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昕淇科技公司公告
1.事實發生日:106/08/252.發生緣由:公告本公司106年第二次股東臨時會重要決議(1)決議撤銷本公司股票公開發行案。(2)決議修訂「公司章程」案。(3)決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/08/112.發生緣由:本公司106/08/11董事會重要決議事項(1)通過本公司106年第二季合併財務報表案。(2)通過本公司對外資金借款案。(3)通過本公司之子公司資金貸與案,計新台幣6,402,000元。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/07/202.發生緣由:本公司106/07/20董事會重要決議事項(1)通過本公司106年度簽證會計師委任及公費案。(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。(3)通過本公司撤銷股票公開發行案。(4)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。(5)訂定本公司106年第二次股東臨時會相關事宜。(6)通過本公司總經理異動案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:106/07/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張玉中/總經理4.新任者姓名及簡歷:施文玲/董事長5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/07/207.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:公告本公司106年股東常會重要決議(1)通過承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一○五年度虧損撥補案。(3)全面改選第二屆董事及監察人案。(4)通過由股東會授權董事會決議子公司是否解散案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:徐一弘董事:施文玲董事:陳福良董事:張玉中董事:洪銓祐監察人:侯旻如監察人:黃金勇3.新任者姓名及簡歷:董事:施文玲董事:徐一弘董事:陳福良董事:寬和投資有限公司 代表人:張玉中董事:寬和投資有限公司 代表人:范家駿監察人:劉玉?監察人:華人投資開發股份有限公司4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:施文玲 27,000股董事:徐一弘 790,020股董事:陳福良 450,000股董事:寬和投資有限公司 2,107,000股董事:寬和投資有限公司 2,107,000股監察人:劉玉? 0股監察人:華人投資開發股份有限公司 1,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:106/06/308.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:106/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:徐一弘4.新任者姓名及簡歷:施文玲5.異動原因:董監全面改選之董事會決議6.新任生效日期:106/06/307.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:106/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:徐一弘4.新任者姓名及簡歷:張玉中5.異動原因:新任6.新任生效日期:106/06/307.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/04/272.發生緣由:本公司106/04/27董事會決議事項(1)通過本公司105年度之個體、合併財務報表及營業報告書。(2)通過本公司105年虧損撥補案。(3)通過出具本公司105年度內部控制制度聲明書。(4)訂定本公司106年股東常會相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/02/202.發生緣由:本公司申請撤銷105年度增資發行新股案，接獲金管會106年1月16日金管證發字第1060000839號函核准。3.因應措施:本公司除了以銀行借款或自有資金支應所需資金，並且擬另提新的現金增資案，故對未來財務業務無重大影響。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/12/162.發生緣由:本公司105年03月30日董事會決議辦理現金增資發行新股，但因考量策略性股東之投資實地審查作業較長，未能於特定人繳款期間及時完成繳款作業，本次現金增資發行普通股案未能在法定規範期限內募集完成，本公司業經105年12月16日董事會決議擬向金管會申請撤銷本次現金增資發行新股案。3.因應措施:本公司除了以銀行借款或自有資金支應所需資金，並且擬另提新的現金增資案，故對未來財務業務無重大影響。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/12/162.發生緣由:本公司105/12/16董事會決議事項(1)本公司擬辦理現金增資發行新股。(2)本公司擬召開股東臨時會補選董事一席及監察人一席。(3)訂定本公司106年稽核計畫案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/11/042.發生緣由:本公司董事辭任3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：105/11/04(2)舊任者姓名：陳護木(3)新任者姓名：不適用(4)異動情形：辭任(5)異動原因：業務繁忙(6)原任期：103/06/30~106/06/29(7)同任期董事變動比率：1/5(8)其他應敘明事項：本公司於105/11/04接獲陳護木來函通知自105/11/01起辭任董事職務
1.事實發生日:105/09/302.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期：105/09/30(3)舊任者姓名、職級及簡歷：古麗春/稽核主管(4)新任者姓名、職級及簡歷：待本公司董事會決議新任人選後，另行公告(5)異動情形：離職(6)異動原因：個人生涯規劃(7)生效日期：105/09/30(8)其他應敘明事項：無
1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:本公司105年度股東常會重要決議一、報告事項(1)本公司一○四年度營業報告書。(2)本公司一○四年度監察人查核報告。(3)訂定本公司「道德行為管理辦法」報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則管理辦法」報告。二、承認事項(1)本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○四年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事辦法」部分條文案。(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:公告本公司代理發言人異動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)人員變動別:代理發言人 (2)發生變動日期:105/03/31 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:張玉中 (4)新任者姓名、級職及簡歷:施文玲/管理部協理 (5)異動情形:離職 (6)異動原因:離職 (7)生效日期:105/03/31 (8)新任者聯絡電話:02-2962-2778 (9)其他應敘明事項:代理發言人待董事會正式任命後，另行公告
1.事實發生日:105/03/302.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)人員變動別:財務主管 (2)發生變動日期:105/03/31 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:張玉明/財務主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:施甄玲/會計暨財務主管(暫代) (5)異動情形:職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:105/03/31 (8)新任者聯絡電話:02-2962-2778 (9)其他應敘明事項:新任財務主管待董事會正式任命後，另行公告
1.事實發生日:105/03/012.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)人員變動別:財務主管 (2)發生變動日期:105/03/01 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:張玉中/財務主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:張玉明/財務主管 (5)異動情形:內部職務調整 (6)異動原因:內部職務調整 (7)生效日期:105/03/01 (8)新任者聯絡電話:02-2962-2778 (9)其他應敘明事項:財務主管待董事會正式任命後，另行公告
1.事實發生日:104/12/282.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:104/12/23 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡兆修/稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:古麗春/稽核主管 (5)異動情形:辭職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)生效日期:104/12/24 (8)新任者聯絡電話:02-2962-2778 (9)其他應敘明事項:本公司內部稽核主管追認案，經104年12月28日董事會通過
1.事實發生日:104/12/232.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:104/12/23 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡兆修/稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:古麗春/稽核主管 (5)異動情形:辭職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)生效日期:104/12/24 (8)新任者聯絡電話:02-2962-2778 (9)其他應敘明事項:稽核主管待董事會正式任命後，另行公告
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