晶美應用材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/08/122.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:105/08/12(3)舊任者姓名、級職及簡歷:徐嘉敏副理暫代(4)新任者姓名、級職及簡歷:張謙敏總經理兼任(5)異動原因:調整(6)生效日期:105/08/124.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/312.發生緣由:本公司代理人發言人異動舊任者姓名、級職及簡歷:萬先文 總經理特助新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補異動情形:辭職異動原因:個人生涯規劃3.因應措施:新任者待指派後，再另行公告。4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:105/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭慧雯/協理4.新任者姓名、級職及簡歷:新任財務主管及會計主管待董事會選任後再另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/07/018.新任者聯絡電話:037-5858889.其他應敘明事項:由代理人徐嘉敏副理暫行接任職務,新任財務主管及會計主管待董事會選任後再另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:曾佳文4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/07/018.新任者聯絡電話:037-5858889.其他應敘明事項:由代理人張安怡經理暫行接任職務,新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告

公告櫃買中心自105年7月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券商營業所買賣1.事實發生日:105/06/302.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司接獲櫃買中心來函:證櫃審字第10501009972號,因主辦輔導推薦證券商凱基證券股份有限公司辭任後,另國泰綜合證券股份有限公司及群益金鼎證券股份有限公司均申請辭任輔導推薦,致本公司已無輔導推薦證券商,為證券櫃買中心興櫃審查準則第40條第1項第3款之情事,依規定本公司股票得終止櫃檯買賣,因此櫃買中心自105年7月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券商營業所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/07/154.其它應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:(1)承認事項第一案 通過民國104年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案。第二案 通過民國104年度虧損撥補案。(2)討論事項第一案 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。(3)選舉事項第一案 選舉董事七人(含獨立董事三人)與監察人三人(含獨立職能監察人一人)案。董事當選名單如下：何素珠張謙敏何景仁鄭孟儒獨立董事當選名單如下：王俊昌柯翠婷陳榮華監察人當選名單如下：歐明郎葉繼升獨立職能監察人當選名單如下：伍尚文(4)其他議案　第一案 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事-何素珠-晶美應用材料(股)公司-董事長董事-張謙敏-晶美應用材料(股)公司-執行長董事-何景仁-晶美應用材料(股)公司-顧問董事-億光電子工業(股)公司獨立董事-陳瑞琦-中天國際法律事務所-律師獨立董事-王俊昌-聯群聯合會計師事務所-會計師獨立董事-何淑娟-冠偉聯合會計師事務所-會計師監察人-歐明郎-緯碩科技(股)公司-總經理監察人-伍尚文-永晟聯合會計師事務所-律師3.新任者姓名及簡歷:董事-何素珠-晶美應用材料(股)公司-董事長董事-張謙敏-晶美應用材料(股)公司-執行長董事-何景仁-晶美應用材料(股)公司-董事董事-鄭孟儒-1、富育投資有限公司-董事長 2、金采居建設開發股份有限公司-董事長獨立董事-王俊昌 1、聯群聯合會計師事務所合夥會計師 2、安永聯合會計師事務所會計師、 資深經理、副理獨立董事-陳榮華 1、太陽光電能源科技(股) 財務長 2、華固建設(股) 董事 3、譁裕實業(股) 獨立董事獨立董事-柯翠婷 1、歐亞聯合會計師事務所所長 2、台北市稅務代理人協會理事 3、台北市會計師公會國際及兩岸委員會 及稅制稅務委員會委員監察人-歐明郎-緯碩科技(股)公司-總經理監察人-伍尚文-永晟聯合會計師事務所-會計師監察人-葉繼升-葉繼升律師事務所-律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事-何素珠-8,823,827 股董事-張謙敏-113,000 股董事-何景仁-710,000 股董事-鄭孟儒-130,000 股獨立董事-王俊昌-0 股獨立董事-柯翠婷-0 股獨立董事-陳榮華-0 股監察人-歐明郎-167,680 股監察人-伍尚文-0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:105/06/279.同任期董事變動比率:董事變動比率:3/7監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-何素珠、張謙敏、何景仁、鄭孟儒獨立董事-王俊昌、陳榮華、柯翠婷監察人-歐明郎、伍尚文、葉繼升3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同公司之行為，為協助公司順利拓展業務及參與投資公司之經營，在無損利益前提下，擬自新任董事就任之日起解除該等董事競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:何素珠-晶美應用材料股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:何素珠-晶美應用材料股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任生效日期:105/06/277.其他應敘明事項:無

