東又悅企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：東又悅企業股份有限公司董事會召集一○三年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：公告日期：中華民國一○三年三月二十八日。依據：依公司法、證交法及本公司一○三年三月二十八日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國一○三年六月十八日(星期三)上午十時整二、開會地點：台南市永康區中山北路342-1號(本公司二樓會議室)三、會議事項：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.一○二年度營業報告書及財務報表案。2.一○二年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.全面改選董事及監察人案。3.修定本公司「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議五、停止過戶起迄日期: 103/4/20~103/6/18。六、其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定，自103年4月20日起至6月18日止停止股票過戶、轉讓登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，因最後過戶日103年4月19日適逢星期例假日，故請提前於103年4月18日(星期五)下午五點前，至本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日103年4月19日郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部查詢（電話:02-25048125），惟持股未滿一仟股股東之召集通知，將以公告方式為之。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台南市永康區中山北路342-1號）。(四)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」（http：//newmopsov.twse.com.tw）\公告查詢\依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。(五)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月21日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。(六)本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。(七)特此公告

1.事實發生日:102/10/162.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司考量現階段財務業務之狀況及未來規劃，經董事會決議終止上市暨上櫃輔導工作及撤銷股票在興櫃市場掛牌買賣，待適當時機，再重新規劃上市暨上櫃時程。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告日之次十五日起終止買賣。4.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/122.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議(1)本公司民國102年上半年度財務報表案。(2)新增內部人及其關係人股權變動作業程序案。(3)向金融機構申請融資相關事宜討論案。(4)修定本公司[公司章程]部份條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:因資金貸與他人餘額超限，報告改善計畫之執行情形依行政院金融監督管理委員會102年4月30 日金管證審字第1020016878號函指示，訂定改善計畫，其中已於股東會通過修訂資金貸與他人作業程序，提高資金貸與總額及個別 對象之限額。

1.事實發生日:102/07/172.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司101年度股東會年報第36頁、第38頁內容。6.因應措施:補正後將101年度股東會年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:102/07/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有100%之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):171258(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59980(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59980(8)本次新增資金貸與之原因:為扶持子公司業務營運週轉運作3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):661532(2)累積盈虧金額(仟元):-158205.計息方式:年息3%6.還款之:(1)條件:匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年(2)日期:匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):599808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.519.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:(1)前次資金貸與額度到期後，授權董事長分次撥貸或循環動用。(2)本次通過美金2,000,000元。

1.股東會日期:102/06/172.重要決議事項:一、報告事項(一)一百零一年度營業報告書。(二)一百零一年度監察人查核報告書。(三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈虧公積數額報告。二、承認事項(一)一百零一年度營業報告書及財務報表案。(二)一百零一年度盈虧撥補案。三、討論事項通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。四、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:102/05/082.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會102年4月30日金管證審字第1020016878號函指示，本公司資金貸與子公司東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之餘額已超 過對個別對象資金貸與限額，應訂定資金貸與他人之改善計畫送各監察人並公告。 6.因應措施:改善措施如下：(1)已提報本公司102年第1次董事會修正資金貸與他人作業程序提高資金貸與總額及 個別對象之限額。 (2)投審會於101年11月26日核准投資大陸子公司東又悅(蘇州)電子科技新材料有限 公司美金500萬元，屆時貸與期限到期後，改由增資方式挹注子公司東又悅(蘇州)電 子科技新材料有限公司。 (3)本公司已將改善計劃於民國102年5月6日函送本公司監察人。 7.其他應敘明事項:預計於102年6月17日股東會報告執行情形。

1.事實發生日:102/04/252.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤上傳101年度財務報告短式6.因應措施:更正後重新上傳101年度財務報告長式7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/22　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/03/272.發生緣由:原監察人王雲婷因個人公務繁忙辭任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).發生變動日期:102/03/27。 (2).舊任者姓名及簡歷:王雲婷。 (3).新任者姓名及簡歷:不適用。 (4).新任監察人選任時持股數:NA。 (5).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/11/23~102/10/07。 (6).新任生效日期:NA

1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台南市永康區中山北路342之1號(本公司二樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1).一百零一年度營業報告書。 (2).一百零一年度監察人查核報告書。 (3).採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額 (二)承認事項 (1).一百零一年度營業報告書及財務報表案。 (2).一百零一年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(一).本公司一百一年度盈虧撥補案將於股東常會前40日前， 再另行召開董事會討論並公告之。 (二).依公司法172條之1規定，本公司受理1%以上股東書面提案之期間 自一百零二年四月十日起至一百零二年四月十九日止； 受理處所為台南市永康區中山北路342之1號(本公司財務行政部)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建榮財務行政部副理會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃淑真會計課副課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任會計主管因個人生涯規劃離職7.生效日期:102/03/268.新任者聯絡電話:06-2321188轉22119.其他應敘明事項:新任會計主管之聘任，待提報董事會追認通過後，依相關規定公告。

1.事實發生日:101/11/282.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD500萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1810萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:有色金屬複合材料、新型合金材料之生產銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB109618千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-10541千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1810萬元12.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司與公司關係：本公司透過第三地區投資事業100%間接投資13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定不適用,決策單位為董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國101年08月27日23.監察人承認日期:不適用，本公司未設置審計委員會24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD2310萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:132.61%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21.5%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:104.27%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD1810萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:103.90%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:16.85%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:81.70%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度：投資損失NTD47,396千元99年度：投資利益NTD3,092千元98年度：投資損失NTD12,318千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:依實際投資需求分次實行投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:劉嘉敏 亞太部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經101/11/13董事會同意任用7.生效日期:101/11/138.新任者聯絡電話:06-23211889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/10/123.舊任者姓名、級職及簡歷:葉正忠、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後,另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:101/10/128.新任者聯絡電話:待本公司董事會通過後,另行公告。9.其他應敘明事項:新任稽核主管之聘任待本公司董事會通過後,另行公告之。

1.事實發生日:101/8/272.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD500萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1810萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:有色金屬複合材料、新型合金材料之生產銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB109618千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-10541千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1810萬元12.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司與公司關係：本公司透過第三地區投資事業100%間接投資13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定不適用,決策單位為董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國101年08月27日23.監察人承認日期:不適用，本公司未設置審計委員會24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD2310萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:136.5%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22.14%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:107.36%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD1810萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:106.99%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.35%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:84.13%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度：投資損失NTD47,396千元99年度：投資利益NTD3,092千元98年度：投資損失NTD12,318千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:依實際投資需求向投審會提出申請。

1.事實發生日:101/08/272.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過對大陸子公司(東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司)增資五百萬美元。 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/192.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司一百年度年報第15頁及第18頁6.因應措施:擬將修正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:不適用

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:101/07/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有100%之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):72706(4)原資金貸與之餘額(仟元):29990(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29990(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59980(8)本次新增資金貸與之原因:為扶持子公司業務營運週轉運作。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):606633(2)累積盈虧金額(仟元):-1045245.計息方式:年息3%6.還款之:(1)條件:匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年。(2)日期:匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):599808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.259.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:係101年4月23日董事會授權董事長分次撥貸或循環動用，本次動用美金1,000,000元。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:101/07/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有100%之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):72706(4)原資金貸與之餘額(仟元):29935(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29935(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59870(8)本次新增資金貸與之原因:為扶持子公司業務營運週轉運作。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):605796(2)累積盈虧金額(仟元):-1043805.計息方式:年息3%6.還款之:(1)條件:匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年。(2)日期:匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):598708.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.239.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:係101年4月23日董事會授權董事長分次撥貸或循環動用，本次動用美金1,000,000元。