東又悅企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:96/06/262.重要決議事項:(1)承認九十五年度營業報告書及財務報表案(2)承認九十五年度盈餘分配案(3)通過盈餘轉增資發行新股案(4)通過修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案(5)通過修訂本公司「公司章程」案(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(7)通過本公司「董事及監察人選任程序」案(8)選舉事項：補選獨立董事及具獨立職能監察人案當選名單如下：獨立董事：楊智元、謝孟淇監察人：黃國章3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:2007/06/062.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD200萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD680萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD200萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:有色金屬複合材料、新型合金材料之生產銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB80,129千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:稅後淨利RMB15,050千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD680萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD880萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:98.39%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:8.26%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:29.25%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD680萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:76.03%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:6.39%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:22.60%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年度：投資利益NTD62,432千元94年度：投資利益NTD17,902千元93年度：投資利益NTD15,221千元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司與公司關係：本公司透過第三地區投資事業100%間接投資23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定不適用,決策單位為董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/05/283.舊任者姓名、級職及簡歷:莊文毓 稽核組長4.新任者姓名、級職及簡歷:葉正忠 總經理助理5.異動原因:原任內部稽核主管因個人生涯規劃離職6.生效日期:96/05/287.新任者聯絡電話:06-2321188轉2958.其他應敘明事項:新任內部稽核主管將提報下次董事會正式任命

1.董事會決議日期:96/04/302.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數:盈餘轉增資12,514,760股4.每股面額:105.發行總金額:新台幣125,147,600元6.發行價格:不適用7.員工認購或配發股數:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:盈餘轉增資每千股無償配發400股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自增資配股基準日起5日內，向本公司股務代理機構台証綜合證券股務代理部辦理拼湊事宜，未拼湊或拼湊仍不足一股者，依公司法第240條規定，折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同並採無實體發行。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:有關本次增資配股除權基準日及其他事項，俟九十六年股東常會通過並報經主管機關核准後，授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:96/04/302.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東現金股利：每股配發新台幣1元，計新台幣31,286,900元。(2)擬配發股東股票股利：盈餘轉增資新台幣125,147,600元，每股無償配發4元。(3)擬配發員工現金紅利新台幣1,664,197元。(4)擬配發董監酬勞新台幣8,320,984元。3.其他應敘明事項:本次股利分派案俟股東常會決議通過後，由董事會另訂除權除息基準日。

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：96/01/25 停止過戶日期起日：95/12/27 停止過戶日期迄日：96/01/25 公告內容： 壹、依據：公司法、證券交易法暨本公司95年12月12日董事會決議辦理。貳、公告事項：　 一、開會日期：96年01月25日　二、停止股票過戶起訖日期：95年12月27日至96年01月25日　 三、開會時間：9時0分(24小時制)　　　 開會地點：台南縣永康市中山北路342-1號(本公司會議室)　四、會議召集事由：A、報告事項：無。B、討論事項：（A）擬修訂本公司『公司章程』部份條文案。（B）擬修訂本公司『背書保證作業程序』案。C、臨時動議：　　　　選舉事項　●無　○有：說明：　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬現金股利：元／股　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：股　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　 （一）辦理過戶日期時間：95年12月26日16時30分前(24小時制)　 （二）辦理過戶機構名稱：台証綜合證券(股)公司股務代理部　 （三）辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號B1　 （四）辦理過戶機構電話：(02)2504-8125　 （五）辦理過戶方式：親自駕臨或郵寄(以12月26日郵戳為憑)　 （六）其他：無七、其他應公告事項：無八、特此公告　●完備　　 　　　　　 ○未完備：說明：