晶訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):104/08/132.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許育峰4.舊任簽證會計師姓名2:王明志5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:許育峰7.新任簽證會計師姓名2:梅元貞8.變更會計師之原因:安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用，係安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/07/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長:黃喬玉 華晶開發顧問股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:董事長:黃喬玉 華晶開發顧問股份有限公司代表人5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選6.新任生效日期:104/06/257.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司103年股東會決議不分配任何股息及紅利公告內容：1.股東會決議日期:103/06/272.發放股利種類及金額:0元3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/272.發生緣由:重要決議如下一、承認事項: (1)通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認本公司102年度盈虧撥補表案二、討論事項: (1)通過修正本公司取得或處分資產處理程序案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/27 上午10點整3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七二六號地下二樓（遠東世紀廣場第一期管理中心會議室）4.召集事由:(一) 報告事項:　　　　 1．本公司102年度營業概況報告。　　　　 2．監察人審查102年度決算表冊報告。3. 所提列之特別盈餘公積金額及首次採用IFRS對可分配盈餘之影響(二) 承認事項:　　　　 1．本公司102年度營業報告書及財務報表案。　　　　　2．本公司102年度盈虧撥補案。(三) 討論事項1. 修正本公司產取得或處分資產處理程序案（四）其他議案及臨時動議　（五）散會 　（六）停止過戶日期起日:103/04/29　（七）停止過戶日期迄日:103/06/27　 （八）其他應敘明事項(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址：新北市中和區建一路150號8樓，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)3393-0898 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。另依公司法第183條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市忠孝東路2段95號1樓；電話：（02）3393-0898】。(4)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案 包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於102年4月21日至102年4月30日止之期間內，寄(送)達本公司(受理提案地址：新北市中和區建一路150號8樓 聯絡人:伍先生電話: 82265088-610，逾期恕不受理。

公告序號：1主旨：董事會決議擬不分配任何股息及紅利公告內容：1.董事會決議日期 : 103/03/282.發放股利種類及金額:0元3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/282.發生緣由:公告會計主管不符資格條件調整職務3.因應措施:依法令聘任符合會計主管4.其他應敘明事項:下次董事會進行會計主管任命

1.事實發生日:102/06/142.發生緣由:重要決議如下：一、承認事項(1)通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司101年度盈虧撥補表案。二、討論事項(1)通過修正本公司資金貸與他人作業程序案。(2)通過修正本公司背書保證作業程序案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/14停止過戶日期起日：102/04/16停止過戶日期迄日：102/06/14公告內容：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/14上午10點整3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓（遠東世紀廣場第一期管理中心會議室）4.召集事由:(一）報告事項：（1）本公司101年度營業概況報告。（2）監察人審查101年度決算表冊報告。（3）本公司董事會議事規範修正報告。(二）承認事項：（1）本公司101度營業報告書及財務報表案。（2）本公司101年度盈虧撥補案。(三）討論事項（1）修正本公司資金貸與他人作業程序案。（2）修正本公司背書保證作業程序案。(四）其他議案及臨時動議(五）散會(六）停止過戶起始日期:102/04/16(七）停止過戶截止日期:102/06/14(八）其他應敘明事項:(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址：新北市中和區建一路150號8樓，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)3393-0898 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。另依公司法第183條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市忠孝東路2段95號1樓；電話：（02）3393-0898】。(4)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案 包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於102年3月29日至102年4月08日止之期間內，寄(送)達本公司(受理提案地址：新北市中和區建一路150號8樓 聯絡人:陳先生電話: 82265088-609 )，逾期恕不受理。

