東展興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司董事會召集102年第一次股東臨時會相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：102/11/21停止過戶日期起日：102/10/23停止過戶日期迄日：102/11/21公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司102年10月16日董事會決議辦理。一、開會時間：中華民國102年11月21日(星期四)上午10時整。二、開會地點：台北市仁愛路三段145號(空軍官兵活動中心會議室)三、召集事由：(一)討論事項：停止股票公開發行案。(二)臨時動議四、依公司法第165條規定，本公司股票自102年10月23日起至102年11月21日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年10月22日(星期二)下午五時前親臨台北市建國北路一段96號B1台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年10月22日(星期二)郵戳日期為憑。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：(02)2504-8125。另依證券交易法第26條之2規定，凡持未滿一千股之股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東臨時會23日前，檢附相關資料送達本公司(地址：台北市仁愛路四段25號9樓，電話：(02)2772-8595)。七、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。八、特此公告。

1.董事會決議日:102/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人：吳澄清；本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人：吳澄清；本公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長6.新任生效日期:102/06/117.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/112.舊任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人：吳澄清；台灣石化合成(股)公司董事長兼總經理台合科技股份有限公司代表人：吳上賓；北海能源股份有限公司董事長台合科技股份有限公司代表人：楊素月；台合實業投資(股)公司董事長台合科技股份有限公司代表人：吳佩娟；台灣石化合成(股)公司董事台合科技股份有限公司代表人：劉平和；台灣石化合成(股)公司資深副總台合科技股份有限公司代表人：歐榮忠；台灣石化合成(股)公司副總經理台合科技股份有限公司代表人：鍾熙崇；大東亞石油化學(股)公司董事長兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：張耀明；兆豐資產管理股份有限公司董事兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：王大智；晶揚科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人：吳澄清；台灣石化合成(股)公司董事長兼總經理台合科技股份有限公司代表人：吳上賓；北海能源股份有限公司董事長台合科技股份有限公司代表人：楊素月；台合實業投資(股)公司董事長台合科技股份有限公司代表人：吳佩娟；台灣石化合成(股)公司董事台合科技股份有限公司代表人：劉平和；台灣石化合成(股)公司資深副總台合科技股份有限公司代表人：歐榮忠；台灣石化合成(股)公司副總經理台合科技股份有限公司代表人：鍾熙崇；大東亞石油化學(股)公司董事長兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：張耀明；兆豐資產管理股份有限公司董事兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：王大智；晶揚科技股份有限公司董事4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:原董事續任6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/24_102/06/237.新任生效日期:102/06/118.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司董事會召集102年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/11停止過戶日期起日：102/04/13停止過戶日期迄日：102/06/11公告內容：一、開會時間：中華民國102年6月11日(星期二)上午10時整。二、開會地點：台北市仁愛路三段145號(空軍官兵活動中心會議室)三、議事內容：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.全面改選本公司第十一屆董事及監察人案。3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。四、依公司法第165條規定，本公司股票自102年4月13日起至102年6月11日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月12日(星期五)下午五點前親臨台北市建國北路一段96號B1台新國際商業銀行股份有限公司，辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年4月12日(星期五)郵戳日期為憑。五、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：(02)2504-8125。另依證券交易法第26條之2規定，凡持未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址：台北市仁愛路四段25號9樓，電話：(02)2772-8595)。七、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月8日起至102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以限時掛號函件寄送。受理提案處所：東展興業股份有限公司(台北市仁愛路四段25號9樓，電話：(02)2772-8595)。八、特此公告。

