晶呈科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)於109年6月29日董事會授權董事長於新台幣壹億柒仟萬元交易金額範圍內，全權辦 理洽購事宜。(2)原頭份市標的因價格不符公司期望，擬更換購置標的為竹南鎮土地。(3)本次董事會授權董事長於新台幣壹億柒仟萬元交易金額內，全權代表本公司向賣方 洽商交易細節及簽署相關文件。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/10/302.股東臨時會召開日期:109/12/183.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(本公司會議室)4.召集事由:(一) 報告事項：修訂本公司「董事會議事規則」報告案。(二) 討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(三) 選舉事項：本公司補選董事一席案。(四) 其他事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/11/196.停止過戶截止日期:109/12/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用9.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B05版、經濟日報C05版2.報導日期:109/10/223.報導內容:(一)工商時報B05版 (1)…前三季營收約4億元，全年營收上看6億元，下半年獲利可望比上 半年增長逾二位數。 (2)…在氣體、晶圓重生與MINI ＆ MICRO LED業務明年大幅開展後，年 營收可望突破7億元，規劃明年第四季送件掛牌。 (3)…並規劃生產二、三廠，以生產C4F6與SIF4；二廠預計明年Q2完工 投產，三廠2023年跟進…(二)經濟日報C05版 …今年受惠台灣半導體景氣大好，加上新業務晶圓重生、Mini &Micro LED等訂單成長，公司認為下半年獲利就會較上半年出現兩位數成長， 並看好明年成長動能，預計明年會正式送件申請上櫃掛牌。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該則報導為媒體及市場推估，有關本公司營運之相關資訊，請以本公司 於公開資訊觀測站之公告為準(2)有關本公司之財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發布此重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報、電子時報等媒體2.報導日期:109/08/103.報導內容: …，跨入晶圓重生領域，已獲得美、日、台多家客戶認證下單， 目前生產線試產順利，預計明年可超過單月3萬片處理量，訂單已 排滿2年後。 此外，晶呈原為LED散熱研發的銅磁晶片產品，也與交大電子所合 作，預計將切入Mini LED及Micro LED產品市場。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)公司跨入晶圓重生領域，已獲得多家客戶認證下單，目前生產 線試產順利。 (2)本公司在Micro LED相關產品之應用正在佈局中，目前處於研 發及小量送樣階段。 (3)有關單月產能及訂單情形係媒體所做之臆測，本公司之財務及業 務資訊，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施: 本公司並未對外界提供或揭露任何財務預測資訊，有關財務資訊， 請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/07/272.舊任者姓名及簡歷:王起明/晶呈科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因: 依公司法第197條規定，董事於在任期中轉讓持股超過選任當時所持有股 份數額二分之一時，其董事當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/268.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/08/062.舊任者姓名及簡歷:王起明/晶呈科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:依公司法第179條規定，董事於任期中轉讓持股超過選任當時所持有股份數額二分之一時，其董事當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/268.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股票股利:盈餘轉增資新台幣4,147,710元，每股配發新台幣0.14元。 (2)現金股利:新台幣592,530元，每股配發新台幣0.02元。4.除權（息）交易日:109/08/105.最後過戶日:109/08/116.停止過戶起始日期:109/08/127.停止過戶截止日期:109/08/168.除權（息）基準日:109/08/169.現金股利發放日期：:109/09/1110.其他應敘明事項：: (1)業經金融監督管理委員會於109年07月22日申報生效在案。 (2)109/06/29日董事會授權董事長訂定除權(息)基準日、發放日及其他 相關事宜。董事長決議除權息基準日為109/08/16，現金股利預計 109年9月11日發放。 (3)本次盈餘轉增資發行新股，係按增資配股基準日股東名冊所載之股東 持股比例，每仟股無償配發14股，其配發不足一股之畸零股，得由股 東自股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股 之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以 下捨去)，該畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之，凡參加帳簿劃 撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股，特作為處理帳簿劃撥之費 用。 (4)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請各股東於109年08月11日下 午16時30分前親臨或掛號郵寄(郵戳為準)至本公司股務代理機構「國票 綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市大同區重慶北路三段199號4 樓;電話: (02)2593-6666)，辦理過戶手續。

