晶訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/04/222.發生緣由:配合會計師財報查核結果進行調整。經會計師查核，本公司有一往來客戶未達認列收入之條件，本公司於收到報告日予以更正營收公告數。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正108年4、5、6、7、8、10月單月營收及累計營收公告。4.其他應敘明事項:108年4月合併營業收入淨額更正前為新台幣92,172仟元，更正後為新台幣30,516仟元。108年1-4月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣244,778仟元，更正後為新台幣183,122仟元。108年5月合併營業收入淨額更正前為新台幣71,052仟元，更正後為新台幣25,192仟元。108年1-5月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣315,830仟元，更正後為新台幣208,314仟元。108年6月合併營業收入淨額更正前為新台幣81,095仟元，更正後為新台幣32,093仟元。108年1-6月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣396,925仟元，更正後為新台幣240,407仟元。108年7月合併營業收入淨額更正前為新台幣70,997仟元，更正後為新台幣26,684仟元。108年1-7月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣467,922仟元，更正後為新台幣267,091仟元。108年8月合併營業收入淨額更正前為新台幣81,427仟元，更正後為新台幣33,470仟元。108年1-8月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣549,349仟元，更正後為新台幣300,561仟元。108年10月合併營業收入淨額更正前為新台幣75,723仟元，更正後為新台幣30,218仟元。108年1-10月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣646,479仟元，更正後為新台幣352,186仟元。108年1-12月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣698,884仟元，更正後為新台幣404,591仟元。

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:本公司鑒於國內外經濟及金融情勢未明，及基於業務規畫與經營策略整體考量，於109年3月31日董事會決議通過撤銷公開發行案。3.因應措施:依據董事會決議，擬於109年6月22日召開股東常會，通過撤銷股票公開發行案後，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/312.發生緣由:本公司財務長離職3.因應措施:由本公司周正民顧問代理4.其他應敘明事項:財務長代理自109/01/01生效

1.董事會決議日:108/12/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃喬玉董事長代理4.新任者姓名及簡歷:陳全興代理5.異動原因:董事會通過6.新任生效日期:108/12/277.其他應敘明事項:?總經理由董事長代理

1.事實發生日:108/06/112.發生緣由:股東會決議日期:106年6月9日發放股利種類及金額:0元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/112.發生緣由:股東會決議日期:108年6月11日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/202.發生緣由:本公司新任會計主管3.因應措施:(1)發生變動日期:107/10/08(2)新任者姓名:林政賢(3)異動情形:新任(4)異動原因:原會計主管離職(5)生效日期:107/10/084.其他應敘明事項:107/12/20經董事會通過任用。

1.事實發生日:107/10/012.發生緣由:本公司董事華晶開發顧問股份有限公司改派代表舊任者姓名及簡歷:本公司董事華晶開發顧問股份有限公司原代表人伍忠信新任者姓名及簡歷:本公司董事華晶開發顧問股份有限公司新代表人周正民異動原因:依據本公司董事華晶開發顧問股份有限公司107/10/01通知辦理原任期:107/06/15~110/06/14新任生效日期:107/10/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/152.發生緣由:本公司股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:107年股東常會選任三位獨立董事如下，(1)翟維德(2)楊智育(3)邱靜宜4.其他應敘明事項:依公司章程，設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

1.事實發生日:107/06/152.發生緣由:發放股利種類及金額:0元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/152.發生緣由:重要決議事項如下:貳、承認事項承認106年度營業報告書及財務報表案。承認106年度盈虧撥補表案。參、討論事項(一)通過修訂本公司組織章程案。通過修訂本公司董事選舉辦法案。肆、選舉事項本公司改選董事案。選舉結果：華晶開發顧問股份有限公司代表人: 黃喬玉華晶開發顧問股份有限公司代表人: 伍忠信曾文石吳樂生獨立董事:翟維德 楊智育 邱靜宜伍、討論事項(二)通過解除董事競業禁止之限制案。陸、臨時動議 : 無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃喬玉董事長4.新任者姓名及簡歷:黃喬玉董事長5.異動原因:任期改選6.新任生效日期:107/06/157.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事華晶開發顧問股份有限公司代表人: 黃喬玉華晶開發顧問股份有限公司代表人: 伍忠信實聯股份有限公司代表人:曾文石獨立董事:翟維德 中宇創業投資管理顧問 董事長楊智育 義守大學助理教授3.新任者姓名及簡歷:董事華晶開發顧問股份有限公司代表人: 黃喬玉華晶開發顧問股份有限公司代表人: 伍忠信曾文石吳樂生獨立董事:翟維德 中宇創業投資管理顧問 董事長楊智育 義守大學助理教授邱靜宜 康寧大學助理教授4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:11,757,968股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/06/158.同任期董事變動比率:42.9%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/012.發生緣由:本公司新任會計主管3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:106/05/10(3)舊任者姓名:涂美如(4)新任者姓名:陳毓玲(5)異動情形:新任(6)異動原因:原會計主管離職(7)生效日期:106/05/104.其他應敘明事項:106/07/01經董事會通過任用。

1.事實發生日:106/06/092.發生緣由:一承認事項: (1)通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認本公司105年度盈虧撥補表案二討論事項: (1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案 (2)通過修訂本公司章程案三選舉事項: (1)補選獨立董事一席-當選人:楊智育3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:本公司會計主管涂美如因職涯規劃離職3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/282.發生緣由:本公司董事華晶開發顧問股份有限公司改派代表舊任者姓名及簡歷:本公司董事華晶開發顧問股份有限公司原代表人陳義誠新任者姓名及簡歷:本公司董事華晶開發顧問股份有限公司新代表人伍忠信異動原因:依據本公司董事華晶開發顧問股份有限公司105/12/28通知辦理原任期:104/06/18~107/06/17新任生效日期:105/12/283.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/142.舊任者姓名及簡歷:曹曉民獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:生涯規劃5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/177.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:同任期獨立董事變動1/2

1.董事會決議日:105/10/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王鴻祥先生4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司總經理職務由本公司黃喬玉董事長暫代

1.事實發生日:105/11/012.發生緣由:本公司董事華晶開發顧問股份有限公司改派代表舊任者姓名及簡歷:本公司董事華晶開發顧問股份有限公司原代表人王鴻祥新任者姓名及簡歷:本公司董事華晶開發顧問股份有限公司新代表人陳義誠異動原因:依據本公司董事華晶開發顧問股份有限公司105/11/01通知辦理原任期:104/06/18~107/06/17新任生效日期:105/11/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:無