東又悅企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/04/262.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資1,950,050股4.每股面額:10元5.發行總金額:19,500,500元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資每仟股無償配發40.00000164股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折發現金﹝計算至元為止﹞，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同並採無實體發行。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:有關本次增資配股除權基準日及其他事項，俟一百年股東常會通過並報經主管機關核准後，授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:100/04/262.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東現金股利：不配發現金股利。(2)擬配發股東股票股利：每股擬配發新台幣0.4000000164元，計新台幣19,500,500元。3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利新台幣207,452元。(2)擬配發董監酬勞新台幣1,037,261元。(3)本次股利分派案俟股東常會決議通過後，由董事會另訂除權基準日。

1.董事會決議日期:100/04/262.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:台南市永康區中山北路342之1號(本公司二樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1).九十九年度營業報告書。(2).九十九年度監察人查核報告書。(二)承認事項(1).九十九年度營業報告書及財務報表案。(2).九十九年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1).盈餘轉增資發行新股案。(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3).修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4).全面改選董事及監察人案。(5).解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)劉顯模總經理、(2)劉顯欽副總經理、(3)劉顯棟副總經理、(4)劉東杰經理及(5)劉嘉蕙副理。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)劉顯模總經理、(2)劉顯欽副總經理、(3)劉顯棟副總經理、(4)劉東杰經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)劉顯模：東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表董事。東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之總經理。太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表執行董事。(2)劉顯欽：東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表監事。太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表監事。(3)劉顯棟東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表董事。太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表監事。(4)劉東杰東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表董事。東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之副總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司：江蘇省太倉市沙溪鎮通港路8號。(2)太倉寶谷天商貿有限公司：太倉市浮橋鎮南環路和平花園102幢106號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:有色金屬複合材料、新型合金材料、金屬基複合材料及製品（陽極磷銅、無氧銅、氧化銅）、貴金屬複合材料（銅銀合金）的生產(不含銅、銀的冶煉)，銷售公司自產產品；從事本公司生產的同類商品的批發、進出口業務（貴金屬除外，不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請)。10.對本公司財務業務之影響程度:(1)東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司為本公司持100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益。(2)太倉寶谷天商貿有限公司為本公司間接持股100%之孫公司採權益法認列投資收益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:上述人員係本公司轉投資公司指派之法人代表，本身並未持有該公司股份。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:台南市永康區中山北路342之1號(本公司二樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1).九十九年度營業報告書。(2).九十九年度監察人查核報告書。(二)承認事項(1).九十九年度營業報告書及財務報表案。(2).九十九年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2).修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3).全面改選董事及監察人案。(4).解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:(一).關於本公司九十九年度盈餘分配案內容，俟下次董事會通過後於股東常會40日前另行公告。(二)依據公司法第一七二條之一規定，本公司受理股東書面提案之期間自一百年四月十五日起至一百年四月二十五日止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法172條之1規定辦理書面提案手續，逾期恕不受理。受理提案處所為台南市永康區中山北路342-1號(本公司財務行政部)。(三).依公司法第一百九十二條之一規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自一百年四月十五日起至一百年四月二十五日止；受理提名處所為台南市永康區中山北路342-1號(本公司財務行政部)。

1.事實發生日:2010/07/152.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD100萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1610萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD100萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:有色金屬複合材料、新型合金材料之生產銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB96,438千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-6,714千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1610萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD1710萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:119.72%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:19.25%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:67.55%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD1610萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:112.72%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18.13%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:63.60%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年度：投資損失NTD12,318千元97年度：投資損失NTD70,456千元96年度：投資利益NTD12,027千元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司與公司關係：本公司透過第三地區投資事業100%間接投資23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定不適用,決策單位為董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:董事會於99年6月30日決議由第三地區投資事業間接投資大陸USD500萬元，此次申請投審會USD100萬元並核准USD100萬，餘USD400萬俟日後依投資需求分次向投審會提出申請。

1.事實發生日:2010/06/302.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD500萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1610萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:有色金屬複合材料、新型合金材料之生產銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB96,438千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-6,714千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1610萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD2110萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:147.77%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.76%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:83.37%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD1610萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:112.76%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18.13%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:63.62%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年度：投資損失NTD12,318千元97年度：投資損失NTD70,456千元96年度：投資利益NTD12,027千元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司與公司關係：本公司透過第三地區投資事業100%間接投資23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定不適用,決策單位為董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/302.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過對大陸子公司(東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司)增資五百萬美元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過對子公司東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司，資金貸與三百萬美元。1.事實發生日:99/06/302.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過對子公司資金貸與三百萬美元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:授權董事長於不超過一年期間內分次撥貸或循環動用

