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昶瑞機電 (上) 公司公告
公告本公司股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/11/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳琬鈺/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為，以無損及本…
公告本公司113年第1次股東臨時會增補選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/11/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及…
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:113/11/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳琬鈺6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。7.異動情形…
公告本公司永續發展委員會之委員異動
1.發生變動日期:113/11/262.功能性委員會名稱:永續發展委員會之委員3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳琬鈺6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。7.異…
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:113/10/082.股東臨時會召開日期:113/11/263.股東臨時會召開地點:台中市梧棲區大智路二段388號三樓會議室(台中港酒店)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊…
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:113/10/082.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)本公司獨立董事增…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:113/09/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/李昭賢4.舊任者簡歷:弘鑫會計師事…
公告本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:113/09/302.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會3.舊任者姓名:李昭賢4.舊任者簡歷:弘鑫會計師事務所 執業會計師5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.…
公告本公司董事會通過113年第二季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/132.審計委員會通過財務報告日期:113/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
1.發生變動日期:113/06/112.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:楊偉成、李昭賢、李皇照、粘金重、蔡苑宜6.新任者簡歷:楊偉成：本公…
公告本公司董事會通過設置資訊安全長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長…
本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財…
公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣127,200,000元(每股配發4.8元…
本公司董事會決議召開113年股東常會公告(增列討論事項議案)
1.董事會決議日期:113/04/162.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/…
公告本公司董事會通過112年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
本公司董事會決議召開113年股東常會公告
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/…
董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/12/252.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：112/12/26(二)(2)召開法人…
本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/12/252.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：112/12/26(二)(2)召開法人…
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