因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:---------------------------------------------------------------------------(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 109年5月 108年5月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 45,659 45,969 -0.67% 稅前淨利(仟元) 11,447 6,763 69.26% 稅後純益(仟元) 8,627 2,693 220.35% 每股盈餘(元) 0.29 0.10 192.12%(2)最近二個月資訊 項目/月份 109年4月-5月 108年4月-5月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 88,727 89,394 -0.75% 稅前淨利(仟元) 20,354 13,526 50.48% 稅後純益(仟元) 13,659 6,256 118.33% 每股盈餘(元) 0.46 0.23 99.46%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年1月-3月 108年1月-3月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 103,591 113,990 -9.12% 稅前淨利(仟元) 19,337 12,266 57.65% 稅後純益(仟元) 9,415 5,275 78.48% 每股盈餘(元) 0.32 0.19 64.56%(4)最近二季資訊 項目/月份 108年10月-109年3月 107年10月-108年3月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 223,828 256,212 -12.64% 稅前淨利(仟元) 30,965 4,164 643.64% 稅後純益(仟元) 16,250 -3,899 516.77% 每股盈餘(元) 0.55 -0.14 481.6%---------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:註1：以上109年4月及5月暨去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRSs編製之合併數， 未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。註2：最近一季109年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，僅供投資人參考。註3：最近二季累計係本公司108年第4季至109年第1季採IFRSs編製之合併數，非經會計 師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:109/06/292.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 為營運發展所需購置土地，本公司董事會授權董事長於新台幣 壹億柒仟萬元交易金額範圍內，全權辦理洽購事宜，待交易確 定後將另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊1.事實發生日:109/06/122.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:---------------------------------------------------------------------------(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 109年5月 108年5月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 45,659 45,969 -0.67% 稅前淨利(仟元) 11,447 6,763 69.26% 稅後純益(仟元) 8,627 2,693 220.35% 每股盈餘(元) 0.29 0.10 192.12%(2)最近二個月資訊 項目/月份 109年4月-5月 108年4月-5月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 88,727 89,394 -0.75% 稅前淨利(仟元) 20,354 13,526 50.48% 稅後純益(仟元) 13,659 6,256 118.33% 每股盈餘(元) 0.46 0.23 99.46%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年1月-3月 108年1月-3月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 103,591 113,990 -9.12% 稅前淨利(仟元) 19,337 12,266 57.65% 稅後純益(仟元) 9,415 5,275 78.48% 每股盈餘(元) 0.32 0.19 64.56%(4)最近二季資訊 項目/月份 108年10月-109年3月 107年10月-108年3月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 223,828 256,212 -12.64% 稅前淨利(仟元) 30,965 4,164 643.64% 稅後純益(仟元) 16,250 -3,899 516.77% 每股盈餘(元) 0.55 -0.14 481.6%---------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:註1：以上109年4月及5月暨去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRSs編製之合併數， 未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。註2：最近一季109年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，僅供投資人參考。註3：最近二季累計係本公司108年第4季至109年第1季採IFRSs編製之合併數，非經會計 師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項: (一)承認事項： (1) 108年度營業報告書及財務報表案。 (2) 108年度盈餘分派案。 (二)討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 108年度盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.傳播媒體名稱:工商時報、電子時報等媒體2.報導日期:109/06/083.報導內容: …，Micro LED概念股晶呈科技受惠國外市調研究機構出具碳化 矽削磨微粉(SiC Powder)市場報告，公司名列全球頂尖公司名 單，加上11日即將召開股東會，以及掛牌後首次配發0.16元現 金股利，利多簇擁下，買盤積極介入，帶動均價上周大漲 56.35％，榮登興櫃上周漲幅王。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，請投資人以公開資訊觀測站之公 告為準，關於上述報導，並非本公司發佈之訊息，特此澄清說明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 合併綜合損益表誤植停業單位淨利(淨損)，應為繼續營業單位 淨利(淨損)。6.因應措施: 上述所作更正並不影響損益，於發佈重大訊息說明後，並將更 正後財務報告XBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號4.召集事由: (一)報告事項 (1) 本公司108年度營業報告。 (2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3) 108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (6) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (二)承認事項 (1) 108年度營業報告書及財務報表案。 (2) 108年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 108年度盈餘轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項: (一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿 1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (二)受理股東提案公告及作業流程： (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項 並以三百字為限。 (2)受理期間：本公司擬訂於109年4月6日起至109年4月16日止， 受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 109年4月16日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利 董事會審查及回覆審查結果。 (3)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『 股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)。 (4)受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462 巷58號】。 (5)、是否列入議案標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1、該議案非股東會所得決議者。 2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3、該議案於公告受理期間外提出者。 4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

1.事實發生日:109/03/202.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (一)本公司於109年03月20日董事會決議通過董監酬勞及員工 酬勞。 (二)金額及發放方式: 員工酬勞新台幣218,760元, 董監酬勞新台幣218,760元， 均以現金發放。 以上決議數與108年度認列費用估列金額並無差異。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.02000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：592,530　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.14000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：414,7715. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/202.增資資金來源:108年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):414,771股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:4,147,710元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發14股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，得由股東自股票停止過戶日起 5 日內， 向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股 按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬 提請股東常會授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利及義務與已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:未來業務發展需要13.其他應敘明事項: 本次盈餘轉增資發行新股俟本次股東常會通過並呈主管機關核准後， 如因本公司股本變動致影響股東配股率時，或經主管機關核定修正或 因應客觀環境之營運需要須予變更時，授權董事長全權處理之。

公告本公司108年第一次股東臨時會董事(含獨立董事三席) 當選名單暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:108/12/272.舊任者姓名及簡歷:郭淑齡 董事、彭虹綺 董事、姜守危 監察人3.新任者姓名及簡歷: 董事:姜守危 獨立董事:李慶超 獨立董事:黃健騰 獨立董事:張木田4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:設置審計委員會調整董事結構，補選一席董事及選任 三席獨立董事6.新任董事選任時持股數: 董事: 姜守危，持股數195,314股 獨立董事:李慶超，持股數0股 獨立董事:黃健騰，持股數0股 獨立董事:張木田，持股數0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/268.新任生效日期:108/12/27~111/06/269.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/272.舊任者姓名及簡歷:姜守危 監察人、詹綺馨 監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會取代監察人制度，自審 計委員會成立後，現任監察人同時解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事競 業禁止之限制1.股東會決議日:108/12/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)李慶超;獨立董事 (2)張木田;獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)解除李慶超 獨立董事 擔任 茂迪股份有限公司 獨立董事 (2)解除張木田 獨立董事 擔任 捷得寶科技股份有限公司 副總經理4.許可從事競業行為之期間:108.12.27~111.06.265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無