晶美應用材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:(1)承認事項第一案 通過民國一○三年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。第二案 通過本公司民國一○三年度盈虧撥補案。(2)討論事項第一案 通過本公司遷址變更營業地址案。第二案 通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。第三案 通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。第四案 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

對單一企業背書保證餘額達新台幣三千萬元以上且達最近期財報淨值百分之五以上1.事實發生日:104/06/242.被背書保證之:(1)公司名稱:鹽城晶美應用材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司之聯屬公司(3)背書保證之限額(仟元):215801(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):150000(8)本次新增背書保證之原因:因聯屬公司營運資金需求,向金融機構申請融資,由本公司擔任保證人3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):893714(2)累積盈虧金額(仟元):-651665.解除背書保證責任之:(1)條件:鹽城晶美應用材料有限公司借款合約到期日(2)日期:鹽城晶美應用材料有限公司借款合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):4316027.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1500008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.779.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.1010.其他應敘明事項:本表相關新台幣兌換人民幣係依匯率30換算

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:104/04/013.報導內容:2015年4月1日蘋果日報之財經新聞報導「晶美驚爆休39天無薪假」。報導內容截錄「LED藍寶石基板廠晶美（4990）驚爆休無薪假39天，由於竹南新廠啟用銜接不及，要求員工3/23至4/30（共39天）休無薪假，影響100多名員工，而有20餘名員工拒休無薪假、或無法配合遷廠，選擇資遣。員工大嘆，4月可能只領到1萬9273元薪水，日子怎麼過！晶美竹科舊廠是承租原來遠茂的廠房，後來廠房法拍賣給晶電，因晶電要求搬遷，但晶美竹南新廠工程趕不上， 3月23日公告實施無薪假。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:晶美公司以「影響期間」、「無薪假」、「產能影響」及「訂單狀況」分別說明如下：(1)影響期間 由於晶美公司竹科舊廠是承租原來遠茂的廠房，後來廠房法拍賣給晶電，因晶電要 求搬遷，故於103年8月22日董事會決議為體現永續經營，根留台灣之理念，通過於 竹南地區購買土地暨廠房購地自建案，但竹南新廠啟用銜接不及，晶美公司基於營 運考量，於104年3月23日公告實施無薪假政策至竹南新廠可正常營運，實施期間 104年3月23日至104年4月30日止，共計39天，此為簽屬期間，並不是實際休假期間 ，而本公司已決定於104年4月7日，恢復全線正常上班(4月3日至4月6日為清明國定 連假)。另晶美公司亦有將遷廠事宜，事先通報竹科管理局。(2)無薪假 晶美公司為顧及員工於上述影響期間之權利義務，與相關員工簽署承諾，在公司政 策影響期間支付員工基本工資(19,273元)，並承諾於此期間之員工無法取得底薪之 部份，待公司未來正常營運盈餘時，即按未發放之底薪逐期發放於各員工。(3)產能影響 晶美公司目前產能每月約為160萬片(以2吋平片產品為計算基準，台灣晶美每月約 為30萬片，江蘇鹽城晶美每月約為130萬片)，由於晶美公司之主要營運生產地為 江蘇鹽城晶美，故台灣晶美之竹科舊廠搬遷之產能影響占整體產能為18.75%，對 公司營運不致有重大影響。(4)訂單狀況 由於晶美公司之主要營運生產地為江蘇鹽城晶美，所有訂單均正常出貨中，並未 受影響。(5)創新產品研發 晶美公司於今年2月購置全套之新製程生產線，並已裝置於竹南新廠，未來台灣 晶美將著重於光學應用之量產與創新產品研發為主要導向。綜上所述，整體而言晶美公司並無重大未能繼續經營之疑慮。此外，晶美公司遵循「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第　33及34條及相關法規規定進行資訊申報或重大訊息公告，以維護股東權益。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市新安路2號(第一會議室)4.召集事由:（一）報告事項 1、民國103年度營業概況報告 2、監察人審查民國103年度決算報告（二）承認事項 1、民國103年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案。 2、本公司民國103年度盈虧撥補案。（三）討論事項 1、本公司「公司章程案」部分條文修訂。 2、本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂。 3、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂。 4、本公司遷址變更營業地址案。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司 將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38 日前依規定將相關資料送達晶美應用材料股份有限公司 (苗栗縣竹南鎮公義里仁義街5號，電話:037-585888)，並副知證基會。(3)開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東，屆時 如有未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向凱基證券股份有限公司 股務代理部查詢補發。(02-23892999)，另依證券交易法第26條之2 規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，股東會之召集 通知以公告為之。(4)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本 公司將於104年04月20日起至104年04月29日止，受理股東就本次股 東常會之提案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由 及標點符號不得超過三百字，否則該項提案將不予列入，凡持有本 公司已發行股份總數百分之一以上股份且有意提案之股東務請於 104年04月29日下午5時前以書面送達或寄達，並述明聯絡人及方式， 以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封面上加註【股東常會 提案函件】字；受理提案處所：晶美應用材料股份有限公司 (苗栗縣竹南鎮公義里仁義街5號，電話:037-585888)(5)本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符 合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於 股東會說明未列入之理由。(6)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東 常會，並參與該項議案討論 。

