明達醫學科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:(1)通過承認本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司民國一○四年度盈餘分派案。(每股配發現金股利1.2元)(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修訂「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:105/05/062.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店）4.召集事由:（一）討論事項(一)： 1.修訂本公司章程案。（二）報告事項： 1.本公司民國一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 2.本公司民國一○四年度營業報告書。 3.本公司民國一○四年度審計委員會審查報告書。 4.擬修訂本公司「董事會議事規則」案。（本次增列） 5.擬修訂本公司「誠信經營守則」案。（本次增列） 6.擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。（本次增列）（三）承認事項： 1.本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司民國一○四年度盈餘分派案。（四）討論事項(二)： 1.擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。（本次增列） 2.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。（本次增列） 3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（本次增列） 4.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。（本次增列）（五）臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店）4.召集事由:（一）討論事項： 1.修訂本公司章程案。（二）報告事項： 1.本公司民國一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 2.本公司民國一○四年度營業報告書。 3.本公司民國一○四年度審計委員會審查報告書。（三）承認事項： 1.本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司民國一○四年度盈餘分派案。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案，但以一項並以三百字為限。(一)受理期間：105年4月18日至105年4月27日止。(二)受理處所：桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓-1(第二層)／電話：(03)349-8800。請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.事實發生日:105/03/172.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會105年3月17日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞(1)員工酬勞總金額為新台幣7,182,778元(2)董事酬勞總金額為新台幣1,436,556元均以現金方式發放與104年度認列費用無差異。

1. 董事會決議日期：2016/03/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,704,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無重大影響，營運一切正常。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/07/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 聯華電子股份有限公司智權法務處資深處長 (三)陳盛穩 國立台灣大學經濟學系博士候選人4.新任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 聯華電子股份有限公司智權法務處資深處長 (三)陳盛穩 國立台灣大學經濟學系博士候選人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:配合本公司申請股票上櫃作業暨獨立董事及審計委員會之設置，於104年股東常會提前全面改選董事，故薪酬委員會同時改聘。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/09~105/05/168.新任生效日期:104/07/089.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/07/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 聯華電子股份有限公司智權法務處資深處長 (三)陳盛穩 國立台灣大學經濟學系博士候選人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人制度。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/07/089.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣7,497,000元，每股配發新台幣0.35元4.除權（息）交易日:104/07/235.最後過戶日:104/07/266.停止過戶起始日期:104/07/277.停止過戶截止日期:104/07/318.除權（息）基準日:104/07/319.其他應敘明事項:(1)因最後過戶日民國104年7月26日適逢星期例假日， 故現場過戶者請提前於民國104年7月24日 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」 (台北市忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續， 掛號郵寄者以民國104年7月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (2)預計104/8/28發放現金股利。

1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:(1)通過承認103年度決算書表案。(2)通過承認103年度盈餘分配案。(每股配發現金股利0.35元)(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷， 擬請原有股東放棄優先認購權利案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂「衍生性商品處理程序」案。(7)通過修訂「背書保證作業程序」案。(8)通過修訂「董事選舉辦法」案。(9)通過第四屆董事選舉案。 董事：王威 董事：盛弘醫藥股份有限公司 代表人：楊弘仁 董事：明基電通股份有限公司 代表人：陳其宏 董事：莊仲平 獨立董事：林宛瑩 獨立董事：黃恩旭 獨立董事：陳盛穩(10)通過第四屆董事競業禁止解除案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長：王威 董 事：盛弘醫藥股份有限公司/法人代表人：楊弘仁 董 事：明基電通股份有限公司/法人代表人：陳其宏 獨立董事：林宛瑩3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 聯華電子股份有限公司智權法務處資深處長 (三)陳盛穩 國立台灣大學經濟學系博士候選人4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:原第一屆薪酬委員會任期與第三屆董事任期相同，因104年股東常會提前全面改選董事，故第一屆薪酬委員會當然解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/09~105/05/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:待本屆新任董事會聘任新委員後再行公告。