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款之情事,自105年06月30日起停止股票在證券商營業處所買賣。1.事實發生日:105/06/242.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商凱基證券股份有限公司申請辭任,本公司依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第10501009462號函,依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定公告,本公司股票自105年06月30日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/06/304.其它應敘明事項:本公司若停止股票買賣逾三個月,未依興櫃審查準則之規定消滅上述停止交易原因者,櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:105/06/232.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年6月21日證櫃審字第1050016186號函辦理 一、未來三個月預計現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月 -------------- ---------- ---------- ---------- 期初金額 108,582 63,918 47,245 現金流入-營運 35,048 20,622 28,041 現金流出-營運 (47,150) (21,295) (28,469) 現金流入-融資 15,000 0 40,000 現金流出-融資 (47,562) (16,000) (64,682) 期末餘額 63,918 47,245 22,135 二、本公司105年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 融資額度:660,000仟元 已用額度:345,372仟元 額度餘額: 0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:以上預估數未包含7月份到期之1.5億借款,及8月份到期7千萬借款,目前正與各家銀行積極協商展延。

更正公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/06/232.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年6月21日證櫃審字第1050016186號函辦理 一、未來三個月預計現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月 -------------- ---------- ---------- ---------- 期初金額 108,582 63,918 47,245 現金流入-營運 35,048 20,622 28,041 現金流出-營運 (47,150) (21,295) (28,469) 現金流入-融資 15,000 0 40,000 現金流出-融資 (47,562) (16,000) (64,682) 期末餘額 63,918 47,245 22,135 二、本公司105年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 融資額度:823,325仟元 已用額度:508,697仟元 額度餘額: 0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.以上預估數未包含7月份到期之美金5佰萬借款,及8月份到期 新台幣7仟萬借款,目前正與各家銀行積極協商展延。 2.更正融資額度,含子公司借款額度。

公告凱基證券股份有限公司擬自105年6月30日起辭任本公司主辦輔導推薦證券商1.事實發生日:105/06/202.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導凱基證券股份有限公司已發函擬自105年6月30日起辭任本公司興櫃股票推薦證券商,依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦輔導推薦證券商,對於股東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數調整本公司民國104年10月合併營業收入及 民國104年10-12月累計合併營業收入自結數，此調整金額為 銷貨折讓估計數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:月份 修正前合併營業收入 修正後合併營業收入===== ==================== ====================10月 105,582 23,214月份 修正前累計合併營業收入 修正後累計合併營業收入===== ======================== ========================10月 1,577,637 1,495,26911月 1,621,672 1,539,30412月 1,628,087 1,545,719

1.董事會決議日期:105/03/312.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市新安路2號(第一會議室)4.召集事由:（一）報告事項1、民國104年度營業概況報告。2、監察人審查民國104年度決算報告。3、民國104年累積虧損達實收資本額二分之一報告。（二）承認事項1、民國104年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案。2、本公司民國104年度虧損撥補案。（三）討論事項本公司「公司章程」部分條文修訂案。（四）選舉事項選舉本公司董事、監察人案。（五）其他議案擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（六）臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達晶美應用材料股份有限公司。(苗栗縣竹南鎮公義里仁義街5號)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(3)開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向凱基證券股份有限公司股務代理部查詢補發。(02-23892999)，另依證券交易法第26條之2規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，股東會之召集通知以公告為之。(4)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於105年04月22日起至105年05月03日止，受理股東就本次股東常會之提案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字，否則該項提案將不予列入，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份且有意提案之股東務請於105年05月03日下午5時前以書面送達或寄達，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封面上加註【股東常會提案函件】字；受理提案處所：晶美應用材料股份有限公司(苗栗縣竹南鎮公義里仁義街5號，電話:037-585888)。(5)本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。(6)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論 。(7)依公司法第192-1條及公司章程之規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東得以書面向本公司提名獨立董事候選人，本公司將於105年04月22日起至105年05月03日止，受理股東提名。凡有意提名之股東，務請於105年05月03日下午5時前以書面送達或寄達，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封面上加註【獨立董事候選人提名函件】字；受理提案處所：晶美應用材料股份有限公司(苗栗縣竹南鎮公義里仁義街5號，電話:037-585888)。

1. 董事會決議日期：2016/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：董事會決議以資本公積623,484,772元彌補虧損，期末待彌補虧損為0元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:104/12/162.舊任者姓名及簡歷:陳舜平3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙,懇辭本公司監察人職務6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於104/12/16收到辭任通知書，本公司將依規定於股東會補選之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/12/043.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭慧雯，財務部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:萬先文，總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/12/048.新任者聯絡電話:037-58588分機2359.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司103年度年報第46頁部分內容。第46頁:補充法人股東代表人資訊。6.因應措施:重新上傳修正後之103年年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無