人 黃金發 普通股  60,446  0獨立董事本人 劉宗軒 普通股  0  0監察人本人 王明志 普通股  131,883  0監察人本人 統宇投資(股)公司 普通股  654,168  0監察人之法人代表人 施秋茹 普通股  0  03.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:全體出席董事無異議照案通過，茲決議就前揭公開收購案向所有股東明確表達贊成之立場，以作為股東是否決定應賣之參考。4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:無。6.其他相關重大訊息:(1)應賣人應詳閱本公開收購說明書之內容並注意應賣之風險事項。(2)查詢公開收購說明書之網址：http://kgieworld.com.tw。(即受委任機構凱基證券股份有限公司之網頁)

本公司第九屆董事會第十三次會議通過委任許棠隆先生為本公司總經理。1.董事會決議日期或發生變動日期:99/02/032.舊任者姓名及簡歷:張欽棟(董事長兼任)3.新任者姓名及簡歷:許棠隆奧瑞岡大學機械工程碩士宏碁電腦研發經理；緯創資通資深經理；明基電通Digital Hub事業群/資訊產品事業群/電腦產品部資深處長、電腦產品事業本部總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司第九屆董事會第十三次會議委任6.新任生效日期:99/02/037.其他應敘明事項:張董事長欽棟自董事會同意日起免兼總經理

公告本公司第九屆董事會第十三次會議決議召開九十九年第一次股東臨時會。1.董事會決議日期:99/02/032.股東臨時會召開日期:99/04/013.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(台北辦公室大會議室)4.召集事由:1.討論及選舉事項：(1)改選第十屆董事、監察人案。(2)討論解除新任董事競業禁止案。2.臨時動議5.停止過戶起始日期:99/03/036.停止過戶截止日期:99/04/017.其他應敘明事項:1.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於99/03/02日前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北巿中正區重慶南路一段83號5樓），辦理過戶手續，掛號郵寄以9/03/02(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。2.本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於99/02/22日起至99/03/04止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。3.本次股東臨時會委書統計驗證機構為本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部。

本公司接獲明基電通股份有限公司、達利貳投資有限公司及達利投資股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及公開收購申報書件。1.收到公開收購人收購通知之日期:99/01/282.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂 姓名 股份種類 數量(股) 配偶與未成年子女董事長本人 張欽棟 普通股  568,287  224,935董事本人 胡文生 普通股  400,000  1,300,604董事本人 王冠能 普通股 1,157,844  46,914董事本人 統一生命科技(股)公司 普通股 3,727,668  0董事之法人代表人 王威超 普通股  0  0董事本人 統一生命科技(股)公司 普通股 3,727,668  0董事之法人代表人 朱佩蘭 普通股  0  0獨立董事本人 黃金發 普通股  60,446  0獨立董事本人 劉宗軒 普通股  0  0監察人本人 王明志 普通股  131,883  0監察人本人 統宇投資(股)公司 普通股  654,168  0監察人之法人代表人 施秋茹 普通股  0  03.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:俟本公司召集董事會後再補充公告。4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:俟本公司召集董事會後再補充公告。5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:俟本公司召集董事會後再補充公告。6.其他相關重大訊息:(1)應賣人應詳閱本公開收購說明書之內容並注意應賣之風險事項。(2)查詢公開收購說明書之網址：http://kgieworld.com.tw。(即受委任機構凱基證券股份有限公司之網頁)

1.發生變動日期:98/08/252.舊任者姓名及簡歷:統碩投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:統宇投資股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:合併5.異動原因:統碩投資股份有限公司因與統宇投資股份有限公司、統盛投資股份有限公司合併後為消滅公司，統宇投資股份有限公司為存續公司。98年8月17日分別取得經濟部經授商字第09801184650號、第09801184660號核准函6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/02~100/06/018.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:合併後存續公司統宇投資股份有限公司指派之代表人仍為施秋茹小姐

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務及業務無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分派現金股利44,960,400元(每股配發1.2 元)4.除權（息）交易日:98/06/295.最後過戶日:98/06/306.停止過戶起始日期:98/07/017.停止過戶截止日期:98/07/058.除權（息）基準日:98/07/059.其他應敘明事項:1.現金股利發放至元為止(未滿一元不計)，匯費及郵資由股東自行負擔2.98/07/22起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:98/06/113.舊任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司會計部經理、稽核室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋如、會計部經理淡江大學會計研究所畢業；資誠會計師事務所審計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原會計主管回任稽核主管7.生效日期:98/05/208.新任者聯絡電話:02-87975533#2509.其他應敘明事項:98/06/11本公司第九屆董事會第八次會議同意追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/06/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司會計部經理、稽核室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:回任稽核室經理7.生效日期:98/05/208.新任者聯絡電話:02-87975533#2949.其他應敘明事項:98/06/11本公司第九屆董事會第八次會議同意追認。

1.股東會日期:98/06/012.重要決議事項:1.承認九十七年度決算表冊。2.承認九十七年度盈餘分配案。3.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。6.通過修訂「公司章程」部分條文案。7.通過解除董事劉宗軒先生競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :1.現金股利每股配發新台幣1.2元，計44,960仟元；員工現金紅利1,600仟元及董事監察人酬勞計新台幣480仟元。2.新選任劉宗軒先生為本公司第九屆獨立董事。

1.發生變動日期:98/06/012.舊任者姓名及簡歷: NA3.新任者姓名及簡歷:姓名：劉宗軒學歷：紐約大學企業管理碩士（MBA）經歷：八貫企業股份有限公司 執行董事(1982~迄今)繁葵實業股份有限公司 執行董事(1987~迄今)優質工業股份有限公司 執行董事(2009~迄今)持有股數：0 股4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司原任獨立董事陳金印先生98 年3 月3 日來函辭任該職，依公司章程及證交法，於九十八年股東常會補選之。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/02~100/06/017.新任生效日期:98/06/01~100/06/018.同任期董事變動比率:14%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事劉宗軒先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司98年股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。