東又悅企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正98/06/19公告事項(1)事實發生日，正確日期為 98/06/19誤植為98/05/19，特此更正。1.事實發生日:98/06/222.公司名稱:東又悅企業股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正98/06/19公告事項(1)事實發生日正確日期為98/06/19誤植為98/05/19，特此更正。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過對子公司東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司，資金貸與美金 2,000,000元。1.事實發生日:98/06/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):75193(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65430(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32570(7)本次新增資金貸與之原因:為扶持子公司業務營運週轉運作。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):409817(2)累積盈虧金額(仟元):-261905.計息方式:約定年利率5％6.還款之:(1)條件:匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年。(2)日期:匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.338.公司貸與他人資金之來源:母公司9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/05/202.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心對興櫃公司財務業務管理處理程序辦理。6.因應措施:如下說明7.其他應敘明事項:如下說明（1）九十八年四月自結數負債比率：73％（2）預計未來三個月的現金收支情形：單位:新台幣仟元項 目 98年05月 98年06月 98年07月---------------- ------------ ------------ ------------期初現金餘額 246,567 203,670 187,825加：非融資性收入　　　 185,820 190,655 200,760減：非融資性支出 380,975 329,900 375,750加(減)：融資性現金入(出) 152,258 123,400 145,675期末現金餘額 203,670 187,825 158,510因銷售預期樂觀本公司98年5∼7月進貨金額增加(非融資性支出)，因此購料支出增加。

1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:台南縣永康市中山北路342-1號(本公司二樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1).九十七年度營業報告書。(2).九十七年度監察人查核報告書。(3).其他報告事項。(二)承認及討論事項(1).九十七年度營業報告書及財務報表案。(2).九十七年度盈虧撥補案。(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4).修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:(一).關於本公司九十七年度盈虧撥補案內容，俟下次董事會通過後於股東常會40日前另行公告。(二)依據公司法第一七二條之一規定，受期間為98年4月20日至98年4月29日止，每日上午九點至下午五點，受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：東又悅企業股份有限公司﹝地址：710台南縣永康市中山北路342-1號﹞，逾期恕不受理。

1.事實發生日:98/03/202.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心對興櫃公司財務業務管理處理程序辦理。6.因應措施:如下說明7.其他應敘明事項:如下說明（1）九十八年二月自結數負債比率：75％（2）預計未來三個月的現金收支情形：單位:新台幣仟元項 目 98年03月 98年04月 98年05月---------------- ------------ ------------ ------------期初現金餘額 348,897 294,007 327,767加：非融資性收入　　　 173,230 139,230 140,260減：非融資性支出 212,666 199,250 248,650加(減)：融資性現金入(出) (15,454) 93,780 132,500期末現金餘額 294,007 327,767 351,877本公司預計98年3∼5月進貨金額增加(非融資性支出)，因此購料支出增加，現金餘額持平。

1.事實發生日:98/02/202.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心對興櫃公司財務業務管理處理程序辦理。6.因應措施:如下說明7.其他應敘明事項:如下說明（1）九十八年一月自結數負債比率：80％（2）預計未來三個月的現金收支情形：單位:新台幣仟元項 目 98年02月 98年03月 98年04月---------------- ------------ ------------ ------------期初現金餘額 347,819 294,299 306,909加：非融資性收入　　　 149,230 106,230 116,230減：非融資性支出 21,500 22,500 138,300加(減)：融資性現金入(出) (181,250) (71,120) 90,280期末現金餘額 294,299 306,909 375,119本公司預計98年2∼3月進貨金額減少(非融資性支出)，因此購料支出減少，98年4月進貨金額增加(非融資性支出)及融資性現金增加，現金餘額持平。

1.事實發生日:98/01/202.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心對興櫃公司財務業務管理處理程序辦理。6.因應措施:如下說明7.其他應敘明事項:如下說明（1）九十七年十二月自結數負債比率：80％（2）預計未來三個月的現金收支情形：單位:新台幣仟元項 目 98年01月 98年02月 98年03月---------------- ------------ ------------ ------------期初現金餘額 269,882 358,980 317,360加：非融資性收入　　　 172,230 71,230 53,230減：非融資性支出 54,183 22,500 24,800加(減)：融資性現金入(出) (28,949) (90,350) (72,620)期末現金餘額 358,980 317,360 273,170本公司進貨金額減少(非融資性支出)，因此購料支出減少，現金餘額持平。

