晶呈科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):307,6675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):126,1886.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,6107.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,7938.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,2789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,74810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0311.期末總資產(仟元):1,241,05412.期末總負債(仟元):541,31013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):600,90914.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/302.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:上午十時三十分4.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日): 110/03/246.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項: (1)列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。 (2)依據金管證交字第1100362665號函補充公告。 (3)未來如因政策變動或主管機關要求等相關事宜，授權董事長 全權處理。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月17日。3.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/05/131.召開法人說明會之日期：110/05/132.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會，說明公司經營現況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.ingenteccorp.com.tw/investors3.asp#i3-57.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。

1. 原公告日期：109/11/022. 簡述原公告申報內容：(1)土地標示：苗栗縣竹南鎮鹽館前段山子坪小段465、466、466-2、467、 467-2、511、511-1地號。(2)土地面積6,031平方公尺(3)買賣總金額：新台幣160,530,000元3. 變動緣由及主要內容：因賣方辦理土地面積更正、合併及分割，經主管機關核定，因面積增加及價金變動，經雙方協議修訂契約條款如下:(1)土地標示(原公告):苗栗縣竹南鎮鹽館前段山子坪小段465、466、466-2、 467、467-2、511、511-1地號等7筆。 土地標示(變更後):苗栗縣竹南鎮鹽館前段山子坪小段465、511、511-1 地號等3筆。(2)土地面積(原公告):6,031平方公尺 土地面積(變更後):6,071平方公尺(3)買賣總金額(原公告)：新台幣160,530,000元 買賣總金額(變更後)：新台幣161,590,000元4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：本公司於109/10/30董事會授權董事長於新台幣壹億柒仟萬元交易金額內，全權代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。本次交易總金額變動仍在董事會授權之金額範圍內。

1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司110年度現金增資總發行股數1,200,000股，每股發行價格新台幣103元， 實收股款總額為新台幣123,600,000元，業已全數收足。 (2)本公司並訂定110年03月30日為增資基準日。

1.董事會決議日期:110/03/242.增資資金來源:109年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):624,825股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:6,248,250元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發20股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，得由股東自股票停止過戶日起 5 日內，向本公司 股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現 金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東常會授權董事長洽 特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利及義務與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:未來業務發展需要。13.其他應敘明事項: 本次盈餘轉增資發行新股俟本次股東常會通過並呈主管機關核准後，如因 本公司股本變動致影響股東配股率時，或經主管機關核定修正或因應客觀 環境之營運需要須予變更時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號4.召集事由: (一)報告事項 (1) 本公司109年度營業報告。 (2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3) 109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (二)承認事項 (1) 109年度營業報告書及財務報表案。 (2) 109年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (4) 109年度盈餘轉增資發行新股案。 (5) 擬辦理現金增資供股票初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項: (一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東 常會之召集通知，將以公告方式為之。 (二)受理股東提案公告及作業流程： (1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 (2) 受理期間：本公司擬訂於110年4月12日起至110年4月21日止，受理股東就本次 股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於110年4月21日下午5時前送達並敘 明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 (3) 受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函件寄送)。 (4) 受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。 (5) 是否列入議案標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1、該議案非股東會所得決議者。 2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3、該議案於公告受理期間外提出者。 4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會 仍得列入議案。 (6) 以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。

1. 董事會擬議日期：110/03/242. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,993,039　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：624,8255. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/242.審計委員會通過財務報告日期:110/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):533,5395.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):203,2346.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,6287.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):106,1258.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,6959.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,97310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7311.期末總資產(仟元):908,90512.期末總負債(仟元):381,23713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):446,56114.其他應敘明事項:無。

代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議召開110年股東常會1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(晶呈科技股份有限公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1) 修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (2) 本公司109年度營業報告。 (3) 監察人審查109年度決算表冊報告。 (4) 109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (二)承認事項 (1) 109年度營業報告書及財務報表案。 (2) 109年度盈餘分派案。. (三)討論事項 (1) 訂定本公司「股東會議事規則」。 (2) 訂定本公司「董事及監察人選任程序」。5.停止過戶起始日期:110/05/186.停止過戶截止日期:110/06/167.其他應敘明事項:無。

