明達醫學科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/06/122.舊任者姓名及簡歷: 董事長：王威 / 明達醫董事 董事：盛弘醫藥股份有限公司 代表人：楊弘仁 / 明達醫董事 董事：普訊玖創業投資股份有限公司 代表人：高誌廷 / 明達醫董事 董事：莊仲平 / 明達醫董事 獨立董事：林宛瑩 / 明達醫獨立董事 獨立董事：黃恩旭 / 明達醫獨立董事 獨立董事：陳盛穩 / 明達醫獨立董事3.新任者姓名及簡歷: 董事長：王威 / 明達醫董事 董事：盛弘醫藥股份有限公司 代表人：楊弘仁 / 明達醫董事 董事：普訊玖創業投資股份有限公司 代表人：高誌廷 / 明達醫董事 董事：莊仲平 / 明達醫董事 獨立董事：林宛瑩 / 明達醫獨立董事 獨立董事：黃恩旭 / 明達醫獨立董事 獨立董事：陳盛穩 / 明達醫獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 為配合股東會，提前全面改選。5.異動原因:為配合股東會召開，董事提前全面改選， 改選後由新任董事一致推舉王威先生續任董事長。6.新任董事選任時持股數: 董事長：王威 股數：0股 董事：莊仲平 股數：215,882股 董事：盛弘醫藥股份有限公司 代表人：楊弘仁 / 股數：1,758,622股 董事：普訊玖創業投資股份有限公司 代表人：高誌廷 / 股數：1,678,547股 獨立董事：林宛瑩 股數：0股 獨立董事：黃恩旭 股數：0股 獨立董事：陳盛穩 股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/25 ~ 107/06/248.新任生效日期:107/06/129.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/122.舊任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 恆業法律事務所資深顧問 (三)陳盛穩 明達醫學科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 恆業法律事務所資深顧問 (三)陳盛穩 明達醫學科技股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 為配合股東會，提前全面改選。5.異動原因:舊任者任期將於今年屆滿，為配合股東會召開，獨立董事提前全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/25 ~ 107/06/247.新任生效日期:107/06/128.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣三千萬元整。2.原預定買回之期間:自107年3月6日至107年5月5日止。3.原預定買回之數量(股):800,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣38元至23元， 惟若公司股價低於所定區間價格下限時， 將繼續執行買回公司股份。5.本次實際買回期間:自107年3月6日至107年5月4日止。6.本次已買回股份數量(股):110,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣三百四十二萬零一百七十六元整。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣31.09元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):110,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.51%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益， 視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/052.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店)4.召集事由:（一）報告事項： 1. 本公司民國一○六年度營業報告書。 2. 本公司民國一○六年度審計委員會審查報告書。 3. 本公司民國一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4. 本公司民國一○七年度庫藏股買回執行情形報告。 5. 本公司修訂「董事會議事規則」報告。（二）承認事項： 1. 本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司民國一○六年度盈餘分派案。（三）討論暨選舉事項: 1. 本公司第五屆董事選舉案。 2. 解除本公司第五屆董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：107/03/052. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,420,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/052.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣三千萬元整。5.預定買回之期間:自107年3月6日至107年5月5日止。6.預定買回之數量(股):800,000股7.買回區間價格(元):新台幣38元至23元，惟若公司股價低於所定區間價格下限時， 將繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.73%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/162.公司名稱:明達醫學科技股份有公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不試用5.發生緣由:(1)更正本公司民國106年4-7月衍生性商品交易資訊，誤將仟元表達之表格以元表示。(2)更正本公司民國106年7月衍生性商品交易資訊 原公告：遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額新台幣69,650仟元 更正後：遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現損益金額新台幣43仟元6.因應措施:更正後106年4-7月金額後，重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及內部稽核主管2.發生變動日期:106/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:陳惠玉 處長/財務主管及會計主管、 古秀敏 經理/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:古秀敏 經理/財務主管及會計主管、 周家儀 管理師/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/08/108.新任者聯絡電話:(03)349-88009.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣21,420,000元，每股配發新台幣1元4.除權（息）交易日:106/08/035.最後過戶日:106/08/046.停止過戶起始日期:106/08/057.停止過戶截止日期:106/08/098.除權（息）基準日:106/08/099.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東， 請於民國106年08月04日16時30分前親臨本公司股務代理機構 「兆豐證券股份有限公司股務代理部」 (台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續， 掛號郵寄者以民國106年08月04日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)預計106/08/25發放現金股利。