1.事實發生日:97/11/202.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會因應安侯會計師事務所，內部職務調整，更換會計師。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/11/202.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會因應子公司資金融通之需求，擬增加對本公司持股100%子公司，東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司增加100萬美元之背書保證金額。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/08/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣 65,702,490元(每股配發新台幣1.5元)普通股股票股利新台幣 21,900,830元(每仟股無償配發50股)4.除權（息）交易日:97/09/115.最後過戶日:97/09/126.停止過戶起始日期:97/09/137.停止過戶截止日期:97/09/178.除權（息）基準日:97/09/179.其他應敘明事項:(1)本公司於97/06/26股東常會決議通過盈餘轉增資2,190,083股，每股面額10元，總額新台幣21,900,830元，並經呈奉行政院金融監督管理委員會於97年8月18日申報生效在案，生效字號為金管證一字第0970041729號。(2)現金股利發放日：97/10/09

1.董事會或股東會決議日期:97/08/252.投資計劃內容:設立子公司從事各類銅合金製品之買賣(1)公司名稱暫定為：ORIENTAL HAPPY ENTERPRISE(SINGAPORE)PTE.,LTD(2)董事代表人：劉顯模、劉顯欽、劉顯棟及當地一名董事。(3)資本額：以不逾新加坡幣130萬元為限。3.預計投資投入日期:待投資評估完成後，依計劃投入4.資金來源:自行籌措5.具體目的:提升競爭優勢及拓展營業範疇6.其它應敘明事項:以上事項及設立子公司其他事項，未來如因主管機關核定或其他客觀條件需要修正時，由董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:97/04/302.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東現金股利：每股配發新台幣1.5元，計新台幣65,702,490元。(2)擬配發股東股票股利：盈餘轉增資新台幣21,900,830元，每股無償配發0.5元。(3)擬配發員工現金紅利新台幣931,950元。(4)擬配發董監酬勞新台幣4,659,751元。3.其他應敘明事項:本次股利分派案俟股東常會決議通過後，由董事會另訂除權除息基準日。

1.董事會決議日期:97/04/302.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數:盈餘轉增資2,190,083股4.每股面額:105.發行總金額:21,900,8306.發行價格:不適用7.員工認購或配發股數:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:盈餘轉增資每千股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自增資配股基準日起5日內，向本公司股務代理機構台証綜合證券股務代理部辦理拼湊事宜，未拼湊或拼湊仍不足一股者，依公司法第240條規定，折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同並採無實體發行。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:有關本次增資配股除權基準日及其他事項，俟九十七年股東常會通過並報經主管機關核准後，授權董事會全權處理。

1.事實發生日:97/02/212.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合公司治理之相關規定，變更97年第一次股東臨時會，全面改選董事及監察人案應選董事人數，應選董事人數由九人變更為七人(含獨立董事二人)，其餘選舉事項依97/1/23董事會之決議執行。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/02/213.舊任者姓名、級職及簡歷:葉正忠 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王秋棠 內部稽核專員5.異動原因:原內部稽核主管葉正忠回任總經理室助理6.生效日期:97/02/217.新任者聯絡電話:06-2321188轉2078.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2008/01/102.本次新增（減少）投資方式:以大陸地區投資事業盈餘轉增(投)資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD100萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD934萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD100萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:有色金屬複合材料、新型合金材料之生產銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB80,129千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:稅後淨利RMB15,050千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD963萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD1134萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:117.33%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:10.45%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:29.99%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD963萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:99.63%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:8.88%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:25.47%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年度：投資利益NTD62,432千元94年度：投資利益NTD17,902千元93年度：投資利益NTD15,221千元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司與公司關係：本公司透過第三地區投資事業100%間接投資23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議不逾104萬美元進行投資，本次100萬美元。28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:97/01/102.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告96年11月資金貸與他人上月餘額誤植更正重新輸入6.因應措施:更正資料重新上傳股市觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/07/242.公司名稱:東又悅企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過以大陸地區投資事業盈餘轉增(投)資USD154萬元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/262.舊任者姓名及簡歷:楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人3.新任者姓名及簡歷:楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人謝孟淇現任岱稜科技(股)公司董事長特別助理4.異動原因:為符合申請初次上市公司之獨立董事除需具備獨立性實質要件外，亦需符合程序要件5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/20 ~ 97/06/286.新任生效日期:96/06/267.同任期董事、監察人變動比率:NA8.同任期獨立董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃國章現任鉅橡企業股份有限公司集團管理部經理4.異動原因:補選監察人5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/26~97/06/287.新任生效日期:96/06/268.同任期董事、監察人變動比率:NA9.其他應敘明事項:無