明基三豐醫療器材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:95/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司稽核室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:葉舒?、本公司稽核員、國際內部稽核師5.異動原因:閆世鳳經理職務變動6.生效日期:96/01/017.新任者聯絡電話:02-87975533#2908.其他應敘明事項:95/12/21業經本公司第八屆董事會第十三次會議通過

本公司陳董事詩章因長期旅居美國，無法出席定期召開之董事會，特發電子郵件自95/09/26請辭董事乙職。 1.發生變動日期:95/09/262.舊任者姓名及簡歷:陳詩章--美國DMI國際地產公司及陳氏財務管理公司總經理、前美國第一國家銀行執行董事。3.新任者姓名及簡歷:暫不補選。4.異動原因:長期旅居美國，無法出席定期召開之董事會。5.新任董監事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/06/16~97/06/157.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:11.11%9.其他應敘明事項:董事缺額未達1/3，暫不補選。

1.董事會決議日期:95/08/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張欽棟 三豐醫療器材股份有限公司總經理黃建榮 三豐醫療器材股份有限公司副總經理胡文生 三豐醫療器材股份有限公司副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:95/08/22起任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:取得董事會以董事過半數之出席及出席董事過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:張欽棟 三豐醫療器材股份有限公司總經理黃建榮 三豐醫療器材股份有限公司副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:張總經理欽棟 三豐醫療器材（蘇州）有限公司董事醫亞國際貿易（上海）有限公司董事黃副總經理建榮 三豐醫療器材（蘇州）有限公司董事長兼總經理醫亞國際貿易（上海）有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:三豐醫療器材（蘇州）有限公司 蘇州市吳中區經濟開發區寶丰路1號醫亞國際貿易（上海）有限公司 上海市外高橋保稅區冰克路500號1212室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:三豐醫療器材（蘇州）有限公司：利用計算機控制組合技術製造設計研發的手術照射燈、治療燈、手術床、分娩床、診療床、病床、醫院用消毒設備及相關零組件、半成品、高科技醫院用中央氣體控制系統、手術室、加護中心的空間淨化、醫院緊急呼叫系統等相關產品的生產、銷售及規劃、安裝和維修 。醫亞國際貿易(上海)有限公司：國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及區內貿易代理；通過國內有進出口經營權的企業代理與非保稅區企業從事貿易業務；保稅區內商業性簡單加工及貿易諮詢服務。10.對本公司財務業務之影響程度:三豐醫療器材(蘇州)有限公司及醫亞國際貿易(上海)有限公司為本公司子公司高望投資有限公司100%轉投資之孫公司，採權益法認列轉投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:張執行副總經理榮明業於95年3月24日第八屆董事會第十次會議解除經理人競業禁止之限制，並於同日發怖重大訊息，其擔任大陸地區事業之公司名稱及職務：三豐醫療器材（蘇州）有限公司董事及醫亞國際貿易（上海）有限公司董事。

1.股東會日期:95/06/142.重要決議事項:1.承認本公司九十四年度決算表冊。2.承認本公司九十四年度虧損撥補案。3.通過『資金貸與及背書保險作業程序』部份條文修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :公司九十四年度稅後虧損71,366,275元，加計前期累積虧損32,708,621元，本期累積虧損104,074,896元。股東會決議：不分派盈餘。

1.事實發生日:95/04/242.公司名稱:三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:依第35號公報規定評估後，使民國94年12月31日之總資產及股東權益減少$61,016；並使民國94年度之減損損失增加$53,593；民國94年度每股盈餘減少1.14元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司醫療合作案之機器設備，因健保局施行總量管制及總額給付制，致其使用人數不如預期。

