晶碩光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：108/02/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/07/302.公司名稱:晶碩光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於董事會提報民國一○七年第二季合併財務報告合併綜合損益表主要項目如下：107年第2季 (1月1日至6月30日)營業收入 1,415,593 (仟元)營業毛利 700,288 (仟元)營業利益 303,871 (仟元)稅前淨利 304,870 (仟元)本期淨利 209,810 (仟元)本期綜合損益總額 210,675 (仟元)每股盈餘： 基本每股盈餘(稅後) 3.50 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 3.48 (元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市大溪區東隆段1160、1161、1162、1164、1165、1166、1174、1176、1230、1231、1232、1233、1234地號等共13筆土地。桃園市大溪區東隆段560-8、560-9、560-10、560-11、560-12建號等共5筆建物。2.事實發生日:107/6/26~107/6/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地：面積26,374.80平方公尺，折合約7,978.37坪。建物：面積：共計22,194.69平方公尺，折合約6,713.89坪。交易總金額：新臺幣13.8億元整(不含營業稅)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：英業達股份有限公司。(2)與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽署完成之合約規定付款。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：雙方議定。交易價格決定之參考依據：參考不動產估價報告。交易價格決策單位：107年6月26日董事會通過授權董事長執行相關事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:戴德梁行不動產估價師事務所新臺幣1,401,893,850元。中華徵信不動產估價師聯合事務所新臺幣1,439,485,789元。11.專業估價師姓名:戴德梁行不動產估價師事務所:蔡家和。中華徵信不動產估價師聯合事務所:黃景昇。12.專業估價師開業證書字號:蔡家和:(94)北市估字第000080號。黃景昇:(99)北市估字第000157號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:無。18.取得或處分之具體目的或用途:擬購入土地及廠房用以擴充產能滿足公司業務成長需求。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:107.06.26董事會通過授權董事長處理後續簽約相關事宜。

1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項:(一)通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司一○六年度盈餘分配案。(三)通過修正本公司「公司章程」案。(四)全面改選董事案。 經投票選舉後新選任之董事名單如下: 1)董事共計6席:童子賢、郭明棟、景碩投資股份有限公司代表人:楊德勝、 景碩投資股份有限公司代表人:陳河旭、華毓投資股份有限公司代表人:溫木榮、 華毓投資股份有限公司代表人:侯文詠。 2)獨立董事共計3席:黃達夫、姚仁祿、李淑瑜。(五)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事(1)童子賢 晶碩光學股份有限公司董事長(2)景碩投資股份有限公司法人代表:郭明棟 景碩科技股份有限公司董事長(3)景碩投資股份有限公司法人代表:溫木榮 捷揚光電股份有限公司總經理(4)華毓投資股份有限公司法人代表:陳河旭 景碩科技股份有限公司總經理(5)華毓投資股份有限公司法人代表:侯文詠 醫師及作家獨立董事(1)黃達夫先生，簡歷:和信癌症中心醫院院長(2)姚仁祿先生，簡歷:大小創意齋創辦人兼負責人(3)李淑瑜小姐，簡歷:富拉凱諮詢有限公司區域營運長3.新任者姓名及簡歷:董事(1)童子賢 晶碩光學股份有限公司董事長(2)郭明棟 景碩科技股份有限公司董事長(3)景碩投資股份有限公司法人代表:楊德勝 晶碩光學股份有限公司總經理(4)景碩投資股份有限公司法人代表:陳河旭 景碩科技股份有限公司總經理(5)華毓投資股份有限公司法人代表:溫木榮 捷揚光電股份有限公司總經理(6)華毓投資股份有限公司法人代表:侯文詠 醫師及作家獨立董事(1)黃達夫先生，簡歷:和信癌症中心醫院院長(2)姚仁祿先生，簡歷:大小創意齋創辦人兼負責人(3)李淑瑜小姐，簡歷:富拉凱諮詢有限公司區域營運長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事(1)童子賢:645,729股(2)郭明棟:1,928,868股(3)景碩投資股份有限公司法人代表:楊德勝、陳河旭:22,088,736股(4)華毓投資股份有限公司法人代表:溫木榮、侯文詠:5,701,121股獨立董事(1)黃達夫:0股(2)姚仁祿:0股(3)李淑瑜:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16 ~ 107/06/158.新任生效日期:107/06/149.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:童子賢(2)董事:郭明棟(3)董事:景碩投資股份有限公司代表人:陳河旭(4)董事:華毓投資股份有限公司代表人:溫木榮3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/142.舊任者姓名及簡歷: 董事長: 童子賢(晶碩光學股份有限公司 董事長) 副董事長: 郭明棟(景碩科技股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷: 董事長: 童子賢(晶碩光學股份有限公司 董事長) 副董事長: 郭明棟(景碩科技股份有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:董事全面改選後選任。6.新任生效日期:107/06/147.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李淑瑜小姐，簡歷:富拉凱諮詢有限公司區域營運長(2)姚仁祿先生，簡歷:大小創意齋創辦人兼負責人(3)黃達夫先生，簡歷:和信癌症中心醫院院長4.新任者姓名及簡歷:(1)李淑瑜小姐，簡歷:富拉凱諮詢有限公司區域營運長(2)姚仁祿先生，簡歷:大小創意齋創辦人兼負責人(3)黃達夫先生，簡歷:和信癌症中心醫院院長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:委員任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16 ~ 107/06/158.新任生效日期:107/06/149.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李淑瑜小姐，簡歷:富拉凱諮詢有限公司區域營運長(2)姚仁祿先生，簡歷:大小創意齋創辦人兼負責人(3)黃達夫先生，簡歷:和信癌症中心醫院院長4.新任者姓名及簡歷:(1)李淑瑜小姐，簡歷:富拉凱諮詢有限公司區域營運長(2)姚仁祿先生，簡歷:大小創意齋創辦人兼負責人(3)黃達夫先生，簡歷:和信癌症中心醫院院長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選董事，重新委任薪資報酬委員會之委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16 ~ 107/06/158.新任生效日期:107/06/149.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會成員之任期與董事會任期相同。