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/092.舊任者姓名及簡歷:陳彥任總經理，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:張謙敏總經理，本公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:陳彥任總經理因個人生涯規劃自104/03/09辭職，104/03/09董事會通過由執行長張謙敏先生轉任總經理。6.新任生效日期:104/03/097.其他應敘明事項:經104/03/09董事會同意辭任及任命

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥任總經理，本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張謙敏總經理，本公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:發言人陳彥任總經理因個人生涯規劃自104/03/09辭職，由新任總經理張謙敏先生擔任發言人。7.生效日期:104/03/098.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經104/03/09董事會同意辭任及任命

補充公告本公司於竹南地區購地自建廠房 -簽訂機電空調工程合約一式1.契約種類:機電空調工程2.事實發生日:103/11/17~103/11/173.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:高騰國際工程有限公司與公司之關係:無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:金額:新台幣捌仟伍佰伍拾萬元整(未稅)契約起迄日期:民國103年11月17日起至完工驗收止5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建廠房9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:生產部主管2.發生變動日期:103/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:賴生雄協理4.新任者姓名、級職及簡歷:周志豪經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/11/078.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經103/11/07董事會同意任命

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:謝斌暉協理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宏任協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整 7.生效日期:103/11/078.新任者聯絡電話:03-57787889.其他應敘明事項:經103/11/07董事會同意任命

極特先進公司(GT Advanced Technologies Inc.) 破產對本公司業務及財務並無影響1.事實發生日:103/10/082.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:極特先進公司(GT Advanced Technologies Inc.)破產對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司與極特先進公司(GT Advanced Technologies Inc.)素來並無業務往來，極特先進公司(GT Advanced Technologies Inc.)破產對本公司業務及財務並無影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:生產部主管2.發生變動日期:103/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:賴生雄協理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃請辭7.生效日期:103/09/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

補充說明-本公司於竹南地區購買土地暨廠房採先租後買或購地自建案-->購地自建1.契約種類:自地委建2.事實發生日:103/8/22~103/8/223.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:高騰國際工程有限公司與公司之關係:無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約主要內容:竹南廠新建工程契約總金額:新台幣壹億貳仟肆佰伍拾參萬元整(含稅)契約起迄日期:民國103年8月22日至完工驗收止5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建廠房9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:自地委建工程,無須取得估價報告16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.其他敘明事項:一、本公司於民國103年08月05日董事會通過授權董事長於 不超過新台幣伍億元之額度內於竹南地區購買土地暨 廠房採先租後買案或購地自建。二、民國103年08月06日簽訂土地購買合約，總交易金額為 新台幣107,800,000元(不含稅)。三、民國103年08月22日與高騰國際工程有限公司簽訂廠房 委建案，總交易金額為新台幣124,530,000元整(含稅)。四、另有關機電、裝修等相關工程將依工程時程陸續發包。

