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晶宴生活創意 (未) 公司公告
公告本公司103年第3次董事會重要決議事項
1.事實發生日:103/07/112.發生緣由:本公司103年第3次董事會重要決議事項一、通過銀行借款額度追認案二、通過申請銀行借款額度案三、通過訂定102年度盈餘配息基準日案四、通過對大陸事業「上…
公告本公司103年第3次董事會決議訂定102年度盈餘配息基準日案
1.事實發生日:103/07/112.發生緣由:103年第3次董事會決議訂定102年度盈餘配息基準日案(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/11(2)除權、息類別:除息(3)發放股利…
公告本公司103年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:103/06/272.發生緣由:本公司103年股東常會重要決議事項一、承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案二、承認民國一○二年度盈餘分配案 決議盈餘分配股東現金股利每股1.…
公告本公司103年股東常會決議股利分派變動
1.事實發生日:103/06/272.發生緣由:本公司103年股東常會決議股利分派變動一、董事會或股東會決議日期:103/06/27二、原發放股利種類及金額:(1)民國一○二年度盈餘分配案 股東…
公告本公司103年股東常會獨立董事當選名單
1.發生變動日期:103/06/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 吳志剛-台北市議員 呂惠民-呂惠民會計師事務所主席會計師4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數: 吳志剛-…
公告本公司103年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:103/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)吳志剛：獨立董事(2)呂惠民：獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為…
更正上傳本公司103年股東會各項議案參考資料
1.事實發生日:103/06/042.發生緣由:原已依規定於股東會開會30日前，上傳股東會各項議案參考資料，於上傳檔案時傳至「議事手冊及會議補充資料」項目。3.因應措施:將股東會各項議案參考資料重新…
103年第2次董事會決議召開103年股東常會更正補充公告
公告序號：1主旨：103年第2次董事會決議召開103年股東常會更正補充公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告…
公告更正本公司103年3月份及4月份背書保證資訊
1.事實發生日:103/05/122.發生緣由:公告更正本公司103年3月份及4月份背書保證資訊3.因應措施:發佈重大訊息並申請更正4.其他應敘明事項:103年3月份: 本公司有/無背書保證資訊為…
公告本公司103年第1次臨時董事會決議更換總經理案
1.董事會決議日:103/04/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許景明 上海鄉村集團總經理4.新任者姓名及簡歷:薛永祥 上海鄉村集團董事長5.異動原…
公告本公司103年第1次臨時董事會決議更換法人代表董事案
1.事實發生日:103/04/302.發生緣由:公告本公司法人代表董事辭任3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:許景明 鄉村餐廳股份有限公司代表人(2)新任者姓名及簡歷:待指派(3)異動原因:辭任(…
公告本公司103年第2次董事會通過召開103年度股東常會
1.事實發生日:103/04/162.發生緣由:本公司董事會決議召開103年度股東常會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:103/04/16(2)股東會開會時間:103/06/27(五) 下…
公告本公司103年第2次董事會通過會計主管任用案
1.事實發生日:103/04/162.發生緣由:本公司董事會決議任用陳天來為會計主管3.因應措施:(1)董事會決議日期:103/04/16(2)人員變動別:財會主管、代理發言人(3)發生變動日期:1…
公告本公司103年第2次董事會通過解除董事競業禁止之限制
1.事實發生日:103/04/162.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:不適用4.變動緣由及主要內容:(1)依公司法第209條之規定辦理。(2)本公司董事可能有兼營與本公司所營事業項目類似…
公告本公司103年第2次董事會通過102年度盈餘分配案
1.事實發生日:103/04/162.發生緣由:本公司董事會決議102年度盈餘分配事宜 3.因應措施:(1)董事會決議日期：103/04/16(2)股東分配項目： 現金股利每股配發 1元，共計…
公告本公司103年第2次董事會通過增資發行新股案
1.事實發生日:103/04/162.發生緣由:本公司董事會決議102年度盈餘及資本公積轉增資發行新股事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:103/04/16(2)增資資金來源:102年度盈餘及資…
103年第2次董事會決議召開103年度股東常會相關事宜
公告序號：1主旨：103年第2次董事會決議召開103年度股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內…
公告本公司會計主管及代理發言人異動
1.事實發生日:103/03/312.發生緣由:原任會計主管兼代理發言人，因個人生涯規劃因素辭任。舊任者姓名、級職及簡歷:連燦炯、會計協理(本公司會計主管)。新任者姓名、級職及簡歷:陳天來、會計經理…
公告本公司董事之法人代表人異動
1.發生變動日期:102/10/142.舊任者姓名及簡歷:胡玉潔/鄉村餐廳股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:許景明/上海鄉村餐飲股份有限公司總經理4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選…
公告本公司內部稽核主管新任
1.事實發生日:102/10/012.發生緣由:公告本公司內部稽核主管新任3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷：稽核室專員 許純宛(3…
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(專人回覆，提供參考報價)