1. 董事會決議日期：107/01/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/01/292.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一○六年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一○六年度決算表冊報告。(三)本公司一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項:(一)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一○六年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)討論修訂本公司「公司章程」案。(二)全面改選董事案。(二)解除新任董事競業禁止案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:受理股東提案公告依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及提名9席董事(含3席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下:受理提案及提名期間:107/04/09~107/04/18受理提案及提名處所:桃園市龜山區興業街5號(財會處)

1.事實發生日:107/01/292.公司名稱:晶碩光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過民國一○六年度合併及個體財務報告 合併綜合損益表主要項目如下： 106年度 (1月1日至12月31日) 營業收入 2,182,174 (仟元) 營業毛利 1,049,593 (仟元) 營業利益 356,764 (仟元) 稅前淨利 366,583 (仟元) 本期淨利 302,908 (仟元) 本期綜合損益總額 301,981 (仟元) 每股盈餘： 基本每股盈餘(稅後) 5.05 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 5.02 (元) 個體綜合損益表主要項目如下： 106年度 (1月1日至12月31日) 營業收入 2,135,520 (仟元) 營業毛利 999,525 (仟元) 營業利益 340,048 (仟元) 稅前淨利 364,304 (仟元) 本期淨利 302,908 (仟元) 本期綜合損益總額 301,981 (仟元) 每股盈餘： 基本每股盈餘(稅後) 5.05 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 5.02 (元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

澄清107/01/06蘋果日報有關本公司2018/2019年 營運規劃預測之相關報導1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:107/01/063.報導內容:新聞標題:年年高成長 隱形眼鏡產值創新高...新聞內容:...晶碩光學，則是和碩集團從電子業跨界經營，晶碩副董郭明棟日前受訪時信心滿滿，喊出2018年產線滿載，「不必擔心客戶」，2019年更要「狠狠擴大」歐美市場，並擴增龜山廠10~20條產線備戰。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行推估，有關本公司財務和業務資訊，請依公開資訊觀測站已公告之資訊為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/12/012.舊任者姓名及簡歷:許良榮，晶碩光學董事。3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/158.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:22.22%10.其他應敘明事項:無

. 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:105/11/18~106/11/173.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:一批，總計新台幣558,021,990元(依上述事實發生日期累計訂單總金額)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:兆強科技股份有限公司;與本公司之關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約付款條件9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:比價及議價，依本公司核決權限規定辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:供生產使用19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/08/163.舊任者姓名、級職及簡歷:林蕙祺、管理處資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳嘉坪、自有品牌處資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:106/08/168.新任者聯絡電話:03-32988089.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :106/07/272.發生緣由:因勞工在例假日來廠，經勞檢判定視為例假出勤，未依法給予例假。以違反勞動基準法第36條第1項規定:「勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。」進行裁罰。3.處理過程:再次了解員工例假來廠的原因，並加強宣導一例一休相關規定。4.預估可能損失:罰鍰新台幣100,000元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:對內部重複宣導一例一休之規定，並隨時關注員工出勤狀況。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:晶碩光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於董事會提報民國一○六年第二季合併財務報告 合併綜合損益表主要項目如下： 106年第2季 (1月1日至6月30日) 營業收入 994,063 (仟元) 營業毛利 492,233 (仟元) 營業利益 166,689 (仟元) 稅前淨利 169,013 (仟元) 本期淨利 132,931 (仟元) 本期綜合損益總額 131,358 (仟元) 每股盈餘： 基本每股盈餘(稅後) 2.22 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 2.21 (元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$60,000,000元(每仟股配發1,000元)4.除權（息）交易日:106/08/085.最後過戶日:106/08/096.停止過戶起始日期:106/08/107.停止過戶截止日期:106/08/148.除權（息）基準日:106/08/149.其他應敘明事項:現金股利發放日為106年9月6日，以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

1.事實發生日 : 106/07/192.發生緣由:因員工操作機台不慎受傷，經公司通報後，案經勞檢處派員實施勞動檢查，以違反職業安全衛生法第6條第1項規定:「雇主對下列事項應有符合規定之必要安全衛生設備及措施：一、防止機械、設備或器具等引起之危害。」進行裁罰。3.處理過程:加強改善及教育訓練，以符合職業安全衛生法之規定。4.預估可能損失:罰鍰新台幣120,000元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已對自動化生產設備進行整改，加強設置具連鎖性能之安全門，並對生產線員工加強教育訓練，以防止類似情況引起危害，強化職業安全。7.其他應敘明事項:無。