1.契約終止日期:94/09/302.契約內容:台灣、澎湖軍方醫院及榮民醫院及金門、馬祖醫院經銷心理監視系統、急救復甦設備、心電圖機、心臟電擊器、影像傳輸系統、遙測式監視系統及其相關消耗材;台灣地區經銷電腦斷層掃描儀。3.契約相對人:台灣飛利浦股份有限公司4.與公司關係:無5.終止之原因:台灣飛利浦股份有限公司在台經銷策略變更6.對公司財務、業務之影響:九十三年度及九十四年九月底止銷售飛利浦產品分別佔全公司營業收入15.90%及13.85%。佔全公司營業毛利6.22%及6.36%。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:海棠颱風對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/162.重要決議事項:1.承認本公司九十三年度決算表冊。2.承認本公司九十三年度虧損撥補案。3.通過『公司章程』部份條文修訂案。4.通過『股東會議事規則』修訂案。5.通過『董事及監察人選舉辦法』修訂案。6.選出第八屆董事九人：任期94/06/16~97/06/15張欽棟(續任)，當選權數46,670,994黃世雄(續任)，當選權數35,430,894胡文生(新任)，當選權數35,430,894黃建榮(續任)，當選權數35,430,894統一生命科技股份有限公司法人代表賴博雄(續任)，當選權數35,430,894統一生命科技股份有限公司法人代表張榮明(新任)，當選權數35,430,894黃金發(續任)，當選權數35,430,894王明志(新任)，當選權數35,430,894陳詩章(新任)，當選權數35,430,894第八屆監察人三人：任期94/06/16~97/06/15統一生命科技股份有限公司法人代表杜德成(續任)，當選權數36,679,794葉棟昌(新任)，當選權數36,679,794洪培芩(新任)，當選權數36,679,7947.同意解除第八屆當選董事張欽棟 、黃世雄、胡文生、黃建榮、統一生命科技股份有限公司及其法人代表賴博雄、及其法人代表張榮明先生競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本公司九十三年度稅後虧損41,144,330元，加計期初未分配盈餘8,435,709元本期累積虧損32,708,621元。股東會決議：不分派盈餘。

1.發生變動日期:94/06/162.舊任者姓名及簡歷:蕭崇河─本公司第七屆董事及台晶記憶體、聯測科技、世平興業、UTAC- Singapore董事張錦文─本公司第七屆董事及錦洲醫院管理顧問公司董事洪慶文─本公司第七屆董事及亞達企業有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:統一生命科技股份有限公司法人代表張榮明─三豐醫療器材(蘇州)董事、本公司執行副總經理、統一生命科技副總經理陳詩章─美國DMI國際地產公司及陳氏財務管理公司總經理、前美國第一國家銀行執行董事王明志─本公司第七屆監察人及永睿顧問公司、衍富創業投資顧問公司總經理胡文生─本公司副總經理、聯亞國際公司董事4.異動原因:選舉第八屆董事5.新任董事選任時持股數:統一生命科技股份有限公司法人代表張榮明─4,659,585股陳詩章─0股王明志─164,854股胡文生─777,457股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/05/14~94/05/137.新任生效日期:94/06/168.同任期董事變動比率:同任期董事九名變動四名9.其他應敘明事項:原董事胡文生94/02自動解任、94/06/16再度當選第八屆董事。

1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:Dr.Lite及圖2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:94/05/163.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用4.其他應敘明事項:權利期間：94/05/16~104/05/15類別：商標法施行細則第13條第035類商品或服務名稱：醫療器材零售、精密儀器零售。

1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:Dr.MAX及圖。類別：商標法施行細則第13條第010類2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:94/02/013.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用4.其他應敘明事項:權利期間：94/02/01~104/01/31商品或服務名稱：醫療器具及儀器：手術台、嬰兒保溫箱、無影手術燈、骨科牽引台、婦科檢查台、牙科用無影燈、醫療用齒科用椅、牙科醫療台、醫療檢診台、醫療用吸引器、黃膽照光治療燈、整形外科用鞋、醫療用紫外線燈、手術器械箱、早產嬰兒處理台、醫療用檢查燈、醫療用床、病床用便盆。