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:(1)通過承認本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司民國一○五年度盈餘分派案。(每股配發現金股利1元)(3)通過本公司第四屆董事補選案。(4)通過本公司第四屆董事競業禁止解除案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/06/132.舊任者姓名及簡歷: 董事：明基電通股份有限公司 / 代表人：陳其宏 / 明達醫學董事3.新任者姓名及簡歷: 董事：普訊玖創業投資股份有限公司 / 代表人：高誌廷 / 明達醫學董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事辭任，106/6/13股東常會補選。6.新任董事選任時持股數: 董事：普訊玖創業投資股份有限公司 / 代表人：高誌廷 / 股數：1,678,547股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25 ~ 107/06/248.新任生效日期:106/06/139.同任期董事變動比率:1/7。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：普訊玖創業投資股份有限公司 / 法人代表：高誌廷3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:(1)表決時表決權總數:15,159,933權(2)贊成權數15,153,933權，佔表決權總數99.96%(3)反對權數 0權，佔表決權總數 0.00%(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%(5)棄權與未投票權數6,000權，佔表決權總數0.04%(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:106/05/083.舊任者姓名、級職及簡歷:莊育倫副理、本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳惠玉處長暫代、本公司行政管理中心處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:106/05/088.新任者聯絡電話:(03)349-88009.其他應敘明事項:本公司目前已積極尋求適任之財務會計主管， 將提報董事會通過後再行公告。

1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年4月27日董事會決議通過，公司將於106年底前進行遷廠作業。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司董事會決議106年股東常會召集事由(增列報告事項及討論事項)1.董事會決議日期:106/04/052.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店)4.召集事由:（一）報告事項： 1. 本公司民國一○五年度營業報告書。 2. 本公司民國一○五年度審計委員會審查報告書。 3. 本公司民國一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。（二）承認事項： 1. 本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司民國一○五年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項： 1. 本公司第四屆董事補選案。(本次增列) 2. 本公司第四屆董事競業禁止解除案。(本次增列) 3. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (本次增列)（四）臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案，及本次補選董事一席之相關提名程序，（一）受理期間：106年4月7日至106年4月17日止。（二）受理處所：桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓-1(第二層) 電話：(03)349-8800。請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理股東提案及董事提名相關規定及未盡事宜，均依公司法第172-1條及第192-1條規定辦理。

1.發生變動日期:106/02/242.舊任者姓名及簡歷:明基電通股份有限公司，代表人：陳其宏3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:於106/02/24收到董事辭職書，其生效日期為106/02/24。

1.董事會決議日期:106/02/092.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店)4.召集事由:（一）報告事項： 1. 本公司民國一○五年度營業報告書。 2. 本公司民國一○五年度審計委員會審查報告書。 3. 本公司民國一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。（二）承認事項： 1. 本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司民國一○五年度盈餘分派案。（三）臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案，但以一項並以三百字為限。(一)受理期間：106年4月7日至106年4月17日止。(二)受理處所：桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓-1(第二層)／電話：(03)349-8800。請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理股東提案未盡事宜，均依公司法第一七二條之一規定辦理。

1. 董事會決議日期：2017/02/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,420,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/02/092.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞總金額為新台幣6,732,584元(2)董事酬勞總金額為新台幣1,405,068元員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放，其中員工酬勞與105年度認列費用差異為新台幣292,757元，差異數依會計估計變動處理，並將該變動之影響認列為次年度損益。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣25,704,000元，每股配發新台幣1.2元4.除權（息）交易日:105/08/255.最後過戶日:105/08/266.停止過戶起始日期:105/08/277.停止過戶截止日期:105/08/318.除權（息）基準日:105/08/319.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東， 請於民國105年08月26日16時30分前親臨本公司股務代理機構 「兆豐證券股份有限公司股務代理部」 (台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續， 掛號郵寄者以民國105年08月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)預計105/09/14發放現金股利。