公告序號：1主旨：分派100年度現金股利公告公告內容：一、 本公司於101年6月5日經股東常會決議通過，每股分配現金股利1元。二、 經本公司董事會決議訂定101年7月20日為除息基準日。依公司法第165條規定，自101年7月16日起至101年7月20日止為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於101年7月13日(五)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：臺北市建國北路一段96號B1，電話：02-2504-8125)辦理或郵寄辦理(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。三、 現金股利訂於101年8月22日起，以銀行匯撥或掛號郵寄【禁止背書轉讓】支票方式發放。四、 現金股利發放至元為止，郵資及匯費由股東自行負擔。五、 特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會召集101年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/05停止過戶日期起日：101/04/07停止過戶日期迄日：101/06/05公告內容：一、開會時間：中華民國101年6月5日(星期二)上午10時整。二、開會地點：台北市仁愛路三段160號(福華飯店B2百合茉莉廳)三、議事內容：(一)報告事項：1.100年度營業報告書。2.100年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.100年度營業報告書及財務報表案。2.100年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。四、本公司100年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定股東現金股利每股配發新台幣1元整。五、依公司法第165條規定，本公司股票自101年4月7日起至101年6月5日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月6日(星期五)下午五點前親臨台北市建國北路一段96號B1台新國際商業銀行股份有限公司，辦理過戶手續，掛號郵寄者以101年4月6日(星期五)郵戳日期為憑。六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：(02)2504-8125。另依證券交易法第26條之2規定，凡持未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址：台北市仁愛路四段25號9樓，電話：(02)2772-8595)。八、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年4月2日起至101年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月11日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以限時掛號函件寄送。受理提案處所：東展興業股份有限公司(台北市仁愛路四段25號9樓，電話：(02)2772-8595)。九、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司現金減資換發股票事宜公告內容：壹、 本公司於100年5月30日股東常會決議通過減少資本新台幣1,320,000,000元，銷除已發行普通股股份132,000,000股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會中華民國100年8月8日金管證發字第1000036793號函申報生效在案，並經呈奉經濟部100年9月20日經授商字第10001218250號函核准在案。貳、 本次現金減資換發股票相關事宜如下：(一)減資比率：原普通股壹仟股換發新股750股。(二)減資換股基準日：100年10月5日。(三)舊股票停止過戶期間：100年10月1日起至100年10月20日止。(四)新股換發日期：自100年10月21日起。(五)減資後新股之權利義務：與本公司原發行之股份相同。(六)現金減資退還股款發放日：100年10月21日，以匯款方式或支票掛號郵寄各股東，匯費或郵資由股東支付，無法匯撥者將扣除郵資後以禁止背書轉讓支票寄各股東。(七)換發程序及手續：(A)本公司股務代理機構印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。(B)已過戶舊股票：股東應持舊股票、本公司寄送之換發通知書、原留印鑑於100年10月21日起至本公司股務代理機構台新銀行股務代理部換發。(C)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、交易稅單、身分證正反面影印本、原留印鑑於100年10月21日起至本公司股務代理機構台新銀行股務代理部先辦理換票並予過戶。(D)換發地點：本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(台北市建國北路1段96號B1，電話：(02)2504-8125，分機6301~6306)。

1.事實發生日:100/08/262.發生緣由:為提升股東權益報酬率並調整資本結構，擬辦理現金減資返還股本，茲訂定民國100年9月1日為現金減資基準日，100年10月5日為現金減資換股基準日。3.因應措施:本公司現金減資換股作業計劃如下(1)本公司為辦理民國100年現金減資換發股票，依本公司章程之規定，訂定本作業計劃。(2)本次應換發之股票，計普通股528,000,000股，每股面額為新臺幣10元，共計新臺幣5,280,000,000元整。(3)本次現金減資新臺幣1,320,000,000元整，銷除已發行普通股股份132,000,000股，每股退還現金新臺幣2.5元，用以提升股東權益報酬率並調整資本結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。減資比率為25%。(4)本次減資後換發股數計396,000,000股，每股金額10元，計新臺幣3,960,000,000元整。(5)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發750股(即每仟股減少250股)；減資不足一股之畸零股由股東自減資換股基準日起五日內洽台新銀行股務代理部自行合併拼湊至整股，逾期辦理或拼湊仍不足一股者，授權董事長洽特定人按面額認購。(6)減資換發股票時程：(A)減資換股基準日訂為100年10月5日。(B)為配合上述換票作業，原舊股票自民國100年10月1日起至100年10月20日止停止辦理過戶，最後過戶日為100年9月30日。(C)新股票換發暨現金減資股款退還發放日為100年10月21日。(D)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。(7)換發程序及手續：(A)本公司股務代理機構印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。(B)已過戶舊股票：股東應持舊股票、本公司寄送之換發通知書、原留印鑑於100年10月21日起至本公司股務代理機構台新銀行股務代理部換發。(C)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、交易稅單、身分證正反面影印本、原留印鑑於100年10月21日起至本公司股務代理機構台新銀行股務代理部先辦理換票並予過戶。4.其他應敘明事項:本公司於100年5月30日股東常會決議通過辦理現金減資案，業經行政院金融監督管理委員會中華民國100年8月8日金管證發字第1000036793號函申報生效在案。

公告序號：1主旨：分派99年度現金股利公告公告內容：一、 本公司於100年5月30日經股東常會決議通過，每股分配現金股利0.18元。二、 經本公司董事會決議訂定100年6月12日為除息基準日。依公司法第165條規定，自100年6月8日起至100年6月12日止為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於100年6月7日(二)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：臺北市建國北路一段96號B1，電話：02-2504-8125)辦理或郵寄辦理(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。三、 現金股利訂於100年7月11日起，以銀行匯撥或掛號郵寄【禁止背書轉讓】支票方式發放。四、 現金股利發放至元為止(元以下不計)，郵資及匯費由股東自行負擔。五、 特此公告。