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度盈餘分配案：配發每股現金股利約0.6元(0.59999987元) 。(3)通過盈餘轉增資發行新股案：每仟股無償配發約60股(60.000009股)。(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:2010/03/082.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD160萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1450萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD160萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:有色金屬複合材料、新型合金材料之生產銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB95,188千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-11,745千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1450萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD1610萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:112.12%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:18.72%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:64.22%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD1450萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:100.98%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:16.86%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:57.84%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度：投資損失NTD70,456千元96年度：投資利益NTD12,027千元95年度：投資利益NTD62,527千元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司與公司關係：本公司透過第三地區投資事業100%間接投資23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定不適用,決策單位為董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/03/033.舊任者姓名、級職及簡歷:王秋棠 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:葉正忠 資材課課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任內部稽核主管因個人生涯規劃離職7.生效日期:99/03/038.新任者聯絡電話:06-2321188轉22129.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2010/03/032.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD160萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1450萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD160萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:有色金屬複合材料、新型合金材料之生產銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB95,188千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-11,745千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1450萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD1610萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:112.12％14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:18.72％15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:64.22％16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD1450萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:100.98％18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:16.86％19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:57.84％20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度：投資損失NTD70,456千元96年度：投資利益NTD12,027千元95年度：投資利益NTD62,527千元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司與公司關係：本公司透過第三地區投資事業100%間接投資23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定不適用,決策單位為董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:99/01/212.法人名稱:弘邦創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林棨華美國德州大學企業管理碩士建邦顧問股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:柯開德東吳大學化學學士，台灣大學藥物研究所碩士現任新應材、彥臣生技藥品、人宇生物科技、展旺生命科技董事5.異動原因:職務輪調6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/03/19 ~ 100/03/187.新任生效日期:99/01/21 ~ 100/03/188.其他應敘明事項:無

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上者。1.事實發生日:099/01/052.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:(1)公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有100%之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):321,199(4)原資金貸與之餘額(仟元):31,940(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,795(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,735(7)本次新增資金貸與之原因:為扶持子公司業務營運週轉運作。3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:(1)內容:無(2)價值:04.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)財務報表之資本(仟元):444,493(2)累積盈虧金額(仟元):-26,1795.計息方式:年息4.5%6.還款之條件或日期:(1)條件:匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年(2)日期:匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:7.94%8.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:177.14%9.子公司所貸與他人資金之來源:不適用10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:(1)資金貸與餘額(仟元):63735(2)背書保證餘額(仟元):6408011.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2009/12/102.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD76萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1374萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD76萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:有色金屬複合材料、新型合金材料之生產銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB95,188千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-11,745千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1,374萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD1,450萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:102.05%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:17.04%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:58.45%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD1,374萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:96.71%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:16.14%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:55.39%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度：投資損失NTD70,456千元96年度：投資利益NTD12,027千元95年度：投資利益NTD62,527千元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司與公司關係：本公司透過第三地區投資事業100%間接投資23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定不適用,決策單位為董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/072.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自98年12月19日起，變更股務代理機構為台新國際商業銀行股務代理部（原台証綜合證券股份有限公司股務代理部）。凡本公司股東自98年12月19日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股務代理部辦理。電話：(02)25048125。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/07/202.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心對興櫃公司財務業務管理處理程序辦理。6.因應措施:如下說明7.其他應敘明事項:如下說明（1）九十八年六月自結數負債比率：71％（2）預計未來三個月的現金收支情形：單位:新台幣仟元項 目 98年07月 98年08月 98年09月---------------- ------------ ------------ ------------期初現金餘額 214,007 214,617 212,257加：非融資性收入　　　 308,360 373,360 372,360減：非融資性支出 284,400 416,400 376,150加(減)：融資性現金入(出) (23,350) 40,680 (1,538)期末現金餘額 214,617 212,257 206,929因本公司預期98年7∼9月進貨金額增加(非融資性支出)。

1.股東會日期:98/06/262.重要決議事項:(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十七年度盈餘分配案：本年度擬不分配股息紅利。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:98/06/242.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司獲經濟部工業局九十八年六月十七日工知字第○九八○○三七三六五○號函核發九十八年度符合企業營運總部營運範圍證明函。。本公司獲經濟部工業局九十八年六月十七日工知字第○九八○○三七三六五一號函核發符合企業營運總部營運範圍認定函。