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1.董事會決議日:99/12/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳義誠 總經理4.新任者姓名及簡歷:陳鴻森 副總經理5.異動原因:辭任6.新任生效日期:99/12/307.其他應敘明事項:本公司於99/10/14已上傳公告陳義誠總經理辭任，並由副總經理陳鴻森暫代理總經理一職，本次公告由董事會正式通過追認由副總經理陳鴻森暫時代理總經理一職。

1.事實發生日:99/06/112.發生緣由:1.股東會日期：99/06/112.重要決議事項：（1）承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。（2）承認本公司九十八年度盈餘分配表。（3）通過修正本公司章程。（4）通過解除本公司董事競業禁止。（5）通過修正本公司資金貸與他人作業程序。（6）通過修正本公司背書保證作業程序。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:不分派董監事酬勞、員工紅利及股東股利。

1.股東會決議日:99/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳義誠董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:99/06/11~101/06/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:為因應公司多角化營運所需，且基於其他業務發展考量，經本公司99年6月11日股東常會通過解除競業禁止之限制，經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司董事會決議召開本公司九十九年股東常會相關事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/11 停止過戶日期起日：99/04/13 停止過戶日期迄日：99/06/11 公告內容： 1. 董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/11上午10點整3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路726號地下二樓4.召集事由:1.報告事項：（1）本公司九十八年度營業概況報告。（2）監察人審查九十八年度決算表冊報告。2.承認事項：（1）本公司九十八度營業報告書及財務報表案。（2）本公司九十八年度盈餘分配表案。3.討論事項：（1）修正本公司章程案。（2）解除本公司董事競業禁止案（3）修正本公司資金貸與他人作業程序案。（4）修正本公司背書保證作業程序案。4.其他議案及臨時動議5.散會6.停止過戶起始日期:99/04/137.停止過戶截止日期:99/06 /118.其他應敘明事項:(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相 關資料送達本公司﹝地址：台北縣中和市建一路150號8樓，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。(2)依據證交法第26-2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市忠孝東路2段95號1樓；電話：（02）3933-0898】。(4)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案 包括文字及標點符號不得超過三百字, 否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於99年3月31日至99年4月9日止之期間內，寄(送)達本公司(受理提案地址：台北縣中和市建一路150號8樓股務室 聯絡人:陳先生電話: 82265088-609 )，逾期恕不受理。

主旨： 公告本公司減資換發股票之相關事項 公告內容 一、本公司於民國98年6月12日股東常會決議通過減少資本新台幣37,800,000元，銷除已發行股份3,780,000股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會98年7月17日金管證一字第0980036045號函核准在案。二、原定股份總數、已發行數額及金額：本公司之額定資本額為新台幣拾億元，已發行股份為37,800,000股，每股面額10元，均為記名之普通股。三、減少資本後股份總額：新台幣340,200,000元，分為34,020,000股，每股面額10元，均為記名之普通股。四、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：1.減少資本新台幣37,800,000元，每股面額10元，共計3,780,000股。 2.減資比率：10.00%，依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發900股(即每仟股約減少100股)；得由股東自減資換票停止過戶日起五日內自行辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不滿一股之畸零股改發現金(至元為止)，並授權董事長洽特定人認購之。五、減資換發後之股票權利義務與原發行之普通股相同。六、（一）減資換發新股票基準日訂為民國98年8月28日。並訂定自民國98年9月30日起開始受理換發新股票。（二）新股票買賣同時舊股票停止交易日期:98年9月30日。自新股票買賣之日起,原買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。七、換發手續及地點：(一)已辦妥過戶手續者，請股東攜帶全部持有之舊股票、留存印鑑及換發申請書至本公司股務代理機構辦理換發手續。(二)股東尚未辦理過戶者，應備妥全部持有之舊股票、轉讓過戶申請書、完稅之證券交易稅單、填妥之印鑑卡乙份、身分證影本及印章，先行辦理過戶手續，再辦理換發新股票(三)換發地點：台北市忠孝東路二段95號1樓。本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部，電話：（02）3398-0898。八、本公司將於開始換票前寄發減資全面換票通知書予各股東，若股東屆時未收到換票通知，請與本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司(股務代理部)洽詢補發。九、特此公告。