代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議不發放股利1.董事會決議日期:110/03/242.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。3.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:自由財經網2.報導日期:110/02/053.報導內容: …晶呈指出，自製生產銷售的12種特殊氣體，打入先進製程供應鏈，預估 全年營收可繼續挑戰雙位數成長表現。 至於今年晶呈以3大主力產品持續開拓，包括特殊氣體開發製造、晶圓重 生與CMW銅磁晶片，期待這3隻腳能挹注營收動能，全年營收挑戰雙位數成長。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該則報導為媒體及市場推估，有關本公司營運之相關資訊，請以本公司 於公開資訊觀測站之公告為準(2)有關本公司之財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發布此重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:110/01/132.發行股數:1,200,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣12,000,000元5.發行價格:每股新台幣103元6.員工認購股數: 依公司法第267條規定，保留15%股份計180,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次發行新股之85%計1,020,000股，由原股東依認股基準日股東名簿記載 之持有股數比例計算，每仟股認購33.9532股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購股數不足之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代 理機構辦理拼湊。員工及原股東放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之股 份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體 發行。11.本次增資資金用途:興建廠房、購置機器設備及充實營運資金12.現金增資認股基準日:110/02/0313.最後過戶日:110/01/2914.停止過戶起始日期:110/01/3015.停止過戶截止日期:110/02/0316.股款繳納期間:110/02/17~110/03/1717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/01/1318.委託代收款項機構:彰化銀行竹北分行19.委託存儲款項機構:臺灣銀行六家分行20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年01月11日 金管證發字第1090379870號函申報生效在案。 (2)本次現金增資所訂發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金 額及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或 其他事實需要而須調整修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/01/132.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)與代收價款及存儲專戶行庫訂約日期：110/01/13 (2)代收價款行庫：彰化銀行竹北分行 (3)存儲專戶行庫：臺灣銀行六家分行

(更正主旨)公告更正本公司107年第二季至109年第二季合併及個體財務報告1.事實發生日:109/12/252.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司自107年第二季起將實質控制之中騰科技股份有限公司納為合併 個體。6.因應措施: (1)更正資訊項目/報表名稱：合併/個體資產負債表、合併/個體綜合損益表、合併/ 個體 權益變動表及合併/個體現金流量表、附註揭露、部門資訊及其他財務相 關資訊公告。 (2)更正前金額/內容/頁次：107年第二季至109年第二季股東權益、本期淨利及綜合損 益金額，詳[財務報告專區]。 (3)更正後金額/內容/頁次：107年第二季至109年第二季股東權益、本期淨利及綜合損 益金額，詳公開資訊觀測站。惟歸屬於母公司業主之權益、歸屬於母公司業主之本 期淨利及每股盈餘，均無變動。 (4)因應措施： (A)109年12月25日發布重大訊息更正。 (B)重新上傳107年第二季至109年第二季合併財務報告及107、108年第四季個體財 務報告至[財務報告專區]。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/252.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司自107年第2季起將實質控制之中騰科技股份有限公司納為合併 個體。6.因應措施: (1)更正資訊項目/報表名稱：合併/個體資產負債表、合併/個體綜合損益 表、合併/個體 權益變動表及合併/個體現金流量表、附註揭露、部門資 訊、及大陸投資...資訊及其他財務相關資訊公告。 (2)更正前金額/內容/頁次：107年第2季至109年第2季股東權益、本期淨利及 綜合損益金額，詳公開資訊觀測站。 (3)更正後金額/內容/頁次：107年第2季至109年第2季股東權益、本期淨利及 綜合損益金額，詳公開資訊觀測站。惟歸屬於母公司業主之權益、歸屬 於母公司業主之本期淨利及每股盈餘，均無變動。 (4)因應措施： (A)109年12月25日發布重大訊息更正。 (B)重新上傳107年第2季至109年第2季合併財務報告及107、108年第4季個體財務報告。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/12/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王起明（晶呈科技股份有限公司董事）4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事一席6.新任董事選任時持股數:100,088股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/268.新任生效日期:109/12/189.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王起明(董事)3.許可從事競業行為之項目: (1)解除王起明 董事 擔任 亞欣達特殊材料股份有限公司 副總經理 亞欣達特殊材料股份有限公司 董事 南京晶口永呈新材料有限公司 監事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。8.所擔任該大陸地區事業地址:無。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:苗栗縣竹南鎮鹽館前段山子坪小段465、466、466-2、467、467-2、511、511-1地號。2.事實發生日:109/11/2~109/11/23.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)土地面積6,031平方公尺，折合1,824.38坪(2)每單位價格：每坪約新台幣87,992元(3)交易總金額：新台幣160,530,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：自然人。與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依土地買賣契約書約定辦理。契約限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：參考不動產估價報告書並經雙方議價。價格決定之參考依據：歐亞不動產估價師聯合事務所出具之估價報告書。決策單位：董事會授權董事長決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:歐亞不動產估價師聯合事務所，新臺幣155,360,257元整。11.專業估價師姓名:歐亞不動產估價師聯合事務所：周士淵不動產估價師12.專業估價師開業證書字號:(98)高市估字第000058號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:無。21.取得或處分之具體目的或用途:因應未來業務成長所需。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國 109 年 10 月 30 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 109 年 10 月 30 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。