授權董事長於不超過新台幣三億元額度內 處分機器設備予關係人以供營業使用1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備及相關套件。2.事實發生日:103/8/18~103/8/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批。交易總金額:新台幣三億元內。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:鹽城晶美應用材料有限公司 或鹽城晶翰光電材料有限公司。公司之關係:實質關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:為營運所需及集團資源整合之移轉。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:因採合併報表表達,相關利益合併沖銷。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂合約。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:議價。價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:出售予實質關係人供生產之用。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國103年08月18日通過授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國103年08月18日通過授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:董事會授權董事長於不超過新台幣三億元額度內處分機器設備予關係人以供營業使用，待機器設備實際售予關係人再補充說明實際交易金額。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/08/123.報導內容:隨蘋果iPhone6即將推出，法人估計第3季營收可望較第2季大增20％起跳。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:苗栗縣竹南鎮廣源段1182號土地2.事實發生日:103/8/6~103/8/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積3960.09平方公尺，折合1197.927225坪，每坪價格約89,988.7721元，總交易金額為新台幣107,800,000元(不含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:屬自然人，故不公布姓名與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1、簽約:新台幣3,000萬元整2、土地增值稅單開出:新台幣3,000萬元整3、產權過戶完成:新台幣4,780萬元整其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定:雙方議價價格決定之參考依據:為經比較市場價格決策單位:103年08月05日董事會通過授權董事長於 不超過新台幣伍億元之額度內於竹南地區 購買土地暨廠房採先租後買案或購地自建10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:未達公開發行公司取得或處分資產處理準則第九條規定應取得專業估價者出具之估價報告之交易金額。(交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價。)16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:購買土地以供未來廠房採先租後買或自建用19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:103年08月05日董事會通過授權董事長於不超過新台幣伍億元之額度內於竹南地區購買土地暨廠房採先租後買案或購地自建，現於授權額度內簽訂土地購買合約，廠房採先租後買案或自建，待實際簽約再補充說明。

公告序號：1主旨：本公司民國一○二年度盈餘分配現金股利公告公告內容：依據：依公司法規定暨本公司103年06月24日股東常會及103年08月05日第三屆第八次董事會決議辦理。公告事項：一、本公司民國103年6月24日股東常會決議通過，自民國一○二年度可分配盈中，分配股東紅利新台幣93,873,537元，以現金股利分派之，依除息基準日 之股東名簿記載每股配發新台幣0.87元，計算至元為止(元以下捨去)，共計新 台幣93,873,537元。二、本次現金股利配發相關日期如下：(一)除息交易日：民國103年08月26日。(二)最後過戶日：民國103年08月27日。(三)停止股票過戶期間：民國103年08月28日至103年09月01日。(四)除息基準日：民國103年09月01日。(五)股利發放日: 民國103年09月18日。三、本次現金股利預計於民國103年9月18日，以掛號郵寄【禁止背書轉讓】支票或匯款方式發放，計算至元為止(元以下捨去)。匯費及郵資由股東自行負擔。四、現金股利金額在30元(含)以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部領取(地址:台北市重慶南路一段2號5樓，電話:02-23892999)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,873,537元4.除權（息）交易日:103/08/265.最後過戶日:103/08/276.停止過戶起始日期:103/08/287.停止過戶截止日期:103/09/018.除權（息）基準日:103/09/019.其他應敘明事項:現金股利發放日為103/09/18

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:103/08/043.報導內容:(1)法人預估，晶美今年獲利將優於去年，EPS可達2元。(2)上半年營收9.9億元，即將公佈的半年報，法人預估約損益兩平。晶美營收重頭戲在下半年，iPhone 6上市在即，晶美代工的鏡頭及Home鍵蓋，7月已開始拉貨，下半年營收將逐月升溫，高峰在10月，單月可達3億元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/08/043.報導內容:(1)法人估計，晶美7月營收走高後，單月逐步朝3億元營收叩關，下半年將較上半年大增40∼50％，獲利也將因此較上半年數倍增，全年營收估計24∼25億元，每股稅後盈餘（EPS）上看2元，優於去年1.74元。(2)今年上半年營收9.9億元，估計小幅獲利，下半年跟著營收放大獲利可望翻數倍，達到連續兩年賺錢標準，因此公司規畫第三季末至第四季送件申請上市櫃。(3)晶美近3年業績表現及預估:年度:2014年營收(億元):24~25毛利率(%):10~13稅後獲利(億元):2~2.2EPS(元):24.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。