1.事實發生日:98/08/202.發生緣由:依據：公司法第273條第2項之規定及本公司98年6月12日股東常會、98年8月20日董事會決議。公告事項：一、本公司於民國98年6月12日股東常會決議通過減少資本新台幣37,800,000元，銷除已發行股份3,780,000股，於98年7月17日經行政院金融監督管理委員會金管證一字第0980036045號函核准在案。二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：(一)公司名稱：晶訊科技股份有限公司。(二)所營事業：1.電腦及週邊設備、零組件及軟體之設計、製造與銷售業務。　 2.通訊設備、零組件之設計、製造與銷售業務。　 3.消費性電子產品、零組件之設計、製造與銷售業務。　 4.半導體產品之設計及銷售業務。　 5.CC01101 電信管制射頻器材製造業。　 6.F113070電信器材批發業。　 7.F213060電信器材零售業。　 8.F401021電信管制射頻器材輸入業。　 9.F401010國際貿易業。　 10.除許可業務外、得經營法令非禁止或限制之業務。(三）原定股份總額：原登記資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股(含發行員工認股權憑證5,000,000股)；實收資本額新台幣378,000,000元，分為37,800,000股，每股面額新台幣10元。(四)本公司所在地：台北縣中和市建一路150號8樓。(五)董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人2人，任期均為3年，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：民國82年11月19日訂立，民國98年6月12日第11次修訂。(七)減少資本後股份總額：新台幣340,200,000元，分為34,020,000股，每股面額新台幣10元。(八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：1.減少資本新台幣37,800,000元，每股面額新台幣10元，共計3,780,000股。2.減資比率：10%，依減資換發股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發900股(即每仟股減少100股)，每股退還股款新台幣1元。減資後不足壹股之畸零股，由本公司依減資換發股票基準日按比例計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股，授權董事長洽特定人以面額10元承購之。(九)減少資本緣由：提昇股東權益報酬率。(十)股票過戶機構：兆豐證券股務代理部。(十一)股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部。(十二)減資換發股票時程：1.減資股票最後過戶日：民國98年8月21日。2.減資股票停止過戶期間：民國98年8月24日起至股票換發日前一日。3.減資股票停止買賣期間：民國98年8月24日起至股票換發日前一日。4.減資換發股票基準日：民國98年8月28日。5.新有價證券換發日：減資後新股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採實體發行方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。(十三)現金減資退還股款發放日另行公告，以匯款或掛號郵寄禁止背書轉讓之支票予各股東，匯費或郵資由股東支付，但退還股款給付額低於(或等於)匯費或郵資時，則請股東親洽本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部領取。(十四)減資後新股權利義務與舊股票之權利義務相同。三、換發之程序及手續：(一)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。(二)已過戶舊票換發：股東若持有現股且已辦妥過戶，請於98年8月21日前(含)持下列文件，至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。(1)舊股票。(2)股東原留印鑑章。(三)未過戶舊票換發：股東若持有現股且未辦妥過戶，請於98年8月21日前(含)持下列文件，至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。(1)舊股票。(2)轉讓過戶通知書。(3)身分證正反面影本、印鑑章。(四)換發地點：本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部；地址：台北市忠孝東路二段95號1樓；電話：(02)3393-0898。營業時間：週一至週五上午9：00至下午4:30(例假日恕不受理)。四、本公司最近三年度經安侯建業會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/12/122.發生緣由:1.董事會決議日期:97/12/122.茲訂97年12月20日為配股配息基準日，依公司法第165條規定於97年12月16日起至97年12月20日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於97年12月15日下午四時十三分以前駕臨或郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898)辦理過戶手續。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:1.本次配發員工股票紅利之股數為450,000股，盈餘分配及員工紅利轉增資合計1,800,000股。2.本次現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發0.125元，預定於97年12月26日起，委由本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部代為發放(發放至元，元以下四捨五入)。3.發放股利種類及金額:決議配發現金股利新台幣4,500,000元(每股 0.125元)，股票股利新台幣13,500,000元(每股0.375元)，合計分配股利0.5元 ；董監酬勞643,892元。