1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:Dr.LITE及圖。類別：商標法施行細則第13條第010類2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:94/01/163.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用4.其他應敘明事項:權利期間：94/01/16~104/01/15商品或服務名稱：醫療器具及儀器：手術台、嬰兒保溫箱、無影手術燈、骨科牽引台、婦科檢查台、牙科用無影燈、醫療用齒科用椅、牙科醫療台、醫療檢診台、醫療用吸引器、黃膽照光治療燈、整形外科用鞋、醫療用紫外線燈、手術器械箱、早產嬰兒處理台、醫療用檢查燈、醫療用床、病床用便盆。

取得中華人民共和國實用新型專利證書證書號：第640032號；專利號：zl 03 2 44453.2 1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:可調色溫的手術燈2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:93/09/083.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用4.其他應敘明事項:自專利申請日92年4月2日起十年

鉅亨網編輯中心／台北．8月11日2004 / 08 / 11 星期三 14:59 三豐醫(4116)：取得中華民國專利證書-新型第222412號1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:可調整色溫的手術燈2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:93/08/033.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用4.其他應敘明事項:專利權期間93/03/21~104/03/18

鉅亨網／台北．8月10日2004 / 08 / 10 星期二 09:05 三豐醫(4116)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 45,960 315,952去年同期 61,662 327,832增減金額 -15,702 -11,880增減(％) -25.46 -3.62

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風及7-2水災對本公司業務及財務並無影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

董事會通過日期(事實發生日)： 民國93年6月7日 舊會計師事務所名稱： 安侯建業會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 林賢郎 舊任簽證會計師姓名2： 林琬琬 新會計師事務所名稱： 資誠會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 林鈞堯 新任簽證會計師姓名2： 吳漢期 變更會計師之原因： 配合公司治理及內部管理需要 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 本公司主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國93年6月7日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無此情形 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 無此情形 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 無此情形 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 是 其他應敘明事項： 無

依據：公司法第一六五條、第一七○條、第一七一條及第一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司第七屆董事會第十二次會議決議。公告事項：一、開會時間：九十三年六月二十一日(星期一)上午九時三十分整。二、開會地點：台北市內湖區洲子街四十六號七樓本公司台北第二辦公室會議室。三、會議召開事由：(一)報告事項：1. 九十二年度營運報告。2. 九十二年度監察人審查報告。3. 本公司及子公司九十二年對外背書保證辦理情形報告。(二)承認及討論事項：1.本公司九十二年度決算表冊。2.本公司九十二年度盈餘分配案。(三)其他議案及臨時動議。四、第七屆董事會第十二次會議決議擬定九十二年度盈餘分配案，主要內容：(一)、依章程提存法定盈餘公積535,812元，分配員工紅利400,000元及董事監察人酬勞263,862元後，餘全數保留不分配。(二)、 擬議配發員工紅利及董事監察人酬勞後，設算每股盈餘為新台幣0.1元五、依公司法一六五條規定自中華民國九十三年四月二十三日起至九十三年六 月 二十一日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於中華民國九十三年四月二十二日十七時前至本公司股務代理中國信託商業銀行代理部〈台北市重慶南路一段83號5樓〉辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書於開會前三十日另行寄送各股東，如未收到者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理中國信託商業銀行代理部洽詢〈02-23613033〉。七、特此公告。

1.事實發生日:92/12/242.發生緣由:92年第一次股東臨時會決議事項公告3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:選舉事項：補選股東戶號578統一生命科技股份有限公司代表人賴博雄先生(當選權數33,739,940)為本公司第七屆董事；補選股東戶號578統一生命科技股份有限公司代表人杜德成先生(當選權數33,739,940)@為本公司第七屆監察人。任期自即日起至第七屆董事、監察人任期屆滿日止。討論事項同意解除當選董事統一生命科技股份有限公司及其法人代表賴博雄先生競業禁止之限制。

鉅亨網編輯中心／台北．9月30日 09/30 13:51 三豐醫(4116)：取得中華民國專利證書新型第204309號及204321號專利證書。1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:管路接頭結構及手術燈之遙控自動變焦機構2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:92/09/233.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用4.其他應敘明事項:新型第204309號專利權期間91/12/01~102/10/24新型第204321號專利權期間92/05/01~102/12/30