明達醫學科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/02/222.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店)4.召集事由:（一）報告事項： 1. 本公司民國一○七年度營業報告書。 2. 本公司民國一○七年度審計委員會審查報告書。 3. 本公司民國一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4. 本公司民國一○七年度庫藏股買回執行情形報告。（二）承認事項： 1. 本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。(本次修正) 2. 本公司民國一○七年度盈餘分派案。（三）討論暨選舉事項: 1. 本公司擬修訂「公司章程」案。 2. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3. 本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/02/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,354,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及內部稽核主管2.發生變動日期:108/02/223.舊任者姓名、級職及簡歷:莊育倫 副理/財務主管及會計主管(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:莊育倫 副理/財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原由莊育倫副理暫時代理財務主管、會計主管職務，於民國108年2月22日本公司董事會通過任命擔任財務主管、會計主管乙職。7.生效日期:108/02/228.新任者聯絡電話:(03)360-77119.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/02/222.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店)4.召集事由:（一）報告事項： 1. 本公司民國一○七年度營業報告書。 2. 本公司民國一○七年度審計委員會審查報告書。 3. 本公司民國一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4. 本公司民國一○七年度庫藏股買回執行情形報告。 5. 本公司民國一○七年度庫藏股買回執行情形報告。（二）承認事項： 1. 本公司民國一○七年度財務報告案。 2. 本公司民國一○七年度盈餘分派案。（三）討論暨選舉事項: 1. 本公司擬修訂「公司章程」案。 2. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3. 本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/02/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 顏孟新/ 副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/222.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞總金額為新台幣12,949,938元(2)董事酬勞總金額為新台幣1,905,908元員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放，均以現金方式發放與107年度認列費用無差異。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及內部稽核主管2.發生變動日期:108/01/303.舊任者姓名、級職及簡歷:邱淑琴 副理/財務主管及會計主管、 周家儀 管理師/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:莊育倫 副理/財務主管及會計主管(暫代)、 陳惠玉 處長/內部稽核主管(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭任6.異動原因:辭任7.生效日期:108/01/308.新任者聯絡電話:(03)360-77119.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣47,250,000元整。2.原預定買回之期間:自107年12月4日至108年1月3日止。3.原預定買回之數量(股):1,050,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣45元至30元，惟若公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。5.本次實際買回期間:自107年12月4日至108年1月3日止。6.本次已買回股份數量(股):35,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣1,407,252元整。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣40.21元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):35,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.17%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/12/032.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣47,250,000元整。5.預定買回之期間:自107年12月4日至108年1月3日止。6.預定買回之數量(股):1,050,000股7.買回區間價格(元):新台幣45元至30元，惟若公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.90%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):217,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司民國一○七年度第一次買回庫藏股案，預定買回800,000股，實際買回110,000股，尚未執行轉讓股數為110,000股。本公司民國一○七年度第二次買回庫藏股案，預定買回250,000股，實際買回107,000股，尚未執行轉讓股數為107,000股，尚未執行轉讓股數共為217,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司民國一○七年度第一次買回庫藏股案，預定買回800,000股，實際買回110,000股。本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。本公司民國一○七年度第二次買回庫藏股案，預定買回250,000股，實際買回107,000股。本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣12,250,000元整。2.原預定買回之期間:自107年8月7日至107年10月6日止。3.原預定買回之數量(股):250,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣49元至23元， 惟若公司股價低於所定區間價格下限時， 將繼續執行買回公司股份。5.本次實際買回期間:自107年8月7日至107年10月5日止。6.本次已買回股份數量(股):107,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣4,344,976元整。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣40.61元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):217,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.01%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益， 視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/08/062.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣12,250,000元整。5.預定買回之期間:自107年8月7日至107年10月6日止。6.預定買回之數量(股):250,000股7.買回區間價格(元):新台幣49元至23元， 惟若公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.17%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):110,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司民國一○七年度第一次買回庫藏股案， 預定買回800,000股，實際買回110,000股，尚未執行轉讓股數為110,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司民國一○七年度第一次買回庫藏股案， 預定買回800,000股，實際買回110,000股。 本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回， 故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 原107年06月12日股東會通過配發普通股現金股利新台幣21,420,000元 (每股配發1元)，因執行庫藏股買回影響流通在外股數， 故調整配息率為每股配發新台幣1.00351370元。4.除權（息）交易日:107/07/195.最後過戶日:107/07/206.停止過戶起始日期:107/07/217.停止過戶截止日期:107/07/258.除權（息）基準日:107/07/259.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東， 請於民國107年07月20日16時30分前親臨本公司股務代理機構 「兆豐證券股份有限公司股務代理部」 (台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續， 掛號郵寄者以民國107年07月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)預計107/08/10發放現金股利。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 原107年06月12日股東會通過配發普通股現金股利新台幣21,420,000元 (每股配發1元)，因執行庫藏股買回影響流通在外股數， 故調整配息率為每股配發新台幣1.00516189元。4.除權（息）交易日:107/07/195.最後過戶日:107/07/206.停止過戶起始日期:107/07/217.停止過戶截止日期:107/07/258.除權（息）基準日:107/07/259.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東， 請於民國107年07月20日16時30分前親臨本公司股務代理機構 「兆豐證券股份有限公司股務代理部」 (台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續， 掛號郵寄者以民國107年07月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)預計107/08/10發放現金股利。

1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 已於107/06/12股東會召開後解任。4.新任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 恆業法律事務所資深顧問 (三)陳盛穩 明達醫學科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任。6.異動原因: 舊任者已於107/06/12股東會召開後解任，故重新聘任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/06/229.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/06/223.舊任者姓名、級職及簡歷:古秀敏 經理/財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:邱淑琴 副理/財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/06/228.新任者聯絡電話:(03)360-77119.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長：王威 董 事：盛弘醫藥股份有限公司/法人代表人：楊弘仁 董 事：普訊玖創業投資股份有限公司 代表人：高誌廷 獨立董事：林宛瑩3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。經股東常會已發行股份總數 三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/122.舊任者姓名及簡歷:王威/明達醫學科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王威/明達醫學科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 為配合股東會，提前全面改選。5.異動原因:為配合股東會召開，董事提前全面改選， 改選後由新任董事一致推舉王威先生續任董事長。6.新任生效日期:107/06/127.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 恆業法律事務所資深顧問 (三)陳盛穩 明達醫學科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 恆業法律事務所資深顧問 (三)陳盛穩 明達醫學科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 為配合股東會，提前全面改選。6.異動原因:舊任者任期將於今年屆滿，為配合股東會召開，獨立董事提前全面改選，由新任獨立董事組成。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25 ~ 107/06/248.新任生效日期:107/06/129.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 恆業法律事務所資深顧問 (三)陳盛穩 明達醫學科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:本公司將另行召開董事會決議委員會成員。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 為配合股東會，提前全面解任。6.異動原因: 舊任者任期將於今年屆滿，為配合股東會召開，提前全面解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25 ~ 107/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/122.重要決議事項:(1)通過承認本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司民國一○六年度盈餘分派案。(每股配發現金股利1元)(3)通過本公司第五屆董事選舉案。(4)通過解除本公司第五屆董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無