1.事實發生日:97/06/202.發生緣由:重要決議如下：一、報告事項（一）本公司九十六年度營業概況報告。（二）監察人審查九十六年度決算表冊報告。（三）修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告二、承認事項（一）通過承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。（二）通過承認本公司九十六年度盈餘分配案。三、討論事項(一)通過本公司盈餘分配及員工紅利轉增資發行新股案。四、選舉事項（一）本公司補選獨立董事一席案，新當選名單如下：董事當選人：劉慶欽，任期自選舉後即刻就任97年6月20日起至98年6月15日止。五、其他議案（一）決議通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:96/11/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王光亮 資材處副總經理 陳鴻森財會處副總經理3.許可從事競業行為之項目: 兼任本公司轉投資公司之經理人。4.許可從事競業行為之期間: 經理人任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 董事會決議通過解除。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 王光亮 資材處副總經理 陳鴻森財會處副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晶通電子有限公司 總經理 財務行政處副總經理晶通信息有限公司 總經理 財務行政處副總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山出口加工區第三大道9號及上海市凱旋路1617號5樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:均經營無線電發射接收兩用機、資訊處理及供應服務業等10.對本公司財務業務之影響程度:該公司為本公司間接轉投資並採權益法認列損益之公司，故無影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/05/152.發生緣由:股東會重要決議事項1.通過承認本公司九十五年度決算表冊案。2.通過承認公司九十五年度盈虧撥補案。3.通過修訂本公司公司章程案。4.通過本公司為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損案。5.通過修訂本公司股東會議事規則案。6.通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。7.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/03/292.發生緣由:1.董事會決議日期：96/03/292.減資緣由：為彌補虧損，改善財務結構3.減資金額：新台幣240,000,000元4.消除股份：24,000,000股5.減資比率：40%6.減資後實收資本額：新台幣360,000,000元7預定股東會日期：96/05/153.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:95/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:華晶開發顧問股份有限公司，代表人：陳義誠 董事華晶開發顧問股份有限公司，代表人：羅台生 董事佳能企業股份有限公司，代表人：章孝祺 董事日鑫創業投資股份有限公司，代表人：陶繼冬 董事陳鴻森 董事曾文石 董事李琳山 董事3.許可從事競業行為之項目:N/A4.許可從事競業行為之期間:95/06/16~98/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:為因應公司多角化營運所需，且基於其他業務發展考量，故擬解除本公司第四屆董事有關競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:羅台生副董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:擔任晶通信息(上海)有限公司及晶通電子(昆山)有限公司董事長乙職。8.所擔任該大陸地區事業地址:晶通信息地址：上海市外漕溪北路737號第4號29樓12室。晶通電子地址：江蘇省昆山出口加工區第三大道9號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營無線電發射接收兩用機、資訊處理及供應服務業務等。10.對本公司財務業務之影響程度:皆為為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列轉投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:已於95/7/24公告本公司董事經理人從事大陸地區事業情形，本次公告係依台證上字第0950017868號函再行公告。

