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晶碩光學 (上) 公司公告
召開本公司一○五年股東常會
1.董事會決議日期:105/02/012.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號。4.召集事由:討論事項:一、修訂本公司「公司章程」案。報告事項:一、本公司一○…
公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:晶碩光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本…
公告修正本公司103年度年報部分資料
1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:晶碩光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司10…
民國104年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項:(一)通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司103年度盈餘分配案。(三)通過修訂本公司「公司章程」案。(四)通過修訂…
公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:104/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:童子賢(2)董事:晶碩投資(股)公司法人代表:郭明棟(3)董事:晶碩投資(股)公司法人代表:徐世昌(4)董事:華…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/162.舊任者姓名及簡歷:童子賢(晶碩光學(股)公司 董事長)3.新任者姓名及簡歷:童子賢(晶碩光學(股)公司 董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「…
公告本公司第二屆薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:104/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:姚仁祿先生，簡歷:大小創意齋創辦人兼創意長。黃達夫先生，簡歷:和信癌症中心醫院院長。候文詠先生，簡歷:作…
本公司民國104年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:104/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事(1)晶碩投資(股)公司法人代表:童子賢 晶碩光學(股)公司董事長(2)晶碩投資(股)公司法人代表:郭明棟 景碩科技(股)公司執…
公告本公司首次設置審計委員會之審計委員名單
1.發生變動日期:104/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:朱敬一先生，簡歷:中央研究院院士。姚仁祿先生，簡歷:大小創意齋創辦人兼創意長。黃…
董事會決議召開一○四年股東常會召集事由補充公告(增列議案)
1.董事會決議日期:104/04/272.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號4.召集事由:報告事項：一、本公司一○三年度營業報告。二、監察人審查本公司一○三…
董事會決議召開一○四年股東常會召集事由補充公告(增列議案)
1.董事會決議日期:104/04/272.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號4.召集事由:報告事項：一、本公司一○三年度營業報告。二、監察人審查本公司一○三…
更正-召開本公司一○四年股東常會
1.董事會決議日期:104/02/092.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號。4.召集事由:報告事項：一、本公司一○三年度營業報告。二、監察人審查本公司一○…
召開本公司一○三年股東常會
1.董事會決議日期:104/02/092.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號(本公司會議室)4.召集事由:報告事項：一、本公司一○三年度營業報告。二、監察人…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2015/02/092. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(…
召開本公司一○三年股東常會
1.董事會決議日期:104/02/092.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號(本公司會議室)4.召集事由:報告事項：一、本公司一○三年度營業報告。二、監察人…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2015/02/092. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)…
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