晶碩光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:104/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:童子賢(2)董事:晶碩投資(股)公司法人代表:郭明棟(3)董事:晶碩投資(股)公司法人代表:徐世昌(4)董事:華毓投資(股)公司法人代表:陳河旭(5)董事:華毓投資(股)公司法人代表:候文詠(6)董事:朱敬一(7)董事:姚仁祿(8)董事:黃達夫3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/162.舊任者姓名及簡歷:童子賢(晶碩光學(股)公司 董事長)3.新任者姓名及簡歷:童子賢(晶碩光學(股)公司 董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:104/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:姚仁祿先生，簡歷:大小創意齋創辦人兼創意長。黃達夫先生，簡歷:和信癌症中心醫院院長。候文詠先生，簡歷:作家。4.新任者姓名及簡歷:朱敬一先生，簡歷:中央研究院院士。姚仁祿先生，簡歷:大小創意齋創辦人兼創意長。黃達夫先生，簡歷:和信癌症中心醫院院長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/27~104/06/288.新任生效日期:104/06/169.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事(1)晶碩投資(股)公司法人代表:童子賢 晶碩光學(股)公司董事長(2)晶碩投資(股)公司法人代表:郭明棟 景碩科技(股)公司執行長(3)華毓投資(股)公司法人代表:魯靖 景碩科技(股)公司副執行長(4)華毓投資(股)公司法人代表:蘇艷雪 景碩科技(股)公司董事(5)許良榮:晶碩光學(股)公司總經理監察人(1)陳季良:和碩聯合科技(股)公司資深經理(2)張天寶:旭碩科技(重慶)有限公司總經理(3)魏堇君:和碩聯合科技(股)公司專案副理3.新任者姓名及簡歷:董事(1)童子賢:晶碩光學(股)公司董事長(2)晶碩投資(股)公司法人代表:郭明棟 景碩科技(股)公司董事長(3)晶碩投資(股)公司法人代表:徐世昌 和碩聯合科技(股)公司副董事長(4)華毓投資(股)公司法人代表:陳河旭 景碩科技(股)公司總經理(5)華毓投資(股)公司法人代表:侯文詠 作家(6)許良榮:晶碩光學(股)公司總經理獨立董事(1)朱敬一:中央研究院院士(2)姚仁祿:大小創意齋創辦人兼創意長(3)黃達夫:和信癌症中心醫院院長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事任期屆滿及新任獨立董事5.異動原因:董事任期屆滿改選及新任獨立董事6.新任董事選任時持股數:董事(1)童子賢:645,729股(2)晶碩投資(股)公司法人代表:郭明棟、徐世昌 22,088,736股(3)華毓投資(股)公司法人代表:陳河旭、侯文詠 5,701,121股(4)許良榮:1,798,409股獨立董事(1)朱敬一:0(2)姚仁祿:0(3)黃達夫:07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:104/6/169.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:朱敬一先生，簡歷:中央研究院院士。姚仁祿先生，簡歷:大小創意齋創辦人兼創意長。黃達夫先生，簡歷:和信癌症中心醫院院長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/169.其他應敘明事項:審計委員會成員任期至董事會任期截止日

1.董事會決議日期:104/04/272.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號4.召集事由:報告事項：一、本公司一○三年度營業報告。二、監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。三、首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。四、訂定本公司「公司誠信經營守則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告。(增列)承認事項:一、承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司一○三年度盈餘分配案。討論及選舉事項：一、討論修訂本公司「公司章程」案。二、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。三、討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。四、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。五、討論修訂本公司「董監事選舉辦法」案。六、選任本公司董事案。七、解除新任董事及其代表人競業禁止案。八、討論辦理現金增資作為初次上市公司公開承銷之股份來源，提請原股東放棄優先認股權利案。(增列)5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/02/092.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號。4.召集事由:報告事項：一、本公司一○三年度營業報告。二、監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。三、首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。承認事項:一、承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司一○三年度盈餘分配案。討論及選舉事項：一、討論修訂本公司「公司章程」案。二、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。三、討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。四、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。五、討論修訂本公司「董監事選舉辦法」案。六、選任本公司董事案。七、解除新任董事及其代表人競業禁止。5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定及192條之1規定受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間及處所如下受理提案及提名期間:104/04/02~104/04/13受理提案及提名處所:桃園市龜山區興業街5號(財會處)

1.董事會決議日期:104/02/092.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號(本公司會議室)4.召集事由:報告事項：一、本公司一○三年度營業報告。二、監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。三、首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。承認事項:一、承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司一○三年度盈餘分配案。討論及選舉事項：一、討論修訂本公司「公司章程」案。二、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。三、討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。四、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。五、討論修訂本公司「董監事選舉辦法」案。六、選任本公司董事案。七、解除新任董事及其代表人競業禁止。5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案受理提案期間:104/04/02~104/04/13受理提案處所:桃園市龜山區興業街5號(財會處)

1. 董事會決議日期：2015/02/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：6,206,594　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元