1.董事會決議日:95/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:羅台生5.異動原因:依據股東會修訂後本公司公司章程辦理6.新任生效日期:95/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:95/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事　　華晶開發顧問股份有限公司，代表人：陳義誠董事　　華晶開發顧問股份有限公司，代表人：羅台生董事　　佳能企業股份有限公司，代表人：章孝祺董事　　成通投資(股)公司，代表人：陶繼冬董事 曾文石董事　　謝孔琦董事 吳青松監察人　王鴻祥監察人　翟維德3.新任者姓名及簡歷:董事　　華晶開發顧問股份有限公司，代表人：陳義誠董事　　華晶開發顧問股份有限公司，代表人：羅台生董事　　佳能企業股份有限公司，代表人：章孝祺董事　　日鑫創業投資股份有限公司，代表人：陶繼冬董事 曾文石董事　　陳鴻森董事 李琳山監察人　王鴻祥監察人　翟維德監察人 郭坤仁4.異動原因:任期屆滿，全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事　　華晶開發顧問股份有限公司，代表人：陳義誠 5,600,000股董事　　華晶開發顧問股份有限公司，代表人：羅台生 5,600,000股董事　　佳能企業股份有限公司，代表人：章孝祺 500,000股董事　　日鑫創業投資股份有限公司，代表人：陶繼冬 550,000股董事 曾文石 1,418,040股董事　　陳鴻森 0股董事 李琳山 0股監察人　王鴻祥 1,000,000股監察人　翟維德 0股監察人 郭坤仁 1,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/20~95/06/207.新任生效日期:95/06/168.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/04/282.發生緣由:本公司法人董事代表人改派3.因應措施:本公司法人董事成通投資股份有限公司改派代表人陶繼冬4.其他應敘明事項:依收到來函正本辦理

1.事實發生日:94/04/112.發生緣由:個人因素3.因應措施:股東會另行補選4.其他應敘明事項: 依收到來函正本辦理

1.董事會決議日期:94/03/282.股東會召開日期:94/06/03上午十點3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路 726 號地下二樓（遠東世紀廣場第一期管理中心會議室）4.召集事由:一、報告事項：(1).報告本公司九十三年度營業概況報告。(2).監察人審查九十三年度決算表冊報告。二、承認事項：(1).本公司九十三年度決算表冊案。(2).本公司九十三年度虧損撥補案。三、選舉事項：(1).補選本公司董事、監察人案。四、其他議案及臨時動議案。5.其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十四年四月五日起至九十四年六月三日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十四年四月四日（星期一）下午四點三十分前，駕臨台北市重慶南路一段二號三樓本公司股務代理機構倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑。(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。（電話：02-2311-5668）(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前四十日，依規定將相關資料送達本公司（地址：台北縣中和市建一路一五○號八樓）。

1.發生變動日期:94/03/182.舊任者姓名及簡歷:范成炬3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/20~95/06/207.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:依收到來函正本辦理

公告內容晶訊科技股份有限公司董事會公告召開民國九十三年股東常會中華民國九十三年四月六日（九三）誠行字第○○一六號主 旨：依據公司法第一七○條及民國九十三年三月廿三日董事會決議，公告召開民國九十三年股東常會。公告事項：壹、開會時間：九十三年六月十八日（星期五）上午十時整。貳、開會地點：中和市「遠東科技廣場一期管理委員會」會議室（台北縣中和市中正路七二六號 (A棟) B2樓）參、會議內容：一、報告事項：（一）本公司九十二年度營業狀況暨九十三年營運報告。（二）監察人審查九十二年財務報表報告。（三）上市、上櫃規劃執行情形報告。（四）九十三年度員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。二、承認事項：（一）本公司九十二年度財務報表。（二）本公司九十二年度虧損撥補案。三、討論事項：（一）大陸轉投資金額限制案。（二）修訂公司章程部份條文案。四、其他議案及動議肆、依公司法第一五六條規定，自民國九十三年四月二十日起至民國九十三年六月十八日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國九十三年四月十九日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部」（台北市忠孝東路二段95號2樓，電話：02-23278988）辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。伍、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向「倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部」（地址及電話同前）查詢。陸、特此公告

鉅亨網編輯中心／台北．11月1日 11/01 18:52 晶訊科技：聘任新總經理1.董事會決議日:91/11/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林崇愷.前倫飛電腦業務副總4.新任者姓名及簡歷:徐景輝.前倫飛電腦執行副總5.異動原因:個人因素6.新任生效日期:91/11/017.其他應敘明事項:無