東榮纖維工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:鄭萬來董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:陳俊宏董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林浩稜董事:新興行股份有限公司董事:陳義仁3.新任者姓名及簡歷:董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:鄭萬來董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:陳俊宏董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:黃聖宏董事:黃文鴻董事:得榮投資開發股份有限公司董事:林浩稜4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選董監事6.新任董事選任時持股數:董事:晟德大藥廠股份有限公司 11,048,306股董事:黃文鴻 709,740股董事:得榮投資開發股份有限公司 505,561股董事:林浩稜 380,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:105/06/279.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:監察人:焦玲監察人:華允資產管理股份有限公司 代表人:蕭慧中3.新任者姓名及簡歷:監察人:顏國隆監察人:華允資產管理股份有限公司 代表人:蕭慧中4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選董監事6.新任監察人選任時持股數:監察人:顏國隆 0股監察人:華允資產管理股份有限公司 代表人:蕭慧中 633,158股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:105/06/279.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:(一)報告事項:(1)104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度虧損撥補案。(三)討論事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)改選董事及監察人案。(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長：鄭萬來董事：林榮錦董事：陳俊宏董事：黃聖宏3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長：鄭萬來董事：林榮錦董事：陳俊宏董事：黃聖宏7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)鄭萬來董事長:1.安徽錦喬生物科技有限公司：董事2.錦麒生物科技(安徽)有限公司：董事3.錦喬生物科技有限公司(淮安)：董事4.東曜藥業有限公司(蘇州)：董事(二)林榮錦董事:1.永光製藥有限公司：董事長2.東曜藥業有限公司(蘇州)：董事長3.上海旭東海普藥業有限公司：董事長4.上海旭東海普嘉定藥廠：董事5.榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：董事6.江蘇東揚醫藥科技有限公司：董事7.東源生物醫藥科技(上海)有限公司：董事8.蘇州晟濟藥業有限公司：董事長(三)陳俊宏董事:1.中天(上海)生物科技(股)公司：董事2.東曜藥業有限公司(蘇州)：董事(四)黃聖宏董事:1.錦喬生物科技有限公司：總管理處處長8.所擔任該大陸地區事業地址:(一)鄭萬來董事長:1.安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開發區外環路南2.錦麒生物科技(安徽)有限公司：安徽宿州市高新技術產業開發區標準化廠房一號樓3.錦喬生物科技有限公司(淮安)：淮安經濟技術開發區景宜路2號4.東曜藥業有限公司(蘇州)：蘇州工業區翠園路151號301-302(二)林榮錦董事:1.永光製藥有限公司：北京東燕郊經濟技術開發區燕昌路2.東曜藥業有限公司(蘇州)：蘇州工業區翠園路151號301-3023.上海旭東海普藥業有限公司：上海市浦東金橋區金滬路879號4.上海旭東海普嘉定藥廠：上海市嘉定區澄瀏路853號5.榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：北京朝陽區八里庄西里1號(遠洋天地61號)樓904室6.江蘇東揚醫藥科技有限公司：泰州市藥城大道一號226室7.東源生物醫藥科技(上海)有限公司：上海市張江高科技園區蔡倫路720弄1號1樓8.蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元(三)陳俊宏董事:1.中天(上海)生物科技(股)公司：上海市松江區施惠路688號2.東曜藥業有限公司(蘇州)：蘇州工業區翠園路151號301-302(四)黃聖宏董事:1.錦喬生物科技有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(一)鄭萬來董事長:1.安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產2.錦麒生物科技(安徽)有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產3.錦喬生物科技有限公司(淮安)：益生菌等生物及相關產品研發及生產4.東曜藥業有限公司(蘇州)：癌症用膠囊藥、脂體注射劑等生產研發(二)林榮錦董事:1.永光製藥有限公司：藥品醫療保健品2.東曜藥業有限公司(蘇州)：癌症用膠囊藥、脂體注設劑等生產研發3.上海旭東海普藥業有限公司：西藥製造及販賣4.上海旭東海普嘉定藥廠：西藥製造及販賣5.榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：西藥行銷6.江蘇東揚醫藥科技有限公司：西藥販賣及研發7.東源生物醫藥科技(上海)有限公司：醫藥研發8.蘇州晟濟藥業有限公司：生物制藥技術研發(三)陳俊宏董事:1.中天(上海)生物科技(股)公司：保健膠囊及錠劑之生產及銷售、中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究、開發等2.東曜藥業有限公司(蘇州)：癌症用膠囊藥、脂體注設劑等生產研發(四)黃聖宏董事:1.錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事長:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:鄭萬來副董事長:新興行股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事長:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:鄭萬來副董事長:4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿後選任6.新任生效日期:105/06/277.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賀士郡陳永昌張麒星4.新任者姓名及簡歷:賀士郡陳永昌張麒星5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/12~105/06/278.新任生效日期:105/06/279.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:(一)報告事項:(1)104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度虧損撥補案。(三)討論事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)改選董事及監察人案。(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :原公告股東常會重要決議誤植為103年度，特此更正公告

1.重整人會議決議日期: 93/07/072.減資基準日相關事宜:(1)本公司前經民國92年12月24日第七次關係人會議決議可決，並於民國93年4月14日經台南地方法院認可之重整計劃核定減資新台幣（以下同）1,166,190,200元，銷除股份116,619,020股，減資後實收資本額為23,799,800元(2)訂定減資除權基準日為93年7月19日，依公司法第165條規定，自93年7月15日起至93年7月19日為停止股票過戶期間。(3)為配合業務需要，本次現金增資、發行新股之基準日訂於民國93年8月30日。3.核定本次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(1)本公司前經民國92年12月24日經關係人會議可決，並於民國93年4月14日經台灣台南地方法院認可之重整計劃及經民國93年5月18日重整人、重整監督人第22次聯席會議決議通過辦理現金增資、發行新股新台幣(以下同)360,000,000元，發行普通股36,000,000股，每股之發行價格按面額新台幣10元發行。(2)本公司訂定93年7月19日為現金增資、發行新股認股基準日，依公司法第165條規定，自93年7月15日起至93年7月19日為停止股票過戶期間。(3)本次增資員工及原股東認股繳款期間：自民國93年7月20日至93年8月20日止。(4)另債權人以債作股金額，將俟93年8月20日原股東及員工認股繳款期限止，尚有無法拼湊及認繳不足者，由債權人以貨幣債權抵繳股款，其抵充數額俟93年8月20日後由重整人另行決議確認其抵繳金額。(5)於原股東、員工認繳股款及債權人抵繳股款後，尚有未認繳部分由重整人及重整監督人洽特定人認繳，其認繳股款期限至93年8月31日止。(6)為配合業務需要，本次現金增資、發行新股之基準日訂於民國93年8月31日。