1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷: 董事長：王威 / 明達醫董事 董事：莊仲平 / 明達醫董事 董事：明基電通股份有限公司 代表人：陳其宏 / 明達醫董事 董事：盛弘醫藥股份有限公司 代表人：楊弘仁 / 明達醫董事 董事：普訊陸創業投資股份有限公司 代表人：鄭羽妙 / 明達醫董事 監察人：周本宜 / 明達醫監察人 監察人：達晨創業投資股份有限公司 代表人：吳孟璘 / 明達醫監察人3.新任者姓名及簡歷: 董事長：王威 / 明達醫董事 董事：盛弘醫藥股份有限公司 代表人：楊弘仁 / 明達醫董事 董事：明基電通股份有限公司 代表人：陳其宏 / 明達醫董事 董事：莊仲平 / 明達醫董事 獨立董事：林宛瑩 / 明達醫薪酬委員 獨立董事：黃恩旭 / 明達醫薪酬委員 獨立董事：陳盛穩 / 明達醫薪酬委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:配合本公司申請股票上櫃作業暨獨立董事及審計委員會之設置， 於104年股東常會提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數: 董事長：王威 股數：0股 董事：莊仲平 股數：215,882股 董事：盛弘醫藥股份有限公司 代表人：楊弘仁 / 股數：1,758,622股 董事：明基電通股份有限公司 代表人：陳其宏 / 股數：1,512,000股 獨立董事：林宛瑩 股數：0股 獨立董事：黃恩旭 股數：0股 獨立董事：陳盛穩 股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/17~105/05/168.新任生效日期:104/06/259.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:王威/明達醫學科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王威/明達醫學科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:董事提前全面改選後由新任董事一致推舉王威先生續任董事長6.新任生效日期:104/06/257.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司董事會決議104年股東常會召集事由(增列報告事項及討論事項)1.董事會決議日期:104/05/072.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店）4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司民國一○三年度營業報告書。(2)本公司民國一○三年度監察人審查報告書。(3)增訂本公司「誠信經營守則」案。(4)增訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」案。(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。(本次增列)(6)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(本次增列)(二)承認事項：(1)本公司民國一○三年度決算書表。(2)本公司民國一○三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)本公司擬修訂「公司章程」案。(2)本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷， 擬請原有股東放棄優先認購權利案。(3)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列)(4)本公司擬修訂「衍生性商品處理程序」案。(本次增列)(5)本公司擬修訂「背書保證作業程序」案。(本次增列)(6)本公司擬修訂「董事選舉辦法」案。(本次增列)(7)本公司第四屆董事選舉案。(8)本公司第四屆董事競業禁止解除案。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年股東常會獨立董事被提名人名單相關資料公告如下：(1)被提名人姓名：陳盛穩　 學歷：美國馬里蘭大學電機博士　 經歷：明基網通事業部總經理　　 　　美國高通(Qualcomm)研發主管　　　 　GE Electronics Lab COMSAT Lab　 現職：台大經濟系博士候選人　 持有股份數額：0股 所代表之政府或法人名稱：不適用　 其他相關資料：無(2)被提名人姓名：黃恩旭　 學歷：美國康乃爾大學(Cornell Law School)法學碩士　 經歷：佳世達科技股份有限公司法務長　　 　 義守大學講師 理律法律事務所資深律師 中華民國及美國紐約州律師執業資格　 現職：聯華電子股份有限公司智權法務處資深處長　 持有股份數額：0股 所代表之政府或法人名稱：不適用　 其他相關資料：無(3)被提名人姓名：林宛瑩　 學歷：美國波士頓大學會計學系博士 國立政治大學會計學系碩士　 經歷：政治大學會計系專任副教授　 現職：政治大學會計系專任副教授　 持有股份數額：0股 所代表之政府或法人名稱：不適用　 其他相關資料：無6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/292.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已於104年4月13日上傳103年度短式財務報告，現依規定重新上傳長式財務報告(附重要會計項目明細表)，其財務報告數字內容與原先均無差異，故不影響投資人之投資評估。6.因應措施:擬向櫃買中心申請更正，重新上傳個別財務報告資訊。7.其他應敘明事項:無。