1.事實發生日:101/08/162.發生緣由:修正本公司100年年報第14、28、33頁部分資料。3.因應措施:修正後年報資料重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/06/082.發生緣由:重要決議如下： 一、承認事項 (1)通過本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司100年度盈餘分配表案。 二、討論事項一 (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過修訂本公司股東會議事規則案。 (3)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (4)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (5)通過修訂本公司背書保證作業程序案。 選舉事項 (1)改選本公司董事、監察人案，新當選名單如下： 董事當選人： 1.華晶開發顧問股份有限公司代表人：黃喬玉 2.實聯股份有限公司 3.日鑫創業投資股份有限公司代表人：陶繼冬 4.華晶開發顧問股份有限公司代表人：羅台生 5.王鴻祥 6.翟維德 7.曹曉民 監察人當選人： 1.郭坤仁 2.周正民 四、討論事項二 (1)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:101/06/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:羅台生 董事長4.新任者姓名及簡歷:黃喬玉 華晶開發顧問股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:101/06/087.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/06/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:周凱支 代理總經理4.新任者姓名及簡歷:王鴻祥 總經理 5.異動原因:依據董事會決議辦理6.新任生效日期:101/06/087.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:羅台生董事、王鴻祥董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:101/06/08~104/06/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:為因應公司多角化營運所需，且基於其他業務發展考量，經本公司101年06月08日股東常會通過解除競業禁止之限制，經主席徵 詢全體出席股東，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:羅台生董事、王鴻祥董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:羅台生董事擔任晶通信息(上海)有限公司及晶通電子(昆山)有限公司董事長乙職。王鴻祥董事擔任晶通電子(昆山)有限公司董事乙 職。 8.所擔任該大陸地區事業地址:晶通信息地址：上海市凱旋路1671號5樓512室。 晶通電子地址：江蘇省昆山出口加工區第三大道9號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營無線電發射接收兩用機、資訊處理及供應服務業務等。 10.對本公司財務業務之影響程度:皆為為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列轉投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事 1.華晶開發顧問股份有限公司代表人：黃喬玉 2.華晶開發顧問股份有限公司代表人：羅台生 3.日鑫創業投資股份有限公司代表人：陶繼冬 4.曾文石 5.興晶實業股份有限公司 6.劉慶欽 7.翟維德 監察人 1.郭坤仁 3.新任者姓名及簡歷:董事當選人： 1.華晶開發顧問股份有限公司代表人：黃喬玉 2.實聯股份有限公司 3.日鑫創業投資股份有限公司代表人：陶繼冬 4.華晶開發顧問股份有限公司代表人：羅台生 5.王鴻祥 6.翟維德 7.曹曉民 監察人當選人： 1.郭坤仁 2.周正民 4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事當選人： 1.華晶開發顧問股份有限公司代表人：黃喬玉:4,606,250股 2.實聯股份有限公司 : 443,007股 3.日鑫創業投資股份有限公司代表人：陶繼冬: 308,137股 4.華晶開發顧問股份有限公司代表人：羅台生:4,606,250股 5.王鴻祥 : 560,250股 6.翟維德 : 0股 7.曹曉民 : 0股 監察人當選人： 1.郭坤仁 : 560,250股 2.周正民 : 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/12~101/06/117.新任生效日期:101/06/088.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無

3.其他應敘明事項:無/*TL 6 8242 晶訊科技 101/03/21 董事會決議擬不分配任何股息及紅利公告序號：1主旨：董事會決議擬不分配任何股息及紅利公告內容：1.董事會決議日期:101/03/21

六、特此公告。/*TL 53 8242 晶訊科技 101/03/21 公告本公司董事會決議召開本公司101年股東常會相關事宜公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開本公司101年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/08停止過戶日期起日：101/04/10停止過戶日期迄日：101/06/08公告內容：1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/08上午10點整3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓4.召集事由:1.報告事項：（1）本公司100年度營業概況報告。（2）監察人審查100年度決算表冊報告。2.承認事項：（1）本公司100年度營業報告書及財務報表案。（2）本公司100年度盈餘分配表案。3.討論事項一（1）修訂本公司章程案。（2）修訂本公司股東會議事規則案（3）修訂本公司取得或處分資產處理程序案。（4）修訂本公司資金貸與他人作業程序案。（5）修訂本公司背書保證作業程序案。4.選舉事項（1）改選本公司董事、監察人案。5.討論事項二（1）解除董事競業禁止之限制案。6.其他議案及臨時動議7.散會8.停止過戶起始日期:101/04/109.停止過戶截止日期:101/06/0810.其他應敘明事項:(1)辦理過戶方式：最後過戶日民國101年4月9日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 101年4月9日16時30分前親臨本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：（02）3393-0898），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月9日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相 關資料送達本公司﹝地址：新北市中和區建一路150號8樓，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。(3) 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-33930898 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。另依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。(4)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案 包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於101年3月28日至101年4月06日止之期間內，寄(送)達本公司(受理提案地址：新北市中和區建一路150號8樓 聯絡人:陳先生電話: 82265088-609 )，逾期恕不受理。

1.董事會決議日:100/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳鴻森 總經理4.新任者姓名及簡歷:周凱支 副總經理5.異動原因:辭任6.新任生效日期:100/06/307.其他應敘明事項:本公司於100/05/31已上傳公告陳鴻森總經理辭任，並由副總經理周凱支暫兼代理總經理一職，本次公告由董事會正式通過追認由副總經理周凱支暫兼代理總經理一職。

1.事實發生日:100/06/172.發生緣由:1.股東會日期：100/06/172.重要決議事項：（1）承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。（2）承認本公司九十九年度盈餘分配表。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:不分派董監事酬勞、員工紅利及股東股利。

1.董事會決議日:100/05/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳鴻森 總經理（代理）4.新任者姓名及簡歷:周凱支 副總經理5.異動原因:個人因素辭任6.新任生效日期:100/06/017.其他應敘明事項:1.上列董事會決議日期100/05/31為辭任事實發生變動日，非董事會實際決議日。2.由副總經理周凱支暫時兼任代理總經理一職，待下次董事會決議確認再次公告。