1.事實發生日:100/03/242.發生緣由:為提升股東權益報酬率並調整資本結構3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:如下(1)減資金額:新台幣1,320,000,000元整(2)消除股份:132,000,000股(3)減資比率:25%(即每千股換發750股)(4)減資後實收資本額:新台幣3,960,000,000元(5)預定股東會日期:100年5月30日(6)其他應敘明事項:(a)本次現金減資案經100年3月24日董事會決議通過，提請股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，擬由股東會授權董事會另訂減資基準日等相關事宜。本次辦理減資相關事宜，如經主管機關修正或為因應法令變更(因應客觀環境變更)而有所修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。(b)減資不足一股之畸零股由股東自減資換股基準日起五日內洽台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部自行合併拼湊至整股，逾期辦理或拼湊仍不足一股者，授權董事長洽特定人按面額認購。

公告序號：1主旨：召開本公司100年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/05/30停止過戶日期起日：100/04/01停止過戶日期迄日：100/05/30公告內容：一、開會時間：中華民國100年5月30日(星期一)上午10時整。二、開會地點：台北市仁愛路三段145號(空軍官兵活動中心)三、議事內容：(一) 報告事項：1.99年度營業報告書。2.99年度監察人查核報告書。(二) 承認事項：1.99年度營業報告書及財務報表案。2.99年度盈餘分配案。(三) 討論事項及選舉事項：1.本公司辦理現金減資案。2.補選董事案。3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四) 臨時動議。四、依公司法第165條規定，本公司股票自100年4月1日起至100年5月30日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年3月31日(星期四)下午五點前親臨台北市建國北路一段96號B1台新國際商業銀行股份有限公司，辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年3月31日(星期四)郵戳日期為憑。五、開會通知書於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：(02)2504-8125。另依證券交易法第26條之2規定，凡持未滿一千股之股東，其召集通知得以公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送達本公司（地址：台北市仁愛路四段25號9樓，電話：(02)2772-8595）。七、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於100年4月1日起至100年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：東展興業股份有限公司（台北市仁愛路四段25號9樓，電話：(02)2772-8595）。八、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。九、本公司討論董事及其代表人競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。十、特此公告。

1.事實發生日:100/01/202.發生緣由:本公司法人董事中華開發工業銀行(股)公司在任期中轉讓超過選任當時持有之股份數額二分之一，依公司法第197條規定，其董事職務當然解任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:99/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人：吳澄清；本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人：吳澄清；本公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長6.新任生效日期:99/06/247.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人：吳澄清；東展興業股份有限公司董事長台合科技股份有限公司代表人：吳上賓；北海能源股份有限公司董事長台合科技股份有限公司代表人：劉平和；台灣石化合成(股)公司資深副總台合科技股份有限公司代表人：歐榮忠；台灣石化合成(股)公司副總經理台合科技股份有限公司代表人：鍾熙崇；台灣石化合成(股)公司協理中華開發工業銀行股份有限公司代表人：徐益生；中華開發企劃處副總經理中華開發工業銀行股份有限公司代表人：孟昭明；中華開發企業金融部副總經理兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：王大智；兆豐商銀新竹分行經理兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：張耀明；兆豐商銀債權管理處處長3.新任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人：吳澄清；東展興業股份有限公司董事長台合科技股份有限公司代表人：吳上賓；北海能源股份有限公司董事長台合科技股份有限公司代表人：劉平和；台灣石化合成(股)公司資深副總台合科技股份有限公司代表人：歐榮忠；台灣石化合成(股)公司副總經理台合科技股份有限公司代表人：鍾熙崇；台灣石化合成(股)公司協理中華開發工業銀行股份有限公司代表人：徐益生；中華開發企劃處副總經理中華開發工業銀行股份有限公司代表人：孟昭明；中華開發企業金融部副總經理兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：王大智；兆豐商銀新竹分行經理兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：張耀明；兆豐商銀債權管理處處長4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:原董事續任6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/25~99/06/247.新任生效日期:99/06/248.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/09/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林少遊,東展興業(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:吳上賓,北海能源(股)公司董事長5.異動原因:舊任退休及聘新任6.新任生效日期:98/09/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人：吳澄清；本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:台合科技股份有限公司代表人：吳澄清；本公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長6.新任生效日期:96/06/257.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事：台合科技股份有限公司代表人：吳澄清；東展興業股份有限公司董事長台合科技股份有限公司代表人：吳上賓；北海能源股份有限公司董事長台合科技股份有限公司代表人：劉平和；台灣石化合成(股)公司資深副總台合科技股份有限公司代表人：歐榮忠；台灣石化合成(股)公司副總經理台合科技股份有限公司代表人：鍾熙崇；合興石化工業公司林園廠廠長中華開發工業銀行股份有限公司代表人：徐益生；中華開發企劃處副總經理中華開發工業銀行股份有限公司代表人：孟昭明；中華開發營業部副總經理兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：王憲章；兆豐商銀專門委員兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：張耀明；兆豐商銀債權管理處處長監察人：台合科技股份有限公司代表人：林澄源；台灣石化合成(股)公司資深副總中華開發工業銀行股份有限公司代表人：黃詩易；中華開發投資部協理3.新任者姓名及簡歷:董事：台合科技股份有限公司代表人：吳澄清；東展興業股份有限公司董事長台合科技股份有限公司代表人：吳上賓；北海能源股份有限公司董事長台合科技股份有限公司代表人：劉平和；台灣石化合成(股)公司資深副總台合科技股份有限公司代表人：歐榮忠；台灣石化合成(股)公司副總經理台合科技股份有限公司代表人：鍾熙崇；合興石化工業公司林園廠廠長中華開發工業銀行股份有限公司代表人：徐益生；中華開發企劃處副總經理中華開發工業銀行股份有限公司代表人：孟昭明；中華開發營業部副總經理兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：王大智；兆豐商銀法人金融處副處長兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人：張耀明；兆豐商銀債權管理處處長監察人：台灣石化合成(股)公司代表人：林澄源；台灣石化合成(股)公司資深副總中華開發知識經濟創業投資(股)公司代表人：黃詩易；中華開發投資部協理4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：台合科技股份有限公司持有股數：282,560,793股中華開發工業銀行股份有限公司持有股數：97,030,000股兆豐國際商業銀行股份有限公司持有股數：99,330,000股監察人：台灣石化合成(股)公司持有股數：753,646股中華開發知識經濟創業投資(股)公司持有股數：4,500,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/01/31~97/01/307.新任生效日期:96/06/258.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/252.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳添益4.舊任簽證會計師姓名2:洪慶山5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:洪慶山7.新任簽證會計師姓名2:薛明玲8.變更會計師之原因:本公司委任之簽證會計師陳添益會計師、洪慶山會計師原係致遠會計師事務所之執業會計師，其中洪慶山會計師預計於民國96年6月30日起退出致遠會計師事務所，並於民國96年7月1日起加入資誠會計師事務所繼續執業。本公司財(稅)務報表，擬於96年上半年度起，改委任資誠會計師事務所洪慶山會計師及薛明玲會計師查核簽證。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/2511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/01/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長林炳坤-立法委員4.新任者姓名及簡歷:董事長吳澄清-台合科技股份有限公司董事長、台灣石化合成股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:94/01/317.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期: 94/01/312.舊任者姓名及簡歷:董事：東豐纖維企業股份有限公司代表人-林炳坤，簡歷：立法委員東豐纖維企業股份有限公司代表人-黃應龍，簡歷：東豐纖維企業股份有限公司顧問東豐纖維企業股份有限公司代表人-楊德勝，簡歷：東豐纖維企業股份有限公司董事長東豐纖維企業股份有限公司代表人-吳日興，簡歷：東盟開發實業股份有限公司副董事長東豐纖維企業股份有限公司代表人-李高雄，簡歷：台灣日綿國際股份有限公司副總經理監察人：東豐纖維企業股份有限公司代表人-王敏捷，簡歷：東豐纖維企業股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：台合科技股份有限公司代表人-吳澄清，簡歷：台灣石化合成股份有限公司董事長、台合科技股份有限公司董事長台合科技股份有限公司代表人-楊素月，簡歷：台合實業投資股份有限公司董事長台合科技股份有限公司代表人-劉平和，簡歷：台灣石化合成股份有限公司資深副總台合科技股份有限公司代表人-吳上賓，簡歷：北海能源股份有限公司董事長台合科技股份有限公司代表人-陳土根，簡歷：總統府顧問、彰化銀行監察人監察人：台合科技股份有限公司代表人-林澄源，簡歷：台灣石化合成股份有限公司資深副總4.異動原因: 董監事全面改選5.新任董事選任時持股數:281,805,1786.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 92/07/25~95/07/247.新任生效日期:94/01/318.同任期董事變動比率:55.56%9.其他應敘明事項:無